Гражданский кодекс часть 1

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам должника – БайкалБанка (публичного акционерного общества) (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 670034, <...>),

ответчики: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14,

третье лицо ФИО15

при участии в заседании:

от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»: ФИО16 – представитель по доверенности от 22.06.2020;

от ФИО1: ФИО17 – представитель по доверенности от 27.10.2016,

от ФИО2: ФИО2, ФИО18 – представитель по доверенности от 24.06.2019;

от ФИО3: ФИО19 – представитель по доверенности от 25.11.2019,

от ФИО6: ФИО20 – представитель по доверенности 08.09.2019,

от ФИО7: ФИО20 – представитель по доверенности от 11.09.2019,

от ФИО8: ФИО20 – представитель по доверенности от 11.09.2019,

от ФИО9: ФИО20 – представитель по доверенности от 13.09.2019,

от ФИО10: не явился, извещен,

от ФИО11: не явился, извещен,

от ФИО4: не явился, извещен,

от ФИО12: не явился, извещен,

от ФИО13: не явился, извещен,

от ФИО5: ФИО5 ФИО21 – представитель №27АА 1019190 по 02.10.2019,

от ФИО14: не явился, извещен;

от уполномоченного органа: не явился, извещен,

третье лицо: не явился, извещен,

установил:

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31.10.2016 БайкалБанк (публичное акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим БайкалБанка (публичного акционерного общества) утверждена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В Арбитражный суд Республики Бурятия обратился конкурсный управляющий БайкалБанка (публичного акционерного общества) Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам.

Определением от 23.08.2019 к участию в обособленном споре по рассмотрению заявления конкурсного управляющего в качестве заинтересованных лиц с правами ответчиков привлечены: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14.

Определением от 02.12.2019 к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена руководитель временной администрации ПАО «БайкалБанк» ФИО15.

Ранее ФИО2 заявил о фальсификации: договора №КП/16-08 купли-продажи ценных бумаг от 03.08.2016 с ООО «Висабо», договора №КП/16-09 купли-продажи ценных бумаг от 03.08.2016 с ООО «Бэлком», договора мены ценных бумаг с ООО «Герон» от 08.08.2016.

Согласно статье 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Суд разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации:

Конкурсный управляющий возражал против исключения оспариваемых доказательств из числа доказательств по делу.

Определением от 10.07.2020 по обособленному спору назначена судебная почерковедческая экспертиза, производство которой поручено экспертам федерального бюджетного учреждения «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» ФИО22 или ФИО23, или ФИО24.

17.07.2020 от федерального бюджетного учреждения «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» поступило ходатайство о предоставлении свободных образцов всех (имеющихся у лица, в отношении которого поставлен вопрос) вариантов подписи ФИО2, соответствующие периоду выполнения подписей в исследуемых документах, т.е. образцы за 2016 год.

Определением от 20.08.2020 заявление федерального бюджетного учреждения «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» принято к производству, назначено рассмотрение в судебном заседании.

Определением от 16.09.2020 ходатайство федерального бюджетного учреждения «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» удовлетворено. Эксперту направлены дополнительные документы.

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель ФИО1 с заявленными требованиями не согласился, представил дополнительные письменные пояснения.

ФИО2, его представитель дали устные пояснения.

Ответчики дали поддержали доводы, изложенные ранее в письменных отзывах.

Лица, участвующие в деле, дали пояснения.

Представитель ФИО1 заявил ходатайство об истребовании у конкурсного управляющего:

- сведений о размере включённых в реестр требований кредиторов должника требований вкладчиков, заключивших с должником договор банковского счета и/или банковского вклада в период с 03.06.2016 по дату отзыва банковской лицензии у должника.

- сведений о размере включенных в реестр требований кредиторов, требований к должнику, которые возникли в период с 03.06.2016 по дату отзыва банковской лицензии у должника.

- сведения о размере требований вкладчиков должника, удовлетворенных ГК АСВ, по вкладам и счетам, открытым в период с 03.06.2016 по дату отзыва банковской лицензии у должника.

В связи с тем, что экспертное заключение в настоящее время не получено, а также в связи с тем, суд посчитал необходимым судебное заседание отложить. Ходатайство ФИО1 об истребовании доказательств отложено до следующего заседания.

ФИО5 заявил ходатайство о проведении судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи посредством Арбитражного суда Хабаровского края.

ФИО2 заявил ходатайство о проведении судебного заседания по делу путем использования системы видеоконференц-связи. В качестве органа, обеспечивающего организацию видеоконференц-связи, указал ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия».

