Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 400087, <...>) к ФИО1 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

при участии в заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО2 доверенность от 09.01.2017,

от ФНС – ФИО3 доверенность от 30.12.2016 №287,

от ФИО1 - не явился, извещен,

Установил:

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 11.01.2016 ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утвержден ФИО4

04.10.2016 в суд от конкурсного управляющего ФИО4 поступило заявление об оспаривании сделок должника, по перечислению с расчетного счета ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на банковскую карту ФИО1 с назначением платежа "денежные средства выданные в подотчет» на сумму 3.745.00 руб. «командировочные расходы» на сумму 4.062.500 руб.

Полагая, что сделки по перечислению в период с 12.04.2013 по 05.02.2015 с расчетного счета ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на банковскую карту ФИО1 денежных средств на общую сумму 3 745 000 руб. (в подотчет), в период с 11.04.2013 по 18.02.2015 с расчетного счета ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на банковскую карту ФИО1 денежных средств на общую сумму 4 062 500,0 руб. (командировочные расходы) были совершены с заинтересованным лицом (директором общества), в целях причинения вреда имущественным правам кредиторам ООО «ВПНФ НВЭМ», конкурсный управляющий просит признать их недействительными по основаниям, предусмотренным п.1, 2 ст.61.2 Закона о банкротстве, ст.ст.10, 168 ГК РФ и применить последствия их недействительности.

ФИО1 направил в суд отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении заявления, указывая, что на момент совершения сделок отсутствовал признак неплатёжеспособности у должника, ФИО1 получал указанные денежные средства для исполнения своих должностных обязанностей, в том числе для проведения различных оплат от имени ООО ««ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» и служебных командировок.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд удовлетворяет заявленные требования на основании следующего.

В соответствии с п.1 ст.61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В случае, если продажа имущества, выполнение работы, оказание услуги осуществляются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в целях настоящей статьи при определении соответствующей цены применяются указанные цены (тарифы).

При определении соотношения пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве судам надлежит исходить из следующего.

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.

Если же подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением была совершена не позднее чем за три года, но не ранее чем за один год до принятия заявления о признании банкротом, то она может быть признана недействительной только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве при наличии предусмотренных им обстоятельств (с учетом пункта 6 настоящего Постановления).

Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как пунктом 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума от 23.12.2010 N 63).

В силу положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и разъяснений, содержащихся в пункте 5 постановление Пленума от 23.12.2010 N 63, сделка, совершенная должником в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления может быть признана судом недействительной в случае, если оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 6, 7 постановления Пленума от 23.12.2010 N 63 цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия: на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества; имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Дело о банкротстве ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» было возбуждено 05.08.2015.

Согласно материалам дела сделки по перечислению ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ФИО1 денежных средств в общей сумме 3 745 000,0 руб., назначение платежа: «подотчет» были совершены: 12.04.2013 на сумму 24 500. руб.; 16.04.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 17.04.2013 на сумму 20 000,0 руб.; 18.04.2013 на сумму 8 000.0 руб.; 23.04.2013 на сумму 4 000,0 руб.; 30.04.2013 на сумму 200 000.0 руб.; 13.05.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 04.06.2013 на сумму 5 000,0 руб.; 05.06.2013 на сумму 50 000.0 руб.; 07.06.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 10.06.2013 на сумму 150 000,0 руб.; 14.06.2013 на сумму 300 000,0 руб.; 20.06.2013 на сумму 5 800,0 руб.; 26.06.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 27.06.2013 на сумму 150 000,0 руб.; 05.07.2013 на сумму 73 000 руб.; 12.07.2013 на сумму 13 500 руб.; 02.08.2013 на сумму 30 000,0 руб.; 02.08.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 05.08.2013 на сумму 110 000,0 руб.; 15.08.2013 на сумму 30 000 руб., 19.08.2013 на сумму 80.000 руб., 23.08.2013 на сумму 75 000,0 руб.; 26.08.2013 на сумму 105 000,0 руб.; 27.08.2013 на сумму 25 000,0 руб.; 28.08.2013 на сумму 20.000 руб., 28.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 01.04.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 02.04.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 05.05.2014 на сумму 15 000,0 руб.; 16.05.2014 на сумму 300.000 руб., 22.05.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 28.05.2014 на сумму 9 000,0 руб.; 18.08.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 19.08.2014 на сумму 90 000,0 руб.; 21.08.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 22.08.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 28.08.2014 на сумму 10.000 руб., 29.08.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 29.08.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 02.09.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 04.09.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 04.09.2014 на сумму 40 000,0 руб.; 08.09.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 08.09.2014 на сумму 30 000 руб., 09.09.2014 на сумму 15 000,0 руб; 22.09.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 10.10.2014 на сумму 25.000 руб., 10.10.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 13.10.2014 на сумму 50.000 руб., 10.11.2014 на сумму 5 000,0 руб.; 12.11.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 13.11.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 18.11.2014 на сумму 230 000,0 руб.; 20.11.2014 на сумму 69.000 руб., 27.11.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 28.11.2014 на сумму 100.000 руб., 01.12.2014 на сумму 130 000.0 руб.; 02.12.2014 на сумму 190 000.0 руб.; 30.12.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 21.01.2015 на сумму 16 500,0 руб.; 05.02.2015 на сумму 1.700 руб.

