Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Зиганшиной Ю.С., при ведении протокола помощником судьи Абзалетдиновым Р.Ш., рассмотрев в судебном заседании заявление

финансового управляющего имуществом гражданина ФИО1 арбитражного управляющего ФИО2 об истребовании у ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., г. Уфа, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: <...>) следующих сведений:

1. О любых доходах ФИО1 (доходы по основному месту работы, от работы по совместительству, от работы по гражданско-правовому договору; доходы от педагогической и научной деятельности; доходы от иной творческой деятельности; доходы от вкладов в банках и иных кредитных организациях; доходы от ценных бумаг и долей участия коммерческих организациях; доходы в виде процентов по займам; доходы от продажи имущества; иные доходы).

2. О составе всех обязательств ФИО1(денежные обязательства; обязанность по уплате обязательных платежей; обязательства по передаче имущества; иные обязательства).

3. О составе имущества, а именно:

- сведения относительно ценных бумаг в документарной и бездокументарной форме, в т.ч. сведения о договорах брокерского обслуживания, договорах доверительного управления денежными средствами и/или ценными бумагами (включая договоры доверительного управления в рамках общих фондов банковского управления), договорах на брокерское обслуживание или договорах доверительного управления ценными бумагами, которые договорах с регистраторами, сведения относительно документарных ценных бума/ (векселей, закладных, чеков) и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), акций акционерных инвестиционных фондов (АИФ), любых иностранных ценных бумаг;

-сведения относительно долей в обществах, фондах, иностранных организациях;

-сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

-сведения о получении/передаче наличных денежных средств свыше 30 000 руб., в т.ч. в иностранной валюте в сумме эквивалентной 30 ООО руб.; (и) сведения о правах требования к третьим лицам, в т.ч. на получение от третьих лиц денежных средств, имущества, возмещения ущерба, неосновательного обогащения и т.д., вытекающих из договоров и соглашений (подряда, оказания услуг, уступки прав требования, предварительных договоров, права на доменное имя и т.д.) и из судебных актов на сумму свыше 10000 руб.;

-сведения относительно предметов роскоши стоимостью свыше 10 000руб. (ювелирные изделия, антиквариат, произведения искусства, иное ценное имущество);

-сведения относительно иного имущества (мебель, бытовая техника, офисная техника, станки и оборудование, строительные материалы, иное имущество, являющееся объектом гражданских прав, домашние животные и предметы ухода за ними, корма, продукты животноводства, растениеводства, пчеловодства, удобрения, спортивный инвентарь, оружие, охотничьи трофеи, топливо, запасы продовольственных и непродовольственных товаров, иное имущество) стоимостью свыше 30 000 руб.;

-.сведения относительно имущества, находящегося в общей собственности (долевой либо совместной).

4. Сведения о наличии записей актов гражданского состояния, составленных в отношении ФИО3, о составе семьи, о близких родственниках, супруге, об иждивенцах, о браке (включая сведения о ранее заключенных и расторгнутых браках, о заключении брачного договора и соглашения об уплате алиментов), об имуществе супруги, приобретенном в период брака (наименование, идентифицирующие данные, местонахождение, сведения о сделках с этим имуществом), в т.ч. находящегося за пределами РФ.

5. Место постоянного либо преимущественного проживания, данные заграничного паспорта и сведения о поездках за границу РФ.

6. Банковские карты должника ФИО1

7. Письменные пояснения с доказательствами, на какие цели были потрачены денежные средства в размере 445 700 рублей (дата снятия наличных 20.10.2017г. с расчетного счета № <***> ПАО «Банк Уралсиб»), а так же причины, в связи, с чем данные денежных средства не шли на погашения задолженностей перед кредиторами.

8. Письменные пояснения с первичной документацией, откуда поступали денежные средства по счету № <***> банк АО «Райффайзенбанк» в периоде 12.08.2015г. по 22.09.2015г на общую сумму 1999 700 рублей с назначением: «транспортные и представительские расходы». А так же на какие цели были потрачены денежных средства в размере 1 999 700 рублей, а так же причины, в связи, с чем данные денежных средства не шли на погашения задолженностей перед кредиторами

по делу № А07-24313/2019 по заявлению ООО «РегионЛогистик» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ФИО4 (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

ООО «РегионЛогистик» обратился с заявлением в Арбитражный суд Республики Башкортостан о признании ФИО3 несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 31 января 2020 года (резолютивная часть объявлена 28 января 2020 года) по делу № А07-24313/2019 в отношении гражданина ФИО1 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, реструктуризация долгов гражданина.

