Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жансултановой Д.А., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "АММА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о признании договора поставки № 68/18 от 31.05.2018г. с УПД № 68 от 31.05.2018г. на сумму 5 474 000 руб., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «АММА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) недействительным (ничтожным);

о признании договора поставки № 77/18 от 30.06.2018г. с УПД № 77 от 30.06.2018г. на сумму 474 000 руб., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1170280004718, ИНН 0208005618) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «АММА» (ОГРН 1100280006826, ИНН 0278166802) недействительным (ничтожным);

о признании договора поставки № 51/18 от 27 апреля 2018г. с УПД № 51 от 27.04.2018г. на сумму 4 232 000 руб., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «АММА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) недействительным (ничтожным),

В судебном заседании участвуют:

От истца – ФИО2 по доверенности № 25 от 05.03.2021, представлен диплом о высшем юридическом образовании БашГУ рег. № 8 от 20.01.2000 паспорт гражданина РФ;

ФИО3 по доверенности № 9 от 26.01.2021, представлено удостоверение адвоката № 3164 от 23.12.2019;

От ответчика – ФИО4 по доверенности от 15.01.2021, представлен диплом о высшем юридическом образовании БашГУ рег. № 153от 06.07.2007 паспорт гражданина РФ;

ФИО5 по доверенности от 24.05.2021, представлен паспорт гражданина РФ;

ФИО5 не допущена в качестве представителя Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» в связи с не представленными доказательствами, подтверждающими наличие у лица высшего юридического образования или ученой степени/статуса адвоката, допущена в качестве слушателя;

От индивидуального предпринимателя Мурадян А.А. – Бикбулатов Д.Ф. представитель по доверенности 02АА5482304 от 02.12.2020, представлен диплом о высшем юридическом образовании Уральским государственным юридическим университетом рег. № 832 от 05.07.2015г., паспорт гражданина РФ;

От ООО «УниверсалСтрой» - ФИО6 представитель по доверенности от 13.08.2020, представлен диплом о высшем юридическом образовании Уральским государственным юридическим университетом рег. № 832 от 05.07.2015г., паспорт гражданина РФ;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "АММА" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании договора поставки № 77/18 от 30.06.2018г. с УПД № 77 от 30.06.2018г. на сумму 474 000 руб., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «АММА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) недействительным (ничтожным);

о признании договора поставки № 51/18 от 27 апреля 2018г. с УПД № 51 от 27.04.2018г. на сумму 4 232 000 руб., заключенного между Обществом

с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ОГРН 1170280004718, ИНН 0208005618) и Обществом с ограниченной ответственностью Научно- производственное предприятие «АММА» (ОГРН 1100280006826, ИНН 0278166802) недействительным (ничтожным),

От общества с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» поступило ходатайство о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель общества с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» изложили позицию по делу.

Представитель истца по ходатайству возражает, просит в удовлетворении ходатайства отказать.

Представитель ответчика по ходатайству возражает.

Исходя из положений статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечение к участию в деле третьего лица осуществляется арбитражным судом по ходатайству стороны спора, по инициативе суда либо на основании заявления третьего лица о вступлении в дело. О вступлении в дело третьего лица либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом арбитражным судом выносится определение.

Руководствуясь изложенным, суд считает необходимым привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

В судебном заседании 25 мая 2021 года представителем Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АММА" ФИО3 заявлено ходатайство о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования

относительно предмета спора: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, площадь Максима Горького, д. 6), Управление ФНС России по Республики Башкортостан (450078, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Салавата Юлаева, 55), - Межрайонную ИФНС № 27 по РБ (452750, Республика Башкортостан, Туймазы г., ул. Мусы Джалиля. 13,), - Межрайонную ИФНС № 1 по РБ (450005, г.Уфа, 50 лет Октября, 13/1), - Управление МВД России по г. Уфе (г. Уфа, ул. Шафиева, 46), - Кировский районный Следственный отдел г. Уфы Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан (г. Уфа, ул. Окт.революции, 3), - Прокуратуру Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Крупская, 19).

