Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аранзаевым Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» (ОГРН 1160327063335, ИНН 0326549068) о включении требований в сумме 3 001 831,57 руб. в реестр требований кредиторов должника – акционерного общества «Молоко Бурятии» (ОГРН 1020300888068, ИНН 0323044076, адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Комушка, ул. Боевая, 6),

при участии в заседании:

от заявителя – Васильев И.А., представитель по доверенности от 17.05.2021;

от конкурсного управляющего– не явился, извещен;

от кредитора ПАО БайкалБанк – Цырендоржиева Т.И., представитель по доверенности от 16.06.2021 (после перерыва);

от ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» - Дорошкевич С.А., представитель по доверенности от 08.09.2021;

установил:

определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.08.2020 (резолютивная часть оглашена 19.08.2020) в отношении должника акционерного общества «Молоко Бурятии» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Трускова Анастасия Григорьевна.

29.09.2020 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» о включении требований в сумме 3 001 831,57 руб. в реестр требований кредиторов должника – акционерного общества «Молоко Бурятии».

Определением суда от 05.10.2020 заявление принято к рассмотрению.

Определением суда от 05.11.2020 требование общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» определено рассмотреть после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Решением суда от 01.04.2021 (резолютивная часть решения оглашена 25.03.2021) должник – акционерное общество «Молоко Бурятии» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Рыбаченок Юлия Вячеславовна.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 01.04.2021 назначено судебное заседание по рассмотрения заявления общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр».

С учетом принятого судом уточнения заявитель просил включить в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 3710 970,77 руб. в том числе

2 652 055 руб. –основного долга;

265 205,50 руб. – пени;

84 571,07 руб.- процентов за период 10.01.2017-05.05.2017;

89697,58 руб.- процентов с 06.05.2017 по 18.09.2017;

546 342,62 руб.-процентов с 19.09.2017 по 19.08.2020;

38009 руб.-расходов по оплате госпошлины;

35000 руб.- расходов на оплату услуг представителя.

В обоснование заявленных требований указано, что у должника имеются неисполненные обязательства перед ООО «Спортивный центр», возникшие в связи с неисполнением должником обязательств перед ООО «НСК Трейд» за поставленные по договору поставки №3 от 17.02.2016 товар – сухое молоко. Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-9762/2017, а также определением о процессуальном правопреемстве от 09.07.2017 по которому ООО «НСК Трейд» как заявитель заменен на ООО «Спортивный центр» на основании договора уступки №1-нт от 28.05.2018.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал, пояснил, что ООО «Спортивный центр» является обществом, основная деятельность которой связана с организацией спортивных мероприятий. В республиканской прессе была размещена информация о том, что АО «Молоко Бурятии находится в сложной ситуации, но республиканские власти приняли решение об оказании помощи по выходу из кризиса. В связи с чем, ООО «Спортивный центр» было принято решение о приобретении долгов АО «Молоко Бурятии» с целью дальнейшего получения прибыли. Однако поскольку у должника уже было возбуждено дело о банкротстве, то исполнительный лист не был предъявлен к исполнению ввиду нецелесобразности. Денежные средства от должника в счет удовлетворения указанного требования не поступали. Факт заинтересованности заявителя по отношению к должнику не признал, просил требование удовлетворить.

Конкурсный управляющий направила письменный отзыв, в котором указаны следующие доводы. ООО «Спортивный центр» является аффилированным по отношению к должнику лицом через ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии». Заявителем наряду с другими аффилированными кредиторами осуществлялась скупка долгов АО «Молоко Бурятии» у независимых кредиторов уже после возбуждения дела о банкротстве с последующим отказом от требований в деле о банкротстве и прекращении производства по заявлениям. Интересы как должника, так и кредиторов ранее представлял один представитель Заляускас К.К. После выкупа у независимых кредиторов прав требований дело о банкротстве было прекращено заключением мирового соглашения. Таким образом, была достигнута цель временного прекращения производства по делу о банкротстве. Действия кредитора свидетельствовали о завуалированном финансировании должника в условиях общих экономических интересов в том числе с целью создания условий для отсрочки погашения долга, то есть имело место компенсационное финансирование. В такой ситуации аффилированное лицо приняло на себя риск того, что должнику посредством использования компенсационного финансирования в конечном счете удастся преодолеть финансовые трудности и вернуться к нормальной деятельности. Заявитель не предпринимал мер к реальному взысканию задолженности. В последующем производство по делу было возобновлено. И кредитор со своими требованиями не может конкурировать с требованиями независимых кредиторов в связи с чем, его требования должны быть понижены в очередности. Кроме того по требованию в части неустойки за 2017-2018 годы истек срок давности.

