Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи А.И.Хатуновой при ведении протокола судебного заседания секретарем Нагуслаевой З.К., рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

обществу с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 85 399 819 руб. 27 коп, в том числе 45 000 000 руб. займа по договору займа № 005 от 23.01.2014, 12 052 910 руб. 96 коп. неоплаченных процентов за пользование займом за период с 01.01.2016 по 31.03.2019, 23 658 750 руб. пеней за несвоевременный возврат займа за период с 29.04.2017 по 31.03.2019, 4 688 158 руб. 31 коп. пеней за несвоевременную уплату процентов за период с 01.01.2016 по 31.03.2019,

об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее обществу с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс»,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Байкальский фондовый дом» в лице конкурсного управляющего (ОГРН <***>, ИНН <***>), БайкалБанк (публичное акционерное общество) в лице конкурсного управляющего, Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу, ФИО1, ФИО2,

[A1] управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Республике Бурятия, Сергеев Павел Константинович, акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум» (ОГРН 1027739039283),

при участии в заседании представителей:
истца – ФИО4 по доверенности от 11.01.2021,

ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс»: ФИО5 по доверенности от 05.08.2021,

ответчик - общество с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр» и третьи лица представителей не направили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежаще,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс» Д.У. ипотечным покрытием «ИСУ-АФ» (далее- истец, общество «Академ-Финанс») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Фондовый расчетный центр» (далее- общество «Фондовый расчетный центр») и обществу с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс» (далее- общество «Байкалфинанс»)

об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее обществу «Байкалфинанс».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 23.07.2019 по делу № А199554/2019 дело передано по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда Республики Бурятия.

В порядке ст. 51 Арбитражного процессуального Кодекса РФ к участию в деле привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Байкальский фондовый дом» в лице конкурсного управляющего, БайкалБанк (публичное акционерное общество) в лице

[A2] конкурсного управляющего, Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу, Мусулманкулова Г.К., Очирова (Санжитова) Соелма Станиславовна, управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Республике Бурятия, Сергеев Павел Константинович, акционерное общество «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

Третьи лица –граждане в судебное заседание не явились, юридические третьи лица не направили своих представителей для участия в заседании суда, о времени и месте рассмотрения спора уведомлены надлежаще.

Информация о движении дела и определения суда о принятии искового заявлении, назначении дела к судебному разбирательству, отложении рассмотрении спора, привлечении третьих лиц, перерыве в судебном заседании опубликованы на официальном сайте суда в сети Интернет http://arbitr.ru.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, дал пояснения, поддержал доводы, изложенные в письменных пояснениях и дополнениях, представленных в материалы дела. Возражал против назначения экспертизы, сославшись на определения от 19.11.2021 по делу № А10-7961/2018, А10-5561/2019, необходимость единообразного подхода, настаивал на рассмотрении вопроса о назначении экспертизы и отказе в его удовлетворении.

Представитель ответчика - общества «Байкалфинанс» иск не признал, поддержал ходатайство о назначении по делу экспертизы для установления давности составления документов (л.д. 133-134, т.9). Сослался на заявление о фальсификации доказательств.

Выслушав присутствующих представителей истца и ответчика, изучив их доводы и возражения, представленные доказательства, суд установил следующее.

[A3] последствия представителю ответчика-общества «Байкалфинанс» Хамнуевой А.Д. как лицу, заявившему о фальсификации доказательств, под расписки (л.д. 135, 136, т.9)..

Общество «Байкалфинанс» внесло в депозит арбитражного суда Республики Бурятия 154 000 руб. платежным поручением от 15.09.2021 № 45.

Представитель истца в дополнительных пояснениях указал, что отсутствует необходимость в проведении экспертизы по делу для проверки заявления о фальсификации доказательств. Возражая против назначения экспертизы, предложил кандидатуру эксперта АНО «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» ФИО7, который применяет неразрушающие методы при проведении экспертизы. Возражал против вырезок экспертами штрихов ценной бумаги при проведения экспертизы.

Представитель ответчика возражал против поручения экспертизы эксперту АНО «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» ФИО7, просил поручить проведение экспертизы эксперту ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» ФИО8.

В судебном заседании 22.11.2021 представитель истца пояснил, что закладная находится в Москве, может быть доставлена в суд 29.11.2021.

Судебное разбирательство перенесено на 29.11.2021 для представления истцом оригинала закладной, записи в которой оспаривает ответчик -общество «Байкалфинанс».

Лицам, участвующим в деле, предложено представить до 29.11.2021:

- при наличии оснований отводы эксперту АНО «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» ФИО7 и обоснование отвода;

- в случае несогласия с заявленными кандидатурами экспертов (ФИО7, ФИО8) заявить мотивированные отводы экспертам, представить обоснование отводов, иные кандидатуры экспертов

Лицам, участвующим в деле, разъяснены целесообразность и необходимость применения неразрушающего метода при производстве экспертизы документа -закладной.