Представитель ООО "ГОРИЗОНТ" и ИП ФИО7 по ходатайству возражает.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Исходя из смысла и содержания части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для вступления в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, является правовая ситуация, при которой судебный акт по рассматриваемому делу может повлиять на его права или обязанности по отношению к одной из сторон. Иными словами, у данного

лица имеются материально-правовые отношения со стороной по делу, на которые может повлиять судебный акт по рассматриваемому делу в будущем (предъявление регрессного иска и т.п.).

Суд не находит правовых оснований для привлечения к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление МВД России по г. Уфе (<...>), - Кировский районный Следственный отдел г. Уфы Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан (<...>), - Прокуратуру Республики Башкортостан (<...>), поскольку судебный акт не влияет и не затрагивает права и законные интересы указанных лиц.

Принимая во внимание, что принятие судебного акта по настоящему делу может повлиять на права и (или) обязанности Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, площадь Максима Горького, д. 6), Управление ФНС России по Республики Башкортостан (450078, <...>), - Межрайонную ИФНС № 27 по РБ (452750, Республика Башкортостан, Туймазы г., ул. Мусы Джалиля. 13,), - Межрайонную ИФНС № 1 по РБ (450005, <...> лет Октября, 13/1), не являющегося участником по делу Арбитражный суд, с учетом мнения лиц участвующих в деле, считает необходимым привлечь Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному округу в качестве третьего лица.

В судебном заседании 25 мая 2021 года представителем Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АММА" ФИО2 заявлено ходатайство о фальсификации доказательств по делу, а именно:

1)Признать Договор уступки права требования от 13 августа 2019 г., заключенный между ООО «Прогресс» и ИП Мурадян А.А. сфальсифицированным и исключить его из числа доказательств по делу.

4. Имеются ли в оттиске печати, представленного на экспертизу, признаки искусственного состаривания?

В судебном заседании 25 мая 2021 года представителем Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АММА" ФИО3 заявлено ходатайство о фальсификации доказательств по делу, а именно:

- договор поставки № 68/18 от 31.05.2018 г.; спецификация к договору поставки № 68/18 на сумму 5 474 ООО руб.; УПД № 68 от 31.05.2018 г. на сумму 5 474 000 руб.;

- договор поставки № 77/18 от 30.06.2018 г.; спецификация к договору поставки № 77/18 на сумму 5 474 000 руб.; УПД № 77 от 30.06.2018 г. на сумму 5 474 000 руб.;

- договор поставки № 51/18 от 27.04.2018 г. спецификация к договору поставки № 51/18 от 27.04.2018 г., УПД № 51 от 27.04.2018 г. на сумму 4 232 000 руб.

а) из Кировского районного Следственного отдела г. Уфы Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан (г. Уфа, ул. З.Валиди, 66), материалы проверки по обращению директора ООО НПП «АММА» ФИО9 в отношении директора ООО «Прогресс» ФИО8, ИП ФИО1 по факту фальсификации доказательств за № 1219 от 12.02.2021 г.?

б) Истребовать и УМВД РФ по г.Уфе (<...>), материалы проверки по обращению директора ООО НПП «АММА»

Антонова М.В. в отношении директора ООО «Прогресс» Карамова Д.Р., ИП Мурадян А.А. по факту мошеннических действий за № 1219 от 12.02.2021 г.?

в) из Межрайонной ИФНС № 1 по РБ в отношении ООО "Прогресс":

- бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и формы 2 "отчет о прибылях и убытках") с расшифровкой показателей ООО "Прогресс" за период 2018 г.;

- книгу покупок и продаж ООО "Прогресс" за 2 и 3 квартал 2018 г.; - декларацию по НДС за 2,3 квартал 2018 г.;

- декралацию по налогу на прибыль ООО "Прогресс"; - сведения о том, что заявлялся ли ООО "Прогресс" в 2018 г. для целей налогообложения расходы в сумме 10 948 000 руб., связанные с приобретением Ленты нагревательной электрической.

