Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство от 19.02.2018 № 20-5020
и.о. конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Особого Конструкторского Подразделения "АРС" (600001, г. Владимир,
ул. Дворянская, д. 27А, ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО2
об истребовании документации от бывшего руководителя должника ФИО3 (г. Владимир),

установил следующее.

По заявлению общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплектация – 33" (г. Владимир) определением Арбитражного суда Владимирской области от 05.07.2016 возбуждено производство по делу
№ А11-5020/2016 о признании общества с ограниченной ответственностью Особого Конструкторского Подразделения "АРС" (г. Владимир) (далее –
ООО ОКП "АРС", Общество, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 18.01.2017 в отношении
ООО ОКП "АРС" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО2 (далее – ФИО2).

Решением от 14.12.2017 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением от 14.12.2017 исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего ФИО2

В рамках дела о банкротстве ООО ОКП "АРС" в Арбитражный суд Владимирской области поступило ходатайство от 19.02.2018, в котором исполняющий обязанности конкурсного управляющего ФИО4
на основании статей 41, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 20.3, 60, 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) просит истребовать от бывшего генерального директора ООО ОКП "АРС" ФИО3 (г. Владимир) (далее – ФИО3) документацию и имущество должника.

В отзыве от 09.04.2018 ФИО3 сообщил, что в связи с частичной утратой документации не имеет возможности предоставить абсолютно все запрашиваемые документы. Также указал, что не имеет возможности передать электронную базу ведения бухгалтерского учета и отчетности в связи
с ее фактическим умышленным уничтожением бывшим главным бухгалтером
ООО ОКП "АРС" ФИО5.

ФНС России в ходатайстве от 14.05.2018 № 17-11/5393 считает ходатайство исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО ОКП "АРС" обоснованным и просит удовлетворить его в полном объеме.

Определением от 10.05.2018 по делу № А11-5020/2016, вынесенным председателем третьего судебного состава на основании части 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена судьи Рыбаковой Т.В. на судью Илюхину Н.А.

В судебное заседание 05.02.2019, в котором на основании части 1 статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 11.02.2019, исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО ОКП "АРС" ФИО2, ФИО3 в заседание суда не явились.

Вместе с тем ФИО2 в ходатайстве от 10.02.2019 без номера просит рассмотреть ходатайство по существу в свое отсутствие и истребовать у бывшего генерального директора ООО ОКП "АРС" ФИО3 следующую документацию и имущество:

1. Документы, подтверждающие права ООО ОКП "АРС" на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, технические паспорта.

2. Документы, подтверждающие права ООО ОКП "АРС" на транспортные средства, самоходную технику, опасные производственные объекты, техническую документацию на них, технические паспорта.

3. Внутренние документы ООО ОКП "АРС", подтверждающие полномочия руководящих органов.

4.Протоколы собраний руководящих органов ООО ОКП "АРС".

5. Приказы и распоряжения руководителя.

6. Реестр доверенностей ООО ОКП "АРС", иные сведения о выданных доверенностях.

7. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за период с 25.05.2013 по настоящее время.

8. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО ОКП "АРС"
со всеми юридическими и физическими лицами за период с 25.05.2013
по настоящее время.

9. Номера расчетного и иных счетов ООО ОКП "АРС", наименование
и реквизиты обслуживающих учреждений банков, Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО ОКП "АРС" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

10. Документы первичного бухгалтерского учета с расшифровкой состава основных средств, незавершенного строительства, запасов.

11. Бухгалтерскую отчетность: балансы с отчетами о прибылях и убытках (квартальные и годовые), налоговые декларации за период с 01.01.2013
по 31.12.2016г. Бухгалтерская отчетность, которая предоставлялась в налоговые органы, ПФ РФ, органы ФСС должна иметь соответствующие отметки
о ее принятии, поквартальная (годовая) отчетность за данный период должна быть подписана руководителем предприятия.

12. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости.

13. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

14.Лицензии.

15. Сертификаты.

16. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг).

17.Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок).

18. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.

19. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

20. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО ОКП "АРС" (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, и т.п.).

21. Сведения о внутренней структуре ООО ОКП "АРС", перечень его структурных подразделений, филиалов, представительств и обособленных подразделений.

22. Сведения о фактической численности работников ООО ОКП "АРС", утвержденное штатное расписание и штатную расстановку рабочих.

