Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Гумеровой З.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём Имашевой И.И., рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Независимость Уфа МЦ» ФИО1 об истребовании документации у руководителя должника - ФИО2.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Независимость Уфа МЦ» в лице конкурсного управляющегоФИО1 – ФИО3 (доверенность от 22.01.2019).

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 12.03.2018 на основании заявления публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН <***>, ОГРН <***>; далее – ПАО «Сбербанк России») возбуждено производство по делу о признании общества с ограниченной ответственностью «Независимость Уфа МЦ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее – ООО «Независимость Уфа МЦ», должник) несостоятельным (банкротом).

Решением суда от 23.05.2018 (резолютивная часть от 22.05.2018) требования ПАО «Сбербанк России» признаны обоснованными, ликвидируемый должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1 (далее - ФИО1), член союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (далее – САУ «СРО «ДЕЛО»).

Информационное сообщение № 02010029576 об открытии конкурсного производства и о порядке предъявления кредиторами своих требований опубликовано в газете «Коммерсантъ» №95 от 02.06.2018.

Конкурсный управляющий ФИО1 25.06.2018 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у ликвидатора ООО «Независимость Уфа МЦ» – ФИО2 (далее - ФИО2) документации, подтверждающей имущественное положение должника, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения:

1. Документы, подтверждающие права ООО «Независимость Уфа МЦ» на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта:

2. Внутренние документы ООО «Независимость Уфа МЦ», подтверждающие полномочия руководящих органов;

3. Протоколы собраний руководящих органов ООО «Независимость Уфа МЦ»;

4. Приказы и распоряжения директора;

5. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Независимость Уфа МЦ» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;

6. Номера расчетного и иных счетов ООО «Независимость Уфа МЦ», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

7. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости;

8. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

9. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

10. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений и документы, связанные с финансовыми вложениями;

11. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

12. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

13. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

14. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Независимость Уфа МЦ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные поручения и т.н.);

15. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

16. Справку о задолженности ООО «Независимость Уфа МЦ», перед бюджетом и внебюджетными фондами;

17. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок);

18. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг;

19. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

20. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Независимость Уфа МЦ» (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.);

21. Сведения о внутренней структуре ООО «Независимость Уфа МЦ», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств:

22. Сведения о фактической численности работников ООО «Независимость Уфа МЦ», утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих;

23. Сведения о работниках организации;

24. Сведения о задолженности но заработной плате перед работниками и бывшими работниками ООО «Независимость Уфа МЦ»

25. Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Независимость Уфа МЦ» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

26. Сведения о ООО «Независимость Уфа МЦ» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

13.03.2019 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, согласно которому просит обязать ликвидатора ООО «Независимость Уфа МЦ» ФИО2 передать конкурсному управляющему ООО «Независимость Уфа МЦ»:

1) Первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую задолженность перед ООО «Независимость Уфа МЦ»:

1. ФИО4 от 28.02.2017 на сумму 56 070,63 руб.

2. ФИО5 от 14.10.2017 па сумму 0,80 руб.

3. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 1 476,15 руб.

4. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 6 655,05 руб.

5. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 2 610,00 руб.

6. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 9 346,00 руб.

7. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 4 967,50 руб.

8. ЗАО ТД «Актау» от 02.22.2017 на сумму 9 997,73 руб.

9. ЗАО ТД «Актау» от 21.11.2017 на сумму 13 132,27 руб.

10. ООО«Арвал»отОЗ.П.2016насумму95 597,94руб. И. ООО«Арвал» от 03.11.2016 на сумму 976,00 руб.

12. ООО «Арвал» от 03.11.2016 на сумму 2 345,70 руб.

13. ООО «Арвал» от 27.01.2017 на сумму 3 219,00 руб.

14. ООО «Арвал» от 23.02.2017 на сумму 71 558,40 руб.

15. ООО «Арвал» от 08.04.2017 на сумму 756,00 руб.

16. ООО «Арвал» от 19.04.2017 на сумму 93 663,00 руб.

17. ООО «Арвал» от 16.08.2017 на сумму 174 238,50 руб.

18. ФИО6 от 21.11.2016 на сумму 7 168,12 руб.

19. АО «Башкиравтодор» от 10.10.2017 на сумму 17217,09 руб.

20. АО «Башкиравтодор», филиал, от 11.09.2017 на сумму 3 246,90 руб.

21. АО «Башкиравтодор», филиал, от 21.11.2017 на сумму 16 275,00 руб.

22. ГУП ТРК «Башкортостан» от 28.04.2017 на сумму 3 666,60 руб.

23. ГУП ТРК «Башкортостан» от 25.09.2017 на сумму 54 862,50 руб.

