Гражданский кодекс часть 1

Определением суда от 21.08.2013 указанное заявление кредитора принято, возбуждено производство по делу, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

Определением от 24.10.2013 (резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 21.10.2013) Арбитражный суд Брянской области признал заявление ООО «Биохимагро» обоснованным, ввёл в отношении ООО «Агрофирма Амтел» процедуру наблюдения, утвердил временным управляющим должника ФИО1

22.11.2013 ООО «Биохимагро» обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда от 24.10.2013 о введении в отношении ООО «Агрофирма Амтел» процедуры наблюдения.

Определением от 29.11.2013 суд назначил судебное заседание по рассмотрению указанного заявления.

Впоследствии заявитель уточнил заявленные требования, просил суд отменить определение Арбитражного суда Брянской области от 24.10.2013 по вновь открывшимся обстоятельствам, признать ООО «Агрофирма Амтел» банкротом и открыть в отношении должника конкурсное производство, конкурсным управляющим утвердить ФИО1

Решением Арбитражного суда Брянской области от 26.12.2013 (резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 23.12.2013) заявление ООО «Биохимагро» удовлетворено, определение Арбитражного суда Брянской области от 24.10.2013 о введении в отношении должника – ООО «Агрофирма Амтел» процедуры наблюдения отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Этим же решением суд назначил судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.01.2014 (резолютивная часть решения оглашена в судебном заседании 16.01.2014) заявление ООО «Биохимагро» признано обоснованным; ликвидируемый должник – ООО «Агрофирма Амтел» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1.

Этим же решением суд обязал исполнительные органы ООО «Агрофирма Амтел» в течение трех дней с момента утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу ФИО1 бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, имущества должника.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные

руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

07.02.2014 конкурсный управляющий должника ФИО1 направила в адрес бывшего ликвидатора ООО «Агрофирма Амтел» ФИО2 запрос с требованием в течение трех дней с даты получения запроса передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, имущество должника.

Согласно почтовому уведомлению, указанный запрос был получен ФИО2 20.02.2014.

Ссылаясь на то, что бывший ликвидатор должника уклоняется от исполнения требований, указанных в запросе, 06.03.2014 конкурсный управляющий ООО «Агрофирма Амтел» ФИО1 обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательств, в котором просит истребовать у бывшего ликвидатора ООО «Агрофирма Амтел» ФИО2:

- устав, учредительный договор, все имеющиеся изменения в учредительный договор и Устав, свидетельство о государственной регистрации общества при создании, свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ как связанные с внесением изменений в учредительные документы, так и не связанные;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- документы, содержащие сведения о составе органов управления ООО «Агрофирма Амтел», а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия за период с 01.01.2011г. по дату получения запроса;

- бухгалтерские балансы и иные документы бухгалтерской отчетности ООО «Агрофирма Амтел» с 01.01.2011 г. по дату получения запроса;

- расшифровку всех статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату

- налоговую отчетность, ООО «Агрофирма Амтел» с 01.01.2011г. по дату получения запроса;

- сведения о составе и стоимости имущества ООО «Агрофирма Амтел» с указанием адреса его местонахождения, с указанием первоначальной стоимости и сумм начисленной амортизации по состоянию на дату получения запроса;

- сведения о составе и стоимости имущества ООО «Агрофирма Амтел», приобретенного или отчужденного обществом за период с 01.01.2011 г. по дату получения запроса;

- договоры, на основании которых производилось приобретение или отчуждение имущества ООО «Агрофирма Амтел», изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности в период с 01.01.2011 г. и по дату получения запроса, и иные документы о финансово – хозяйственной деятельности ООО «Агрофира Амтел»;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на дату получения запроса с приложением документов, подтверждающих дебиторскую задолженность (договоры, накладные, счета – фактуры, акты сверок, решения суда и прочее);

- перечень кредиторов ООО «Агрофирма Амтел», с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения по дату получения настоящего запроса;

- при наличии кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника - копии договоров залога и договоров, права требования по которым обеспечены залогом имущества должника (кредитные договоры, договоры займа, иное);

- данные о наличии счетов в кредитных учреждениях на территории Российской федерации и за ее пределами;

- расширенные выписки о движении денежных средств должника по счетам в кредитных организациях, в которых были открыты счета должника в период с 01.01.2011 г. по дату получения настоящего запроса;

- договоры поручительства, заключенные должником в обеспечение обязательств третьих лиц;

- сведения о том, является ли ООО «Агрофирма Амтел» учредителем, участником, акционером в других организациях на территории Российской Федерации, с указанием размера вклада в уставный капитал организаций, количества, типа и номинальной стоимости принадлежащих обществу акций;

- отчеты о рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО «Агрофирма Амтел»;

- акты налоговых проверок;

- материалы аудиторских проверок;

- мтериалы судебных процессов;

- заключения и отчеты ревизионной комиссии;

- протоколы общих собраний участников общества, совета директоров и иных органов управления ООО «Агрофирма Амтел» за период с 01.01.2011 г. по дату получения запроса;

- сведения об аффилированных лицах ООО «Агрофирма Амтел» за период с 01.01.2011 г. по дату получения запроса;

- штатное расписание по состоянию на 16.01.2014г.

