Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1 об оспаривании сделки в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) закрытого акционерного общества «Строительная компания «Волго-строй-инвест» (далее – ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест»), 400012, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>,

при участии в судебном заседании:

конкурсный управляющий ФИО1, предъявлен паспорт;

от ФИО2 – не явился, извещен;

от ФНС России – ФИО3 по доверенности от 01.12.2017 №270,

участники строительства: ФИО4, ФИО5, ФИО6, представитель по доверенности от 14.12.2016 ФИО7 , ФИО8,

от ФИО9 – ФИО10 представитель по доверенности от 30.11.2016,

от ПАО «МИНБанк» - ФИО11 доверенность от 23.06.2016,

установил:

Определением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 24.11.2016 требования ООО «СтройРесурс» признаны обоснованными, в отношении ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1

Определением суда от 26.10.2016 к рассмотрению дела о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков».

Решением суда от 26.05.2017 ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена ФИО1

В суд от конкурсного управляющего ФИО1 поступило заявление об оспаривании сделки должника, с учетом уточнений к судебному заседанию от 14.03.2018, просит признать недействительными договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 32 по улице б-р 30-летия Победы в г. Волгограде № 13/3 от 12.12.2013, №4/2 от 12.12.2013, № 22-193/4-23 от 17.12.2013, № 1/2 от 16.06.2014, № 198/23 от 16.06.2014, № 182,189,190,191/22-23 от 24.06.2014, № 166/20 от 26.11.2014, № 157/19, 171/21 от 26.11.2014, заключенные между ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест» и ФИО2.

Применить последствия недействительности сделок - возвратить в конкурсную массу ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест» объекты долевого строительства:

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 3 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 13

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 2 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 4

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 49

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 67

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 14 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 112

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м, расположенную на 15 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 121

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м, расположенную на 16 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 130

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 23 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 193

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 22 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 184

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м, расположенную на 2 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 9

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м, расположенную на 3 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 18

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 46

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 8 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 55

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 64

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м, расположенную на 9 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 72

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 12 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 99

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 22 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 181

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 2 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 1

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 23 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>, кв. 198

однокомнатную квартиру, общей площадью 48,8 кв.м., расположенную на 22 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 182

однокомнатную квартиру, общей площадью 48,8 кв.м., расположенную на 23 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 191

однокомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 22 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 189

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м, расположенную на 23 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 190

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 20 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 166

трехкомнатную квартиру, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 19 этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, дом 32, кв. 157

двухкомнатную квартиру, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 21 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>.

взыскать с ФИО2 в пользу Закрытого акционерного общества "Строительная компания "Волго-Строй-Инвест" 10 936 944 руб. действительной стоимости жилых помещений в составе трехкомнатной квартиры №22, общей площадью 98,1 кв.м., расположенной на 4 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>; трехкомнатной квартиры №58, общей площадью 98,1 кв.м., расположенной на 8 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>; двухкомнатной квартиры №54, общей площадью 73,6 кв.м., расположенной на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...>.

Конкурсный управляющий в своем заявлении в качестве правового основания для признания договоров купли-продажи недействительными сделками сослался на ст. 19, п.2 ст.61.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

ФИО2 заявление не признал, в отзыве указал, что договора им был оплачены за счет дивидендов, однако, доказательства оплаты представить не может в связи с их изъятием в рамках уголовного дела следственными органами, на основании постановления Центрального районного суда от 26.01.2018 в полном объеме ознакомиться с материалами уголовного дела не смог.

Определением суда от 19.12.2017 к участию в деле привлечено ПАО «МинБанк».

Определением суда от 14.03.2018 к участию в деле привлечены ФИО6, ФИО12, ФИО13

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд удовлетворяет заявленные требования на основании следующего.

В соответствии с п.1 ст.61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

Конкурсный управляющий указывает, что между ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест» и ФИО2 (участник долевого строительства) был заключен договора участия в долевом строительстве жилого дома № 13/3 от 12.12.2013, №4/2 от 12.12.2013, № 22-193/4-23 от 17.12.2013, № 1/2 от 16.06.2014, № 198/23 от 16.06.2014, № 182,189,190,191/22-23 от 24.06.2014, № 166/20 от 26.11.2014, № 157/19, 171/21 от 26.11.2014,

ФИО2 приобрел у ЗАО «Строительная компания «Волго-Строй- Инвест» права требования в отношении 28-ми квартир. При этом анализ выписок с расчетных счетов должника показал, что денежные средства в счет оплаты приобретенных прав требований не поступали, то есть все вышеуказанные сделки совершены безвозмездно.

