Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Камаева А.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тухбатовой Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании

ходатайство Прокуратуры Республики Башкортостан о привлечении к участию в деле № А07-9566/2019 о банкротстве публичного акционерного общества «Роскомснаббанк» (ИНН<***>, ОРГН <***>) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

при участии в судебном заседании:

от Центрального Банка Российской Федерации: представитель по доверенности ФИО1, представлен паспорт;

руководитель временной администрации - ФИО2, представлен паспорт;

от ПАО «Роскомснаббанк»: представитель по протоколу внеочередного собрания акционеров от 07.11.2019 ФИО3, паспорт;

от Прокуратуры Республики Башкортостан: представитель по доверенности от 26.08.2020 ФИО4, представлено удостоверение №255484;

эксперт - ФИО5, представлен паспорт;

эксперт - ФИО6, представлен паспорт.

установил:

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту - Банк России, заявитель) о признании публичного акционерного общества «Роскомснаббанк» (далее по тексту - ПАО «Роскомснаббанк», должник) несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 01 апреля 2019 года заявление Банка России о признании ПАО «Роскомснаббанк» несостоятельным (банкротом) принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.02.2020 назначено проведение по делу №А07-9566/2019 комиссионной финансово-экономической экспертизы. Согласно определению экспертиза должна быть завершена и заключение представлено в Арбитражный суд Республики Башкортостан в срок до 23.03.2020.

19.03.2020 в материалы дела от экспертов поступили ходатайства о продлении срока проведения экспертизы и об истребовании дополнительных материалов (документов) у Временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк».

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан 27.03.2020 (резолютивная часть от 23.03.2020) ходатайства экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о предоставлении дополнительных материалов (документов) удовлетворены. Суд также определил обязать временную администрацию по управлению кредитной организацией публичного акционерного общества «Роскомснаббанк» (ОГРН <***>) в срок не позднее 03.04.2020 предоставить суду:

1. Все действующие в период с 01 января 2018 года по 07 марта 2019 года внутрибанковские Положения и Методики по кредитованию юридических лиц (с изменениями и дополнениями), в том числе:

- Кредитная политика ПАО «Роскомснаббанк» (далее - Банк);

- Положение о кредитовании (с изменениями и дополнениями);

- Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности;

- Положение о порядке формировании резервов на возможные потери;

- Методика анализа финансового состояния и оценки кредитных рисков по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

- Методика анализа финансового состояния и оценки кредитных рисков по строительным компаниям;

- Методика анализа финансового состояния и оценки кредитных рисков по инвестиционным компаниям;

- Положения и/или Методики по определению справедливой стоимости принятого обеспечения по выданным Банком кредитам;

- Положение об оценке рисков от совершения операций со связанными заемщиками;

- Положение о совершении сделок со связанными с Банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении.

2. Оборотную ведомость по счетам Банка в формате Приложения 5 к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» в разрезе лицевых счетов за 06 марта 2019 года (по состоянию на 07 марта 2019 года).

3. Отчетность Банка по состоянию на 01 марта 2019 года по формам: 0409117, 0409118, 0409303.

4. По заемщикам:

ООО «Воскресенский дом», ООО «Ильинский дом», ООО «Синергия», ООО «Селена», ООО «Эльба», ООО «Аполлон-Инвест», ООО «Город», ООО «АрсеналЪ», ООО «УТС», ООО «ИПС», ООО «Обозрение», ООО «Паритет», ООО «Экострой», ООО «Золотой век», ООО «Вега», ООО «ФотоНур», ОАО «ИФЖС», ООО «СваяСпецСтрой-Уфа», ООО «Центр Стандарт», ООО «Биосфера», ООО «Трест №7», ООО «Губернаторский дом», ООО «Авангард», ООО «Альянс», ООО «Арбат», ООО «Геопром», ООО «Гранд Инвест», ООО «Конкорд», ООО «Континент», ООО «Контур», ООО «Ремспецтехника», ООО «Рубин», ООО «Сатурн-Инвест», ООО «СУ-5», ООО «Сфера», ООО «Терра-плюс», ООО «Транс-Лизинг», ООО «Фрегат», ООО «Эталон», ООО «СК Инзер», ООО «Актион», ООО «Вектор», ООО «Гарант», ООО «Интеграл», ООО «Лидер», ООО «Объединенный процессинговый центр», ООО «Строй-регион», ООО «Цефал-ИФК», ООО «Альбион», ООО «Афелия», ООО «Бизнес-регион», ООО «БКС-Лизинг», ООО «Гамма», ООО «Гарден», ООО «Горизонт», ООО «Гранит», ООО «Инвест Строй», ООО «Интер-технология», ООО «Камелот», ООО «Квант», ООО «Конвент», ООО «Корвет», ООО «Монолит», ООО «Промсвязь», ООО «Рантис», ООО «Респект», ООО «Республиканская инвестиционная компания», ООО «Сервис-Строй», ООО «Сириус», ООО «Спецавтоснаб», ООО «Стройгарант», ООО «Строй-Горизонт», ООО «Строймонтаж», ООО «ТД Алмаз», ООО «Титан», ООО «Фаворит», ООО «Центр», ООО «Юрмаш», ООО «НИПИ Нефти и газа», ООО «Интеграция», ООО «БПСК», ООО «Домакс», ООО «ТНК-Юниверс», ООО «ИнтерБизнес», ООО «Арарат», ООО «Строй-центр», ООО «Биосфера-высота»:

- Решение уполномоченного органа Банка о выдаче кредита;

- Все кредитные договоры (включая дополнительные соглашения к ним), договоры залога (включая дополнительные соглашения к ним) и договоры поручительств (включая дополнительные соглашения к ним);

- Решения уполномоченного органа Банка о признании обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам за период с даты выдачи кредита по 07 марта 2019 года;

- Решения уполномоченного органа Банка о принятии решения о признании деятельности заемщика реальной при наличии хотя бы одного из обстоятельств, приведенных в Приложении 4 к Положению 590-П за период с даты выдачи кредита по 07 марта 2019 года;

- Выписки по банковским счетам вышеуказанных заемщиков, открытым в других кредитных организациях (или иная документально подтвержденная информация об объемах деятельности вышеперечисленных заемщиков) за период с 01 марта 2018 года по 07 марта 2019 года;

- Заключения (отчеты оценщика, заключения Банка) по определению справедливой стоимости обеспечения, действующие по состоянию на 07 марта 2019 года;

- Анкету юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на дату выдачи кредита, на даты пролонгации кредита, на дату 07 марта 2019 года;

- План развития заемщика (бизнес-план), согласованный с Банком (со всеми дополнениями и изменениями);

- Справки об отсутствии у заемщика картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам;

- Справки из налоговых органов об отсутствии у заемщика задолженности по налогам перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами;

- Справки об отсутствии у заемщика задолженности перед работниками по заработной плате;

- Документы, подтверждающие целевое использование выданных Банком кредитов;

- Профессиональные суждения Банка по формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности по состоянию на 01 марта 2019 года, включая оценку финансового положения заемщиков по отчетности на 01 октября 2018 года и обслуживание долга на 01 марта 2019 года;

- Выписки из лицевых счетов с момента выдачи Банком кредитных средств и по 06 марта 2019 года включительно (по состоянию на 07 марта 2019 года):

• по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной),

• начисленных процентов,

• резервов на возможные потери по ссудам,

• обеспечения по кредитным договорам,

• неиспользованным лимитам кредитных линий,

• всем текущим и расчетным счетам заемщика, открытым в Банке.

В выписках должны быть указаны: корреспонденция счетов, наименования контрагентов, ИНН контрагентов, наименования Банков контрагентов, назначения платежей, текущее сальдо (ежедневные остатки) на дату совершения операций по счету. Определением продлен срок производства экспертизы до 20.04.2020.