24. ГУП ТРК «Башкортостан» от 26.09.2017 на сумму 6 850,00 руб.

25. ГУП ТРК «Башкортостан» от 03.10.2017 на сумму 3 000,00 руб.

26. ГУП ТРК «Башкортостан» от 10.10.2017 на сумму 48 918,00 руб.

27. ООО «БашЛПК» от 27.02.2015 на сумму 64 464,30 руб.

28. ООО «БЕРГ Холдинг», филиал в г.Уфе, от 24.11.2017 на сумму 10 400,48 руб.

29. ФИО7 от 06.09.2016 на сумму 7 500,00 руб.

30. ФИО8 от 18.04.2015 на сумму 270,00 руб.

31. ООО «ГРАНД+» от 37.05.2016 на сумму 7 010,20 руб.

32. ООО «Дельта-Тест» от 15.11.2016 на сумму 2 500 руб.

33. ООО «Дельта-Тест» от 19.04.2017 на сумму 1 300,00 руб.

34. ООО «Диагональ» от 30.06.2017 на сумму 1 770,00 руб.

35. ООО «Диагональ» от 31.07.2017 на сумму 1 770,00 руб.

36. ООО «Диагональ» от 31.08.2017 на сумму 1 770,00 руб.

37. ООО «Диагональ» от 30.09.2017 на сумму 1 770,00 руб.

38. ООО «Диагональ» от 31.10.2017 на сумму 1 770,00 руб.

39. ООО «Диагональ» от 30.11.2017 на сумму 1 770,00 руб.

40. Интермарк Лизинг, Лтд, филиал компании в г.Москве от 01.11.2016 на сумму 31 377,04руб.

41. ФИО9 от 10.01.2018 на сумму 5 000 руб.

42. ФИО10 от 08.10.2015 на сумму 77,00 руб.

43. ООО «Крупяная компания Клён» от 07.09.2016 на сумму 30 200 руб.

44. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Е-вразия» от 18.09.2014 на сумму 5 462,00 руб.

45. ФИО11 от 05.05.2017 на сумму 5,00 руб.

46. ФИО12 от 25.12.2017 на сумму 4 010,18 руб.

47. ФИО13 от 05.07.2017 от 6 114,00 руб.

48. ФИО13 от 05.07.2017 от 25 037,00 руб.

49. ООО «Мика» от 25.04.2017 от 18 420.00 руб.

50. Индивидуальный предприниматель ФИО14 от 31.10.2017 на сумму 3 936,80руб.

51. ООО «ММС Рус» от 01.10.2017 на сумму 118,48 руб.

52. ООО «ММС Рус» от 19.01.2018 на сумму 12 639,90 руб.

53. ООО «ММС Рус» от 19.01.2018 на сумму 2 594,00 руб.

54. ООО «ММС Рус» от 19.01.2018 на сумму 5 051,00руб.

55. ООО «ММС Рус» от 26.01.2018 на сумму 200.00 руб.

56. ООО «Независимость Уфа Ф» от 30.12.2016 на сумму 526,50 руб.

57. ООО «Независимость Уфа Ф» от 30.12.2016 па сумму 1 505,00 руб.

58. ООО «Нефтестройавтоматика» от 01.06.2015 на сумму 1,00 руб.

59. ООО «Нивелир» от 03.07.2015 на сумму 13 685,97 руб.

60. ООО «Нивелир» от 17.08.2016 на сумму 567,30 руб.

61. ООО «Нивелир» от 17.08.2016 на сумму 13 489,65 руб.

62. ООО «Нивелир» от 05.05.2017на сумму 28 482,00 руб.

63. ООО «Нивелир» от 11.05.2017 на сумму 23 486,75 руб.

64. ООО «НПФ «Зенит» от 30.08.2017 на сумму 10 500,00 руб.

65. ФИО15 на сумму 23.05.2017 на сумму 204,00 руб.

66. ООО «Орион Фарма» от 07.11.2016 на сумму 3 130,00 руб.

67. ООО «ПромДорСтрой» от 07.03.2017 на сумму 10 000 руб.

68. ООО «Прометей» от 08.03.2015 на сумму 0,30 руб.

69. ООО «ПромРесурс» от 26.11.2015 па сумму 10,00 руб.

70. ООО «Риапром» от 23.11.2017 на сумму 8 393,00 руб.

71. ООО «Риапром» от 23.11.2017 на сумму 1 980,00 руб.

72. ООО «РП-сервис» от 07.09.2016 на сумму 11 000,00 руб.

73. ООО «РП-сервис» от 03.11.2016 на сумму 73 414,49 руб.

74. ООО «ПК «Сигнал» от 20.04.2017 на сумму 2 700,00 руб.

75. ООО «СМК «СтройСервис» от 27.09.2017 на сумму 595,00 руб.

