Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Текутовой Д.С., рассмотрев в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи при содействии Санкт-Петербургского городского суда исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «СилМаш-Комплект» (404120, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания Элсис» (119334 <...> кабинет 6, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о расторжении договора, взыскании денежных средств,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества «Альфа-Банк» (107078, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 доверенность от 11.05.2021г., ФИО2 доверенность от 11.05.2021г.,

от ответчика – ФИО3, доверенность от 20.05.2021г.,

от третьего лица – не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО «СилМаш-Комплект» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к ООО «Компания Элсис» о расторжении договора поставки № 29/03-2021 от 29.03.2021 г., взыскании суммы предварительной оплаты в размере 324114,63 руб., суммы штрафа в размере 277812,54 руб., неустойки в размере 42597,92 руб., суммы упущенной выгоды в размере 120165 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 20000 руб.

Представитель истца ходатайствует о привлечении акционерного общества «Альфа-Банк»» в качестве соответчика.

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

Ходатайство подлежит удовлетворению.

29.10.2021г. от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просит взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания Элсис» и (или) акционерного общества «Альфа-Банк» в убытки в размере 324114,63 руб.

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Кроме того, истец ходатайствует об истребовании материалов гражданского дела № А40-122885/2021, находящегося в производстве Арбитражного суда города Москвы.

Истребовании у АО «Альфа-Банк» следующих доказательств:

1) Полного комплекта документов, полученных банком от ООО «Компании Элсис», предоставленных для открытия счета № <***> в АО «Альфа-Банк».

2) Файла электронного документа, составленного банком при открытии банковского счета № <***> в АО «Альфа-Банк», и файла электронной подписи уполномоченного лица от ООО «Компании Элсис» подписавшего данный документ простой электронной подписью, а именно, файла следующего электронного документа: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ от 03.03.2021 (ПИН клиента: UBFU01 № заявки: AF-783225, с указанием в нижней части документа: «подписано простой электронной подписью 2021.03.03 в 13.16.07 (MSK) генеральный директор ФИО4» (далее - «Электронный документ»), указанная дата 03.03.2021 подписания Электронного документа совпадает с датой начала операций по счету № <***> в АО «АЛЬФА-БАНК» согласно выписке банка.

3) Копии запроса АО «Альфа-Банк» у оператора квалифицированной подписи об подтверждении принадлежности сертификата ключа руководителю организации ФИО4 или лицам, уполномоченным руководителем подписывать банковские документы, а также любые иные доказательства подтверждения наличия сертификата ключа проверки ее электронной подписи, или какие имеются АО «Альфа-Банк» доказательства не принадлежности данного электронного ключа ФИО4 (ИНН <***>)? Имеется ли у банка также СНИЛС, ИНН лица, подписанта указанного электронного документа?

4) Копии всех документов (в том числе электронных в виде файлов), помещенных в дело по ООО «Компании Элсис» при открытии счета №<***>, указанных в п. 10.2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 02.02.2021) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

5) Письменные пояснения банка (АО «Альфа-Банк») и лиц, осуществляющих корпоративное управление банка:

• Имеется ли информация у банка о ФИО, должности работника банка - исполнителя операций по банковскому обслуживанию от лица АО «Альфа-Банк» по открытию банковского счета № <***> в АО «Альфа-Банк» для вызова его в суд для дачи свидетельских показаний по нижеприведенным вопросам, так как согласно документу - Распоряжение об открытии счета в ДО «УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ АО «Альфа-Банк» ответственным исполнителем и менеджером указан: Профайл - WSOA, Фамилия - Pega с EQ клиентов-Ю?

• Каким образом осуществлялась банком (работником банка) (АО «Альфа-Банк») перед подписанием соглашения об электронном документообороте и иных документов, необходимая идентификация клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? При открытии указанного счета использовал ли представитель клиента (или его уполномоченное лицо) право, предусмотренное указанным законом, подписать документы по открытию счета простой электронной подписью, ключ которой им был получен не в АО «Альфа-Банк», а ранее в другом банке при его личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации?

• Банком в суд ранее предоставлена информация, свидетельствующая о личном присутствии клиента при подписании документов перед открытием банковского счета № <***>. Необходимо пояснить суду какими неоспоримыми доказательствами такого физического присутствия располагает банк (или его работник) для утверждения данного факта в суде?

• Пояснения работника банка о том, предъявлялись ли лицом, от имени которого открыт расчетный счет, документы, удостоверяющие личность, в том числе оригинал паспорта работнику банка? Имеется ли у работника банка скан в цвете с оригинала паспорта, оформлена ли им данная процедура в соответствии с Банковскими правилами и законодательством о банках?

• Пояснения работника банка о том, что предъявленная банком (работником банка) в дело копия паспорта сделана им не с его оригинала, а посредством фотографии на фоне скатерти, без личного присутствия обладателя оригинала паспорта (скана паспорта на фоне скатерти, и позже представленного в суд скана паспорта в виде уже обрезанной фотографии без скатерти)?

• Пояснение работника банка о том, проводилось ли им копирование с оригинала паспорта уполномоченного лица ООО «Компания Элсис» при открытии счета, в случае личного посещения ею банка? Была ли оформлена данная процедура в соответствии с Банковскими правилами и законодательством о банках?