31 марта 2021 года делу № А07-24313/2019 объявлена резолютивная часть решения о признании гражданина ФИО1 несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.

Финансовым управляющим утвержден ФИО2, члена ассоциации СРО ААУ «Евразия» (ИНН <***>, 453350, РБ, <...> БАССР д. 7 кв. 6.

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина и о порядке предъявления кредиторами своих требований опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 10.04.2021 номер сообщения 6481572.

Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" № 68 (7030) от 17.04.2021, стр. 55.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление финансового управляющего имуществом гражданина ФИО1 арбитражного управляющего ФИО2 об истребовании у ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., г. Уфа, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: <...>) следующих сведений:

3. О составе имущества, а именно:

-сведения относительно долей в обществах, фондах, иностранных организациях;

-сведения о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

-.сведения относительно имущества, находящегося в общей собственности (долевой либо совместной).

6. Банковские карты должника ФИО1

Согласно разъяснениям в пунктах 17, 42, 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» (далее - Постановление № 45) целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Если гражданин не исполнил обязанность, предусмотренную в пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве (не представил сведений финансовому управляющему), управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац 2 пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из представленного отзыва должника следует, что на запрос финансового управляющего ФИО2 от 03.02.2020г., полученный ФИО1, был направлен по почте мотивированный ответ с предоставленной информацией и приложением, следующего содержания:

«1. Копия паспорта гражданина прилагается.

2. Копию загранпаспорта представить не могу, так как загранпаспорта на руках не имеется, найти не могу.

3. Копия СНИЛСа прилагается,

4. Свидетельств о заключении брака, о расторжении брака, свидетельств о рождении детей на руках не имеется, копии названных документов представить не могу.

5. Брачный договор не заключался.

6. Дебиторов у меня нет. Информация о кредиторах ниже.

По состоянию на 25 сентября 2019 года размер требований, предъявленных к ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения составляет: 51 613 818, 60 рублей, а именно:

требования ООО «РегионЛогистик» по уплате субсидиарной ответственности солидарно в сумме 48 020 476, 25 руб., что подтверждается определением АС РБ от 11.07.2018 по делу № А07-12116/2015 и определением АС РБ от 12.02.2019 по делу № А07-12116/2015;

требования ООО «Бирюса» по уплате субсидиарной ответственности солидарно в сумме 1 600 000 руб., что подтверждается определением АС РБ от 11.07.2018 по делу № А07-12116/2015 и определением АС РБ от 12.02.2019 по делу № А07-12116/2015;

требования межрайонной ИФНС России № 40 по РБ по уплате субсидиарной ответственности солидарно в сумме 522 349, 32 руб., что подтверждается определением АС РБ от 11.07.2018 по делу № А07-12116/2015 и определением АС РБ от 12.02.2019 по делу № А07-12116/2015;

требования ООО «Монтажно Производственное Предприяие» по уплате субсидиарной ответственности солидарно в сумме 782 974, 82 руб., что подтверждается определением АС РБ от 11.07.2018 по делу № А07-12116/2015 и определением АС РБ от 12.02.2019 по делу № А07-12116/2015 требования ПАО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ по кредитному договору в сумме 233 189 руб. 61 коп., что подтверждается копией постановления об окончании исполнительного производства № 114227/18/02007;

требования ООО ПромТрансБанк по кредитному договору в сумме 210 217 руб. 32 коп., что подтверждается копией постановления об окончании исполнительного производства № 107262/18/02007;

требования АО ТИНЬКОФФ БАНК по кредитному договору в сумме 156 216, 18 руб., что подтверждается копией постановления об окончании исполнительного производства № 12029/18/02007;

требования Межрайонной ИФНС № 1 по РБ по уплате налога в сумме 19 379 руб. 14 коп., что подтверждается копией постановления об окончании исполнительного производства № 69101/18/02007;

