Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 об оспаривании сделки в рамках в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения хутор Вертячий, Калачевского района Волгоградской области; адрес регистрации: 403025, Волгоградская область, Городищенский район, х. Вертячий, улица Гагарина, д.42; ИНН <***>, ОГРИП 304345506300107, СНИЛС - данные в материалах дела отсутствуют),

в отсутствии лиц, участвующих в деле,

У С Т А Н О В И Л:

24.08.2018 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее – суд) поступило заявление ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России № 5 по Волгоградской области о признании индивидуального предпринимателя ФИО2.

Определением суда от 05.10.2018 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу №А12-29641/2018 о несостоятельности (банкротстве) Индивидуального предпринимателя ФИО2.

Определением суда от 12.11.2018 (резолютивная часть оглашена - 06.11.2018) заявление ФНС России в лице межрайонной ИФНС России №5 по Волгоградской области о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2 признано обоснованным, введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утверждена ФИО1

Информационное сообщение в газете «Коммерсантъ» опубликовано 17.11.2018.

Решением суда от 03.04.2019 (резолютивная часть оглашена – 27.03.2019) индивидуальный предприниматель ФИО2 признана несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена ФИО1

Информационное сообщение в газете «Коммерсантъ» опубликовано 13.04.2019.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 19 июня 2020 года принято к производству заявление финансового управляющего ФИО1 об оспаривании следующих сделок:

- договор займа от 12.04.2016, заключенный между ФИО3 и должником - индивидуальным предпринимателем ФИО2;

- договор займа от 15.04.2016, заключенный между ФИО3 и должником - индивидуальным предпринимателем ФИО2;

- договор займа от 22.07.2016, заключенный между ФИО3 и должником - индивидуальным предпринимателем ФИО2;

- договор уступки права требования №3 от 13.02.2018, заключенный между ФИО3 и ФИО4;

- договор уступки права требования №2 от 13.02.2018, заключенный между ФИО3 и ФИО4;

- договор уступки права требования №1 от 13.02.2018, заключенный между ФИО3 и ФИО4.

Определением суда от 03.09.2020 (резолютивная часть оглашена 27.08.2020) производство по данному заявлению финансового управляющего ФИО1 об приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по результатам рассмотрения апелляционных жалоб финансового управляющего ФИО1 на решения Городищенского районного суда Волгоградской области от 30.09.2019 года по гражданского делу №2-1332/2019 и от 30.09.2019 по град делу №2-1331/2019 по искам ФИО4 к должнику о взыскании долго по договорам займа.

Определением суда от 17.12.2020 производство по заявлению финансового управляющего ФИО1 об оспаривании сделок должника возобновлено.

Определением суда от 17.12.2020 ФИО4 было предложено предложено представить:

- копии договоров займа от 12.04.2016 на сумму 1000000 руб., от 15.04.2016 на сумму 650000 руб. и от 22.07.2016 на сумму 7300000 руб., заключённых между ФИО3 (займодавец) и ИП ФИО2 (заёмщик), права требования по которым были переданы на основании договоров уступки прав требования (цессии) от 13.02.2018 №3, от 13.02.2018 №2 и от 13.02.2018 №3,

-копии указанных договоров цессии,

-доказательства фактической передачи ИП ФИО2 денежных средств по оспариваемым договорам займа,

- доказательства передачи ФИО3 наличных денежных средств 13.02.2018 в общей сумме 9950000 руб. в качестве платы за уступку прав требования.

ФИО4 так же предложено подтвердить финансовую возможность передачи ФИО3 денежных средств 13.02.2018 в общей сумме 9950000 руб. в качестве платы за уступку прав требования, представить доказательства передачи денежных средств.

ФИО3 было предложено подтвердить финансовую возможность выдачи наличных денежных средств по договору займа от 12.04.2016 на сумму 1000000 руб., от 15.04.2016 на сумму 650000 руб. и от 22.07.2016 на сумму 7300000 руб., а также подтвердить факт передачи денежных средств ИП ФИО2

Кроме того, суд предложил ФИО3 подтвердить факт получения 13.02.2018 от ФИО4 денежных средств в общей сумме 9950000 руб. и представить пояснения относительно использования данных денежных средств.

