Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 о понуждении руководителя должника передать конкурсному управляющему документацию, печати, штампы, материальные ценности,

предъявленным по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Капстрой Инжиниринг" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 414000, <...>, литер А, помещение 5),

при участии:

конкурсный управляющий – ФИО1, паспорт,

конкурсный кредитор – ФИО2 , паспорт,

установил:

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 13.07.2020 (резолютивная часть решения оглашена 06.07.2020) ООО "Капстрой Инжиниринг" признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура банкротства - конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 06.01.2021. Конкурсным управляющим ООО "Капстрой Инжиниринг" утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился в арбитражный суд с заявлением о понуждении руководителя должника передать конкурсному управляющему документацию, печати, штампы, материальные ценности.

В суд 16.11.2020 (в электронном виде через систему электронной подачи документов "Мой Арбитр") от конкурсного управляющего поступило дополнение к заявлению, согласно которому бывший руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг" ФИО3 должен передать конкурсному управляющему:

1. Документы первичного бухгалтерского учета: бухгалтерские балансы, налоговые декларации по состоянию за период с 31.12. 2016 года по настоящее время с отметкой ФНС с приложениями:

- отчет о прибылях и убытках;

- расчет налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

-расчет налога с владельцев транспортных средств;

-сводный расчет земельного налога;

-сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

-сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.

- расшифровка краткосрочных финансовых вложений; расшифровка запасов;

-последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости по установленным формам;

-копии актов переоценки внеоборотных активов;

-расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

2.Документы первичного учета, сдаваемые во внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии за последние три года;

3.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Капстрой Инжиниринг" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе, акт сверки с налоговой инспекцией);

4.Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

5.Договоры (в том числе договора долевого участия, договора купли-продажи), соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров: актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов; договоров уступки требования, перевода долга, новации, др. договора, сделки.

6. Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях,
имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 31.12.2016 г. по
настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: все
реквизиты счета; вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный,
бюджетный и т.д.); адреса банков и иных кредитных организаций (а также
их филиалов, если счет открыт в филиале), копии выписок по всем счетам в
банках и иных кредитных организациях, перечень всех арестованных счетов
в банках и иных кредитных организациях, с указанием даты ареста.

7.Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях с указанием реквизитов счета, суммы задолженности, с перечнем всех неоплаченных платежных документов, который должен содержать вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование кредитора.

8.Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

8.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для
физических

лиц);

8.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц. адреса места жительства для физических лиц;

8.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

8.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

8.5.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения задолженности;

8.6.основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) договора, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные
требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для
юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на
предприятии;

в) копии договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

д) платежные документы, подтверждающие расчеты с кредиторами за весь период деятельности

9. Документы по дебиторской задолженности: перечень дебиторов по
состоянию на день представления запроса, а так же перечень дебиторов по
квартально с 31.12.2016 г. который должен содержать по каждому дебитору:

9.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для
физических

лиц);

9.2.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц:

9.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц. контактные телефоны для юридических лиц;

9.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

9.5.сумма задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, с указанием даты возникновения задолженности;

9.6.основания требований к дебиторам:

а) договоры, акты сверки расчетов, писем о признании долга, платежных
требований, акты и переписки о проведении взаимозачетов для
юридических лиц;

б) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам:

в) платежные документы, подтверждающие расчеты с дебиторами;

10. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,
обоснованность авансов: авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных
средств поставщикам и подрядчикам; договоры с поставщиками,
подрядчиками по которым были выданы авансовые денежные средства;
подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные
поручения, кассовые документы).

11. Документы, подтверждающие поставку (продажу): товарные накладные, товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку; договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества;

12. Кассовые документы;

13. Акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за
период с 1 января 2017 г. по настоящее время

14.Информационную систему 1С бухгалтерского и кадрового учета,

15.Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «Капстрой Инжинеринг» в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием:

15.1.номер дела;

15.2.наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

15.3.полное наименование сторон по делу;

15.4.сумма и содержание требований по делу;

- с приложением:

15.5. копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

16. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «Капстрой Инжинеринг», решения по которым вступили в силу, исполнительные
листы переданы в исполнительное производство.

- с указанием:

16.1.номер дела, дата решения, дата исполнительного листа;

16.2.наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

16.3.полное наименование сторон по делу;

16.4.сумма и содержание требований по делу;

16.5.взысканная сумма;

16.6.какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела:

16.7.дата, когда решение вступило в силу;

16.8.дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

16.9.наименование и адрес суда, где осуществляется исполнительное производство;

16.10.фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон;

- с приложением:

16.11.копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

16.12.копий исполнительных листов;

17.Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости).