От конкурсного кредитора ПАО «Байкалбанк» в лице Агентства по страхованию вкладов поступили письменные возражения, доводы которых представитель поддержала в судебном заседании. Кредитор указал, что после принятия заявления о признании АО «Молоко Бурятии» банкротом, ООО «Спортивный центр» с целью недопущения введения в отношении должника процедур банкротства осуществляло выкуп прав требования к должнику у независимых кредиторов - ООО «Спектр», ООО «Профи Групп» (ООО «БКС»), ООО «Тюменьснабкомплект», ООО «НСК Трейд», АО «Тетра Пак». Впоследствии, после выкупа прав требований у независимых кредиторов ООО «Спортивный центр» отказалось от требований к должнику в рамках процедуры банкротства, не предпринимало меры по истребованию задолженности. Кроме того, в рамках рассмотрения дел в Арбитражном суде Республики Бурятия (А10- 5639/2017, А10-2568/2016, А10-4806/2016) представителями ООО «Спортивный центр» (кредитор) и АО «Молоко Бурятии» (должника) были одни и те же лица Алексеев Б.С., Заляускас К.К., Раднаев Р.В. Так, представитель (Заляускас К.К.) в деле А10-5639/2017, А10-4806/2016 одновременно представлял интересы как кредитора ООО «Спортивный центр», так и должника АО «Молоко Бурятии». При этом, фактически оплату за выкуп прав требования у независимых кредиторов за ООО «Спортивный центр» осуществляло ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Между тем, Агрохолдинг с 2017 г. осуществляет хозяйственную деятельность на производственных мощностях должника. 07.09.2017 г. между АО «Молоко Бурятии» и Агрохолдингом было заключено Соглашение о совместной деятельности, целью которого было восстановление платежеспособности должника, предупреждение его банкротства. Указанное соглашение со стороны Агрохолдинга подписано участником и руководителем Тармаевым Юрием Игнатьевичем, который в свою очередь являлся акционером АО «Молоко Бурятии» с долей участия 49,79%. Следовательно, Агрохолдинг является аффилированным к должнику лицом. Таким же образом поступал и Агрохолдинг, который целью прекращения дела о банкротстве должника выкупило права требования к должнику у независимых кредиторов (АКБ «Инкаробанк» (АО), ООО «Рубин», СПК «Рубин», ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»). После выкупа прав требования у независимых кредиторов, Агрохолдинг отказался от заявленных требований о признании должника банкротом. В пользу ООО «Спортивный центр» и Агрохолдинга также был совершен ряд сделок по отчуждению имущества должника без поступления оплаты. Довод ООО «Спортивный центр» о том, что выкуп задолженности у ООО «НСК Трейд» не является компенсационным финансированием, поскольку оно было предоставлено в режиме «текущих платежей», подлежит отклонению. Общество не раскрыло экономический смысл выкупа у независимого кредитора требований к должнику, в отношении которого на дату заключения договора цессии было возбуждено дело о банкротстве. Неустраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов. На основании изложенного, требования ООО «Спортивный центр», осуществлявшего финансирование должника после возбуждения дела о банкротстве, в условиях имущественного кризиса должника, не могут быть противопоставлены требованиям независимых кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения требований, указанных в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве.

Представитель ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» представил письменный отзыв, указал, что договор уступки между ООО «Спортивный центр» и ООО «НСК Трейд» подписан после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве. В рамках дела о банкротстве судом рассматривается другой обособленный спор о включении требований в реестр на сумму 648 734 евро, которые перешли заявителю от АО «Тетра Пак» на основании договора уступки прав от 28.03.2018. При этом договору и дополнительное соглашение к нему были подписаны со стороны ООО «Спортивный центр» Раднаевым Ринчином Викторовичем, который приходится родным братом акционера должника Раднаева Юрия Викторовича. Их отец Раднаев Виктор Дамбаевич является участником СХПК «Пищевик», которое является поручителем по кредитным договорам должника. Из банковских выписок видно, что Раднаеву Ринчину Викторовичу регулярно перечислялись денежные средства со счета ООО «Спортивный центр». Финансирование на выкуп долгов у независимых кредиторов осуществлялся за счет денежных средств ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии», которое является по отношению к должнику аффилированным лицом. Таким образом, заявителем как заинтересованным лицом предоставлено должнику компенсационное финансирование, которое не может быть противопоставлено независимым кредиторам.

