Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.03.2017 года (резолютивная часть оглашена 03.03.2017 года) заявление ЗАО «Таганка» о признании гражданина ФИО2 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, реструктуризация долгов гражданина.

Финансовым управляющим имущества гражданина ФИО2 утверждена арбитражный управляющий ФИО3.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.05.2018 года (резолютивная часть оглашена 08.05.2018 года) гражданин ФИО2 признан несостоятельным (банкротом) и введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев до 08.11.2018 года.

Финансовым управляющим должника утверждена арбитражный управляющий ФИО1.

Срок реализации имущества должника в последующим неоднократно продлялся.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан справок, содержащих перечень всех открытых (закрытых) банковских счетов, следующих заинтересованных, по отношению к должнику ФИО2, лиц за период с 01.01.2013 года по настоящее время:

- ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения);

- ФИО5.

В обоснование заявленного ходатайства финансовый управляющий ссылается на невозможность самостоятельно получить указанные доказательства, на необходимость получения полной и достоверной информации.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве под реализацией имущества гражданина понимается реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.

Права и обязанности финансового управляющего определены положениями статьи 213.9 Закона о банкротстве и направлены на достижение цели процедуры банкротства.

Из материалов дела следует, что Уфимским городским отделом ЗАГС Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции в ответ на запрос финансового управляющего представлена следующая информация:

- ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) является тестем должника ФИО2 (отец ФИО6);

- ФИО5 является братом ФИО6.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29.12.2016 года по делу № А07-14712/2016 ООО «Русшина-Тюмень» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Единственным учредителем (участником) ООО «Руспшна-Тюмень» является должник ФИО2.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.12.2018 года по делу № А07-14712/2016 признано доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО5, ФИО9, ФИО10, закрытое акционерное общество «Таганка» по обязательствам ООО «Русшина-Тюмень».

Вышеуказанным определением подтверждены следующие обстоятельства:

1. «ФИО6 и ФИО5 являются братом и сестрой»;

2. «ФИО6 являлась супругой ФИО2. Факт расторжения брака судом установлен, однако данное обстоятельство само по себе не имеет правового значения для определения признаков аффилированности и заинтересованности группы лиц».

3. «судом установлены экономические связи должника (ООО «Русшина-Тюмень») с юридическими лицами ЗАО «Таганка», ООО «РусАвто», ООО «Сантао», ООО «Иста», ООО«Ритекс», ООО «Медео», ООО «Теско Р», ООО «Теско И», контролируемыми группой лиц, связанных свойством родства ФИО2, ФИО6, ФИО5, ФИО9, ФИО10, а также ФИО8».

Таким образом, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Русшина-Тюмень» (учредитель и директор - ФИО2) установлена аффилированность должника со ФИО10, ФИО6, ФИО4, ФИО9, ФИО5, ФИО11

С учетом вышеизложенных обстоятельств у финансового управляющего имеются основания полагать, что лицами, которые являются аффилированными (в т.ч. ведение совместного бизнеса, родство, свойство и т. д.) могли быть совершены сделки, которые по смыслу Закона о банкротстве отвечают признакам недействительности и могут быть оспорены в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника ФИО2.

В силу п. 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно п. 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 года № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Пунктом 41 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» установлено, в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Учитывая изложенное, поскольку финансовый управляющий представил доказательства невозможности самостоятельного получения документов/информации, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления финансового управляющего для целей проведения процедуры банкротства должника и выполнения финансовым управляющим своих обязанностей, установленных Законом о банкротстве.

В силу п. 3 статьи 20.3, п. 10 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий несет обязательства и он может быть привлечен к соответствующему виду ответственности за разглашение личной, коммерческой, служебной, банковской, иной охраняемой законом тайны.

Согласно ч. 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии с ч. 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительным, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства в установленный судом срок, на лицо от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, установленных в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 11 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложение судебного штрафа не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан справки, содержащие перечень всех открытых (закрытых) банковских счетов, следующих заинтересованных по отношению к должнику ФИО2 лиц за период с 01.01.2013 года по настоящее время удовлетворить.

Истребовать у Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан справки, содержащие перечень всех открытых (закрытых) банковских счетов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, следующих заинтересованных по отношению к должнику ФИО2 лиц за период с 01.01.2013 года по настоящее время:

- ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ОГРНИП <***>, ИНН <***>);

- ФИО5 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>.

Указанную информацию представить финансовому управляющему ФИО1 со ссылкой на номер дела А07-25477/2016.

Разъяснить Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, что на основании части 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен судебный штраф.

В соответствии с частью 11 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наложение судебного штрафа не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представления.

Судья К.В. Валеев