18.Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Капстрой Инжинеринг» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям,

- с указанием по каждому объекту:

18.1.наименования объекта;

18.2.местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

18.3.площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

18.4.этажность зданий;

18.5.назначение здания, сооружения, помещения;

18.6.материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

18.7.год постройки здания, сооружения, его состояние;

18.8.начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процент износа;

- с приложением по каждому объекту:

18.9.копий документов, подтверждающих право вашего предприятия на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком (договоры купли-продажи, аренды, пользования и др., свидетельства на право собственности, свидетельства о внесении в реестр собственности и др.);

18.10.копий планов земельных участков.

19. Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ООО
«Капстрой Инжинеринг» владеет на праве собственности, хозяйственного
ведения, по договору аренды, пользования (п. 14), переданные во владение
и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим
договорам и иным основаниям.

- с указанием по каждому объекту:

19.1.наименование объекта;

19.2.местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

19.3.площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

19.4.назначение здания, сооружения, помещения;

- с приложением по каждому объекту:

19.5. копий документов, подтверждающих право других лиц на владение и
(или) пользование зданием, сооружением, помещением, земельным
участком (договоры аренды /субаренды/, пользования и др., акты передачи
зданий, сооружений и помещений, др. документы).

20. Перечень транспортных средств (машин, механизмов и оборудования),
принадлежащих ООО «Капстрой Инжинеринг» ,

- с указанием по каждому транспортному средству:

20.1.наименование транспортного средства;

20.2.марка транспортного средства;

20.3.год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

20.4.реквизиты технического паспорта;

- с приложением:

20.5. копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

21. Перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «Капстрой
Инжинеринг» и переданных в аренду (пользование) другим лицам,

- с указанием по каждому транспортному средству:

21.1.наименование транспортного средства:

21.2.марка транспортного средства:

21.3.год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

21.4.реквизиты технического паспорта;

- с приложением:

21.5.копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

21.6.копий договоров аренды, пользования и др. по которым транспортные средства переданы другим лицам.

22.Иное имущество, материальные и иные ценности Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг".

23.Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению: 23.1.полное наименование юридического лица;

23.2.организационно-правовая форма юридического лица;

23.3.юридический и фактический адрес;

23.4. фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их
контактные телефоны;

23.5. размер (доля, стоимость) вклада вашего предприятия в капитал других
лиц: вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном
капитале и т.д., принадлежащая вашему предприятию;

24. Копии учредительных документов и иных документов ООО «Капстрой
Инжинеринг»:

24.1.устав, изменения и дополнения к уставу:

24.2.учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

23.3. регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации
изменений и дополнений к уставу и в ЕГРЮЛ;

24.4. свидетельства ОГРН, ИНН.

25. Информация об участии ООО «Капстрой Инжинеринг» в органах
управления этого юридического лица: наименование органа управления,
должность, положение представителя вашего предприятия, иная форма
участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация
об участии вашего предприятия в органах управления, в принятии решений

и т.д.

26. Описание структуры вашего предприятия:

26.1.перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д. (если таковые имеются), фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию:

26.2.численность работников вашего предприятия:

26.3.перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.

- с приложением:

26.4.копий документов, подтверждающих описанную структуру;

26.5.копий положений о филиале, представительстве, всех структурных подразделениях;

26.6. копии штатного расписания, договоры о материальной
ответственности.

27.Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управления, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера вашего предприятия, всех иных лиц. которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за все время, локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; приказы и распоряжения директора.

28.Документы по личному составу: приказы по личному составу (или распоряжения, записки и т.п.); должностные инструкции; личные дела; трудовые договоры; личные карточки сотрудников, в том числе временных (форма Т-2); карточка формы Т-4; личный листок (анкета) по учету кадров и дополнение к нему, заявления; штатное расписание; структура и штатная численность; характеристики работников; документы (выписки из протоколов, отчеты) конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей, избранию на должность лиц (работников); протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа для выплаты надбавки за выслугу лет; списки работников; книги (журналы, карточки) учета приема, перемещения (перевода), увольнения работников; журналы учета личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов); книги (журналы, карточки) учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные личные документы (трудовые книжки, дипломы, свидетельства и т.п.); лицевые счета по заработной плате сотрудников либо 27. Технологическая, патентная документация, конструкторская документация, проектная документация по капитальному строительству, телеметрическая документация.