23. Наименование и адреса организаций, в которых ООО ОКП "АРС" является учредителем (участником), сведения о доле участия.

24. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО ОКП "АРС", его функций и видов деятельности.

25. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

26.Штампы и печати.

27. Реестр выданных доверенностей, копии и подлинники выданных доверенностей.

28. Первичную документацию, подтверждающую образование переплат
и задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

29. Первичную документацию, подтверждающую образование задолженности подотчетных лиц (если имеются).

30. Первичную документацию, подтверждающую возникновение дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками и покупателями, в том числе:

Первичную документацию и прочие документы по возникновении дебиторской задолженности акционерного общества "Лыткаринский завод оптического стекла" (АО "ЛЗОС" ИНН <***>):

– договор №100/2013 от 21.10.2013 и все приложения к нему в подлинниках;

– все акты выполненных работ к договору №100/2013 от 21.10.2013;

– все договоры уступки прав требований, цессии, перевода долга
по договору № 100/2013 от 21.10.2013.

– акт сверки взаимных расчетов между ООО ОКП "АРС" (ИНН <***>) и АО "ЛЗОС" (ИНН <***>);

– реализации (акты об оказании услуг, накладные, счета-фактуры, иные отгрузочные документы) от ООО ОКП "АРС" ИНН <***> в адрес
АО "ЛЗОС" (ИНН <***>) по актам № 57 от 25.05.2015 на сумму
13 788 377 руб. 76 коп., № 58 от 25.05.2015 на сумму 39 942 253 руб. 47 коп., № 59 от 25.05.2018 на сумму 6 500 000 руб., № 138 от 24.08.2015 на сумму
60 000 000 руб., № 9 от 04.07.2016 на сумму 2 236 500 руб., № 11/11 от 25.07.2016 на сумму 60 000 000 руб.

Первичную документацию и прочие документы по возникновении дебиторской задолженности общества с ограниченной ответственностью "АРС" (ИНН <***> ОГРН <***>):

– договоры поставки и/или оказания услуг, прочие договоры, приложения
и соглашения к ним;

– акты сверки взаимных расчетов

– реализации (акты об оказании услуг, накладные, счета-фактуры, иные отгрузочные документы) от ООО ОКП "АРС"(ИНН <***>) в адрес
ООО ОКП "АРС"(ИНН <***>)

– №172 от 30.11.2015 на сумму 100 000 руб.;

– №173 от 31.12.2015 на сумму 100 000руб.;

– №1 от 29.01.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №2 от 29.02.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №3 от 31.03.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №5 от 31.03.2016 на сумму 359 617 руб. 99 коп.;

– № 6 от 31.03.2016 на сумму 3 762 462 руб. 41 коп.;

– № 7 от 31.03.2016 на сумму 195 236 руб. 60 коп.;

– № 8/1 от 31.03.2016 на сумму 239 678 руб. 40 коп.;

– № 11 от 30.04.2016 на сумму 54 000 руб.;

– № 12 от 31.05.2016 на сумму 54 000 руб.;

– № 17 от 01.06.2016 на сумму 487 588 руб. 97 коп.;

– № 19 от 01.06.2016 на сумму 780 000 руб.;

– № 18 от 01.06.2016 на сумму 740 000 руб.;

– № 8 от 01.07.2016 на сумму 239 678 руб. 40 коп.

Первичную документацию, подтверждающую возникновение дебиторской задолженности перед ООО ОКП "АРС" (ИНН <***>) следующих контрагентов: ООО "МТА" (ИНН <***>), ООО "Стройинформиздат"
(ИНН <***>), ООО "Комплект-центр" (ИНН <***>), ООО "Владимир-Спецтехника" (ИНН <***>), ООО "Актион-Пресс" (ИНН <***>),
ООО "РесурсМ" (ИНН <***>) МП "Управление Жилищно-коммунального хозяйства" Камешковского района (ИНН <***>), АО "Форум Электро"
(ИНН <***>), ООО "Чистая вода" (ИНН <***>).

31. Первичную документацию, подтверждающую возникновение дебиторской задолженности по расчетам (расходам) будущих периодов.

32.Техническую документацию по имуществу ООО ОКП "АРС".

33. Бухгалтерскую базу ООО ОКП "АРС" в электронном виде за период
с 01.01.2009 по 31.12.2017.

