Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Валеева К.В., рассмотрел ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств по делу по заявлению

закрытого акционерного общества «Таганка» (ИНН <***>, ОГРН <***> от 11.12.2008 года, 450044, РБ, <...>) о признании несостоятельным (банкротом)

гражданина ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес регистрации: <...>)

В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление ЗАО «Таганка» о признании гражданина ФИО2 несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2017 года (резолютивная часть оглашена 03.03.2017 года) заявление ЗАО «Таганка» о признании гражданина ФИО2 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, реструктуризация долгов гражданина.

Финансовым управляющим имущества гражданина ФИО2 утверждена арбитражный управляющий ФИО3.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.05.2018 года (резолютивная часть оглашена 08.05.2018 года) гражданин ФИО2 признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев до 08.11.2018 года.

Финансовым управляющим должника утверждена арбитражный управляющий ФИО1.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2018 года срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО2 продлен на шесть месяцев до 08.05.2019 года.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.05.2019 года срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО2 продлен на шесть месяцев до 08.11.2019 года.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.11.2019 года срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО2 продлен на шесть месяцев до 08.05.2020 года.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.08.2020 года срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО2 продлен на шесть месяцев до 08.11.2020 года.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 05.11.2020 года срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина ФИО2 продлен на шесть месяцев до 08.05.2021 года.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств:

выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

у следующих кредитных организаций:

1.1. АО «Почта Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 107061, <...>)

1.2. ПАО «Банк Уралсиб» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 119048, <...>)

1.3. АО «Банк Русский Стандарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 125124 <...>)

1.4. Банк «АК Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>,420066, <...>)

1.5. ПАО «Запсибкомбанк» (ОГРН <***> ИНН <***>, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.8 Марта, 1)

1.6. АО «Россельхозбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 119034, <...>)

1.7. ООО «ХКФ Банк» (ОГРН <***> ИНН <***>, 125124, <...>)

1.8. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (ОГРН <***> ИНН <***>, 129090, <...>)

1.9. АО «ОТП-Банк» (ОГРН <***>, ИНН<***>,125171, <...>)

1.10. ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН <***> ИНН <***>, 115114, <...>).

2. Об истребовании у АО «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 125009, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

3. Об истребовании у АО «СМП Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 115035, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>).

4. Об истребовании у ПАО АКБ «Абсолют Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 127051, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>).

Суд, рассмотрев ходатайство финансового управляющего, считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве под реализацией имущества гражданина понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Права и обязанности финансового управляющего определены положениями статьи 213.9 Закона о банкротстве и направлены на достижение цели процедуры банкротства.

В силу п. 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно п. 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы

Пунктом 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» установлено, в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

В обоснование ходатайства об истребовании финансовый управляющий указал следующее.

Уфимским городским отделом ЗАГС Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции в ответ на запрос финансового управляющего представлена следующая информация:

- ФИО11 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является дочерью должника ФИО2;

- ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является отцом должника ФИО2;

- ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является бывшей женой должника ФИО2;

- ФИО7 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является тестем должника ФИО2 (отец ФИО13);

- ФИО14 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является тещей должника ФИО2 (мать ФИО13);

- ФИО5 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является матерью должника ФИО2;

- ФИО15 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является бывшей женой должника ФИО2

Отделом ЗАГС Орджоникидзевского района г. Уфа Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции в ответ на запрос финансового управляющего представлена следующая информация:

- ФИО10 (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) является дочерью должника ФИО2

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.10.2020 года по делу А07-14712/2016 подтвержден факт родства между ФИО10 и ФИО2

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.12.2016 по делу № А07-14712/2016 ООО «Русшина-Тюмень» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Единственным учредителем (участником) ООО «Русшина-Тюмень» является должник ФИО2.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.12.2018 по делу № А07-14712/2016 признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО16, ФИО12, ФИО17, ФИО8, ФИО14, ФИО4, закрытое акционерное общество «Таганка» по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Русшина-Тюмень» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Кроме того, вышеуказанным определением подтверждены следующие обстоятельства:

1. ФИО12 и ФИО8 являются братом и сестрой.

2. ФИО12 являлась супругой ФИО2. Факт расторжения брака судом установлен, однако данное обстоятельство само по себе не имеет правового значения для определения признаков аффилированности и заинтересованности группы лиц.

3. Судом установлены экономические связи должника (ООО «Русшина-Тюмень») с юридическими лицами ЗАО «Таганка», ООО «РусАвто», ООО «Сантао», ООО «Иста», ООО «Ритекс», ООО «Медео», ООО «Теско Р», ООО «Теско И», контролируемыми группой лиц, связанных свойством родства ФИО2, ФИО12, ФИО8, ФИО14, ФИО4, а также ФИО17.

Таким образом, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Русшина-Тюмень» (учредитель и директор — ФИО2) установлена аффилированность должника со ФИО4, ФИО12, ФИО7, ФИО14, ФИО8, ФИО11

Кроме того, по информации, имеющейся у финансового управляющего, ФИО9 является женой ФИО8.