Кроме того, сделки совершены в пределах сроков, установленных п.2 ст.61.2 Закона о банкротстве для подозрительных сделок, с заинтересованным лицом, при отсутствии встречного исполнения, с целью причинения вреда интересам кредиторов.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств признается, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" для признания сделки недействительной по пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки; неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки. Так, на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена также сделка, условия которой формально предусматривают равноценное встречное исполнение, однако должнику на момент ее заключения было известно, что у контрагента по сделке нет и не будет имущества, достаточного для осуществления им встречного исполнения (абзац пятый пункта 8 постановление Пленума от 23.12.2010 N 63).

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления, в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) разъяснено, что для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Для установления цели причинения вреда имущественным правам кредиторов необходимо (пункт 6 Постановления N 63) одновременное наличие двух следующих условий: на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) 04.05.2016 поступило заявление ЗАО «Проектно-строительная компания «Бестраншейные технологии» о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», указанному заявлению присвоен номер А12-23105/2016.

Определением суда от 11.05.2016 возбуждено дело о банкротстве ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест».

Оспариваемые сделки совершены в период с 12.12.2013 по 26.11.2014, то есть в трех летний период до принятия заявления о несостоятельности (банкротстве) должника.

Оспариваемые договора были заключены в целях причинения вреда кредиторам должника, в результате совершения сделки застройщик лишился возможности продать жилые помещения общей стоимостью 95.837.700 руб.

Учитывая, что объекты долевого строительства были переданы ФИО2 безвозмездно, должник понес убытки.

При этом, на момент совершения сделки у должника имелась задолженность перед бюджетом, которая в процедуре банкротства ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» была включена в реестр требований кредиторов в сумме 76.248.644,04 руб.

Решением налогового органа, составленным на основании акта налоговой проверки №66 от 25.07.2016 ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», установлена неуплата этим обществом налогов на общую сумму 47.677.300 руб., начислено пени в размере 12.821.135 руб. и штраф в размере 9.533.462 руб. Проверяемый период с 01.01.2013 по 31.12.2014.

Задолженность перед бюджетом не погашена должником в преддверии его банкротства, требование уполномоченного органа, основанное на его решении признано обоснованным и включено определением суда от 24.01.2017 в реестр требований кредиторов ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» с удовлетворением в сумме 1.874.308,52 руб. во вторую очередь реестра требований кредиторов, в сумме 51.383.396,14 руб. налог, 13.403.350,03 руб. пени, 9.577.589,35 руб. штраф в четвертую очередь.

Кроме того, конкурсный управляющий указывает на наличие иных кредиторов у должника на момент совершения сделки, чьи требования также включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», а именно ООО «РАШ ФАВОРТ» с суммой 5.718.043,92 руб., ФИО14 Сулейман – 1.772.808 руб. задолженность по договорам займа от 10.10.2013, 21.08.2013, АО «Промстройконструкция» задолженность по договору поставки от 01.04.2014 в сумме 1.150.544,08 руб., АО «РОСТ Банк» задолженность по кредитному договору от 07.10.2013 в сумме 4.161.116 руб.

Следовательно, отчуждение жилых помещений могло быть направлено на причинение вреда уполномоченному органу и иным как кредиторам должника в ситуации реализации недвижимости без встречного предоставления.

К заявлению ФИО2, что им была произведена оплата жилых помещений за счет дивидендов, однако, доказательства не может представить в связи с их изъятием следственными органами, суд относится критически.

Согласно выписке предоставленной в материалы дела из ЕГРПО Росстата в отношении ЗАО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» по данным бухгалтерского баланса за 2013 год на уплату дивидендов было направлено 2.000.000 руб.,

по данным бухгалтерского баланса за 2014 год на уплату дивидендов было направлено 0 руб.

Согласно уточненной налоговой декларации (справка о доходах физического лица ) за 2014 год ФИО2 сумма дивидендов составила 8.175.328,50 руб.

В любом случае стоимость объектов жилого фонда по оспариваемым конкурсным управляющим договорам свыше 95 млн.руб.

Таким образом, материалы дела не содержат ни доказательств наличия у ФИО2 финансовой возможности приобрести спорные объекты недвижимости, ни документов, подтверждающих оплату сделок со стороны участника строительства ФИО2

По запросу суда следственными органами в материалы обособленного спора была предоставлена копия судебной бухгалтерской экспертизы №656,назначенной в рамках уголовного дела №2016/097961.

При ответе на вопрос №11: «В какой сумме отражено поступление денежных средств от участников долевого строительства ФИО2 и ФИО15 за приобретение имущества в жилом комплексе «Эдем», расположенном по адресу: <...>?.» , эксперт указал, что исследование проведено по представленным документам ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» за период с 19.12.2011 по 31.10.2016, методика исследования заключается в извлечении из представленных бухгалтерских документов ЗАО «СК ««Волго-Строй-Инвест» данных о поступлении денежных средств от участников долевого строительства жилого комплекса «Эдем» ФИО2 и ФИО15 в кассу и на расчетные счета ЗАО «СК ««Волго-Строй-Инвест», а также в виде учета операций по договорам о проведении работ, оказании услуг, поставки товаров и пр. в счет участи в долевом строительстве, инвестирования квартир, офисных помещений, паркинга, а также по договорам уступки требования. Экспертом установлено, что в указанный период от участника долевого строительства ФИО2 перечисления денежных средств в адрес ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» за долевое участие в строительстве «Эдем» не отражены.

