Гражданский кодекс часть 1

в рамках обособленного спора по жалобе конкурсного кредитора ФИО1, г. Брянск, о признании незаконным действий конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2,

заинтересованные лица: некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»; общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Арсеналъ»; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области,

по делу по заявлению ФИО3, г. Брянск,

о признании ООО «Диллер», с. Супонево Брянского района Брянской области, несостоятельным должником (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от заявителя: до и после перерыва - ФИО1, паспорт; ФИО4 по доверенности от 05.09.2019;

до перерыва - конкурсный управляющий ФИО2, паспорт; после перерыва - не явился;

от уполномоченного органа: до и после перерыва - ФИО5 по доверенности от 19.07.2019;

УСТАНОВИЛ:

Ходатайство рассмотрено 21.10.2019 после перерыва, объявленного в судебном заседании 14.10.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ФИО3 (далее – ФИО3, кредитор, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (далее – ООО «Диллер», должник) несостоятельным должником (банкротом).

Определением арбитражного суда от 26.07.2012 заявление ФИО3 о признании ООО «Диллер» несостоятельным должником (банкротом) принято, возбуждено производство по делу, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности.

Определением суда от 17.08.2012 заявление ФИО3 признано обоснованным, в отношении ООО «Диллер» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО2

Решением Арбитражного суда Брянской области от 14.08.2013 (05.08.2013 оглашена резолютивная часть решения) ООО «Диллер» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2

25.07.2019 в адрес арбитражного суда поступила жалоба конкурсного кредитора ФИО1 о признании незаконными действия конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2, выразившихся в производстве необоснованных платежей из средств должника.

Определением суда от 01.08.2019 заявление (жалоба) ФИО1 принята к производству.

Этим же определением к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве заинтересованных лиц привлечены некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»; общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Арсеналъ»; Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом, извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на интернет-сайтах Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/) и Арбитражного суда Брянской области (http://www.bryansk.arbitr.ru/), своих представителей в судебное заседание не направили.

От заинтересованного лица - Управления Росреестра по Брянской области поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие его представителя.

Дело рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных не явившихся представителей.

В судебном заседании до перерыва представитель ФИО1 заявил ходатайство об истребовании сведений и документов в ФСС по Брянской области, отделении ПФР по Брянской области, УФНС России по Брянской области, в банковской организации, обслуживающей счет ООО «Диллер», а также у конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2

За время перерыва, объявленного в судебном заседании от кредитора ФИО1 поступило уточненное ходатайство об истребовании доказательств, а именно об истребовании:

1) в отделении ФСС по Брянской области сведения о производимых ООО «Диллер» страховых взносов за своих работников за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

2) в отделении ПФР по Брнской области сведения о производимых ООО «Диллер» пенсионных отчислениях за своих работников за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

3) в МИФНС России №5 по Брянской обасти сведения об уплате ООО «Диллер» НДФЛ за своих работников и его размерах за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время пофамильно;

4) в банковских организациях, обслуживающих счет ООО «Диллер» в разные периоды времени, расширенную выписку о движении денежных средств за период с 2008 года по настоящее время;

5) у конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2 следующие сведения:

- оригиналы штатного расписания ООО «Диллер» за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы табелей учета рабочего времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- поименный список работников с указанием занимаемой должности за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы должностных инструкций по каждой должности согласно штатному расписанию за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы приказов о принятии работников на работу в ООО «Диллер» и оригиналы приказов об увольнении работников из ООО «Диллер» за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы заявлений работников о выплате задолженности заработной платы;

- оригиналы журналов о регистрации заявлений работников о выплате задолженности по заработной плате;

- оригиналы приказов о создании комиссий по трудовым спорам;

- оригиналы протоколов заседаний комиссий по трудовым спорам;

- оригиналы бюллетеней голосования членов комиссии по трудовым спорам;

- оригинал реестра работников с суммами задолженностей по заработной плате;

- оригиналы заявлений в банк о выплате задолженностей по заработным платам работникам на основании удостоверений о решениях комиссии по трудовым спорам;

- оригиналы решений комиссий по трудовым спорам о невыплате заработной платы за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы удостоверений, выданных сотрудникам на основании решений комиссии по трудовым спорам;

- оригиналы платежных документов, подтверждающих факт выплаты задолженностей по заработным платам за период времени с 01 января 2008 г. по настоящее время;

- оригиналы документов о том, кому и на какие счета перечислялась заработная плата;

- оригиналы заявлений работников о перечислении задолженности по заработной плате третьим лицам, а также оргиналы доверенностей на получение заработных плат за работников;

- оригинал кассовой книги ООО «Диллер»;

- оригиналы зарплатных ведомостей;

- оригиналы трудовых договоров с работниками за период с 01 января 2008 г. по настоящее время.