Истребовании у Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве, следующих доказательства:

1) Справки с перечнем всех открытых и закрытых банковских счетов за период с момента регистрации ООО «Компания Элсис» (ИНН <***>) по 26.04.2021 (дата последней операции по счету согласно выписки банка, имеющейся в материалах дела);

2) Копии оригиналов Устава и решения о создании ЮЛ, представленные при регистрации ЮЛ (ООО «Компания Элсис» ИНН <***>), которые имеются у регистрирующего органа;

3) Справки об исполнении (не исполнении) налоговых обязательств ООО «Компания Элсис» (ИНН <***>) по уплате НДС за 2 квартал 2021 года в сумме 54019,11 руб. с аванса, поступившего 02.04.2021 п/п № 183 от ООО «СМ-Комплект (ИНН <***>) в сумме 324114,63 руб. на расчетный счет № <***> ООО «Компании Элсис» с приложением файлов декларации по НДС и книги продаж ООО «Компания Элсис» за 2 квартал 2021 при условии, что в них содержится информация об указанном авансе.

4) Справки о том, включены ли банком в налоговые декларации 2021 года денежные средства полученные АО «Альфа-Банк» БИК 044525593 на корреспондентский счет 30101810200000000593, - денежные средства перечисленные 02.04.2021 п/п № 183 ООО «СМ-Комплект (ИНН <***>) в размере 324114,63 руб. (в том числе НДС 20% - 54019,11 руб., как доходы, выявленные в ходе допущенных банком нарушений по идентификации клиента и необоснованном открытии банковского счета № <***> на ООО «Компанию Элсис», затрагивающим интересы третьих лиц?

5) Информации о том проводилась ли камеральная проверка деклараций по НДС организации ООО «Компании Элсис» за 1-2 кварталы 2021 года с целью обоснованности заявленных вычетов по НДС, и были ли ею заявлены вычеты на возврат НДС (ст. 176.1 НК РФ) за 1-2 кварталы 2021 года по платежам недобросовестных контрагентов (исходя из выводов на решение суда по делу № А40-122885/2021), а именно, выгодоприобретателей (получателей) собранных на «отказном» расчетном счете денежных средств (фигурирующих по выписке банка как получатели денежных средств, списанных с расчетного счета № <***> АО «АЛЬФА-БАНК» за период с 03.03.2021 по 26.04.2021?

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Рассмотрев указанное ходатайство, суд считает необходимым удовлетворить его в части истребовании у АО «Альфа-Банк» следующих доказательств:

Полного комплекта документов, полученных банком от ООО «Компании Элсис», предоставленных для открытия счета № <***> в АО «Альфа-Банк».

Файла электронного документа, составленного банком при открытии банковского счета № <***> в АО «Альфа-Банк», и файла электронной подписи уполномоченного лица от ООО «Компании Элсис» подписавшего данный документ простой электронной подписью, а именно, файла следующего электронного документа: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ от 03.03.2021 (ПИН клиента: UBFU01 № заявки: AF-783225, с указанием в нижней части документа: «подписано простой электронной подписью 2021.03.03 в 13.16.07 (MSK) генеральный директор ФИО4» (далее - «Электронный документ»), указанная дата 03.03.2021 подписания Электронного документа совпадает с датой начала операций по счету № <***> в АО «АЛЬФА-БАНК» согласно выписке банка.

Копии запроса АО «Альфа-Банк» у оператора квалифицированной подписи об подтверждении принадлежности сертификата ключа руководителю организации ФИО4 или лицам, уполномоченным руководителем подписывать банковские документы, а также любые иные доказательства подтверждения наличия сертификата ключа проверки ее электронной подписи, или какие имеются АО «Альфа-Банк» доказательства не принадлежности данного электронного ключа ФИО4 (ИНН <***>)? Имеется ли у банка также СНИЛС, ИНН лица, подписанта указанного электронного документа?

Копии всех документов (в том числе электронных в виде файлов), помещенных в дело по ООО «Компании Элсис» при открытии счета №<***>, указанных в п. 10.2 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 02.02.2021) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».

В остальной части удовлетворения ходатайства отказать.

Ходатайство ответчика о фальсификации представленных истцом доказательств, а именно договора поставки № 29/03-2021 от 29.03.2021г., счета № КЭ-390 от 16.04.2021 не рассматривается, в связи с исключением истцом указанных документов из числа доказательств по делу.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с привлечением соответчика, дело не может быть рассмотрено в данном судебном заседании и подлежит отложению.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, cуд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к участию в деле в качестве соответчика акционерное общество «Альфа-Банк».

Акционерному обществу «Альфа-Банк» представить письменный мотивированный отзыв на уточнённые исковые требования о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Компания Элсис» и (или) акционерного общества «Альфа-Банк» в убытков в размере 324114,63 руб., направить копию лицам, участвующим в деле, доказательства отправки представить в суд.

Кроме того, акционерному обществу «Альфа-Банк» представить:

Полный комплект документов, полученных банком от ООО «Компании Элсис», предоставленных для открытия счета № <***> в АО «Альфа-Банк».

Файл электронного документа, составленного банком при открытии банковского счета № <***> в АО «Альфа-Банк», и файл электронной подписи уполномоченного лица от ООО «Компании Элсис» подписавшего данный документ простой электронной подписью, а именно, файла следующего электронного документа: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ от 03.03.2021 (ПИН клиента: UBFU01 № заявки: AF-783225, с указанием в нижней части документа: «подписано простой электронной подписью 2021.03.03 в 13.16.07 (MSK) генеральный директор ФИО4» (далее - «Электронный документ»), указанная дата 03.03.2021 подписания Электронного документа совпадает с датой начала операций по счету № <***> в АО «Альфа-Банк» согласно выписке банка.

Отложить рассмотрение дела по существу в судебном заседании арбитражного суда первой инстанциина 10 декабря 2021 года 09 час. 00 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: 400005, <...>, каб. № 541.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в электронном виде в соответствии с Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утвержденным приказом Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 252, посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://volgograd.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru). Информацию о дальнейшем движении по делу стороны могут получить по телефону <***> (доб. 5358).

Судья В.В. Пантелеева