- сведения о задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий перед лицами, работающих или работавших по трудовому договору по состоянию на дату принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом – 21.08.2013 г. (под указанной задолженностью понимается непогашенная задолженность на указанную дату и проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работникам выплат в размере и в порядке, которые установлены в соответствии с трудовым законодательством – ст. 136 Закона о банкротстве) с разбивкой по ФИО, адрес, паспорт, сумма, дата возникновения, за какой период;

- сведения о задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий на дату получения запроса;

- бухгалтерскую документацию ООО «Агрофирма Амтел» за последние 3 финансовых года (2011г., 2012г., 2013г.):

1) документы по учету основных средств: перечень основных средств с указанием суммы амортизации, договоры, акты приема- передачи основных средств, накладные, акты о списании, инвентарные карточки, инвентарные книги, инвентаризационные описи, технические паспорта, акты о приеме оборудования, регистры начисления амортизации, журналы-ордера;

2) документы по незавершенному строительству: договоры, акты, накладные, инвентаризационные описи;

3) документы по учету прочих внеоборотных активов: договоры, накладные, акты, инвентаризационные описи;

4) документы по учету запасов: приходные ордера, акты о приеме, накладные, лимитно-заборные карты, карточки складского учета, журналы-ордера;

5) кассовые документы: кассовые книги, приходные, расходные кассовые ордера;

6) банковские документы: выписки банков, платежные поручения, требования, ордера;

7) документы по реализации готовой продукции: договоры, накладные, счета- фактуры, акты сверок с покупателями, журналы-ордера, книги продаж;

8) документы по контрагентам: накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, акты сверок;

9) документы по личному составу: приказы, личные карточки сотрудников, личные дела, трудовые договоры;

10) документы по расчетам с персоналом: расчетные ведомости, платежные ведомости, авансовые отчеты;

11) отчетность в ПФ РФ (квартальная, годовая): ф.РСВ-1, индивидуальные сведения, СЗВ-6-3, 14. Отчетность в ФСС (квартальная, годовая ф.4-ФСС);

12) главная книга за 2011г., 2012г., 2013г.;

13) копию программы 1с-Бухгалтерия;

- движимое и недвижимое имущество ООО «Агрофирма «Амтел»;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;

- технические и (или) кадастровые паспорта на недвижимое имущество;

- паспорта транспортных средств и свидетельства о государственной регистрации транспортных средств;

- договоры аренды земельных участков с приложениями;

- печати и штампы ООО «Агрофирма «Амтел».

Рассмотрев данное ходатайство, суд пришел к выводу о том, что оно подано с соблюдением требований, установленных статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, заключений и иных требований, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ООО «Агрофирма Амтел» ФИО1 об истребовании доказательств.

Истребовать у бывшего ликвидатора ООО «Агрофирма Амтел» ФИО2:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- расшифровку всех статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату

- налоговую отчетность, ООО «Агрофирма Амтел» с 01.01.2011г. по дату получения запроса;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору по состоянию на дату получения запроса с приложением документов,

подтверждающих дебиторскую задолженность (договоры, накладные, счета – фактуры, акты сверок, решения суда и прочее);

- данные о наличии счетов в кредитных учреждениях на территории Российской федерации и за ее пределами;

- договоры поручительства, заключенные должником в обеспечение обязательств третьих лиц;

- отчеты о рыночной стоимости имущества, принадлежащего ООО «Агрофирма Амтел»;

- акты налоговых проверок;

- материалы аудиторских проверок;

- мтериалы судебных процессов;

- заключения и отчеты ревизионной комиссии;

- сведения об аффилированных лицах ООО «Агрофирма Амтел» за период с 01.01.2011 г. по дату получения запроса;

- штатное расписание по состоянию на 16.01.2014г.

- сведения о задолженности по оплате труда и выплате выходных пособий перед лицами, работающих или работавших по трудовому договору по состоянию на дату

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом – 21.08.2013 г. (под указанной задолженностью понимается непогашенная задолженность на указанную дату и проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работникам выплат в размере и в порядке, которые установлены в соответствии с трудовым законодательством – ст. 136 Закона о банкротстве) с разбивкой по ФИО, адрес, паспорт, сумма, дата возникновения, за какой период;