6) из архива, в который, согласно акту приема-передачи, конкурсным управляющим ООО «Диллер» ФИО2 сданы документы:

- оригиналы штатного расписания ООО «Диллер» за период времени с 01 января 2008 года по настоящее время;

- оригиналы табелей учета рабочего времени с 01 января 2008 года по настоящее время;

- поименный список работников с указанием занимаемой должности за период времени с 01 января 2008 года по настоящее время;

- оригиналы должностных инструкций по каждой должности согласно штатному расписанию за период времени с 01 января 2008 года по настоящее время;

- оригиналы заявлений работников о выплате задолженности заработной платы;

- оригиналы журналов о регистрации заявлений работников о выплате задолженности по заработной плате;

- оригиналы приказов о создании комиссий по трудовым спорам;

- оригиналы протоколов заседаний комиссий по трудовым спорам;

- оригиналы бюллетеней голосования членов комиссии по трудовым спорам;

- оригинал реестра работников с суммами задолженностей по заработной плате;

- оригиналы заявлений в банк о выплате задолженностей по заработным платам работникам на основании удостоверений о решениях комиссии по тредовым спорам;

- оригиналы удостоверений, выданных сотрудникам на основании решений комиссии по трудовым спорам;

- оригиналы документов о том, кому и на какие счета перечислялась заработная плата;

- оригинал кассовой книги ООО «Диллер»;

- оригиналы зарплатных ведомостей;

- оригиналы трудовых договоров с работниками за период с 01 января 2008 г. по настоящее время.

Одновременно кредитором заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля ФИО6, проживающую по адресу: 241037, <...>.

Присутствующий в судебном заседании до перерыва конкурсный управляющий ссылался, что часть документов была ранее представлена в материалы дела, при этом документы по личному составу переданы в Архив Брянской области.

За время перерыва, объявленного в судебном заседании от конкурсного управляющего поступил письменный отзыв, в соответствии с которым конкурсный управляющий полагал ходатайство не подлежащим удовлетворению, указал, что ФИО1 является лицом, не уполномоченным на подачу жалобы в отношении требований по задолженности по заработной плате, при этом в ходатайстве конкурсного кредитора указано на истребование одних и тех же документов как у конкурсного управляющего, так и из архива, что нарушает положения части 4 статьи 66 АПК РФ.

Представитель уполномоченного органа полагал ходатайство об истребовании доказательств подлежащим удовлетворению.

Выслушав пояснения присутствующих в судебном заседании представителей, изучив материалы дела, суд полагает ходатайство кредитора ФИО1 подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, а также указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Таким образом, арбитражный процессуальный кодекс предъявляет ряд требований к ходатайству об истребовании доказательства, в частности, в ходатайстве должны быть указаны, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством (это должны быть обстоятельства, включенные в предмет доказывания, которые данное лицо, участвующее в деле, обязано доказывать), а также причины, препятствующие получению доказательства (отказ владельца документа передать его стороне спора и т.д.) и место его нахождения.

В обоснование заявленного ходатайства кредитор пояснил, что истребуемые сведения необходимы в целях объективного и всестороннего рассмотрения жалобы о признании незаконными действия конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2, выразившихся в производстве необоснованных платежей из средств должника, поскольку позволят установить факт произведенных оспариваемых выплат, при этом возможность самостоятельного получения соответствующих сведений у кредитора отсутствует.

Принимая во внимание доводы заявленного ходатайства, суд полагает ходатайство подлежащим частичному удовлетворению, в части истребования из сведений из Государственного учреждения - Брянское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Государственное учреждение - Пенсионного фонда РФ по Брянской области, МИФНС России № 5 по Брянской области за период с июля 2012 по октябрь 2019 года (включительно), а также в кредитных организациях - ПАО Мособлбанк, Банка «Траст», ОАО АКБ «Пробизнесбанк» за период с 01.07.2012 по дату закрытия счета, филиале Банка «Траст» (ПАО) в г. Владимире за период с 26.08.2015 по дату закрытия счета, ПАО Сбербанк за период с 03.08.2018 по 21.10.2019.

Также суд полагает подлежащим удовлетворению требований кредитора в части истребования сведений у конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2 и ГКУ БО «Государственный архив Брянской области за период с 01.07.2012 по 2013 год (включительно), в том числе:

- список работников с указанием занимаемой должности,

- приказы о приеме на работу и приказы об увольнении всех работников,

- заявления работников о выплате задолженности по заработной плате (включении в реестр требований кредиторов);

- приказ о создании комиссии по трудовым спорам,

- протоколы заседаний комиссии по трудовым спорам,

- бюллетени для голосования членов комиссии по трудовым спорам,

- журнал регистрации заявлении работников о выплате задолженности по заработной плате,

- решения комиссии по трудовым спорам,

- удостоверения работникам на основании решений комиссии по трудовым спорам,

- сведения по работникам ООО «Диллер» с указанием, кому и на какие счета перечислялась заработная плата,

- заявления работников о перечислении задолженности по заработной плате, в том числе третьим лицам,

- доверенности на получение заработной платы работников,

- кассовую книгу ООО «Диллер»,

- ведомости на выдачу заработной платы,

- трудовые договоры с работниками.