г) у Ответчика ООО "Прогресс":

- бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и формы 2 "отчет о прибылях и убытках") с расшифровкой показателей ООО "Прогресс" за период 2018 г. с отметкой налоговой;

- книгу покупок и продаж ООО "Прогресс" за 2 и 3 квартал 2018 г.; - декларацию по НДС за 2,3 квартал 2018 г.;

- декларацию по налогу на прибыль ООО "Прогресс" с отметкой налоговой;

- выписки банков по всем счетам ООО "Прогресс" за 2018 г., свидетельствующие об оплате приобретенной Ленты нагревательной электрической у третьего лица;

- документальное обоснование финансовой возможности ООО "Прогресс" для приобретения спорного товара;

- карточку по счету 10-движения материалов за период 2,3 квартал 2018 г.;

- сведения об активах и имуществе ООО "Прогресс", о наличии складских помещений, грузового автотранспорта; документально

подтвержденные сведения о способе доставки товара истцу, водителях, осуществляющих доставку груза до Истца, представить путевые листы и свидетельства о регистрации соответствующих транспортных средств либо договора на автоуслуги с транспортными компаниями, первичные документы о транспортировке спорного товара;

- расшифровку дебиторской задолженности ООО "Прогресс" за 2018 г.

- оригиналы первичных документов о закупе спорного товара у третьего лица;

- документально подтвержденные сведения о том, что ООО "Прогресс" располагало спорным товаром, доказательство приобретения данного товара у третьих лиц, в подтверждение представить договора поставки, товарные накладные, УПД, ТТН, путевые листы, счета-фактуры, дальнейшем отгруженным в адрес ООО НПП "АММА", представить данные складского учета за 2018 г.

- сведения о складах на территории ООО "Прогресс", свидетельствующие об отсутствии возможности складирования столь значительного объема спорного товара;

- сертификаты соответствия, паспорта качества на спорный товар, которые в обязательном порядке должны сопровождать поставку спорного товара;

- счета на предоплату, доказательства предоплаты по счетам, - доказательства приобретения данного товара Продавцом ООО "Прогресс" у завода-изготовителя на такой же объем и сумму - счета-фактуры, накладные, ТТН, сертификаты качества от завода-изготовителя,

- документально подтвержденные сведения о способе доставки товара Ответчику, водителях, осуществляющих доставку груза до Ответчика, представить товарно-транспортные накладные, путевые листы и свидетельства о регистрации соответствующих транспортных средств либо

договора на автоуслуги с транспортными компаниями, первичные документы о транспортировке спорного товара; квитанция о приемке грузов к перевозке,

- документы от транспортной компании с приложением фото бирок, с количеством мест товара, вес нетто всей партии товара, копию доверенности на водителя, доставившего спорный товар в г.Белебей;

- документы ООО "Прогресс", подтверждающие хранение, либо погрузку если был самовывоз - копии доверенности и подписи кладовщика ООО "Прогресс", осуществившей отгрузку товара на складе Грузоотправителя, складской ордер кладовщика, квитанция о приемке груза, свидетельствующая о передаче товара перевозчику, доверенность на кладовщика.

- УПД № 68 от 31.05.2018 г. на сумму 5 474 ООО руб.;

- УПД № 77 от 30.06.2018 г. на сумму 5 474 000 руб.. - УПД № 51 от 27.04.2018 г. на сумму 4 232 000 руб.

Для проведения экспертизы привлечь экспертную организацию ООО "Многопрофильный центр судебных экспертиз и криминалистики", поставив эксперту вопрос:

- УПД № 77 от 30.06.2018 г. на сумму 5 474 000 руб.. - УПД № 51 от 27.04.2018 г. на сумму 4 232 000 руб.