27.03.2020 на рассмотрение суда поступило ходатайство руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк» ФИО2 о продлении срока предоставления документов необходимых для производства финансово-экономической экспертизы.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.04.2020 ходатайство руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией публичного акционерного общества «Роскомснаббанк» ФИО2 о продлении срока предоставления документов необходимых для производства финансово-экономической экспертизы удовлетворено, срок предоставления документов продлен до 26.05.2020.

21.05.2020 в материалы дела от экспертов поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы до 15.07.2020 включительно.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан 02.06.2020 ходатайство руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк» ФИО2 о продлении срока предоставления документов необходимых для производства финансово-экономической экспертизы удовлетворено, срок предоставления документов в суд продлен на 30 рабочих дней до 08.07.2020; ходатайство экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о продлении срока проведения экспертизы удовлетворено, срок производства экспертизы продлен до 15.07.2020; судом определено экспертам ФИО6, ФИО5, ФИО7 в срок не позднее 15.07.2020 представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан заключение эксперта; судебное разбирательство по делу о банкротстве отложено.

08.07.2020 на рассмотрение суда поступило ходатайство руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк» ФИО2 о продлении срока предоставления документов необходимых для производства финансово-экономической экспертизы на один календарный месяц.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13.07.2020 ходатайство руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк» ФИО2 о продлении срока предоставления документов необходимых для производства финансово-экономической экспертизы удовлетворено, срок предоставления документов в суд продлен на один месяц до 08.08.2020.

16.07.2020 в материалы дела от экспертов поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы до 14.08.2020 включительно.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.07.2020 ходатайство экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о продлении срока проведения экспертизы удовлетворено, срок производства экспертизы продлен до 14.08.2020; судом определено экспертам ФИО6, ФИО5, ФИО7 в срок не позднее 17.08.2020 представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан заключение экспертов; судебное разбирательство по делу о банкротстве отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.08.2020 ходатайство экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о продлении срока проведения экспертизы удовлетворено, срок производства экспертизы продлен до 14.09.2020; судом определено экспертам ФИО6, ФИО5, ФИО7 в срок не позднее 15.09.2020 представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан заключение экспертов; судебное разбирательство по делу о банкротстве отложено.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 24.09.2020 ходатайство экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о продлении срока проведения экспертизы удовлетворено частично, срок производства экспертизы продлен до 19.10.2020; судом определено экспертам ФИО6, ФИО5, ФИО7 в срок не позднее 21.10.2020 представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан заключение экспертов; судебное разбирательство по делу о банкротстве отложено.

15.10.2020 на рассмотрение суда поступило ходатайство Прокуратуры Республики Башкортостан о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Заявление мотивировано тем, что возможно имеются нарушения требования законодательства, и в соответствии с Обзором Президиума Верховного суда Российской Федерации от 08.07.2020 утверждено право прокурора на участие в делах в связи с необходимостью осуществления прокурорского надзора.

Определением от 23.10.2020 поступившее в суд ходатайство о вступлении в дело Прокуратуры Республики Башкортостан в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, оставлено судом, открытым для рассмотрения в следующем судебном заседании.

16.10.2020 в материалы дела от экспертов поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы по делу.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.10.2020 ходатайство экспертов ФИО6, ФИО5, ФИО7 о продлении срока проведения экспертизы удовлетворено. Определением суд обязал временную администрацию по управлению кредитной организацией ПАО «Роскомснаббанк» в срок не позднее 06.11.2020 представить суду документы для проведения экспертизы; срок производства экспертизы продлен до 19.11.2020 г. включительно. Экспертам ФИО6, ФИО5, ФИО7 в срок не позднее 20.11.2020 предложено направить в Арбитражный суд Республики Башкортостан заключение эксперта, судебное разбирательство отложено на 23.11.2020, явка экспертов на судебное заседание признана обязательной.