29. Перечень всего арендованного имущества (используемого по иным основаниям) и соответствующие договора;

30.Лицензии; сертификаты;

31.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы).

32.Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выдачи доверенностей.

33.Печати, штампы Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг".

Судом изменение требований принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Астраханской области от 17.11.2020 судебное заседание отложено на 20.01.2021 на 10 час. 20 мин.

Иные основные участники дела о банкротстве в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом в соответствии с пунктами 14 и 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" от 22.06.2012 № 35.

Судебное заседание проведено в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного заседание конкурсный управляющий ФИО1 поддержал заявленные требования, дал пояснения на заданные судом вопросы.

Конкурсный кредитор ФИО2 также поддержал заявленные конкурсным управляющим требования.

Выслушав позицию сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Открытие конкурсного производства в качестве процедуры, применяемой в деле о банкротстве, влечёт за собой обременение должника обязанностями, вытекающими из статьи 126 Закона о банкротстве.

Так, согласно абзацу 1 пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

В абзаце 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве предусмотрено, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Таким образом, Законом о банкротстве предусмотрена обязанность руководителя должника, а также временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего по передаче конкурсному управляющему в течение трех дней с даты его утверждения бухгалтерской и иной документации.

Исполнение указанных обязанностей руководителем должника Законом о банкротстве поставлено в зависимость от единственного условия – момента утверждения конкурсного управляющего. Для исполнения этих обязанностей не требуется устных или письменных запросов конкурсного управляющего или арбитражного суда.

Согласно пункту 42 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" от 22.06.2012 № 35 "если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного управляющего либо отстранении или освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, продлении срока конкурсного производства или включении требования в реестр (иные данные АПК РФ), то датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет дата объявления такой резолютивной части, при этом срок на обжалование этого судебного акта начнет течь с даты изготовления его в полном объеме".

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.07.2020, ФИО3 с 22.08.2018 являлся генеральным директором ООО "Капстрой Инжиниринг".

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 13.07.2020 (резолютивная часть решения оглашена 06.07.2020) конкурсным управляющим ООО "Капстрой Инжиниринг" утвержден ФИО1.

В обоснование заявленных требований, конкурсный управляющий указал, что до настоящего времени конкурсному управляющему документы не переданы, бывший генеральный директор должника ФИО3 в настоящее время уклоняется от передачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Согласно указанному в абзаце 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве порядку исчисления 3-дневный срок для исполнения бывшим руководителем должника ФИО3 своей обязанности истек 09.07.2020.

Ни во время течение этого срока, ни после него ФИО3 не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации "лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий".

Все указанные обстоятельства в своей совокупности квалифицируются арбитражным судом в качестве злоупотребления руководителем должника своими обязанностями.

Общими требованиями к поведению участников гражданского оборота являются добросовестность и разумность их действий или бездействий (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае несоблюдения данного требования суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Длительное неисполнение ФИО3 возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей не соответствует положениям статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей основные начала гражданского законодательства (признание равенства участников гражданских отношений, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная защита). Это, в свою очередь, создает угрозу срыва осуществления комплекса мероприятий в процедуре конкурсного производства (проведения инвентаризации имущества должника, принятия мер по его сохранности, организации его продажи, составления заключения о признаках преднамеренного (фиктивного) банкротства, проведения финансового анализа деятельности должника и т.д.), что, в конечном итоге, ведет к нарушению установленного баланса между равными правовыми возможностями кредиторов и должника по защите их экономических интересов в деле о банкротстве.

Однако, суд отмечает, что в представленном конкурсным управляющим перечне указано на необходимость передачи "Иного имущества, материальных и иных ценностей Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг" (пункт 22 Перечня).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае отказа или уклонения бывшего руководителя должника от передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам части 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для конкурсного управляющего истребуются оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Таким образом, заявленные требования рассматриваются в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, должен быть установлен конкретный перечень истребуемых документов и представлены доказательства нахождения указанных документов у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены.

Кроме того, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у бывшего руководителя должника, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Ряд принципиальных позиций, касающихся рассмотрения судами споров по заявлениям конкурсных управляющих об истребовании у бывших руководителей документов и имущества должника, сформулирован в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986.