Изучив материалы дела, выслушав доводы присутствующих лиц, суд приходит к следующим выводам.

общество с ограниченной ответственностью "НСК Трейд" (далее по тексту – Истец, ООО"НСК Трейд") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к акционерному обществу "Молоко Бурятии" (далее по тексту – Ответчик, АО"Молоко Бурятии") 2 652 055 руб. основного долга (стоимости поставленного товара), 265 205 руб. 50 коп. договорной пени за просрочку оплаты товара, 84 571 руб. 07 коп. процентов по денежному обязательству на основании ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), всего: 3 001 831 руб. 57 коп.

Решением от 04.12.2017 по делу №а45-9762/2017 с акционерного общества "Молоко Бурятии" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НСК Трейд" г. Новосибирск взыскано 2 652 055 руб. основного долга, 265 205 руб. 50 коп. пени, 84 571 руб. 07 коп. процентов по денежному обязательству на основании ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, всего: 3 001 831 руб. 57 коп., а также 38 009 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины, 35 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Определением от 09.07.2018 в связи с заключением между ООО "НСК Трейд" и ООО «Спортивный центр» договора уступки права требования №1-НТ от 28.05.2018, суд осуществил процессуальное правопреемство.

Доказательств погашения задолженности должником суду не представлено. Таким образом, требование заявителя является обоснованным.

Между тем, суд учитывает, что требование заявителя приобретено им у независимого кредитора ООО «НСК Трейд» по договору уступки от 28.05.2018, то есть уже после возбуждения в отношении должника дела о банкротстве (18.09.2017), очевидно в состоянии имущественного кризиса должника.

Из материалов дела усматривается, что заявитель ООО «Спортивный центр» является по отношению к должнику аффилированным лицом.

Так, в рамках дела №10-5639/2017 о несостоятельности (банкротстве) должника АО «Молоко Бурятии» рассматривается другой обособленный спор по заявлению ООО «Спортивный центр» о включении в реестр требований должника АО «Молоко Бурятии» требования в сумме 648 734 евро 42 цента и 100 000 рублей, которые перешли к заявителю от АО «Тетра Пак» на основании договор уступки прав требования №1-ТП от 28.03.2018г. Как следует из пояснений конкурсного управляющего, договор уступки прав требования №1- ТП от 28.03.2018г и дополнительное соглашение №1 от 29.03.2018г к договору уступки №1-ТП от 28.03.2018г были подписаны от имени ООО «Спортивный центр» представителем по доверенности от 09.11.2016г Раднаевым Ринчином Викторовичем, который является родным братом акционера должника АО «Молоко Бурятии» - Раднаева Юрия Викторовича (доля в уставном капитале должника 49,7920%). Согласно ответу ЗАГСа, истребованного арбитражным судом в рамках обособленного спора о включении в РТК требования СХПК «Кударинский», у них общий отец – Раднаев Виктор Дармаевич. При этом, Раднаев Ринчин Викторович действует от имени ООО «Спортивный центр» с 2016 года на основании доверенности от 09.11.2016 , участвуя в принятии важных управленческих решений, подписывает соглашения и договоры. Раднаев Виктор Дармаевич (отец Ринчина Викторовича) является участником СХПК «Пищевик», которое является поручителем по кредитным обязательствам должника. Как следует из банковских выписок по расчетным счетам ООО «Спортивный центр» со счета заявителя в пользу Раднаева Ринчина Викторовича регулярно перечислялись денежные средства. Кроме того, Общество «Спортивный центр» получало финансирование на выкуп кредиторской задолженности у незаинтересованных кредиторов от ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», которое само является аффилированным по отношению к должнику лицом.

Рассматриваемое дело №А10-5639/2017 о несостоятельности (банкротстве) возбуждено 18.09.2017 по заявлению АКБ «Инкаробанк».

22.09.2017г в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление акционерного общества «Тетра Пак» о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 29.09.2017 заявление акционерного общества «Тетра Пак» принято судом к рассмотрению.