34. Все регистры бухгалтерского учета ООО ОКП "АРС" за период
с 01.01.2009 по 31.12.2017.

35.Книгу учета доходов и расходов за период с 01.01.2009 по 31.12.2017.

36. Оборотно-сальдовые ведомости счетов бухгалтерского учета включая общую оборотно-сальдовую ведомость поквартально и по годам за период
с 01.01.2009 по 31.12.2017.

37. Протоколы собраний руководящих органов ООО ОКП "АРС".

38.Приказы и распоряжения руководителя.

39. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, заключения аудиторских фирм за период с 01.01.2009 по настоящее время.

40. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО ОКП "АРС"
со всеми юридическими и физическими лицами за период с 01.01.2009
по настоящее время.

41. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении
ООО ОКП "АРС" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.).

42. Документы первичного бухгалтерского учета с расшифровкой состава основных средств, незавершенного строительства, запасов за период с 01.01.2009 по 31.12.2017.

43. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике, последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости.

44. Проектную и рабочую документацию по укрупненному инвестиционному проекту "Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук", результаты государственной экспертизы данного проекта;

45. Всю проектно-сметную документацию, договоры в рамках составления проектно-сметной документации, акты формы КС-1, КС-2, КС-3, прочие.

46. Все банковские выписки и платежные поручения о списании
и зачислении денежных средств.

47. Все договоры лизинга движимого имущества, приложения и соглашения к ним, в том числе акты приема-передачи предметов лизинга, соглашения
о перемене лиц в обязательствах, сведения об исполнении договоров лизинга, платежные поручения и иные документы о погашении договоров лизинга движимого имущества, в том числе действовавшие, исполненные договора лизинга и всех приложений к ним, а также документов, являющихся основанием
для прекращения, в том числе досрочного, обязательств ООО ОКП "АРС"
(ИНН <***>) перед ООО "Владимирская лизинговая компания" по договорам лизинга, сведения о произведенных платежах (включая платежи наличными)
ООО ОКП "АРС" (ИНН <***>) в адрес ООО "Владимирская Лизинговая Компания" (ИНН <***>) с указанием суммы, даты платежа с разбивкой
по соответствующим договорам лизинга, сведения о наличии зачетов оплаты, копии документов о зачетах (при наличии); сведения об оплатах, а также любых взаиморасчетах, осуществленных (в том числе которые должны быть осуществлены в будущем) между сторонами соглашений о перемене лиц
в обязательстве, с разбивкой по соответствующим договорам лизинга; любые документы, изменяющие, дополняющие договора лизинга, перемены лиц
в обязательстве, соглашение об урегулировании авансовых платежей, заключенных во исполнение соглашений о перемене лиц в обязательстве; сведения и копии документов о приемке-передаче лизингового имущества между сторонами соглашений о перемене лиц в обязательстве, о месте нахождения лизингового имущества; сведения и копии документов о приемке-передаче лизингового имущества между сторонами при расторжении договора лизинга движимого имущества № л-51/14 от 07.07.2014, о любых оплатах, взаиморасчетах, осуществленных при данном расторжении, о месте нахождения лизингового имущества

48. Имущество ООО ОКП "АРС" и сведения о его местонахождении, в том числе бульдозер Б-170 (180) 0111-1Е, год выпуска 2014, заводской № машины (рамы) 2024 (32202), двигатель №0022, коробка передач № 258142, основной ведущий мост (мосты) № 0114202, цвет желтый, эмаль АС1247, паспорт самоходной машины и других видов техники СА 098550 выдан 15.01.2014.

49. Все материальные и иные ценности, в том числе всех видов товарно-материальных ценностей, в том числе полученных от поставщиков, закупленных всеми способами, поступивших от подотчетных лиц, прочими способами, в том числе строительных материалов, металлоконструкций и изделий любых типов
и видов, инертных материалов (песок, бетон, пескобетон, цемент, прочие виды), инструментов, прочих видов товарно-материальных ценностей.