требования ПАО АКБ БАНК АВАНГАРД по договору банковского счета в сумме 69015 руб. 96 коп., копией постановления об окончании исполнительного производства № 92980/17/02007;

3. У ФИО1 в собственности ничего нет в том числе не имеется: сведения относительно ценных бумаг в документарной и бездокументарной форме, сведения о договорах брокерского обслуживания, договорах доверительного управления денежными средствами;

4. ФИО1 не владеет долей в обществах, фондах, иностранных организациях;

5. ФИО1 не имеет прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

6. ФИО1 не передавал/получал наличные денежные средства свыше 30 000 руб., в т.ч. в иностранной валюте в сумме эквивалентной 30 000 руб.; также не имеется прав требования к третьим лицам, в т.ч. на получение от третьих лиц денежных средств, имущества, возмещения ущерба, неосновательного обогащения, вытекающих из договоров и соглашений и из судебных актов на сумму свыше 10 000 руб.;

7. Должник не имеет предметы роскоши стоимостью свыше 10 000 руб.: ювелирные изделия, антиквариат, произведения искусства, иное ценное имущество;

8. У должника не имеется иного имущества стоимостью свыше 30 000 руб.: мебель, бытовая техника, офисная техника, станки и оборудование, строительные материалы, иное имущество, являющееся объектом гражданских прав, домашние животные и предметы ухода за ними, корма, продукты животноводства, растениеводства, пчеловодства, удобрения, спортивный инвентарь, оружие, охотничьи трофеи, топливо, запасы продовольственных и непродовольственных товаров)

9. У ФИО1 свидетельств о заключении брака, о расторжении брака, свидетельств о рождении детей на руках не имеется, копии названных документов представить не может;

10. ФИО1 проживает по следующему адресу: <...>, данные загранпаспорта должник представить не может, так как загранпаспорта на руках не имеется, найти не может;

11. Банковских карт у должника нет;

12. Денежные средства в размере 445 700 рублей (дата снятия 20.10.2017г.) были потрачены на личные нужды. Поскольку прожиточный минимум гарантирует минимальное удовлетворение потребностей гражданина, то потраченная сумма не выходить за пределы указанного прожиточного минимума исходя из периода с 20.10.2017г. по настоящее время. С названной даты прошло 30 месяцев; (445 700 /30 = 14 856 руб.). Иных источников дохода с 20.10.2017г. у должника не было;

13. Лицевой счет № № <***> в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, <...> я не открывал, денежные средства в сумме 1 999 700 руб. я не снимал. О существовании данного счета, открытого без моего ведома и согласия, я узнал из Вашего письма от 03.02.2020г. По факту совершенного преступления я обратился 27.04.2002г. с заявлением в УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.

Относительно 8 пункта ходатайства финансового управляющего об истребовании документов: лицевой счет № <***> в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 129090, <...> должник не открывал, денежные средства в сумме 1 999 700 руб. не снимал. О существовании данного счета, должник узнал из письма финансового управляющего.

Демским районным судом г. Уфы РБ установлено, что ФИО1 в АО «Райфайзенбанк» с заявлением об открытии банковского счета и выпуска банковской карты не обращался, подписи в заявлении на открытие счета сделаны не ФИО1, а иным лицом. Вступившим в законную силу решением Демского районного суда г. Уфы РБ от 24.12.2020г. по делу № 2-1467/2020 договор на открытие счета в АО «Райфайзенбанк» признан недействительным, применены последствия недействительности сделки в виде обязанности АО «Райфайзенбанк» закрыть счет № <***> открытый 03.03.2015г. на имя ФИО1

Таким образом запрашиваемые сведения и документы, имеющиеся у должника, были предоставлены последним финансовому управляющему - ФИО2, оснований для истребования данных сведений у должника в судебном порядке не имеется.

Что касается запрашиваемых сведений, которые у должника отсутствуют, суд в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств также отказывает, поскольку данные обстоятельства приведут к вынесению заведомо неисполнимого определения.

Руководствуясь ст.ст. 66, 184,185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления финансового управляющего имуществом гражданина ФИО1 арбитражного управляющего ФИО2 об истребовании у ФИО1 сведений и документов отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Ю.С. Зиганшина