76. ООО «Современные буровые технологии» от 05.08.2017 на сумму 21 081,40 руб.

77. ООО «СпецТехСервис» от 20.08.2017 на сумму 260,00 руб.

78. ООО «Стройгаз» от 17.11.2016 на сумму И 132,10руб.

79. ООО «Стройгаз» от 14.02.2017 на сумму 16 503,12 руб.

80. ООО «Стройгаз» от 24.06.2017 на сумму 21 881,70 руб.

81. ООО «СтройГарантУфа» от 04.03.2016 на сумму 523,00 руб.

82. ООО «Строймостсервис» от 21.04.2014 на сумму 21 287,20 руб.

83. ООО СУ № 17 от 17.06.2014 на сумму 9 266.00 руб.

84. ОАО «Татойлгаз» от 25.07.2017 на сумму 420,00 руб.

85. ОАО «Татойлгаз» от 21.10.2017 на сумму 106 298,39 руб.

86. ООО ТД «Нефтепромснаб» от 16.08.2017 на сумму 2 250,00 руб.

87. ООО «Технохилф-Евразия» от 17.11.2017 на сумму 19 409,83 руб.

88. ООО «Туймазинские тепловые сети» от 29.09.2017 на сумму 2 990,00 руб.

89. ООО «Туймазинские тепловые сети» от 29.09.2017 на сумму 15 239,00 руб.

90. ФИО16 от 19.08.2017 на сумму 10 258,20 руб.

91. ООО «Уралмостстрой» от 31.10.2016 на сумму 2 882,66 руб.

92. ООО «Уралмостстрой» от 22.05.2017 на сумму 130,00 руб.

93. ООО «Уралпром» от 11.09.2017 на сумму 6 394,80 руб.

94. ООО «УралЭнергоСервис» от 12.10.2017 на сумму 35 868,31 руб.

95. ООО «УралЭнергоСервис» от 17.10.2017 на сумму 8 775,00 руб.

96. ООО «УралЭнергоСервис» от 20.10.2017 на сумму 1 445,00 руб.

97. ООО «УралЭнергоСервис» от 11.11.2017 на сумму 7 794,00 руб.

98. ООО «УралЭнергоСервис» от 14.11.2017 на сумму 7 140,00 руб.

99. ООО «УралЭнергоСервис» от 14.11.2017 на сумму 850,00 руб.

100. ООО «УралЭнергоСервис» от 14.11.2017 на сумму 1 190,00руб.

101. ООО «УралЭнергоСервис» от 22.11.2017 на сумму 5 355,00руб.

102. ООО «Уфапровод» от 26.09.2017 на сумму 4 978,00 руб.

103. ООО «УФТК» от 09.03.2017 на сумму 5 000,00 руб.

104. Филиал ООО "СТАРСТРОЙ" в г.Уфе от 14.10.2016 на сумму 1 000,00 руб.

105. Филиал ООО "СТАРСТРОЙ" в г.Уфе от 14.10.2016 на сумму 1 000,00 руб. (две реализации от 14.10.2016 на сумму по 1 000 руб. каждая).

106. Южно-Уральское управление строительства от 01.12.2016 на сумму 1 552,50 руб.

107. ФИО17 от 20.10.2017 на сумму 1 250 руб.

108. ФИО18 от 06.10.2017 на сумму 1 625 руб.

109. ФИО19 от 25.10.2017 на сумму 1 625 руб.

2) Акты взаимозачета (соглашения о переводе долга, уступки права требования или другие документы, подтверждающие образование задолженности перед ООО «Независимость Уфа МЦ») с ООО «Независимость Уфа Ф» от 17.05.2017 на сумму 222 500,00 руб., от 06.09.2017 на сумму 622 500.00 руб., от 13.10.2017 на сумму 632 500,00 руб., от 17.10.2017 на сумму 851 000.00 руб.

3) Все иные документы, подтверждающие задолженность лиц перед ООО «Независимость Уфа МЦ».

4) Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

5) Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения.

Протокольным определением заявленные конкурсным управляющим уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с правовой позиции, выраженной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 N 305-ЭС17-13674 относительно распределения бремени доказывания при рассмотрении данной категории споров, именно бывший руководитель должника (бывший арбитражный управляющий) обязан передать документацию должника, то для обоснования ходатайства вновь назначенному арбитражному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем (бывшим арбитражным управляющим) данной обязанности.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

отложить судебное заседание на 18.04.2019 г. 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: <...>, каб. № 111.

ФИО2 – представить отзыв на уточненные требования, доказательства передачи документации ООО «Независимость Уфа МЦ» (либо объективной невозможности) ее передачи конкурному управляющему ФИО1

Судья З.С. Гумерова