12.12.2017 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.01.2018 акционерный коммерческий банк «Инкаробанк» (акционерное общество) заменен на правопреемника – общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» по обязательству, возникшему из кредитного договора №РПС/V/П-15-038 от 26.11.2015, а также договора поручительства от 26.11.2015, подтвержденному решением Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 24.04.2017г.

30.01.2018 оглашена резолютивная часть определения Арбитражного суда Республики Бурятия о принятии отказа общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом) и о прекращении производства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».

Арбитражный суд Республики Бурятия приступил к рассмотрению обоснованности заявления Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия.

15.01.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Тюменьснабкомплект» о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 22.01.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «Тюменьснабкомплект» принято судом к рассмотрению.

28 марта 2018 года был заключен договор уступки прав требования №1-ТП от 28.03.2018г, по условиям которого право (требование) перешло от АО «Тетра Пак» к ООО «Спортивный центр».

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 17.05.2018 по делу №А10- 5639/2017 произведено процессуальное правопреемство. Акционерное общество «Тетра Пак» - заявитель по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» заменен на общество с ограниченной ответственностью «Спортивный центр». Принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» прекращено.

25.05.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «НСК Трейд» о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии».

28.05.2018 от общества с ограниченной ответственностью «НСК Трейд» поступило ходатайство о возвращении заявления о вступлении в дело о банкротстве акционерного общества «Молоко Бурятии».

Определением от 29.05.2018 заявление возвращено кредитору.

28.06.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рубин» о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 05.07.2018 заявление сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рубин» принято судом к рассмотрению.

28.06.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило от общества с ограниченной ответственностью «Рубин» о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 05.07.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «Рубин» принято судом к рассмотрению.

25.07.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 02.08.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» принято судом к рассмотрению.

07.09.2018 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные системы» о включении в реестр требований кредиторов акционерного общества «Молоко Бурятии» требований в сумме 449 572 руб. 53 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 22.10.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные системы» принято судом к рассмотрению. Право (требование) перешло от ООО «Профи Групп» к ООО «Спортивный центр» по договору уступки прав требования от 29.11.2018. Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 08.02.2019г по делу №А10- 4806/2016 произведено процессуальное правопреемство, ООО «Байкальские коммунальные системы» заменено на общество с ограниченной ответственностью «Спортивный центр».

К судебному заседанию от Управления Федеральной налоговой службы поступило мировое соглашение от 20.12.2018, заключенное между УФНС России по Республике Бурятия (кредитор, взыскатель), акционерным обществом «Молоко Бурятии» (должник), обществом с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг «Молоко Бурятии».

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 28.12.2018 по делу №А10- 5639/2017 судом утверждено мировое соглашение в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника - акционерного общества «Молоко Бурятии», заключенное между ФНС России, в лице УФНС России по Республике Бурятия (взыскатель), акционерным обществом «Молоко Бурятии» (должник), ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» (поручитель).

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 01.02.2019 общество ограниченной ответственностью «Тюменьснабкомплект» как заявитель по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» заменен на общество с ограниченной ответственностью «Спортивный центр», принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.02.2019 произведена замена СПК «Рубин» как заявителя и кредитора по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» на акционерное общество «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Принят отказ акционерного общества «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению акционерного общества «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 27.02.2019 произведена замена ООО «Рубин» как заявителя и кредитора по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» на акционерное общество «Агрохолдинг «Молоко Бурятии». Принят отказ акционерного общества «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению акционерного общества «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 12.03.2019 принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» от требования о признании должника акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 21.03.2019 по делу №А10- 5639/2017 произведена замена ООО «Байкальские коммунальные системы» как заявителя и кредитора по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Молоко Бурятии» на его правопреемника ООО «Спортивный центр» в части требований, подтвержденных решением Арбитражного решением Республики Бурятия от 26.01.2017г по делу №А10-4806/2017 на сумму 352 350,22 руб. Принят отказ ООО «Спортивный центр» от требования о признании акционерного общества «Молоко Бурятии» несостоятельным (банкротом). Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные системы» во введении процедуры наблюдения в отношении должника акционерного общества «Молоко Бурятии». Производство по делу о несостоятельности банкротстве акционерного общества «Молоко Бурятии» прекращено.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 29.07.2020г мировое соглашение расторгнуто судом по заявлению уполномоченного органа в связи с существенным нарушением графика платежей. Суд приступил к рассмотрению дела по существу.

