Определение № А07-29897/16 от 20.11.2017 АС Республики Башкортостан

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, e-mail: sud@ufanet.ru, сайт www.ufa.arbitr.ru

ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об истребовании документации

г. Уфа

27 ноября 2017 года Дело № А07-29897/2016

Резолютивная часть определения объявлена 20 ноября 2017 г.

Определение изготовлено в полном объеме 27 ноября 2017 г.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Полтавец Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Ахметовой С.Н., рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ООО «Башкирский торговый дом «Уфа-Нефть» (ИНН 0277902320, ОГРН 1150280019120) Инжелевского В.Ю. к ПАО «Сбербанк» об истребовании документации,

при участии в судебном заседании:

От ПАО «Сбербанк»: Насыров Р.В., представитель по доверенности от 12.10.2016г.;

От конкурсного управляющего: Фурасов В.Э., представитель по доверенности от07.11.2017 г.,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 11 июля 2017 г. ООО «Башкирский торговый дом «Уфа-Нефть» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Инжелевский Виталий Юрьевич.

Конкурсный управляющий ООО «Башкирский торговый дом «Уфа-Нефть» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением об истребовании у Башкирского отделения №8598 ПАО «Сбербанк» документов.

Согласно предоставленной Филиалом № 6318 ВТБ 24 (ПАО) выписке по счетам ООО БТД «Уфа-Нефть со счета должника на счет физических лиц:

1) Сайфулина Эмиля Викторовича № 40817810606001583847, открытого в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства на основании авансовых отчетов в размере 281 389,70 руб.

2) Фазлеевой Фирузы Ахияровны № 40817810106005821953, открытого в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства на основании авансовых отчетов в размере 90 500,00 руб.

3) Каримова Азата Равиловича № 40817810406000379469, открытого в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства на основании авансовых отчетов в размере 25 000,00 руб.

4) Егоровой Регине Сергеевне 40817810606002311649, открытого в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк были перечислены денежные средства на основании авансовых отчетов в размере 838 700,00 руб.

17.06.2017 г. в адрес Башкирского отделения №8598 ПАО «Сбербанк» был направлен запрос о предоставлении документов и сведений в отношении получателей платежей Сайфулина Эмиля Викторовича, Фазлеевой Фирузы Ахияровны, Каримова Азата Равиловича, Егоровой Регины Сергеевны, а именно:

- надлежащим образом заверенных копий платежных документов о перечислении денежных средств, согласно прилагаемому реестру платежей;

- сведений о Сайфулине Эмиле Викторовиче, Фазлеевой Фирузе Ахияровне, Каримове Азате Равиловиче, Егоровой Регине Сергеевне, содержащих фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, ИНН;

- надлежащим образом заверенных копий доверенностей на указанных выше лиц, получавших денежные средства согласно представленному реестру платежей;

- надлежащим образом заверенных копий авансовых отчетов по перечисленным в реестре платежам в пользу физических лиц, если таковые запрашивались у клиента.

Запрос управляющего ООО БТД «Уфа-Нефть» Инжелевского В.Ю. получен банком 12.07.2017г. согласно уведомления о вручении. До настоящего времени ответ в адрес управляющего не поступил.

От конкурсного управляющего поступили письменные пояснения, которые приобщены судом к материалам по заявлению.

Представитель конкурсного управляющего заявленное требование поддерживает.

Представитель ПАО «Сбербанк» возражений по заявленному требованию не имеет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан в том числе принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Судом установлено, что запрашиваемые у банка конкурсным управляющим должника платежные документы касаются имущественной сферы ООО «Башкирский торговый дом «Уфа-Нефть» и необходимы для анализа сделок должника по перечислению денежных средств на счета третьих лиц, взыскания задолженности и формирования конкурсной массы должника.

При этом, по запросам конкурсного управляющего должника данные документы ПАО «Сбербанк» не представлены.

Конкурсный управляющий не имеет возможности самостоятельно получить запрашиваемые документы и сведения.

Согласно п. 4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Следовательно, необходимым условием для удовлетворения данного ходатайства является отсутствие у лица, участвующего в деле, возможности самостоятельно получить соответствующее доказательство.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» расширен состав сведений, которые имеет право запрашивать арбитражный управляющий у третьих лиц.

Так, согласно ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 482-ФЗ) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Данному праву арбитражного управляющего корреспондирует обязанность соответствующих органов, организаций и иных лиц предоставить необходимую информацию в установленные сроки.