В целях проведения мероприятий, предусмотренных процедурой банкротства, финансовый управляющий обратился в следующие кредитные организации:

1. АО «Почта Банк», ОГРН <***>, ИНН <***>

2. ПАО «Банк Уралсиб», ОГРН <***>, ИНН <***>

3. АО «Банк Русский Стандарт», ОГРН <***>, ИНН <***>

4. Банк «АК Барс», ОГРН <***>, ИНН <***>,

5. ПАО «Запсибкомбанк», ОГРН <***> ИНН <***>

6. АО «Россельхозбанк», ОГРН <***>, ИНН <***>

7. АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН <***>, ИНН <***>,

8. АО «СМП Банк», ОГРН <***>, ИНН <***>

9. ПАО АКБ «Абсолют Банк», ОГРН <***>, ИНН <***>,

10. ООО «ХКФ Банк», ОГРН <***> ИНН <***>

11. АО «Кредит Европа Банк (Россия)», ОГРН <***> ИНН <***>

12. АО «ОТП-Банк», ОГРН <***>, ИНН <***>

13. ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ», ОГРН <***> ИНН <***>

для получения информации о наличии счетов и выписок по счетам следующих лиц:

- ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ответ на запросы финансового управляющего от банков поступили следующие ответы:

1. АО «Почта Банк» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4, ФИО5 , ФИО6 , ФИО7 , ФИО8 , ФИО9 , ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

2. ПАО «Банк Уралсиб» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4,ФИО5 , ФИО6 ФИО7 , ФИО8 , ФИО9 , ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

3. Банк «АК Барс» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4, ФИО5 , ФИО6 , ФИО7, ФИО8 , ФИО9 , ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

4. ПАО «Запсибкомбанк» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4,ФИО5 , Смышляевой В.Р, ФИО7 , ФИО8 , ФИО9 , ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

5. АО «Россельхозбанк» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4,ФИО5 , ФИО6 , ФИО7 , ФИО8 , ФИО9 , ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

6. АО «Банк ДОМ.РФ» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

7. АО «СМП Банк» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО6, ФИО9 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

8. ПАО АКБ «Абсолют Банк» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны,

9. ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» - отказ в предоставлении сведений в отношении ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 со ссылкой на недопустимость разглашения банковской тайны.

Ответы на запросы финансового управляющего не поступили от следующих банков:

1. ООО «ХКФ Банк»

2. АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

3. АО «ОТП-Банк»

4. АО «Банк Русский Стандарт»

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на неприкосновенность частной жизни и личную тайну и не допускает распространение информации о частной жизни лица без его согласия (часть 1 статьи 23; часть 1 статьи 24).

Одной из гарантий данного конституционного права, защищаемого федеральным законом от любого произвольного вмешательства, является институт банковской тайны.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте; сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям; государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом; в случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков (статья 857 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 26 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Установив, таким образом, обязанность банка обеспечить банковскую тайну и ее основные объекты, субъекты права на банковскую тайну, их обязанности и гражданско-правовую ответственность, законодатель одновременно предусмотрел, что пределы возложенной на банк обязанности хранить банковскую тайну определяются Законом.

Вместе с тем федеральный законодатель вправе возложить на банк, иную кредитную организацию обязанность по предоставлению судам и арбитражным судам (судьям) сведений, составляющих банковскую тайну, только в пределах и объеме, необходимых для реализации указанных в Конституции Российской Федерации целей, включая публичные интересы и интересы других лиц. В частности, согласно Федеральному закону № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (часть четвертая статьи 26).

Закрепление в законе отступлений от банковской тайны не может быть произвольным; такие отступления (в частности, предоставление банками, иными кредитными организациями и их служащими сведений о счетах и вкладах и операциях по счету, а также сведений о клиентах государственным органам и их должностным лицам) должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей.

Кроме того, в соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо, в частности в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц.

Системный анализ смысла и содержания приведенных положений Конституции Российской Федерации, а также норм права указывает на то, что истребование арбитражным судом документов и сведений в отношении заинтересованных лиц по настоящему делу, им не противоречит.

Заявленное ходатайство финансового управляющего направлено на выявление сделок должника, совершенных с целью вывода имущества из конкурсной массы, и отвечающих признакам подозрительности.

В силу пункта 3 статьи 20.3, пункта 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий несет обязательства и он может быть привлечен к соответствующему виду ответственности за разглашение личной, коммерческой, служебной, банковской, иной охраняемой законом тайны.

Поскольку финансовый управляющий представил доказательства невозможности самостоятельного получения документов/информации, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления финансового управляющего для целей проведения процедуры банкротства должника и выполнения финансовым управляющим своих обязанностей, установленных Законом о банкротстве.

Согласно ч. 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии с ч. 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительным, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства в установленный судом срок, на лицо от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 11 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложение судебного штрафа не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

Истребовать выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

у следующих кредитных организаций:

1.1. АО «Почта Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 107061, <...>)

1.2. ПАО «Банк Уралсиб» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 119048, <...>)

1.3. АО «Банк Русский Стандарт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 125124 <...>)

1.4. Банк «АК Барс» (ОГРН <***>, ИНН <***>,420066, <...>)

1.5. ПАО «Запсибкомбанк» (ОГРН <***> ИНН <***>, 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.8 Марта, 1)

1.6. АО «Россельхозбанк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 119034, <...>)

1.7. ООО «ХКФ Банк» (ОГРН <***> ИНН <***>, 125124, <...>)

1.8. АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (ОГРН <***> ИНН <***>, 129090, <...>)

1.9. АО «ОТП-Банк» (ОГРН <***>, ИНН<***>,125171, <...>)

1.10. ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН <***> ИНН <***>, 115114, <...>).

2. Истребовать у АО «Банк ДОМ.РФ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 125009, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

3. Истребовать у АО «СМП Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 115035, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>).

4. Истребовать у ПАО АКБ «Абсолют Банк» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 127051, <...>) выписки по счетам, открытым с 01.01.2013 (либо с даты открытия) по настоящий момент (либо по дату закрытия) на имя:

- ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>),

- ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН <***>).

Разъяснить, что на основании части 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен судебный штраф.

В соответствии с частью 11 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложение судебного штрафа не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представления.

Указанную информацию представить финансовому управляющему ФИО1 и в Арбитражный суд Республики Башкортостан со ссылкой на номер дела № А07-25477/2016.

Судья К.В. Валеев