Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Гавриковой Р.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хабибуллиной Р.Н., рассмотрев заявление

конкурсного управляющего кредитного потребительского кооператива «Уральская народная касса» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО1

об истребовании у председателя правления кредитного потребительского кооператива «Уральская народная касса» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей,

при участии:

заинтересованное лицо ФИО2, паспорт,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.03.2017 кредитный потребительский кооператив «Уральская народная касса» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (далее- КПК «УНК») признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 27.03.2017 конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление конкурсного управляющего КПК «УНК» ФИО1 об истребовании у председателя правления КПК «УНК» ФИО2 бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей.

Впоследствии заявитель неоднократно уточнял заявленные требования.

Согласно последнему уточненному заявлению от 12.07.2018, конкурсный управляющий просит обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему КПК «УНК» ФИО1 всю бухгалтерскую и иную документацию, все материальные и иные ценности КПК «УНК», в том числе, но не исключительно документы и материальные ценности, права пользования программными продуктами, перечисленные выше в 23 пунктах настоящего уточненного заявления:

1.Отчет о финансовом результате организации с 2006 г. по 2011;

2.Отчет о целевом использовании денежных средств за 2006;

3.Договоры с контрагентами за 2011;

4.Налоговые декларации по налогу на имущество организации с 2011 г. по 2012;

5.Налоговые декларации по земельному налогу за 2005, 2006, 2009, 2011, 2012;

6.Налоговые декларации по НДС за 2007, 2012;

7.Налоговые декларации по налогу на прибыль предприятия за 2006, 2011, 2012;

8.Кассовые документы по Отделению в г. Стерлитамак за 2014 и январь-июнь 2015. Заверенной надлежащим образом копии протокола изъятия, на который ссылается ФИО2, конкурсному управляющему не передано.

9.Не передана Кассовая книга с. Аскарово за 2016, а также касса отделения Кизильское за период 20.01.2014 - 19.07.2014;

10. Расшифровка каждой строки баланса бухгалтерской отчетности за 2012-2015 годы; в соответствии с ПБУ с обязательной расшифровкой строки: 1230 (Дебиторская задолженность) в части сумм начисленных процентов по займам, прочей дебиторской задолженности; 1240 (Финансовые вложения) за исключением денежных эквивалентов в части сумм займов членам кооператива, депозитов в банках и прочих финансовых вложений с 2006 г. по 2012 г.

11.Инвентаризационные ведомости (описи) имущества организации с 2006 по 2012 г.г.

12.Главная книга организации с 2006 по 2011 г.г.

13.Протоколы заседаний правления КПК «УНК» за 2011-2012 г.г.

14.Договоры об отчуждении имущества организации за период с 2006 по 2012 г.г., основания заключения при наличии; подтверждение оплаты. В данную группу включаются не только договоры купли-продажи недвижимого имущества, но и движимого имущества. Кроме того, могли быть заключены Договоры уступки или Соглашения об отступном.

11. По отделению в с. Аскарово следующие документы - папки входящей корреспонденции с 2012 года; Авансовые отчеты с 2012 года; Журнал регистрации заявок — 3 папки; Журнал регистрации сбережений; Папка с требованиями должникам КПК;

12. Числящееся в инвентаризационной описи от 10.03.2017 г. КПК «Уральская
народная касса» имущество (мебель и инвентарь) в Демском отделении, не
переданное конкурсному управляющему (таблица п.16);

13. Числящееся в инвентаризационной описи от 10.03.2017 г. КПК «Уральская
народная касса» имущество (мебель и инвентарь) в Демском отделении, не
переданное конкурсному управляющему (таблица п.17);

14. Материальные ценности и права пользования программными продуктами, которые по условиям лицензирования являются бессрочными и не изнашиваются в процессе использования, перечисленные в Актах на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов в эксплуатации с № 1 по № 322 от 30.12.2016 г., за исключением имущества, имеющего срок эксплуатации менее 12 месяцев (одноразовая посуда, туалетная бумага, скрепки, скобы, файлы, бумага и т. п.).

