Определение № А09-1924/13 от 04.09.2014 АС Брянской области

154/2014-64203(3)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru
e-mail: info@bryansk.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Садовой К.Б.,

ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Брянскэнергосбыт» Солодухина Дениса Николаевича об истребовании доказательств,

по делу по заявлению открытого акционерного общества «Брянскэнергосбыт», г. Брянск,

о признании его несостоятельным должником (банкротом),

без вызова сторон,

установил:

открытое акционерное общество «Брянскэнергосбыт» (далее – ОАО «Брянскэнергосбыт», должник) (ИНН 3250056153, ОГРН 1043244012437) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании его несостоятельным должником (банкротом).

Определением суда от 20.03.2013 заявление ОАО «Брянскэнергосбыт» было оставлено без движения.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 09.04.2013 после устранения нарушений, послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление должника принято к производству.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 15.08.2013 в отношении ОАО «Брянскэнергосбыт» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением суда от 12.02.2014 (резолютивная часть объявлена 06.02.2014) ОАО «Брянскэнергосбыт» было признано несостоятельным должником

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий Солодухин Денис Николаевич.

28.08.2014 в Арбитражный суд Брянской области поступило ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Брянскэнергосбыт» ФИО2 об истребовании доказательств у бывшего руководителя должника ФИО3 В частности, конкурсный управляющий просит истребовать у ФИО4 бухгалтерскую документацию, материальные ценности и иные документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность должника.

В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Как следует из представленного ходатайства и приложенных к нему документов, конкурсным управляющим ФИО2 24.02.2014 было направлено требование о предоставлении ФИО3 документов, основных средств, печатей и штампов, материальных и иных ценностей, 15.05.2014 было направлено повторное требование к бывшему руководителю должника.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в абзаце третьем пункта 47 разъяснил, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

Рассмотрев доводы ходатайства, суд приходит к выводу о наличии оснований для его удовлетворения.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Брянскэнергосбыт» Солодухина Дениса Николаевича об истребовании доказательств удовлетворить.

Истребовать у ФИО3 (241050, <...>) всю бухгалтерскую и иную документацию, отражающую финансово-хозяйственную деятельность должника, материальные и иные ценности ОАО «Брянскэнергосбыт», а именно:

1. Бухгалтерская отчетность, заверенная налоговым органом за 2013 г.;

2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета, с приложениями (план счетов, график документооборота, альбом унифицированных форм и т.д.) за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.;

3. Бухгалтерские регистры, которые являются основанием для составления

бухгалтерской отчетности за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.:

- Оборотно-сальдовая ведомость;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету (по каждому счету отдельно,
в разрезе субсчетов, согласно утвержденного учетной политикой

плана счетов);

- Ведомость по счету (по каждому счету, согласно утвержденного

учетной политикой плана счетов);

- Анализ счета (по каждому счету, согласно утвержденного учетной

политикой плана счетов);

4. Налоговые регистры, которые являются основанием для составления налоговой отчетности за 2011,2012,2013,2014 годы:

- Книга покупок;

- Книга продаж;

- Налоговый регистр учета доходов, по обычным видам деятельности;

- Налоговый регистр учета расходов по обычным видам деятельности;

- Налоговый регистр учета доходов по другим видам деятельности;

- Налоговый регистр учета расходов по другим видам деятельности;

- Налоговый регистр учета расходов по заработной плате;

- Налоговый регистр учета расходов по налогам от фонда оплаты труда;

- Налоговый регистр учета операций приобретения имущества, работ,

услуг, прав;

- Налоговый регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг,

прав;

- Налоговый регистр учета расхода денежных средств;

- Налоговый регистр учета поступлений денежных средств;

- Регистр-расчет амортизации основных средств;

- Регистр-расчет стоимости остатков незавершенного производства;

- Регистр информации об объекте основных средств;

- Регистр информации о движении МПЗ;

- Регистр учета стоимости МПЗ, списанных в отчетном периоде;

- Регистр учета расходов будущих периодов;

- Регистр учета операций по движению дебиторской и

кредиторской задолженности;

5. Выписки по расчетным счетам за 2013, 2014 гг.;

6. Кассовая книга за 2013, 2014 гг.;

7. Акты выполненных работ выставленные за 2013, 2014 гг.;

8. Накладные на реализацию выставленные за 2013, 2014 гг.;

9. Счет-фактуры выставленные за 2013, 2014 гг.;