50. Всю первичную документацию, подтверждающую переплату
по страховым взносам ФСС в сумме 29 371 руб. 86 коп., в том числе: подлинники документов, подтверждающих обоснованность и правильность расходов
по обязательному социальному страхованию; листки нетрудоспособности, заполненные в установленном порядке, полный расчет среднемесячного заработка для оплаты пособий, справки о сумме заработной платы с предыдущих мест работы по работникам ООО ОКП "АРС", документы, подтверждающие выплату пособия для четырех случаев на сумму 6848 руб. 79 коп., документы
по назначению и выплате ежемесячного пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и выплате пособия, приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка с места работы матери (отца) ребенка о том, что они не используют указанный отпуск и не получают ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 лет; свидетельство о рождении ребенка и если есть свидетельство на предыдущего ребенка; расчет пособия до 1,5 лет; документы, подтверждающие выплату пособия по четырем получателям до 1,5 лет на сумму 49290 руб. 03 коп.

51. Подлинники всех квитанций к приходно-кассовым ордерам, в том числе квитанции к ПКО № 565 от 05.08.2015 на сумму 250 000 руб., № 571 от 11.08.2015 на сумму 335 300 руб. от ИП ФИО6.

52. Первичную документацию по выбытию всех видов товарно-материальных ценностей, в том числе полученных от поставщиков, закупленных всеми способами, поступивших от подотчетных лиц, прочими способами, в том числе строительных материалов, металлоконструкций и изделий любых типов
и видов, инертных материалов (песок, бетон, пескобетон, цемент, прочие виды), инструментов, прочих видов товарно-материальных ценностей.

53. Кассовую книгу, авансовые отчеты; документы, являющиеся приложениями к кассовой книге и авансовым отчетам.

Указанное ходатайство арбитражный суд расценивает, как уточнение заявленных требований.

Рассмотрев уточнение, арбитражный суд счел возможным его принять в силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Указанные обстоятельства в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для рассмотрения ходатайства ФИО2 исходя
из представленного уточнения.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство рассматривается в отсутствие исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО ОКП "АРС" ФИО2, ФИО3 по имеющимся в материалах дела документам.

Проанализировав представленные в материалы дела документы, арбитражный суд считает ходатайство конкурсного управляющего подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной ответственностью" установлен перечень документов, которые обязано хранить общество. В данный перечень, в частности, входят иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела,
но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов,
а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения
о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Из содержания указанных норм следует, что обязанность по передаче документации возложена на ограниченный круг лиц и на иных лиц действие указанной нормы не распространяется.

В частности, ответственным за передачу документации должника является то лицо, которое на момент признания должника банкротом и открытия конкурсного производства являлось руководителем должника.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации
и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Исходя из пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в случае отказа
или уклонения указанных в пункте 2 статьи 126 Закона о банкротстве лиц
от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6?12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить
на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также
у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Для возможности исполнения возложенных Законом о банкротстве обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.

Как следует из материалов дела на дату признания должника несостоятельным (банкротом) руководителем ООО ОКП "АРС" являлся
ФИО3 (сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
по состоянию на 04.07.2016).

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего направил
ФИО3 запрос от 25.12.2017 № 284 о передаче документации, всех материальных ценностей, печатей и информации.

В соответствии с представленными в материалы дела актами приема-передачи от 04.01.2018 документы, а также печать ООО ОКП "АРС" были переданы исполняющему обязанности конкурсного управляющего должника.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что указанные в ходатайстве документы и материальные ценности не были переданы бывшим руководителем ООО ОКП "АРС" (за исключением печати).

Поскольку в силу положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя должника, исполнявшего обязанности
на момент утверждения конкурсного управляющего, то и обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на бывшем руководителе должника.

ФИО3, будучи руководителем ООО ОКП "АРС", обязан был обеспечить сохранность всех документов должника и передачу их конкурсному управляющему по акту приема-передачи.

Доказательств передачи ФИО3 исполняющему обязанности конкурсного управляющего ФИО4 запрашиваемой документации, товарно-материальных ценностей и имущества должника в материалах дела не имеется.

Отсутствие у исполняющего обязанности конкурсного управляющего
ООО ОКП "АРС" истребованных документов, товарно-материальных ценностей
и имущества должника затрудняет проведение конкурсного производства должника и исполнение конкурсным управляющим обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве.

В соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Проанализировав представленные в материалы дела доказательства, пояснения ФИО3, суд пришел к выводу, что бывший руководитель
ООО ОКП "АРС" не представил в материалы дела доказательства, подтверждающие факт частичной утраты документации и электронной базы ведения бухгалтерского учета и отчетности должника.