15. Системные блоки согласно системе «1С.Бухгалтерия», перечисленные в таблице п. 19;

16. Информация, документы и предметы, касающиеся программного комплекса «1 С.Бухгалтерия»:

- аппаратные ключи защиты 1С (HASP), (локальные ключи (синего цвета), предназначенные для одного пользователя, модели: HAPS HL Basic; сетевые ключи (красного цвета), предназначенные для многопользовательской работы, модели: HAPS HL Net; серверный ключ для 32-битного сервера (фиолетовый цвет), предназначен для установки на ПК на котором установлен сервер 1С. Позволяет запустить сервер 1С, модели: HAPS HL Pro; серверный ключ для 62-битного сервера (зелёный цвет), предназначен для установки на ПК на котором установлен сервер 1С. Позволяет запустить сервер 1С, модели: HAPS HL Max.)

- информационная развёрнутая база «1С: Предприятие 8» (файловая информационная база 1Cv8. 1CD) КПК «Уральская народная касса» г. Уфа на 01.02.2018г.

- пароли и логины всех пользователей КПК, с помощью которых регулируется доступ к базе данных 1С.

- пароль и логин «Администратора» с правом восстановления и сохранения архивных копий конкурсному управляющему КПК «УНК» -ФИО1 (включены все права в конфигурации и права на администрирование).

- договор поставки программных продуктов: «1С: Предприятие 8» - «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учёт. Типовая конфигурация +УСН», «1С: Предприятие 8. Управление торговлей».

- правоустанавливающие документы (договора, лицензии, соглашения, аппаратные и программные ключи) для программного обеспечения, установленного на сервере КПК «УНК» г. Уфа - комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы при работе 1С. Бухгалтерии и программы, управляющие другими программами в данном комплексе.

- договоры поставки программных продуктов: «1С: Предприятие 8» - «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учёт. Типовая конфигурация +УСН», «1С: Предприятие 8. Управление торговлей»

-акт приема-передачи неисключительных прав пользования программы «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом».

- программная лицензия на основную поставку с клиентскими лицензиями.

- данные для регистрации в системе интернет-поддержки пользователей программ системы «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом».

- комплект пин-кодов для однопользовательской лицензии, позволяющий запускать с компьютера пользователя произвольное количество сеансов с инф. базой «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом» в количестве - 3 (трёх).

-аппаратный ключ защиты USB «Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С: Предприятие 8» (HASP HL Basic - ключ).

-акт приема-передачи неисключительных прав пользования программы «Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С: Предприятие 8» (USB).

-программная лицензия на основную поставку с клиентскими лицензиями (на 50 рабочих мест).

-данные для регистрации в системе интернет-поддержки пользователей программ системы «Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С: Предприятие 8» (USB).

-акт приема-передачи неисключительных прав пользования программы «Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8».

- аппаратный ключ защиты USB «Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8» (HASP HL Basic - ключ).

-программная лицензия на основную поставку с клиентскими лицензиями (на 20 рабочих мест).

-данные для регистрации в системе интернет-поддержки пользователей программ системы «Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С: Предприятие 8»;

21. Шкаф металлический для документов в кол-ве 2 шт. в г. Благовещенск, (инвентарные номера 24 и 25);

22. Светильник Comtech Line - 4 штуки, стоимость =3240,00 рублей;

23. Подлинные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность КПК «УНК» (личные дела заемщиков, договоры займов, приходные и расходные кассовые ордера, залоговые документы и т. д.) с указанием размеров задолженности по каждому дебитору, основания возникновения задолженности с указанием: ФИО должника, даты и номера договора займа, даты погашения суммы займа по договору, неуплаченной суммы задолженности на дату предоставления сведений, даты последнего погашения процентов, если договор предусматривал их уплату, имеется ли залоговое обеспечение, взыскан ли долг через суд и в каком размере, описание последующих мер взыскания (исполнительное производство, банкротство, включая установлен ли долг в реестре требований кредиторов).

Конкурсному управляющему также не переданы и документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности (в частности, оригиналы договоров займа, расходных кассовых ордеров, подтверждающие получение денежных средств дебиторами-заемщиками), в том числе 16 личных дел пайщиков-заемщиков на общую сумму 1 848 653,73 рубля, вследствие чего завершить инвентаризацию дебиторской задолженности нет возможности по объективным причинам.