Должнику ФИО2 суд предложил представить пояснения относительно использования денежных средств в общей сумме 9950000 руб., полученных от ФИО3 в предпринимательских или потребительских целях, с представлением соответствующих доказательств (книги учёта доходов и расходов, платёжные документы и т.п.).

В судебное заседание лица участвующие в деле не явились, предложенные судом пояснения и доказательства в материалы дела не представили.

Кроме того суд не располагает сведениями о фактическом месте отбывания наказания ФИО3, который приговором Центрального районного суда г. Волгограда от 07.02.2020 по делу №1-10/2020 был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и приговорён к 5 (пяти) годам 6 (шести) месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На судебные запросы Арбитражного суда Волгоградской области от 17.12.2020 в адрес ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области о фактическом месте нахождения ФИО3 в связи с отбытием наказания ответы не поступили.

Рассмотрев материалы дела, суд пришёл к следующему выводу.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее Закон №115-ФЗ).

В соответствии со статьёй 6 Закона №115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, а по своему характеру данная операция относится в числе прочих к одному из следующих видов операций:

- операции с денежными средствами в наличной форме, в том числе: снятие со счета или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

- иные сделки с движимым имуществом, в том числе: помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Таким образом, наличные денежные средства в общей сумме 8950000 руб., переданные ФИО3 ИП ФИО2 на основании оспариваемых договоров займа от 12.04.2016, от 15.04.2016 и от 22.07.2016, а также наличные денежные средства в общей сумме 9950000 руб., переданные ФИО4 ФИО3 в качестве платы за уступку прав требования имеют признаки операций, которые подлежат обязательному контролю в порядке, установленном Законом №115-ФЗ.

В соответствии со статьёй 8 Закона № 115-ФЗ и Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года N 808 органом, уполномоченным в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

В соответствии с пунктом 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждённого Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808, Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере; осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или финансированием терроризма.

В соответствии со статьёй 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора. Существенным признаком третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является их материально-правовая связь с истцом либо с ответчиком.

При таких обстоятельствах, суд, по собственной инициативе, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым привлечь к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

Кроме того, суд считает необходимым направить повторный запрос в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области о фактическом месте нахождения ФИО3 в связи с отбытием наказания.

Для извещения привлеченного лица о дате, времени и месте судебного разбирательства, а также для предоставления дополнительных доказательств по делу, суд считает необходимым судебное заседание отложить.

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 158, 184-185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления финансового управляющего об оспаривании сделки должника на 10 февраля 2021 года на 09 час. 20 мин. (время местное) в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул.7-я Гвардейская, 2, пятый этаж, кабинет 529.

Привлечь к участию в рассмотрении данного обособленного спора в качестве заинтересованного лица, не заявляющего самостоятельные требования – Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в лице Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

ФИО4 представить:

-копии указанных договоров цессии,

-доказательства фактической передачи ИП ФИО2 денежных средств по оспариваемым договорам займа,

ФИО4 подтвердить финансовую возможность передачи ФИО3 денежных средств 13.02.2018 в общей сумме 9950000 руб. в качестве платы за уступку прав требования, представить доказательства передачи денежных средств.

ФИО3 подтвердить финансовую возможность выдачи наличных денежных средств по договору займа от 12.04.2016 на сумму 1000000 руб., от 15.04.2016 на сумму 650000 руб. и от 22.07.2016 на сумму 7300000 руб., а также подтвердить факт передачи денежных средств ИП ФИО2

ФИО3 подтвердить факт получения 13.02.2018 от ФИО4 денежных средств в общей сумме 9950000 руб. и представить пояснения относительно использования данных денежных средств.

ФИО2 представить пояснения относительно использования денежных средств в общей сумме 9950000 руб., полученных от ФИО3 в предпринимательских или потребительских целях, с представлением соответствующих доказательств (книги учёта доходов и расходов, платёжные документы и т.п.).

Дополнительную информацию о рассмотрении дела можно получить на сайте суда в сети Интернет и по телефону <***> доб. 5764.

Дополнительные документы лица, участвующие в деле, вправе направить с использованием сервиса подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» https://my.arbitr.ru.

Судья И.В. Селезнев