Рассмотрев заявленное конкурсным управляющим ходатайство, суд находит его подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст.16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, связанных с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. Если лицо, от которого Арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в 5-дневный срок со дня получения копии определения об истребования доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается штраф в порядке и в размерах, установленные главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 126, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство конкурсного управляющего ООО «Башкирский торговый дом «Уфа-Нефть» (ИНН 0277902320, ОГРН 1150280019120) Инжелевского В.Ю. об истребовании документации у Башкирского отделения №8598 ПАО «Сбербанк» (450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге, 5) удовлетворить.

Истребовать у Башкирского отделения №8598 ПАО «Сбербанк» (450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, Рихарда Зорге, 5) заверенные копии следующих документов:

1) платежных документов о перечислении денежных средств Сайфулину Эмилю Викторовичу, согласно следующему реестру платежей;

ПП

Дата

Сумма

Банк

ФИО

Назначение платежа

6

30.04.2015

7 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение хозяйственных расходов по авансовому отчету

7

07.05.2015

5 389,70

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

9

08.05.2015

25 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

19

11.06.2015

80 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

24

21.07.2015

60 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

27

27.07.2015

40 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

31

10.08.2015

4 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

32

28.08.2015

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

39

10.10.2015

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

42

15.10.2015

40 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Сайфулин Эмиль Викторович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

2) сведений о Сайфулине Эмиле Викторовиче, а именно: паспортные данные адрес регистрации, ИНН;

3) доверенностей на Сайфулина Эмиля Викторовича, получавшего денежные средства согласно представленному реестру платежей;

4) авансовых отчетов по перечисленным в реестре платежам в пользу Сайфулина Эмиля Викторовича, если таковые запрашивались у клиента;

5) платежных документов о перечислении денежных средств Фазлеевой Фирузе Ахияровне, согласно следующему реестру платежей;

ПП

Дата

Сумма

Банк

ФИО

Назначение платежа

18

11.06.2015

40 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Фазлеева Фируза Ахияровна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

21

18.06.2015

16 500,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Фазлеева Фируза Ахияровна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

23

16.07.2015

26 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Фазлеева Фируза Ахияровна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

37

09.10.2015

8 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Фазлеева Фируза Ахияровна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

6) сведений о Фазлеевой Фирузе Ахияровне, а именно: паспортные данные адрес регистрации, ИНН;

7) доверенностей на Фазлееву Фирузу Ахияровну, получавшую денежные средства согласно представленному реестру платежей;

8) авансовых отчетов по перечисленным в реестре платежам в пользу Фазлеевой Фирузы Ахияровны, если таковые запрашивались у клиента;

9) платежных документов о перечислении денежных средств Каримову Азату Равиловичу, согласно следующему реестру платежей;

ПП

Дата

Сумма

Банк

ФИО

Назначение платежа

45

25.11.2015

25 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Каримов Азат Равилович

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

10) сведений о Каримове Азате Равиловиче, а именно: паспортные данные адрес регистрации, ИНН;

11) доверенностей на Каримова Азата Равиловича, получавшего денежные средства согласно представленному реестру платежей;

12) авансовых отчетов по перечисленным в реестре платежам в пользу Каримова Азата Равиловича, если таковые запрашивались у клиента;

13) платежных документов о перечислении денежных средств Егоровой Регине Сергеевне, согласно следующему реестру платежей;

ПП

Дата

Сумма

Банк

ФИО

Назначение платежа

46

11.12.2015

6 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

50

16.12.2015

40 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

52

17.12.2015

58 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

53

21.12.2015

88 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

56

23.12.2015

84 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

57

28.12.2015

700,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

52

09.02.2016

15 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

54

11.02.2016

15 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

56

11.02.2016

30 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

60

16.02.2016

12 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

61

18.02.2016

35 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

64

25.02.2016

30 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

66

29.02.2016

60 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

67

01.03.2016

50 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

68

03.03.2016

25 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

73

04.03.2016

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

74

09.03.2016

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

75

11.03.2016

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

78

16.03.2016

10 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

79

18.03.2016

50 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

80

21.03.2016

200 000,00

Отделение №8595 Сбербанка России г. Уфа

Егорова Регина Сергеевна

Возмещение денежных средств по авансовому отчету

14) сведений о Егоровой Регине Сергеевне, а именно: паспортные данные адрес регистрации, ИНН;

15) доверенностей на Егорову Регину Сергеевну, получавшую денежные средства согласно представленному реестру платежей;

16) авансовых отчетов по перечисленным в реестре платежам в пользу Егоровой Регины Сергеевны, если таковые запрашивались у клиента.

Установить срок представления истребуемых документов в Арбитражный суд Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а) до 22.12.2017г.

Судья Ю.В. Полтавец