В судебном заседании 29.11.2021 истец представил оригинал закладной на 11 листах бумаги формата А4, пронумерованных и прошитых, заверенных подписью ФИО9 и оттиском печати управления Росреестра по Республике Бурятия.

Оригинал закладной приобщен к делу в отдельном томе без прокалывания.

Частью 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: - разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; - исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из

[A4] числа доказательств по делу; - проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В пункте 36 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 N 82 содержится разъяснение о том, что в соответствии с частью 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе назначить экспертизу для проверки обоснованности письменного заявления лица, участвующего в деле, о фальсификации доказательства, если лицо, представившее доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

На основании абзаца 2 пункта 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебная экспертиза является одним из способов проверки заявления о фальсификации доказательств. Иными словами процессуальный закон не исключает возможности проверки судом заявления о фальсификации другими способами. Из этого следует, что назначение экспертизы для проверки обоснованности заявления о фальсификации является правом суда, которым он может воспользоваться в случае, если иными способами установить факт фальсификации не представляется возможным.

Выслушав представителей истца и ответчика-общества «Байкалфинанс», принимая во внимание необходимость проверки заявления о фальсификации доказательств, суд не находит правовых оснований для отклонения ходатайства ответчика -общества «Байкалфинанс» о назначении экспертизы:

-данный ответчик оспаривает доказательства, представленные истцом,
-ответчик заявил о фальсификации доказательств,

-ответчик заявил ходатайство о назначении экспертизы для определения соответствия реквизитов документов указанным в них датах,

-вопросы , поставленные ответчиком, требуют специальных познаний и могут быть разрешены экспертами, обладающими знаниями в указанной области и имеющими специальное оборудование.

Доводы истца о возможности проверки заявления о фальсификации без проведения экспертизы подлежат отклонению, поскольку вопрос о проверки давности изготовления реквизитов документов требует специальных знаний и специального оборудования, что подтверждено судебными актами (в частности, определение Суда по интеллектуальным

[A5] правам от 04.04.2017 по делу N СИП-294/2016, определение Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2017 по делу N СИП-288/2016, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.04.2021 N Ф01-1402/2021 по делу N А17-4400/2017, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 09.06.2017 N Ф02-2518/2017 по делу N А19-8862/2014, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.08.2021 N Ф04-3411/2021 по делу N А70-16459/2019, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2017 N 04АП-2919/2015 по делу N А19-8862/2014).

Суд назначает по делу № А10-5561/2019 экспертизу для установления давности
выполнения реквизитов документов:

-договора купли-продажи имущества (договора уступки прав требований) от 23.01.2019,

-акта приема-передачи от 15.07.2019 к договору купли-продажи от 23.01.2019,

-договора доверительного управления № ДУ-0719 от 15.07.2019, -акта приема-передачи к договору доверительного управления от 15.07.2019,

Отводы экспертам ФИО10 и ФИО7 не заявлены.

Эксперт ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации ФИО8 имеет высшее химическое образование, дополнительное профессиональное образование по экспертным специальностям «Исследование материалов документов», «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», аттестованной на право самостоятельного производства судебных экспертиз по указанным специальностям, стаж экспертной работы с 1994 г., в том числе по специальности 3.2. с 2014 г., по специальности 22.5 с 2010 г.

Экспертное учреждение «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации находится в г.Улан-Удэ.

Эксперт автономной некоммерческой организации «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» ФИО7 в 2000 г. получил высшее образование, квалификацию юриста, специальность «Правоохранительная деятельность» в Барнаульском юридическом институте МВД РФ, его стаж экспертной работы 18 лет.

Экспертная организация - автономная некоммерческая организация «Байкальский центр судебных экспертиз, права и землеустройства» находится в г.Иркутске, имеет сертификат на срок до 11.12.2021.

Эксперт ФИО8:

имеет специальную подготовку - высшее химическое образование,

[A6] дополнительное профессиональное образование по экспертным специальностям «Исследование материалов документов», «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы»,

аттестована на право самостоятельного производства судебных экспертиз по указанным специальностям,

стаж её экспертной работы с 1994 г., в том числе по специальности 3.2. с 2014 г., по специальности 22.5 с 2010 г.

Кроме того, Забайкальская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации находится в г.Улан-Удэ, что уменьшит расходы федерального бюджета на доставку судебного определения и документов на экспертизу по сравнению в затратами на доставку документов в г.Иркутск.