ФИО3 заявил ходатайство о проведении судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи посредством Арбитражного суда Саратовской области или Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Возможность участия лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса в судебном заседании путём использования систем видеоконференц-связи предусмотрена статьей 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 указанной статьи лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса могут участвовать в судебном заседании путём использования систем видеоконференц-связи при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах технической возможности осуществления видеоконференц-связи.

ФИО2, ФИО3 и ФИО5 являются лицами, участвующими в настоящем деле

Техническая возможность осуществления видеоконференц-связи между Арбитражным судом Республики Бурятия, Арбитражным судом Хабаровского края, Арбитражным судом Саратовской области и Администрацией ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия» имеется, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства, предусмотренного частью 5 статьи 159 и частью 5 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражным судом Республики Бурятия не установлено.

При указанных обстоятельствах, ходатайства ФИО2, ФИО3 и ФИО5 об участии в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия по делу № А10-5051/2016 путём использования системы видеоконференц-связи подлежат удовлетворению.

Учитывая, что проведение судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи невозможно без содействия Арбитражного суда Хабаровского края, Арбитражным судом Саратовской области и Администрации ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия», руководствуясь статьями 66, 73, 158, 159, 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание на «25» ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: 670001, <...>, зал №218, тел. помощника судьи: 8 (3012) 28-65-99, секретаря судебного заседания 28-65-45 (web-site: http://buryatia.arbitr.ru, телефон канцелярии суда 28-65-02, факс <***>).

2. Сибирскому главному управлению Центрального банка Российской Федерации в срок до 11 ноября 2020 года представить в Арбитражный суд Республики Бурятия:

– информацию о принятии решения Правлением ОАО АК «БайкалБанк» о признании деятельности ООО «Перфект» реальной, иные сведения и документы, касающиеся ООО «Перфект», направленные ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 25-17/657 от 09.07.2015;

– сведения и документы в отношении ООО «Билинг-Центр» и ООО «Анкор Инвест», направленные ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 25-17/784 от 11.08.2015 в ответ на письмо Национального банка № Т681-14-1-10/7688ДСП от 13.07.2015;

– информацию о принятии решения Правлением ОАО АК «БайкалБанк» (протокол заседания Правления № 116 от 29.09.2015) о признании деятельности ООО «Амалат» реальной, иные сведения и документы, касающиеся ООО «Амалат», направленные ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 25-17/984 от 12.10.2015;

– профессиональное суждение по классификации задолженности по категории качества, заключение по осмотру залога в отношении ООО «Биллинг-Центр», направленные ОАО АК «БайкалБанк» 27.11.2015 (сопроводительное письмо № 25-17/1142 от 27.11.2015 в ответ на запрос № Т681-14-1-10/11273ДСП от 14.10.2015);

– профессиональное суждение по ссуде в отношении ООО «Анкор Инвест», направленное ОAO АК «БайкалБанк» 25.11.2015 (сопроводительное письмо № 25-17/1142 от 27.11.2015 в ответ на запрос № Т681 -14-1-10/11273ДСП от 14.10.2015);

– выписки по счёту депо ООО «Перфект» за период с 01.01.2016 по 20.05.2016 и актуальную оценку риска по задолженности ООО «Перфект» по бухгалтерской отчётности на 01.04.2016, направленные ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 10-16/41 от 20.05.2016 в ответ на запрос № Т681-14-1-10/6025ДСП от 17.05.2016;

– профессиональное суждение об оценке риска по задолженности ООО «Перфект», направленное ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом от 30.04.2016 за № 10-16/30;

– профессиональное суждение об оценке кредитного риска, отчётность и другую информацию, необходимую для оценки кредитного риска по заёмщику ООО «Перфект», направленные ОАО АК «БайкалБанк» в ответ на запрос № Т681-14-1-10/1843ДСП от 16.02.2016 (исходящий ОАО АК «БайкалБанк» от 25.02.2016);

– профессиональное суждение о категории качества ссуды ООО «Амалат», направленное ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 10-15/01 от 15.01.2016 в ответ на запрос № Т 681-14-1-10/14044ДСП от 28.12.2015;

– отчётность и прочую информацию, необходимые для оценки кредитного риска в отношении ООО «Биллинг-Центр», ООО «Анкор Инвест» и ООО «Амалат», направленные ОАО АК «БайкалБанк» с сопроводительным письмом № 25-17/1072 от 09.11.2015 в ответ на запрос № Т681-14-1-10/11273ДСП от 14.10.2015;