Заявленное ходатайство в части истребования сведений за более ранний период начиная с 01.01.2008, удовлетворению не подлежит, поскольку заявление кредитора - ФИО3 принято к производству суда определением от 26.07.2012, при этом кредитор ФИО1, обращаясь с рассматриваемой жалобой, оспаривает действия именно конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2, то есть в период после возбуждения производства по делу о банкротстве ООО «Диллер».

Отклоняя ходатайство об истребовании иных сведений у конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2, филиала ГКУ БО «Государственный архив Брянской области», суд не усматривает, какие обстоятельства, имеющие значение для настоящего обособленного спора по жалобе кредитора в деле о банкротстве, могут быть установлены в случае истребования таких сведений.

Частью 7 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, у которого находится истребуемое доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство конкурсного кредитора ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить частично.

Истребовать из Государственного учреждения - Брянское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сведения о производимых обществом с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) отчислениях в отношении работников в период с июля 2012 по октябрь 2019 (включительно).

Истребовать из Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области сведения о производимых обществом с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) отчислениях в отношении работников в период с июля 2012 по октябрь 2019 (включительно).

Истребовать из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Брянской области сведения об уплате обществом с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) НДФЛ за работников с указанием фамилии и размера оплаты труда в период с июля 2012 по октябрь 2019 (включительно).

Истребовать из ПАО Мособлбанк сведения о движении денежных средств по расчетному счетам общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810206290015335 и № 40702810206290116483 в период с 01.07.2012 по дату закрытия счета.

Истребовать из Банка «Траст» (ПАО) сведения о движении денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810300190000098 в ОАО «Рост Банк» в период с 01.07.2012 по дату закрытия счета.

Истребовать из ОАО АКБ «Пробизнесбанк» сведения о движении денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810708090087091 в период с 01.07.2012 по дату закрытия счета.

Истребовать из филиала Банк «Траст» (ПАО) в г.Владимире сведения о движении денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810155010904070 в период с 26.08.2015 по дату закрытия счета.

Истребовать из ПАО Сбербанк сведения о движении денежных средств по расчетному счету общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) № 440702810308000004714 в период с 03.08.2018 по 21.10.2019.

Истребовать у конкурсного управляющего ООО «Диллер» ФИО2 следующие документы общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 01.07.2012 по октябрь 2019:

- список работников с указанием занимаемой должности,

- приказы о приеме на работу и приказы об увольнении всех работников,

- приказ о создании комиссии по трудовым спорам,

- протоколы заседаний комиссии по трудовым спорам,

- бюллетени для голосования членов комиссии по трудовым спорам,

- журнал регистрации заявлении работников о выплате задолженности по заработной плате,

- решения комиссии по трудовым спорам,

- сведения по работникам ООО «Диллер» с указанием, кому и на какие счета перечислялась заработная плата,

- заявления работников о перечислении задолженности по заработной плате, в том числе третьим лицам,

- доверенности на получение заработной платы работников,

- кассовую книгу ООО «Диллер»,

- ведомости на выдачу заработной платы,

- трудовые договоры с работниками.

Истребовать из филиала ГКУ БО «Государственный архив Брянской области» следующие документы общества с ограниченной ответственностью «Диллер» (241520, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>) за период с 01.07.2012 по 2013 год (включительно):

- список работников с указанием занимаемой должности,

- приказы о приеме на работу и приказы об увольнении всех работников,

- приказ о создании комиссии по трудовым спорам,

- протоколы заседаний комиссии по трудовым спорам,

- бюллетени для голосования членов комиссии по трудовым спорам,

- журнал регистрации заявлении работников о выплате задолженности по заработной плате,

- решения комиссии по трудовым спорам,

- удостоверения работникам на основании решений комиссии по трудовым спорам,

- сведения по работникам ООО «Диллер» с указанием, кому и на какие счета перечислялась заработная плата,

- заявления работников о перечислении задолженности по заработной плате, в том числе третьим лицам,

- доверенности на получение заработной платы работников,

- кассовую книгу ООО «Диллер»,

- ведомости на выдачу заработной платы,

- трудовые договоры с работниками.

В остальной части в удовлетворении ходатайства отказать.

Установить срок для предоставления документов – до 13.11.2019.

Обеспечение поступления запрашиваемой информации в указанный срок возможно путем направления по факсимильной связи либо электронной почте в сети Интернет по веб-адресу: bryansk.arbitr.ru или E-mail: info@bryansk.arbitr.ru.

Судья О.А. Артемьева