Уточненное заявление судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании от заинтересованного лица поступил отзыв на уточненное заявление, процедуру передачи документации и ТМЦ КПК «УНК» просит считать завершенной, обязанность по передаче документов руководителем должника – исполненной.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Согласно абзацу третьему пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" - в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации РФ).

В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Таким образом из приведенных выше норм права следует, что обращаясь с требованием об истребовании документов, обращающееся лицо обязано доказать наличие данных документов у лица, к которому заявлены требования, а также невозможность их самостоятельного получения.

Законодатель не ограничивает конкурсного управляющего в объеме запрашиваемой информации, между тем, из содержания норм Закона о банкротстве следует, что конкурсный управляющий вправе запросить только актуальную и имеющуюся в наличии информацию.

Заявляя ходатайство об истребовании у бывших руководителей должника сведений, конкурсный управляющий, должен доказать факты наличия у них данных документов и уклонения лиц от их передачи.

Как следует из материалов дела, с момента подачи настоящего заявления в суд (01.06.2017) и на протяжении рассмотрения заявления в судебном порядке, руководителем должника осуществлены мероприятия по передаче имущества КПК «УНК» конкурсному управляющему.

03.07.2017 г. недвижимое имущество, находящееся в собственности КПК «УНК», было передано ФИО2 конкурсному управляющему.

В период с 31.07.2017 по 02.08.2017 г. часть материальных ценностей и документации должника была передана конкурсному управляющему, с 01.10.2017 по 21.11.2017 г. часть материальных ценностей и документации должника была передана доверенным лицам конкурсного управляющего.

В период с 07.09.2017 г. по 04.06.2018 г. часть требуемой документации и материальных ценностей должника были приняты от бывшего руководителя ФИО2 представителями конкурсного управляющего на основании доверенностей ФИО3 и ФИО4

В связи с частичной передачей конкурсному управляющему бывшим руководителем должника документации и материальных ценностей должника конкурсный управляющий уточнил требования с указанием вышеперечисленных документов и имущества.

Опровергая доводы заявителя по каждому пункту уточненного заявления, ФИО2 указывает на следующие обстоятельства, изложенные в отзыве от 29.08.2018 со ссылкой пунктов 3,9,16,17 на доводы, изложенные в отзыве от 25.07.2018.

1. До 2012 в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за год предоставлялся отчет о прибылях и убытках. С 2012 года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, в этой связи, отчет о прибылях и убытках КПК «УНК» с 2006 по 2011 г.г. был передан конкурсному управляющему.

2. Отчет о целевом использовании денежных средств за 2006 год утрачен, о чем составлен соответствующий Акт от 25.07.2018.

3. Договоры с контрагентами с 2010 по 2011 г.г. переданы конкурсному управляющему по акту приема – передачи от 20.07.2018, а также реестр, в котором указаны передаваемые договора в отношении прав на программу 1С;

4. Налог на имущество при УСН был введен в 2015 году после вступления в силу поправок в налоговое законодательство, внесенных пп. 2-3 ст. 346.11 НК РФ, законами от 02.04.2014 № 52-ФЗ и от 29.11.2014 № 382-ФЗ. Налогоплательщики, избравшие УСН, должны уплачивать имущественный налог, исчисляемый от кадастровой стоимости объекта, с 2015 г. Таким образом, налоговые декларации по налогу на имущество организации за 2011 и 2012 гг. не подлежали сдаче, т. к. в этот период КПК «УНК» находился на упрощенной системе налогообложения.

5. В связи с тем, что административно-имущественный комплекс,
включающий здание, земельный участок и гаражи, расположенный по адресу:
<...>, был приобретен у ООО «Светлана» по
договору б/н от 12.04.2007 года, налоговая декларация по земельному налогу за
2005-2006 года кооперативом в ИФНС не предоставлялась. Декларация за 2009
год ранее передана конкурсному управляющему.

Документы переданы вместе с описью по Акту приема-передачи
бухгалтерской документации №6 по ПОВК "Демский кредитный союз" и КПК
"Уральская народная касса" от 16.01.2018 года (имеется в материалах дела). В
2011 году в связи с применением УСН налоговая декларация по земельному
налогу не подлежала сдаче.