Судом разрешается вопрос о привлечении Прокуратуры Республики Башкортостан к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель Прокуратуры Республики Башкортостан поддерживал заявленное ходатайство, просил привлечь к участию в деле прокуратуру республики в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель Центрального банка России не возражал относительно ходатайства Прокуратуры Республики Башкортостан.

Руководитель временной администрации не возражал относительно ходатайства Прокуратуры Республики Башкортостан.

Представитель собрания акционеров ПАО «Роскомснаббанк» вопрос о привлечении в дело Прокуратуры Республики Башкортостан оставил на усмотрения суда.

02.11.2020 в рамках дела поступили дополнительные объяснения в обоснование ходатайства о вступлении прокурора в арбитражный процесс. Как указано в дополнительных объяснениях, основанием для вступления в процесс является поступившее в прокуратуру республики обращение председателя Центрального банка Российской Федерации ФИО8, в котором содержится информация о выявленных фактах кредитования ПАО «Роскомснаббанк» заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. С целью проверки доводов обращения в отношении ПАО «Роскомснаббанк», в том числе о выводе ликвидных активов и иных нарушениях его имущественных прав, незаконных действий связанных с ним организаций, соответствующие материалы направлены прокуратурой республики в Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан и управление Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан.

Также, прокуратурой республики указано на то, что в ходе обследования временной администрацией финансового состояния ПАО «Роскомснаббанк» установлено наличие кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность или заведомо не обладающих способностью исполнять свои обязательства перед банком. По фактам выявленных нарушений закона в адрес руководства Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан направлялись акты прокурорского реагирования, которые удовлетворены формально. В этой связи прокурором республики в адрес Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального закона.

Заслушав позицию сторон, рассмотрев заявление Прокуратуры Республики Башкортостан о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и дополнительные объяснения в обоснование заявления, суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства в связи со следующим.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодекса Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В обоснование заявленного ходатайства о вступлении в дело третьим лицом необходимо представить доказательства того, что судебный акт, которым заканчивается рассмотрение настоящего дела, может повлиять на права или обязанности заявителя по отношению к одной из сторон.

Соответственно, основанием для привлечения в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом. Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, является предотвращение неблагоприятных для такого лица последствий и при решении вопроса о допуске в процесс суд обязан исходить из того, какой правовой интерес в данном споре имеет это лицо.

Круг лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, определен Законом о банкротстве и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Поскольку отношения, возникающие при банкротстве, многообразны, Закон допускает возможность появления лиц, совершающих отдельные процессуальные действия в процессе по делу о банкротстве, но которые не отнесены статьям 34 и 35 Закона ни к лицам, участвующим в деле о банкротстве, ни к лицам, участвующим в процессе по делу о банкротстве. Процессуальные действия таких лиц, а также их процессуальные права в процессе по делу о банкротстве точно и полно определены Законом, который в этой части расширительно толковаться не должен. Указанные нормы не предусматривают возможность участия иных заинтересованных лиц ни в деле о банкротстве (статья 34 Закона о банкротстве), ни в арбитражном процессе по делу о банкротстве (статья 35 Закона о банкротстве).

Из содержания приведенных норм права следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом, а также то обстоятельство, что принятый по делу судебный акт может повлиять на права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, по отношению к одной из сторон.

Согласно части 5 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по делам, указанным в части 1 настоящей статьи, прокурор вправе вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности.

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:

- с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

- с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;

- с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;

- с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения (часть 1 статьи 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Обращаясь с ходатайством о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Прокуратуры Республики Башкортостан заявителем указано, что принимая во внимание наличие обстоятельств, свидетельствующих о возможных нарушениях требований законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, имеются правовые основания для вступления прокуратуры республики в арбитражный процесс по делу №А07-9566/2019, в связи, с чем, по мнению заявителя, ходатайство подлежит удовлетворению.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что на этапе рассмотрения заявления Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации о признании ПАО «Роскомснаббанк» несостоятельным (банкротом), а также в ходе рассмотрения судом заявлений временной администрации о признании сделок с должником недействительными, суд не исследует обстоятельства, свидетельствующие о возможных нарушениях требований валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

На данном этапе рассмотрения дела о банкротстве ПАО «Роскомснаббанк», судом в рамках дела не устанавливался факт незаконной деятельности ПАО «Роскомснаббанк» связанной с кредитованием заемщиков, в связи, с чем суд не усматривает необходимости привлечения к участию в деле органов прокуратуры для осуществления прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (статья 14 Закона N 115-ФЗ).