– заключения, профессиональные суждения, акты осмотра залога и иные документы, составленные до выдачи кредита (займа) и направленные ОАО АК «БайкалБанк» в отношении следующих заёмщиков по следующим договорам:

- соглашение о кредитовании счёта № 16-020 от 08.04.2016 (заёмщик ООО «Биллинг-Центр»);

- кредитный договор <***> от 30.09.2015 (заёмщик «Амалат»);

- договор займа № 3/16-01 от 29.01.2016 (заёмщик ООО «Перфект);

- договор займа № 3/15-11 от 29.06.2015 (заёмщик ООО «Перфект»);

- договор займа № 3/15-12 от 22.07.2015 (заёмщик ООО «Анкор Инвест»).

Разъяснить Сибирскому главному управлению Центрального банка Российской Федерации, что в случае неисполнения настоящего определения по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления истребованных сведений, судом будет рассмотрен вопрос о наложении на указанных лиц судебного штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

3. Поручить Администрации ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия» организацию видеоконференц-связи в здании СИЗО-1, по адресу: 670000 <...>, в целях участия ФИО2 в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия, рассматривающего настоящее дело «25» ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 670001, <...>, зал №218, телефон (факс) канцелярии 8 (3012) 21-60-02. Судья Гиргушкина Наталья Анатольевна, помощник судьи 28-65-99, секретарь 28-65-45.

4. ФИО5 явиться «25» ноября 2020 года в 16 час. 00 мин. (время города Хабаровск) в Арбитражный суд Хабаровского края, расположенный по адресу: <...>, зал 103 (короткий номер для соединения 3402), при содействии которого заявитель сможет участвовать в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия, рассматривающего настоящее дело, назначенном на «25» ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. (время города Улан-Удэ)

5. Поручить Арбитражному суду Хабаровского края организацию видеоконференц-связи в здании Арбитражного суда Хабаровского края в целях участия лиц, участвующих в деле, в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия, рассматривающего настоящее дело по адресу: 670001, <...>, зал №218, телефон (факс) канцелярии 8 (3012) 21-60-02. Судья Гиргушкина Наталья Анатольевна, помощник судьи 28-65-99, секретарь 28-65-45.

Проверить явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, установить личность явившихся лиц, проверить их полномочия, истребовать доверенности и выяснить вопрос о возможности их участия в судебном заседании в соответствии с правилами, установленными частью 2 статьи 153 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

6. ФИО3 явиться «25» ноября 2020 года в 10 час. 00 мин. (время города Саратов) в Арбитражный суд Саратовской области, расположенный по адресу: 410002, <...>, зал 803 (короткий номер для соединения 1902), при содействии которого заявитель сможет участвовать в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия, рассматривающего настоящее дело, назначенном на «25» ноября 2020 года в 14 час. 00 мин. (время города Улан-Удэ).

6. Поручить Арбитражному суду Саратовской области организацию видеоконференц-связи в здании Арбитражного суда Саратовской области в целях участия лиц, участвующих в деле, в судебном заседании Арбитражного суда Республики Бурятия, рассматривающего настоящее дело по адресу: 670001, <...>, зал №218, телефон (факс) канцелярии 8 (3012) 21-60-02. Судья Гиргушкина Наталья Анатольевна, помощник судьи 28-65-99, секретарь 28-65-45.

Арбитражный суд Республики Бурятия по делу №А10-5051/2016 согласовал и зарезервировал виртуальную комнату для проведения сеанса видеоконференц-связи на 25 ноября 2020 года при участии четырех государственных органов: Арбитражного суда Республики Бурятия, Арбитражного суда Хабаровского края, Арбитражного суда Саратовской области и Администрации ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия». Планируемое время начала 09:00 (по московскому времени), планируемое время окончания 13:00 (по московскому времени). Номер виртуальной комнаты 1234.

Для установления связи и соединения с виртуальной комнатой государственным органам необходимо самостоятельно подключиться к виртуальной комнате, ввиду отсутствия у арбитражного суда, проводящего судебное заседание, технической возможности вызова через виртуальную комнату:

- Администрации ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Республике Бурятия» по IP адресу: 10.99.5.119##1234;

- Арбитражному суду Хабаровского края, Арбитражному суду Саратовской области по короткому номеру: 1234.

Председательствующий Н.А. Гиргушкина

Судьи Н.Г. Путинцева

В.С. Мантуров