6. При передаче бухгалтерской документации КПК "Уральская народная касса" в описи, возможно, была допущена опечатка, в связи с чем, годовая налоговая декларация по НДС за 2007 год все же могла быть передана по Акту приема передачи бухгалтерской документации №6 по ПОВК "Демский кредитный союз" и КПК "Уральская народная касса" от 16.01.2018 года.

7. По налоговой декларации на прибыль предприятия за 2006 год составлен Акт утраты документации (имеется в материалах дела). Декларация по налогу на прибыль не сдается при применении кооперативом УСН (2011-2012 гг.).

8. В соответствии с ответом УМВД России по г.Стерлитамаку РБ на запрос суда (и на запрос ФИО2) следует, что материалы доследственной проверки по факту мошеннических действий руководства КПК «УНК» в лице председателя правления ФИО5, ФИО6 направлен в следственное управление МВД по Республике Башкортостан, в этой связи предоставить копии документов не представляется возможным.

9. Кассовая книга отделения с.Аскарово передана представителю конкурсного управляющего, ФИО4 по акту приема-передачи от 20.07.2018;

10. В распоряжении ФИО2 документов с расшифровкой каждой строки баланса бухгалтерской отчетности за 2012-2015 годы не имеется, запрос в этой части направлен в УМВД России по г.Стерлитамаку РБ с целью получения информации от ведущего бухгалтера КПК «УНК» ФИО3

11. Инвентаризационные описи имущества за 2006-2012 годы утеряны, о чем указано в Акте об утрате документов и ТМЦ КПК «Уральская народная касса» от 25.07.2018 года.

12. Главная книга КПК «УНК» с 2006 по 2010 годы не сформирована в электронном виде, отсутствует в бумажном виде. Все финансовые операции содержатся в электронном журнале бухгалтерских проводок программы «1С:Предприятие 7.7», к которому у бухгалтера КПК «УНК» ФИО7 имеется полный доступ. Данные операции позволяют проанализировать все действия с денежными средствами.

13. Протоколы заседаний Правления за 2011, 2012 гг. отсутствуют в связи с утерей. Данный факт также отражен в Акте об утрате документации от 25.07.2018.

14. Договоры по отчуждению недвижимого имущества переданы конкурсному управляющему по акту приема-передачи документации по недвижимому и иному имуществу КПК «УНК» от 26.04.2017 . Также была осуществлена сделка с векселем ООО «Интер-Строй». Документация передана по акту-приема передачи документов с ООО «Интер-Строй» 25.07.2018, на заседании суда конкурсному управляющему также передана копия договора по продаже грузового автомобиля Урал. Оригинал передан ранее по акту приема-передачи бухгалтерской документации № 9 (договоров с контрагентами ПОВК «Демский кредитный союз» и КПК «Уральская народная касса»). Иных сделок по отчуждению недвижимого и движимого имущества кооперативом не осуществлялось.

15. Авансовые отчеты с 2012 года переданы ранее (они содержат все авансовые отчеты отделений, в с.Аскарово же хранились копии). Журналы регистрации заявок и сбережений сохранились не за все периоды работы отделения. Имеющиеся переданы конкурсному управляющему по Акту приема-передачи журналов регистрации договоров ВФП и сбережений отделения с. Аскарово КПК «УНК» от 25.07.2018. Папки с требованиями должникам отражают лишь факт того, что должниками сотрудники кооператива занимались, в настоящее время должникам либо присуждены суммы задолженностей, либо сроки истекли.

16- 17. Мебель и инвентарь, истребуемые конкурсным управляющим, переданы представителю конкурсного управляющего ФИО4 по акту приема-передачи от 20.07.2018, маршрутизатор и источник бесперебойного питания в помещении офисов КПК «УНК» обнаружены не были, в связи с чем, данные позиции включены в акт об утрате документации и имущества КПК «УНК».

18. Материальные ценности, списанные по Актам на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов в эксплуатации с №1 по №322 от 30.12.2016, были частично использованы в процессе осуществления хозяйственной деятельности, частично переданы конкурсному управляющему в процессе передачи имущества по актам приема - передачи от 02.08.2017, от 25.05.2018.