С учетом высокой квалификации эксперта, специальной подготовки, большего стажа экспертной работы, суд производство экспертизы поручает эксперту ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации ФИО8 и предупреждает её об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для разрешения ходатайства о возможности проведения экспертизы для установления давности выполнения реквизитов оригинала закладной суд считает необходимым направить запрос экспертным организациям, перечисленным в перечне к письму Министерства юстиции РФ от 16.12.2011 № 03/91999-АА, о возможности производства экспертизы ценной бумаги - оригинала закладной на предмет установления давности выполнения реквизитов (рукописных записей и оттисков печатей) без применения разрушающих (повреждающих) документ методов.

Суд предлагает лицам, участвующим в деле, представить до 22.12.2021 перечень вопросов для разрешения экспертом ФИО8, образцы оттисков печатей и штампов, имеющихся в оспариваемых документах и выполненных в период, указанный в оспариваемых документах, и используемых в настоящее время, а истцу представить оригиналы доказательств, указанных в заявлении ответчика о фальсификации.

Вопрос о назначении экспертизы давности выполнения реквизитов закладной, приостановления производства по делу до получения заключения эксперта, определения вопросов, подлежащих разрешению экспертом (экспертами) подлежит рассмотрению в судебном заседании.

Руководствуясь части статьями 159, 161, 82, 87 147, пунктом 1 статьи 144, пунктом 4 ст. 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

[A7] В целях проверки заявления общества с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс» о фальсификации доказательств ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Байкалфинанс» о назначении по делу экспертизы удовлетворить.

Назначить по делу № А10-5561/2019 экспертизу для установления давности выполнения реквизитов документов:

-договора купли-продажи имущества (договора уступки прав требований) от 23.01.2019,

-акта приема-передачи от 15.07.2019 к договору купли-продажи от 23.01.2019, -договора доверительного управления № ДУ-0719 от 15.07.2019,

-акта приема-передачи к договору доверительного управления от 15.07.2019,

Поручить производство экспертизы эксперту ФБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации ФИО8, имеющей высшее химическое образование, дополнительное профессиональное образование по экспертным специальностям «Исследование материалов документов», «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», аттестованной на право самостоятельного производства судебных экспертиз по указанным специальностям, стаж экспертной работы с 1994 г., в том числе по специальности 3.2. с 2014 г., по специальности 22.5 с 2010 г.

Предупредить эксперта ФИО8 об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Определить стоимость экспертизы 154 000 руб.

Установить срок производства экспертизы 1 месяц с даты получения экспертом всех документов, необходимых для производства экспертизы.

Истцу представить в суд до 14.12.2021 оригиналы:

-договора купли-продажи имущества (договора уступки прав требований) от 23.01.2019,

-акта приема-передачи к договору доверительного управления от 15.07.2019. Приобщить к делу оригинал закладной от 23.01.2014 на 11 листах формата А4.

Хранить оригинал закладной в отдельном томе настоящего дела.

Экспертным организациям, перечисленным в перечне к письму Министерства юстиции РФ от 16.12.2011 № 03/91999-АА представить в арбитражный суд Республики Бурятия до 10.12.2021:

[A8] сведения о возможности производства экспертизы ценной бумаги - оригинала закладной на предмет установления давности выполнения реквизитов (рукописных записей и оттисков печатей) без применения разрушающих (повреждающих) документ методов.

В случае согласия на производство экспертизы указать срок и стоимость производства экспертизы, фамилии, имена и отчества экспертов, которым может быть поручено производство экспертизы, перечень документов, необходимых для производства экспертизы.

Вопрос о назначении/неназначении экспертизы для установления давности выполнения реквизитов оригинала закладной будет разрешен после получения ответов экспертных организаций.

Направить для производства экспертизы ФГБУ «Забайкальская лаборатория судебной экспертизы» следующие документы, содержащие исследуемые реквизиты:

после их представления истцом суду.
Лицам, участвующим в деле, в срок до 14.12.2021 представить:
- вопросы, подлежащие разрешению экспертами (экспертом),

-образцы оттисков печатей и штампов, имеющихся в оспариваемых документах и выполненных в период, указанный в оспариваемых документах, и используемых в настоящее время.

Назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о назначении экспертизы давности выполнения реквизитов закладной, приостановления производства по делу до получения заключения эксперта, определения вопросов, подлежащих разрешению экспертом (экспертами) на 23 декабря 2021 в 14 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда Республики Бурятия по адресу: 670001, <...>, зал 306, телефоны помощника судьи 8 (3012) 28-65-15, секретаря судебного заседания 8 (3012) 28-6520, телефон (факс) канцелярии суда 8 (3012) 21-60-23.

Суд предлагает лицам, участвующим в деле, урегулировать спор, в том числе путем обращения к судебным примирителям.

Судья А.И. Хатунова

[A9] Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 23.12.2020 3:23:49

Кому выдана Хатунова Анна Ильинична