На момент приобретения права требования ООО «Спортивный центр» в силу аффилированности не могло не знать о том, что должник АО «Молоко Бурятии» находится в ситуации имущественного кризиса, в отношении должника АО «Молоко Бурятии» уже было возбуждено дело о банкротстве.

Суд последовательно рассматривал поступившие заявления о банкротстве от различных кредиторов как заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Таким образом, существовала реальная угроза неполучения суммы задолженности. В такой ситуации вполне ожидаемым поведением любого не связанного с должником разумного участника гражданского оборота явился бы отказ от заключения договора уступки права требования. Это предопределено сущностью конструкции коммерческой организации, предполагающей имущественную обособленность названного субъекта (п. 1 ст. 48 ГК РФ), извлечение им прибыли в качестве основной цели деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Однако, Общество «Спортивный центр» заключило договор уступки прав требования от 20.08.2018 и приобрело право требования к должнику, в отношении которого уже было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Всего ООО «Спортивный центр» в период после принятия судом заявления о банкротстве должника выкупило долги должника у незаинтересованных кредиторов и отказалось от требований к должнику: - определение Арбитражного суда республики Бурятия по делу №А10-5639/2017 от 17.05.2018г о процессуальном правопреемстве и прекращении производства (требование АО «Тетра Пак»); - определение Арбитражного суда республики Бурятия по делу №А10-5639/2017 от 01.02.2019г о процессуальном правопреемстве и прекращении производства (требование ООО «Тюменьснабкомплект» на сумму 7 188 989,96 руб.); - определение Арбитражного суда республики Бурятия по делу №А10-5639/2017 от 12.03.2019г о прекращении производства; - определение Арбитражного суда республики Бурятия по делу №А10-5639/2017 от 21.03.2019г о процессуальном правопреемстве и прекращении производства (требование ООО «Байкальские коммунальные системы» на сумму 352 350,22 рублей), ООО «НСК Трейд».

Как следует из судебных актов, указанных выше, представителями заявившего кредитора ООО «Спортивный центр» и должника являлись одни лица (Заляускас К.К.), что также свидетельствует о зависимости, заинтересованности и аффилированности кредитора к должнику.

Агрохолдинг с 2017 г. осуществляет хозяйственную деятельность на производственных мощностях должника. 07.09.2017 г. между АО «Молоко Бурятии» и Агрохолдингом было заключено Соглашение о совместной деятельности, целью которого было восстановление платежеспособности должника, предупреждение его банкротства. Указанное соглашение со стороны Агрохолдинга подписано участником и руководителем Тармаевым Юрием Игнатьевичем, который в свою очередь являлся акционером АО «Молоко Бурятии» с долей участия 49,79%. Следовательно, Агрохолдинг является аффилированным к должнику лицом.

Денежные средства для выкупа задолженности у ООО «Тюменьснабкомплект» были предоставлены ООО «Спортивный центр» Агрохолдингом, что следует из Выписки о движении денежных средств.

Фактическая аффилированность между формально не связанными между собой организациями может следовать из факта представления интересов таких организаций одними и теми же физическими лицами по доверенности в разных ситуациях (Письмо ФНС России от 11.08.2017г №СА-4-7/15895).

После приобретения права требования у независимых кредиторов ООО «Спортивный центр» совместно с другим заинтересованным лицом ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» согласованно отказались от заявлений о банкротстве должника АО «Молоко Бурятии», т.е. отказались от реализации права на получение суммы задолженности в рамках установленной законом процедуры банкротства. Наиболее вероятной причиной подобных действий кредитора является попытка выведения должника из состояния имущественного кризиса.

Поэтому требование общества, по сути, является требованием о возврате компенсационного финансирования, и к нему применим соответствующий режим удовлетворения.

Согласованные действия Общества «Спортивный центр» и ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии»» по приобретению прав требований независимых кредиторов и по последующему отказу от заявлений о банкротстве позволили должнику АО «Молоко Бурятии» заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой с условиями рассрочки платежа и временно приостановить притязания кредиторов и отсрочить продолжение процедуры банкротства.

Таким образом, суд оценивает поведение сторон как попытку вывода предприятия из имущественного кризиса.

При этом суд учитывает, что в периоды подозрительности, определенные ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) должником в отношении ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» и других лиц совершены сделки по реализации принадлежащего должнику имущества – помещений, зданий, земельных участков, транспортных средств и т.д. которые в настоящее время оспариваются конкурсным управляющим.