Для проведения экспертизы привлечь экспертную организацию АНО «Агенство Бащэкспертиза» (450077, РБ, Г. Уфа, ул. Пархоменко, 71 офис 2), поставив эксперту вопросы:

6) назначить по делу судебно-бухгалтерскую экспертизу, для проведения экспертизы привлечь экспертную организацию АНО «Агенство Башэкспертиза» (450077, РБ, Г. Уфа, ул. Пархоменко, 71 офис 2), на разрешения эксперта поставив следующие вопросы:

Вышеуказанные ходатайства оставлены открытыми.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 АПК РФ Арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле,

если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Учитывая, что Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу, Управление ФНС России по Республики Башкортостан, Межрайонная ИФНС № 27 по РБ, Межрайонная ИФНС № 1 по РБ надлежащим образом не извещено о времени и месте судебного заседания, Арбитражный суд считает судебное заседание подлежащим отложению (с учетом сформированного графика судебных заседаний и отпуска суда).

Руководствуясь ст.ст. 51, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Судебное разбирательство в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции отложить на 14.07.2021 г. в 14:00час., каб. № 215, в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: <...>.

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (ИНН <***>, ОГРН <***>), Управление ФНС России по Республики Башкортостан (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, 450078, <...>

Юлаева, 55), Межрайонную ИФНС № 27 по РБ (ИНН 0269004690, ОГРН 1040208002780, 452750, Республика Башкортостан, Туймазы г., ул. Мусы Джалиля. 13), Межрайонную ИФНС России № 1 по РБ (ИНН 0278008355, ОГРН 1040209030036, 450005, г.Уфа, 50 лет Октября, 13/1).

Предложить истцу заблаговременно представить в суд доказательство направления искового заявления и приложенных к нему документов адрес третьих лиц.

Третьим лицам – письменный мотивированный отзыв со ссылками на нормы права и арбитражную практику.

Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС", индивидуальному предпринимателю ФИО1 – письменные пояснения на заявленные ходатайства истца.

Истцу, ответчику суд предлагает обеспечить явку бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» ФИО12

Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» представить идентификационные сведения бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» ФИО12

В условиях сохранения действия противоэпидемиологических мер, принятых в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19) рассмотрение дела осуществляется с соблюдением установленных требований, включая правила о социальной дистанции, норме площади помещения на одного участника процесса.

О намерении личного участия в рассмотрении дела представителю, в целях соблюдения мер безопасности, необходимо заблаговременно уведомить судью, рассматривающего дело, посредством сервиса «Мой арбитр» или почтовой связи.

В случае невозможности соблюдения мер безопасности при явке большого количества представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрение дела подлежит отложению.

Суд предлагает сторонам направить в суд ходатайства о рассмотрении спора без их участия в случае согласия на рассмотрение дела по существу, в случае несогласия – направить мотивированное ходатайство об отложении судебного заседания с указанием причин невозможности рассмотрения дела.

Суд информирует лиц, участвующих в деле, о возможности проведения судебного онлайн-заседания с использованием системы веб-конференции.

К участию в судебном онлайн-заседании допускаются только пользователи с учетными записями, подтвержденными в единой системе идентификации и аутентификации. Получение соответствующих учетных записей осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами использования федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584.

Для участия в судебном онлайн-заседании лицом, участвующим в деле, либо его представителем, посредством заполнения электронной формы в информационной системе «Мой Арбитр» подается в арбитражный суд ходатайство об участии в онлайн-заседании.

Гражданин или индивидуальный предприниматель, участвующие в деле, прикладывают к ходатайству копию паспорта. Представитель лица, участвующего в деле, обязан приложить к ходатайству копии: доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия о представлении интересов участника, паспорта и диплома.

Ходатайство о проведения судебного онлайн-заседания стороны должны направить не позднее 5 рабочих дней до даты судебного заседания.

Также, лицам, участвующим в деле, разъясняется их право представлять документы в Арбитражный суд Республики Башкортостан через сайт http://www.ufa.arbitr.ru, посредством заполнения форм документов в Сервисе подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru.

Информацию о движении дела можно отслеживать по «Картотеке арбитражных дел», размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу http://kad.arbitr.ru.

Адрес для направления корреспонденции: <...>. Факс <***>.

Определение оглашено в судебном заседании.

Судья Д.П.Кузнецов