10. Журнал учета выставленных счет-фактур за 2013, 2014 гг.;

11. Акты выполненных работ полученные за 2013, 2014 гг.;

12. Накладные полученные за 2013, 2014 гг.;

13. Счет-фактуры полученные за 2012, 2014 гг.;

14. Журнал учета полученных счет-фактур за 2013, 2014 гг.;

15. Авансовые отчеты за 2013, 2014 гт.;

16. Акты списания МПЗ за 2013, 2014 гг.;

17. Акты списания дебиторской задолженности 2013г.;

18. Акты списания кредиторской задолженности 2013, 2014 гг.;

19. Распорядительные документы по списанию дебиторской и кредиторской задолженности 2013,2014 гг.;

20. Оригиналы соглашений об отступном от 15.03.2013г., заключенные между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

21. Документы и сведения обо всех иных сделках, совершенных ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Брянскэнергосбыт» с 01.01.2013г.;

22. Оригиналы всех договоров уступки права требования, заключенные между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

23. Перечень контрагентов, чья задолженность передана по договорам уступки;

24. Договор уступки прав (цессии) от 15.01.2013г., заключенный между Компанией

договорам займа, заключенным между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ОАО

«Новгородоблэнергосбыт» на сумму 136 600 ООО рублей;

25. Договор займа № 1-3/1005 от 28.06.2011г., заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Новгородэнергосбыт»;

26. Договор займа № 1-3/1111 от 07.10.2011г., заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Новгородэнергосбыт»;

27. Договор займа № 1-3/1114 от 13.10.2011г., заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Новгородэнергосбыт»;

28. Договор займа № 1-3/1133 от 17.11.2011г., заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Новгородэнергосбыт»;

29. Платежные документы, подтверждающие перечисление по договорам займа

№ 1-3/1005 от 28.06.2011г., № 1-3/1111 от 07.10.2011г., № 1-3/1114 от

13.10.2011 г., № 1-3/1133 от 17.11.2011г.;

30. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0921 от 22.03.2011г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 125 000 000 рублей;

31. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0943 от 22.04.2011г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 350 000 000 рублей;

32. Договор уступки прав (цессии) от 16.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0707 от 21.09.2010г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 50 000 000 рублей;

33. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0717 от 01.10.2010г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 100 000 000 рублей;

34. Договор уступки прав (цессии) от 16.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0844 от 27.12.2010г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 50 000 000 рублей;

35. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

договору займа № 1-3/зз0768 от 01.10.20Юг, заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 20 000 000 рублей;

36. Договор уступки прав (цессии) от 16.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/зз0798 от 23.11.2010г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 100 000 000 рублей;

37. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № l-3/зз 1004 от 28.06.2011г., заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 119 000 000 рублей;

38. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией

Экзард Системе Инк. (EXARRDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» по

договору займа № 1-3/1014 от 28.06.2011г, заключенному между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ОАО «Тулаэнергосбыт» на сумму 67 000 000 рублей;

39. Договор займа № 1-3/зз0921 от 22.03.2011, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

40. Договор займа № 1-3/зз0943 от 22.04.2011, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

41. Договор займа № 1-3/зз00707 от 21.09.2010, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

42. Договор займа № 1-3/зз0717 от 01.10.2010, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

43. Договор займа № 1-3/зз0844 от 27.12.2010, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

44. Договор займа № 1-3/зз0768 от 01.10.2010, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

45. Договор займа № 1-3/зз0798 от 23.11.2010, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

46. Договор займа № 1-3/зз1004 от 28.06.2011, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

47. Договор займа № 1-3/1014 от 28.06.2011, заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» И ОАО «Тулаэнергосбыт»;

48. Платежные документы, подтверждающие перечисление по договорам займа № 1-3/зз0921 от 22.03.2011г., № 1-3/зз0943 от 22.04.2011г., № 1-3/зз00707 от

21.09.2010г., № 1-3/зз0717 от 01.10.2010г., № 1-3/зз0844 от 27.12.2010г., № 1- 3/зз0768 от 01.10.2010г., № 1-3/зз0798 от 23.11.2010г., № 1-3/зз1004 от

28.06.2011г., № 1-3/1014 от 28.06.2011г.;

49. Перечень контрагентов, чья задолженность была передана по договорам уступки;

50. Договор уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между Компанией Экзард Системе Инк. (EXARDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» на основании договора купли-продажи электрической энергии № 85 от

11.01.2010г., заключенному между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