19. По акту приема-передачи 19.11.2017 представителю конкурсного управляющего ФИО4 было передано два из десяти системных блоков. 06.09.2017 в г.Сибай конкурсному управляющему передан третий системный блок IN WIN, затем передан четвертый системный блок 0xintel Core i5-2400|0xASUS из г. Магнитогорск. В акте приема-передачи информационной базы от 14.11.2017 в г.Уфе переданы шесть системных блоков Intel Core (согласно отзыву от 04.06.2018);

20. В отношении непередачи информации и документов ПК «1С.Бухгалтерия», локальных ключей (синего цвета), предназначенных для одного пользователя, модели HASP HL Basic, и сетевых ключей (красного цвета), предназначенных для многопользовательской работы, модели HASP HL Net, ФИО2 поясняет, согласно перечню, подготовленному компанией ООО «Респект Софт», КПК «УНК» имеет 14 лицензий на право пользования программами 1С. Самая крупная лицензия (№14 в Перечне) на 50 рабочих мест закупалась взаменстарых лицензий. В результате переоснащения и приобретения одной «большой» лицензии на 50 рабочих мест, остальные лицензии (кроме лицензии на сервер 1С - №12 в Перечне) не использовались в течение нескольких лет за ненадобностью. В процессе работы использовались только две лицензии №12 и №14 согласно Перечню. За это время аппаратные ключи защиты (USB ключи) («флешки») других лицензий из Перечня были утеряны, что никак не повлияло на работу КПК «Уральская народная касса», так как подразделения работали удаленно и одна «большая» лицензия на 50 рабочих мест обеспечивала работу всех сотрудников с программой 1С. Продажа таких ключей (при наличии) противозаконна, передача третьим лицам возможна только без оплаты. Программный комплекс работает и позволяет осуществлять деятельность кооператива.

Серверный ключ для 32-битного сервера (фиолетовый цвет) 20 июля 2018 года по акту приема-передачи документации и электронных ключей 1С КПК «Уральская народная касса» от 20.07.2018 передан представителю конкурсного управляющего КПК «УНК» ФИО4

Серверного ключа для 62-битного сервера (зеленый цвет) в КПК «УНК» не было.

В КПК «УНК» использовалась не файловая база, а СУБД PostgreSQL, поэтому передать можно только архив базы данных. Информационная развернутая база «1С:Предприятие 8» передана как на самом работающем комплексе серверов (акт приема-передачи информационной базы должника с носителями информации (серверами - системными блоками и паролями от 14.11.2017), так и в виде архивных копий (акт приема - передачи №17 (информационная база 1С с учетными данными КПК «Уральская народная касса») - содержащих архивные копии программы 1С со всеми операциями - на ноябрь 2010 г., на февраль 2011 г., с 2010 г. по 16.01.2018года (на дату передачи). Пароль и логины представлены в отзыве от 25.07.2018.

04.06.2018 представителю конкурсного управляющего КПК «УНК» ФИО1 ФИО3 по акту приема-передачи договора № А-0529 поставки программного продукта от 23.12.2014 года и акта приема-передачи к нему были переданы указанный договор и акт приема-передачи.

20.07.2018 представителю конкурсного управляющего КПК «УНК» ФИО1 ФИО4 по акту приема - передачи кассовых книг, договоров с контрагентами КПК «УНК» за 2011 год и кассовых документов» переданы договора с контрагентами Кооператива, среди которых оригиналы оговора № А-1137 поставки программного продукта от 30.11.2010 г. «1С Предприятие 8.Бухгалтерия 8. Сетевая версия на 5 пользователей», договора № А-1245 поставки программного продукта от 30.12.2010 г. «1С Предприятие 8.Бухгалтерия 8 + 4 клиентские лицензии на 1 рабочее место», договора № А-0680 поставки программного продукта от 07.07.2011 г. «1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест», договора № А-0496 поставки программного продукта от 27.05.2011 г. «1С Предприятие 8. Лицензия на сервер », договора № А-1211 поставки программного продукта от 26.12.2011 г. «1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест».

Акты приема - передачи не исключительных прав пользования программы «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом» отражены в Акте об утрате документов, как полагает заинтересованное лицо, они могут быть восстановлены по запросу в компанию ООО «Респект-Софт».