Представленное в материалы дела постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 02.10.2015 не является надлежащим доказательством кражи бухгалтерских документов, поскольку по факту пропажи документов из офиса бухгалтерии ООО ОКП "АРС" отказано в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Кроме того, в заявлении просили провести проверку по факту кражи только договоров с контрагентами.

Иные доказательства отсутствия у ФИО3 истребованных документов и материальных ценностей в материалы дела не представлены.

Также не представлены в материалы дела надлежащие доказательства умышленного уничтожения бывшим главным бухгалтером ООО ОКП "АРС" ФИО5 электронной базы ведения бухгалтерского учета и отчетности должника.

Учитывая, что полномочия ФИО3 как руководителя должника были прекращены 14.12.2017 (дата принятия арбитражным судом решения
о признании ООО ОКП "АРС" банкротом и об открытии конкурсного производства), арбитражный суд считает возможным истребовать документы должника, оформленные до указанной дата.

В остальной части ходатайство конкурсного управляющего удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Ходатайство исполняющего обязанности конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Особого Конструкторского Подразделения "АРС" (г. Владимир) ФИО2 удовлетворить.

2. Обязать бывшего руководителя должника ФИО3 передать исполняющему обязанности конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Особого Конструкторского Подразделения "АРС" (г. Владимир) ФИО2 следующие документы:

3. Внутренние документы ООО ОКП "АРС", подтверждающие полномочия руководящих органов.

5.Протоколы собраний руководящих органов ООО ОКП "АРС".

5. Приказы и распоряжения руководителя.

6. Реестр доверенностей ООО ОКП "АРС", иные сведения о выданных доверенностях.

13. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.

15.Лицензии.

15. Сертификаты.

16. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг).

18.Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок).

18. Сведения о наличии имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг.

19. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.).

27.Штампы.

27. Реестр выданных доверенностей, копии и подлинники выданных доверенностей.

29. Первичную документацию, подтверждающую образование задолженности подотчетных лиц (если имеются).

– договор №100/2013 от 21.10.2013 и все приложения к нему в подлинниках;

– все акты выполненных работ к договору №100/2013 от 21.10.2013;

– все договоры уступки прав требований, цессии, перевода долга
по договору № 100/2013 от 21.10.2013.

– акт сверки взаимных расчетов между ООО ОКП "АРС" (ИНН <***>) и АО "ЛЗОС" (ИНН <***>);

– договоры поставки и/или оказания услуг, прочие договоры, приложения
и соглашения к ним;

– акты сверки взаимных расчетов

– №172 от 30.11.2015 на сумму 100 000 руб.;

– №173 от 31.12.2015 на сумму 100 000руб.;

– №1 от 29.01.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №2 от 29.02.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №3 от 31.03.2016 на сумму 100 000 руб.;

– №5 от 31.03.2016 на сумму 359 617 руб. 99 коп.;

– № 6 от 31.03.2016 на сумму 3 762 462 руб. 41 коп.;

– № 7 от 31.03.2016 на сумму 195 236 руб. 60 коп.;

– № 8/1 от 31.03.2016 на сумму 239 678 руб. 40 коп.;

– № 11 от 30.04.2016 на сумму 54 000 руб.;

– № 12 от 31.05.2016 на сумму 54 000 руб.;

– № 17 от 01.06.2016 на сумму 487 588 руб. 97 коп.;

– № 19 от 01.06.2016 на сумму 780 000 руб.;

– № 18 от 01.06.2016 на сумму 740 000 руб.;

– № 8 от 01.07.2016 на сумму 239 678 руб. 40 коп.

33.Техническую документацию по имуществу ООО ОКП "АРС".

33. Бухгалтерскую базу ООО ОКП "АРС" в электронном виде за период
с 01.01.2009 по 31.12.2017.

34. Все регистры бухгалтерского учета ООО ОКП "АРС" за период
с 01.01.2009 по 31.12.2017.

36.Книгу учета доходов и расходов за период с 01.01.2009 по 31.12.2017.

37. Протоколы собраний руководящих органов ООО ОКП "АРС".

39.Приказы и распоряжения руководителя.

46. Все банковские выписки и платежные поручения о списании
и зачислении денежных средств.

53. Кассовую книгу, авансовые отчеты; документы, являющиеся приложениями к кассовой книге и авансовым отчетам.

Исполнительный лист выдать

3. В удовлетворении остальной части заявленного требования отказать.

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Судья Н.А. Илюхина