Факт кредитования заёмщиков ПАО «Роскомснаббанк» не противоречил основному виду его деятельности (Код ОКВЭД - 64.19), осуществлялся на основании лицензии, выданной Банком России.

Согласно указанному виду деятельности, денежное посредничество прочее включает: аккумулирование свободных денежных средств различных экономических субъектов и предоставление их от имени организации на определенных условиях; привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдачу банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, за исключением почтовых переводов.

В соответствии с определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.02.2020 назначено проведение по делу №А07-9566/2019 комиссионной финансово-экономической экспертизы. На разрешение экспертов поставлен вопрос по определению стоимости имущества (активов) ПАО «Роскомснаббанк» по состоянию на 07.03.2019 на основании нормативных документов Банка России в части регуляторного резерва (Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности») и внутрибанковских методик ПАО «Роскомснаббанк» по оценке кредитного риска заемщиков ПАО «Роскомснаббанк». Таким образом, выводы по платежеспособности заемщиков ПАО «Роскомснаббанк» будут сделаны в том числе, по результатам проведения финансово-экономической экспертизы по делу, которым наряду с иными доказательствами, имеющимися в материалах дела, будет дана оценка судом.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020, суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении валютного, налогового и таможенного законодательства, положений ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вправе привлечь к участию в делах органы прокуратуры, налоговые и таможенные органы, уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

На основании приведенных положений при рассмотрении экономических споров арбитражный суд в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства.

При реализации указанных полномочий суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем. В рассматриваемом случае судом указанные обстоятельства не установлены.

В преамбуле Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020; далее - Обзор судебной практики) указано, что в судебной практике выявляются факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд при действительном отсутствии спора для получения исполнительных документов и вывода денежных средств за рубеж без соблюдения ограничений и правил, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ), валютным, налоговым и таможенным законодательством; предъявление в органы принудительного исполнения и кредитные организации поддельных исполнительных документов судов; выраженное в иных формах намерение использовать механизм принудительного исполнения судебных актов для придания правомерного вида доходам, полученным незаконным путем.

На основании указанных положений при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу.

Поскольку вопрос о составе лиц, участвующих в деле, решается судом начиная со стадии подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 5 часть 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), то суд вправе проинформировать государственные органы о наличии спора и возможности вступления в процесс, либо привлечь уполномоченный орган к участию в деле по своей инициативе на данной стадии, о чем указывается в определении о принятии искового заявления (административного искового заявления, заявления) к производству, определении о назначении (об отложении) предварительного судебного заседания (судебного заседания).

Таким образом, привлечение к участию в деле государственных органов является правом, а не обязанностью суда и в случае если обстоятельства дела не свидетельствуют о нарушении, либо о возможном нарушении валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Закона № 115-ФЗ, основания для привлечения таких органов у суда отсутствуют.

При этом, в случае выявления судом в ходе рассмотрения дела признаков возможного нарушения валютного, налогового и таможенного законодательства, положений Закона № 115-ФЗ, судом по собственной инициативе к участию в деле могут быть привлечены соответствующие государственные органы.

Руководствуясь статьями 51, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении ходатайства Прокуратуры Республики Башкортостан о привлечении к участию в деле № А07-9566/2019 о банкротстве публичного акционерного общества Роскомснаббанк (ИНН<***>, ОРГН <***>) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - отказать.

Определение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

В случае обжалования определения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.

Судья А.Х Камаев