На запрос ФИО2, в материалах дела имеется ответ ООО «Респект-Софт» с указанием списка приобретенных лицензий, также указано, что регистрационная анкета, лицензионное соглашение, данные для регистрации в системе интернет поддержки пользователей программ системы «1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом», комплект ПИН кодов для одно-пользовательской лицензии могут быть восстановлены при обращении в компанию 1С через фирму - территориального представителя ООО «Респект-Софт».

Аппаратный ключ защиты USB «Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие» по состоянию на 25.07.2018 был установлен на сервере КПК «УНК» и используется в работе, также передан 20.07.2018 года представителю конкурсного управляющего, ФИО4

Акт приема-передачи не исключительных прав пользования программы «Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8» (USB) передан в оригинале ФИО3 04.06.2018 по акту приема - передачи договора № А-0529 поставки программного продукта от 23.12.2014 и Акта приема-передачи к нему.

Программная лицензия на основную поставку с клиентскими лицензиями (на 50 рабочих мест)в КПК «УНК»не было, приобреталась лицензия с аппаратной защитой (USB) на 50 рабочих мест.

21. Металлические шкафы для документов (инвентарные номера 24 и 25) находятся в помещении в <...>, на втором этаже.

22. Светильники Comtech Line в количестве 4 штук переданы по акту приема-передачи товарно-материальных ценностей в КПК «УНК» от 20.07.2018.

23. В ходе процедуры передачи документов и имущества должника ФИО2 по актам приема-передачи от 03 июля, 31 июля, 09 ноября, 19 ноября 2017 года переданы личные дела и реестры состояния дел по всей досудебной и судебной дебиторской задолженности.

Личные дела заемщиков отделения с.Кизильское не были обнаружены при проверке, проведенной сотрудниками в КПК «УНК» (ФИО8, ФИО9 -мать бывшей сотрудницы ФИО10, ФИО11, ФИО12). Личное дело ФИО13 находится в отделении с.Аскарово у сотрудницы Кооператива ФИО14 Остальные 9 личных дел утеряны, о чем составлен Акт об утрате документов и ТМЦ КПК «Уральская народная касса» от 18.07.2018 года. При этом, по долгу ФИО15 и ФИО16 задолженность погашалась в добровольном порядке.

Как отмечает заинтересованное лицо, ФИО2 передано дебиторской задолженности на сумму около 180 млн. рублей (примерно 159 млн. руб. дебиторской задолженности, находящейся в ССП, и 20 млн. руб. досудебной дебиторской задолженности по основной сумме долга (без процентов и пени).

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных ценностей и документов может служить, в частности подтвержденный документально факт предоставления документов и материальных ценностей и документов, либо предоставление доказательств, свидетельствующих о принятии всех необходимых мер своевременной передачи документов и ценностей, либо представление доказательств, подтверждающих отсутствие истребуемых документов и ценностей у бывшего руководителя должника.

Таким образом, при рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего об истребовании у бывшего руководителя должника документов, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, должен обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судом не установлено, что иные истребуемые документы находятся или с большой долей вероятности могут находиться именно у ФИО2 и последняя намеренно уклоняется от их передачи конкурсному управляющему.

Материалами дела подтверждается, что имеющаяся документация должника его руководителем передана конкурсному управляющему. В остальной части наличие документации и материальных ценностей руководителем должника отрицается.

Представленные в материалы дела акты о передаче документации конкурсному управляющему, с последующим уточнением последним его требований в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о том, что бывший руководитель должника не уклонялся от обязанности по передаче документов.

При отсутствии доказательств, подтверждающих нахождение у заинтересованного лица истребуемых документов, судебный акт, обязывающий их передать, не отвечает признаку исполнимости.

Механизм истребования документов через подачу заявления в порядке ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен применяться лишь в случае необходимости содействия суда в деятельности конкурсного управляющего.

Материалы дела не содержат пояснений конкурсного управляющего, из которых следовало бы, что отсутствие какого-либо из документов препятствует в осуществлении им полномочий конкурсного управляющего.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления кредитного потребительского кооператива «Уральская народная касса» в лице конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании у председателя правления кредитного потребительского кооператива «Уральская народная касса» ФИО2 бухгалтерской и иной документации, материальных и иных ценностей отказать.

Определение может быть обжаловано в порядке ч. 3 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

СудьяР.А. Гаврикова