В данном определение Верховный Суд РФ отметил необходимость обеспечения принципов правовой определенности и исполнимости судебного акта об истребовании (обязании передать) документы и имущество, недопустимость перенесения вопроса установления существа не исполненного бывшим руководителем обязательства судебным приставом-исполнителем, а не судом. Судебный пристав-исполнитель ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать документы другому лицу, он должен истребовать ту документацию, которая была присуждена.

Таким образом, удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, суд должен быть в достаточной степени уверен в возможности исполнения судебного акта ответчиком, исходя из совокупности представленных доказательств.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Между тем, доказательств нахождения у ФИО3 иного имущества и материальных ценностей Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг" суду не представлено.

В этой связи арбитражный суд считает необходимым удовлетворить заявленные конкурсным управляющим требования частично.

Руководствуясь статьей 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п ре д е л и л :

Заявление конкурсного управляющего ФИО1 удовлетворить:

Обязать бывшего руководителя должника Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг" ФИО3 передать конкурсному управляющему ФИО1 документы и информацию в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг":

- отчета о прибылях и убытках;

- расчета налога на доходы, полученные по государственным ценным бумагам Российской Федерации и ценным бумагам субъектов Российской Федерации;

-расчета налога с владельцев транспортных средств;

-сводного расчета земельного налога;

-сведений о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации;

-сведений о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом,

- расшифровкой краткосрочных финансовых вложений; расшифровкой запасов;

-последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей по установленным формам;

-копии актов переоценки внеоборотных активов;

-расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

5.Договоры (в том числе договоры долевого участия, договоры купли-продажи), соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности с приложением по каждому такому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров: актов выполненных работ; актов приема-передачи имущества; платежных документов (на исполненных документах должна быть отметка об исполнении); актов сверки расчетов; актов и переписки о проведении зачетов; договоров уступки требования, перевода долга, новации, др. договоры, сделки.

8.Перечень кредиторов по состоянию на день представления, который должен содержать по каждому кредитору:

8.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для
физических лиц);

8.2. юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места
жительства для физических лиц;

8.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц, контактные телефоны для юридических лиц;

8.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

8.5.сумму задолженности, с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, указанием даты возникновения задолженности;

8.6.основания, по которым кредиторы предъявляют требования:

а) договоры, акты сверки расчетов, письма о признании долга, платежные
требования, акты и переписка о проведении взаимозачетов для
юридических лиц;

б) бухгалтерские выписки по физическим лицам, работающим на
предприятии;

в) копии договоров с физическими лицами;

г) расчет задолженности по налогам;

д) платежные документы, подтверждающие расчеты с кредиторами за весь
период деятельности;

9.1. наименование (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество (для
физических лиц);

9.2.юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц:

9.3.домашние (и рабочие) телефоны для физических лиц. контактные телефоны для юридических лиц;

9.4.фамилии, имена, отчества директоров (руководителей) и главных бухгалтеров, их контактные телефоны;

9.6.основания требований к дебиторам:

б) копии документов, подтверждающих требования к физическим лицам;

в) платежные документы, подтверждающие расчеты с дебиторами;

10. Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,
обоснованность авансов: авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных
средств поставщикам и подрядчикам; договоры с поставщиками,
подрядчиками по которым были выданы авансовые денежные средства;
подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные
поручения, кассовые документы).

11. Документы, подтверждающие поставку (продажу): товарные накладные,
товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку; договоры купли-
продажи движимого и недвижимого имущества;

12. Кассовые документы;

13. Акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за
период с 1 января 2017 г. по настоящее время

14.Информационную систему 1С бухгалтерского и кадрового учета,

15.1.номера дела;

15.2.наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

15.3.полное наименование сторон по делу;

15.4.сумма и содержание требований по делу;

- с приложением:

15.5. копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

16. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «Капстрой
Инжинеринг», решения по которым вступили в силу, исполнительные
листы переданы в исполнительное производство.

- с указанием:

16.1.номера дела, дата решения, дата исполнительного листа;

16.2.наименование и адрес суда, в котором рассматривается дело;

16.3.полное наименование сторон по делу;

16.4.сумма и содержание требований по делу;

16.5.взысканная сумма;

16.6.какие инстанции были пройдены при рассмотрении дела:

16.7.дата, когда решение вступило в силу;

16.8.дата передачи исполнительного листа в исполнительное производство;

16.9.наименование и адрес суда, где осуществляется исполнительное производство;

16.10.фамилия, имя, отчество судебного пристава, контактный телефон;

- с приложением:

16.11.копий исковых заявлений, решений и других судебных актов по делу;

16.12.копий исполнительных листов;

- с указанием по каждому объекту:

18.1.наименования объекта;

18.2.местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

18.3.площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

18.4.этажность зданий;

18.5.назначение здания, сооружения, помещения;

18.6.материалы, из которых выполнены конструкции зданий, сооружений;

18.7.год постройки здания, сооружения, его состояние;

18.8.начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения; процент износа;

- с приложением по каждому объекту:

18.10.копий планов земельных участков.