Ссылаясь на Постановление Центрального районного суда от 25.01.2018 по делу №15-2/2018 ФИО2 указывает, что не смог ознакомиться в полном объеме с материалами уголовного дела и как следствие представить суду доказательства оплаты..

Данным постановлением суд продлил срок ознакомления с материалами уголовного дела для обвиняемого ФИО2 и его защитника до 30.01.2018, указав, что материалы дела составляют 43 тома, основной объем которых составляют копии договоров участия в долевом строительстве , а также бухгалтерские документы ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», заключаемые и подписанные ФИО2 с которыми он знаком. При этом, судом установлено , что и ФИО2 и его адвокат умышленно затягивают ознакомление с материалами уголовного дела.

Данное поведение не свидетельствует о добросовестности действий со стороны ФИО2 Суд полагает, что ФИО2 имел возможность предоставить доказательства оплаты им в полном объеме оспариваемых договоров, однако этого не сделал.

Довод ФИО2, что в ходе процедуры банкротства им не предъявлялись требования о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, в связи с чем отсутствует причинение вреда кредиторам, не принимается судом во внимание, поскольку, по мнению суда, напротив свидетельствует о невозможности доказать возмездный характер совершенных сделок со стороны ФИО2

Оспариваемые договора заключены с заинтересованным лицом.

ФИО2 являлся генеральным директором ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», в соответствии со ст.19 Закона о банкротстве заинтересованным лицом по отношению к должнику. Следовательно, ФИО2 знал или должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника совершаемой сделкой.

В силу п. 1 ст. 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу.

По договору №22-193/4-23 участия в долевом строительстве жилого дома от 17.12.2013 ФИО2 был привлечен к строительству жилого дома по адресу <...> Победы, д.32, в том числе отношении следующих жилых помещений: трехкомнатная квартира, общей площадью 98,1 кв.м., расположенная на 4 этаже, кв.22, трехкомнатная квартира, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 8 этаже, кв. 58; двухкомнатная квартира, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 7 этаже, кв.54.

Сведений о расторжении данных договоров нет.

Однако, впоследствии права требования в отношении указанных жилых помещений перешли к другим участникам долевого строительства, чьи требования включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО "Строительная компания "Волго-Строй-Инвест". При этом, договора были заключены со стороны ЗАО «СК «Волго-строй-нвест», а не ФИО2, как гражданином, получившим право на эти квартиры.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.01.2017 по делу №А12-23572/2016 требования ФИО6 были включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО "Строительная компания "Волго-Строй-Инвест" в отношении трехкомнатной квартиры, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 8 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...> стоимостью 4 082 400 руб.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.01.2017 по делу №А12- 23572/2016 требования ФИО12 были включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО "Строительная компания "Волго-Строй-Инвест" в отношении двухкомнатной квартиры, общей площадью 73,6 кв.м., расположенную на 7 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...> стоимостью 2 988 900 руб.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 03.02.2017 по делу №А12- 23572/2016 требования ФИО13 были включены в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО "Строительная компания "Волго-Строй-Инвест" в отношении трехкомнатной квартиры, общей площадью 98,1 кв.м., расположенную на 4 этаже в многоквартирном доме по адресу: <...> стоимостью 3 865 644 руб.

При таких обстоятельствах, в отношении данных трех жилых помещений применение реституции невозможно, поскольку права требования на данные жилые помещения принадлежат третьим лицам, взыскание стоимости спорных жилых помещений с ФИО2 в размере 10 936 944 руб. не представляется возможным, в связи с отсутствием правовых оснований.

В связи с предоставлением конкурсному управляющему ФИО1 отсрочки уплаты госпошлины, госпошлина подлежит взысканию с бюджет с ФИО2 Однако, В последствии права требования в отношении указанных жилых помещений перешли к другим участникам долевого строительства, чьи требования включены в реестр требований о передаче

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 61.2, 61.6 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 184-185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать недействительными договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № 32 по улице б-р 30-летия Победы в г. Волгограде № 13/3 от 12.12.2013, №4/2 от 12.12.2013, № 22-193/4-23 от 17.12.2013, № 1/2 от 16.06.2014, № 198/23 от 16.06.2014, № 182,189,190,191/22-23 от 24.06.2014, № 166/20 от 26.11.2014, № 157/19, 171/21 от 26.11.2014, заключенные между ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест» и ФИО2.

В остальной части применения последствий отказать.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета госпошлину 6.000 руб.

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.

Судья О.А. Толмачева