51 Договор купли-продажи электрической энергии № 85 от 11.01.2010г. на сумму в

размере 209 598 964.28 рублей, заключенный между ОАО

«Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

52. Платежные документы, подтверждающие существования задолженности по Договору купли-продажи электрической энергии № 85 от 11.01.2010г.;

53. Договор уступки прав (цессии) от 28.01.2013 г., заключенный между Компанией Экзард Системе Инк. (EXARDSYSTEMSINC.) и ОАО «Брянскэнергосбыт» на основании договоров займа № 1-3/0998 от 21.06.2011г., № 1-3/зз0864 от

09.02.2011г., № 1-3/зз0878 от 22.02.2011 г., № 1-3/зз0709 от 28.09.2010г., № 003-2930 от 26.05.2010г.;

54. Договор займа № 1-3/0998 от 21.06.2011г., заключенный между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 11 000 000 рублей;

55. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договору займа № 1-3/0998 от 21.06.2011г.;

56. Договор займа № 1-3/зз0864 от 09.02.2011г., заключенный между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 54 340 ООО рублей;

57. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договору займа № 1-3/зз0864 от 09.02.2011г.;

58. Договор займа № 1-3/зз0878 от 22.02.2011г., заключенный между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму 152 500 000 рублей;

59. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договору займа № 1 -3/зз0878 от 22.02.2011г.;

60. Договор займа № 1-3/зз0709 от 28.09.2010г., заключенный между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму в размере 110 ООО 000 рублей;

61. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договору займа № 1-3/зз0709 от 28.09.2010г.;

62. Договор займа № 003-2930 от 26.05.2010г., заключенный между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт» на сумму в размере 75 000 000 рублей;

63. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договору займа № 003-2930 от 26.05.2010г.;

64. Договор №16/01/13-4 уступки прав (цессии) от 16.01.2013г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и Компанией Экзард Системе Инк. (EXARD SYSTEMS INC.), на основании договора займа № 1-3/1081 от 08.09.2011г., заключенного между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

65. Договор №16/01/13-3 уступки прав (цессии) от 16.01.2013г. заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и Компанией Экзард Системе Инк. (EXARD SYSTEMS INC.), на основании договора займа № 1-3/1036 от 18.07.2011г., заключенного между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

66. Договор №16/01/13-5 уступки прав (цессии) от 16.01.2013г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и Компанией Экзард Системе Инк. (EXARD SYSTEMS INC.), на основании договора займа № 1-3/зз0759 от 28.10.2010г., заключенного между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

67. Договор №17/01/13-10 уступки прав (цессии) от 17.01.2013г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и Компанией Экзард Системе Инк. (EXARD SYSTEMS INC.) на основании договора займа № 1-3/зз0888 от 01.03.2011г., заключенного между ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и ОАО «Брянскэнергосбыт»;

68. Договор займа № 1-3/1081 от 08.09.2011г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

69. Договор займа № 1-3/1036 от 18.07.2011г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

70. Договор займа № 1-3/зз0759 от 28.10.2010г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

71. Договор займа № 1-3/зз0888 от 01.03.2011г., заключенный между ОАО «Брянскэнергосбыт» и ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»;

72. Платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств по договорам займа № 1-3/1081 от 08.09.2011г., № 1-3/1036 от 18.07.2011г., № 1- 3/зз0759 от 28.10.2010г., № 1-3/зз0888 от 01.03.2011г.;

73. Персональный компьютер Apple iMac 27 Quad-Core i5 в количестве 1 шт.;

74. Портатив. персон, компьютер MacBook Pro 15.4 Retina QC i7 в количестве 2 шт.;

75. Абонентская радиостанция Apple Iphone 5 black 16 GB в количестве 1 шт.;

76. Абонентская радиостанция Apple Iphone 5 black 64 GB в количестве 1 шт.;

77. Портативный компьютер Apple Ipad WI-FI + Cellular 64 GB в количестве 1 шт;

78. Иное имущество, принадлежащее ОАО «Брянскэнергосбыт».

79. Иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность

ОАО «Брянскэнеросбыт».

Передать указанные документы и материальные ценности в адрес конкурсного управляющего ФИО2 (115114, <...>).

Установить срок для предоставления истребуемых документов и материальных ценностей до 01 октября 2014 года.

В оставшейся части ходатайство конкурсного управляющего оставить без удовлетворения.

Разъяснить, что в соответствии с частями 8-9 статьи 66 АПК РФ в случае, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.