- с указанием по каждому объекту

19.1.наименование объекта;

19.2.местонахождение объекта (адрес, территориальное расположение);

19.3.площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;

19.4.назначение здания, сооружения, помещения;

- с приложением по каждому объекту:

- с указанием по каждому транспортному средству:

20.1.наименование транспортного средства;

20.2.марка транспортного средства;

20.3.год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

20.4.реквизиты технического паспорта;

- с приложением:

20.5. копий технических паспортов по каждому транспортному средству.

- с указанием по каждому транспортному средству:

21.1.наименование транспортного средства:

21.2.марка транспортного средства:

21.3.год выпуска, пробег, состояние транспортного средства;

21.4.реквизиты технического паспорта;

- с приложением:

21.5.копий технических паспортов по каждому транспортному средству,

21.6.копий договоров аренды, пользования и др. по которым транспортные средства переданы другим лицам.

22.Перечень вложений в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д. Перечень должен содержать по каждому отдельному вложению: 22.1.полное наименование юридического лица;

22.2организационно-правовая форма юридического лица;

22.3 юридический и фактический адрес;

22.4. фамилия, имя, отчество руководителя и главного бухгалтера, их
контактные телефоны;

22.5. размер (доля, стоимость) вклада предприятия в капитал других
лиц: вид, количество, номинал, общая стоимость акций, доля в уставном
капитале и т.д., принадлежащая предприятию;

23. Копии учредительных документов и иных документов ООО «Капстрой
Инжинеринг»:

23.1 устав, изменения и дополнения к уставу:

23.2 учредительный договор, изменения и дополнения к учредительному договору;

23.3. регистрационное свидетельство, свидетельство о регистрации
изменений и дополнений к уставу и в ЕГРЮЛ;

23.4. свидетельства ОГРН, ИНН.

24. Информацию об участии ООО «Капстрой Инжинеринг» в органах
управления этого юридического лица: наименование органа управления,
должность, положение представителя предприятия, иная форма
участия, количество голосов в данном органе управления, иная информация
об участии предприятия в органах управления, в принятии решений,

25. Описание структуры предприятия:

25.1 перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д. (если таковые имеются), фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию:

25.2 численность работников предприятия,

25.3 перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона

- с приложением:

25.4 копий документов, подтверждающих описанную структуру;

25.5 копий положений о филиале, представительстве, всех структурных подразделениях;

25.6. копии штатного расписания, договоров о материальной
ответственности.

26. Фамилии, имена, отчества, наименование должности, контактные телефоны всех членов коллегиальных органов управления, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, всех иных лиц, которым в соответствии с учредительными документами, или другим способом представлялось право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, за все время, локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов; приказы и распоряжения директора.

27.Документы по личному составу: приказы по личному составу (или распоряжения, записки и т.п.); должностные инструкции; личные дела; трудовые договоры; личные карточки сотрудников, в том числе временных (форма Т-2); карточка формы Т-4; личный листок (анкета) по учету кадров и дополнение к нему, заявления; штатное расписание; структура и штатная численность; характеристики работников; документы (выписки из протоколов, отчеты) конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей, избранию на должность лиц (работников); протоколы заседаний комиссии по установлению трудового стажа для выплаты надбавки за выслугу лет; списки работников; книги (журналы, карточки) учета приема, перемещения (перевода), увольнения работников; журналы учета личных дел, личных карточек, трудовых договоров (контрактов); книги (журналы, карточки) учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним; невостребованные личные документы (трудовые книжки, дипломы, свидетельства и т.п.); лицевые счета по заработной плате сотрудников либо.

28. Технологическую, патентную документацию, конструкторскую документацию, проектную документацию по капитальному строительству, телеметрическую документацию.

29. Перечень всего арендованного имущества (используемого по иным
основаниям) и соответствующие договоры;

30. Лицензии; сертификаты;

31. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы).

32.Сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выдачи доверенностей.

33.Печати, штампы Общества с ограниченной ответственностью "Капстрой Инжиниринг".

Выдать исполнительный лист.

В остальной части требований отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его вынесения через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru

Судья

С.Ю. Чижова