В ситуации предъявления к должнику требований аффилированного кредитора сложившейся судебной практикой выработаны критерии распределения бремени доказывания: при представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства; судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2016 N 308-ЭС16-7060, от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647 (1); от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647 (7); от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6)).

При этом, Обзором судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020 выработаны дополнительные критерии при проверке обоснованности требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц.

При рассмотрении вопроса о включении в реестр требований кредиторов должника требований аффилированных к должнику лиц к таким лицам применяется повышенный стандарт доказывания, что означает исключение любых разумных сомнений в действительности и размере задолженности подлежащей включению (пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 3 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020 (далее - Обзор от 29.01.2020) предоставление контролирующим должника лицом компенсационного финансирования (в условиях имущественного кризиса либо посредством отказа от принятия мер к истребованию задолженности в условиях имущественного кризиса) влечет отнесение на такое лицо всех, связанных с указанным, рисков, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства.

Таким образом, как разъяснено в пункте 3.1 названного выше Обзора от 29.01.2020, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов - оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ (далее - очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).

Как следует из материалов дела, исполнительный лист заявителем для исполнения не предъявлялся.

При таких обстоятельствах с учетом установленной судом аффилированности должника и кредитора исходя из поведения кредитора ООО «Спортивный центр» в ходе рассмотрения дела о банкротстве, в его хронологической последовательности, суд приходит к выводу о том, что кредитором осуществлено компенсационное финансирование.

Так, заявитель приобрел право требования к должнику в период, когда в отношении последнего уже было возбуждено дело о банкротстве. Суд последовательно рассматривал поступившие заявления о банкротстве от различных кредиторов как заявления о вступлении в дело о банкротстве.

В этот период в рамках рассмотрения дела о банкротстве требования иных независимых кредиторов (СПК «Рубин», ООО «Рубин», ООО «Байкальские коммунальные системы», ООО «Тюменьснабкомплект», акционерным обществом «Тетра Пак» ) были уступлены другим заинтересованным по отношению к должнику лицам ООО «Спортивный центр», ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии», которые в свою очередь, отказались от заявлений о банкротстве должника АО «Молоко Бурятии». Отказ от заявлений позволил также заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой с условиями рассрочки платежа.

Контролирующее лицо, которое пытается вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности в том числе путем неистребования задолженности посредством погашения задолженности независимых кредиторов, т.е. избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства.

В пункте 6.2 Обзора раскрыта ситуация, когда очередность удовлетворения требования кредитора, являющегося контролирующим должника лицом, понижается (требование подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты), если этот кредитор приобрел у независимого кредитора требование к должнику на фоне имущественного кризиса последнего, создав тем самым условия для отсрочки погашения долга, то есть фактически профинансировал должника.

Поскольку заявитель приобрел право требований к должнику после возбуждения дела о его банкротстве, то есть в ситуации очевидного имущественного кризиса, а в последующем не предъявил исполнительный лист к исполнению, не предпринимал мер к истребованию уже просуженной задолженности до расторжения мирового соглашения и введения процедуры банкротства на протяжении двух лет, учитывая, что требования иных независимых кредиторов заявившихся в деле о банкротстве были выкуплены также аффилированными по отношению к должнику лицами, которые отказались от продолжения банкротства, то есть смогли повлиять на дальнейшее дело о банкротстве должника, суд приходит к выводу о том, что указанные действия аффилированных лиц позволили создать видимость выхода должника из имущественного кризиса и временно отсрочить введение процедуры банкротства должника. Таким образом, приняв рискованное решение о способе выхода из сложившейся ситуации, затрагивающее судьбу уже вложенных независимыми кредиторами средств, отклоняясь от стандарта поведения, установленного п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, все возможные риски, связанные с реализацией данного решения, относятся на контролирующее лицо.

Учитывая, что план по выходу из кризиса не был успешно реализован, суд понижает требование заявителя в очередности по правилам пункте 6.2 Обзора.

Доводы конкурсного управляющего о необходимости отказа во включении требований в части неустойки за 2017-2018 годы суд не соглашается, так как задолженность по основному долгу была просужена и начисление процентов не прекратилось.

Руководствуясь статьей 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать требования общества с ограниченной ответственностью «Спортивный центр» в размере 3 710 970,77 руб. к акционерному обществу «Молоко Бурятии» обоснованными, подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Во включении в реестр требований кредиторов должника отказать.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

Судья В.С. Филиппова