Сделки по перечислению ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ФИО1 денежных средств в общей сумме 4.062.500 руб., назначение платежа: «командировочные расходы» были совершены: 11.04.2013 на сумму 80 000,0 руб.; 15.01.2014 на сумму 100 000.0 руб.; 20.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 23.01.2014 на сумму 180 000,0 руб.; 27.01.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 29.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.: 31.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 03.02.2014 на сумму 150 000,0 руб.; 06.02.2014 на сумму 150 000,0 руб.; 10.02.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 11.02.2014 на сумму 200 000,0 руб.: 14.02.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 19.02.2014 на сумму 250 000,0 руб.; 21.02.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 25.02.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 27.02.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 27.02.2014 на сумму 150 000.0 руб., 04.03.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 14.03.2014 на сумму 200 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 80 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 24.03.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 28.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 08.04.2014 на сумму 40 000,0 руб.; 09.04.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 10.04.2014 на сумму 50 000.0 руб.; 15.04.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 21.04.2014 на сумму 6 500,0 руб.; 16.05.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 19.05.2014 на сумму 35 000,0 руб.; 23.05.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 26.05.2014 на сумму 27 000,0 руб.; 21.07.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 27.10.2014 на сумму 80 000,0 руб.; 29.10.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 31.10.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 06.11.2014 на сумму 235 000.0 руб.; 14.11.2014 на сумму 40 000,0 руб.: 17.11.2014 на сумму 70 000.0 руб.; 25.12.2014 на сумму 40.000 руб., 13.01.2015 на сумму 50 000,0 руб., 19.01.2015 на сумму 3.000 руб., 23.01.2015 на сумму 8 000,0 руб.; 23.01.2015 на сумму 20 000,0 руб.; 23.01.2015 на сумму 20 000,0 руб.; 28.01.2015 на сумму 2.000 руб., 09.02.2015 на сумму 50.000 руб., 10.02.2015 на сумму 99.000 руб., 11.02.2015 на сумму 98.000 руб., 18.02.2015 на сумму 99.000 руб.

Согласно материалам дела ФИО1 исполнял обязанности директора ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в период с 28.09.2010 по 08.06.2015.

Согласно п. 4.4 Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации №373-П от 12.10.2011 и п. 6.3 Указаний Центрального банка о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства №3210-у от 11.03.2014, которые регулировали операции по выдаче наличных денег под отчет работникам в период совершения оспариваемых операций, для выдачи наличных денег на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица подотчетному лицу оформляется расходный кассовый ордер по его письменному заявлению, составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их отсутствии - руководителю авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, а при их отсутствии - руководителем, его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег.

Однако какие-либо документы, подтверждающие расходование ФИО1 полученных им подотчет денежных средств на нужды общества (доказательства составления авансовых отчетов с подтверждающими расходы документами) либо их возврат должнику конкурсному управляющему, а также в материалы дела о банкротстве несмотря на неоднократные запросы суда ФИО1 не представлены.

Далее, согласно ст. 168 Трудового кодекса РФ в случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам других работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно пункту 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденному постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 №749 в редакции, действовавшей на дату совершения оспариваемых операций, на основании решения работодателя работнику оформляется командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них), за исключением случаев, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки.

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации, в которую командирован работник, для засвидетельствования такой подписи.

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован.

С 08.01.2015 по 08.08.2015 пункт 7 Положения действовал в следующей редакции: фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).

Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, I дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации.

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом (до 08.01.2015), документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. Отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем структурного подразделения работодателя, в письменной форме предоставлялся до 08.01.2015.

Документов, подтверждающих командировочные расходы ФИО5, материалы дела о банкротстве не содержат.

В соответствии со ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Нежелание ФИО1 представить доказательства – понесенных командировочных расходов, копий оправдательных документов либо доказательств возврата полученных денежных средств в ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (данная правовая позиция сформулирована в постановлении Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 №12505/11).

Оспариваемые сделки по перечислению на банковскую карту ФИО1 денежных средств в период с 18.08.2014 по 18.02.2015 были совершены в пределах срока, предусмотренного п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве, сделки по перечислению денежных средств в период с 11.04.2013 по 21.07.2014 были совершены за пределами установленного п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве периода подозрительности, но в пределах трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом.

Получение денежных средств под отчет, на командировочные расходы в отсутствие доказательств расходования указанных денежных средств на нужды общества либо их возврата влечет уменьшение размера имущества должника, за счет которого кредиторы должника вправе были рассчитывать на удовлетворение своих требований, а систематическое совершение подобного рода действий (сделок) директором должника указывает на цель причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, о чем последний не может не знать.

Кроме того, согласно разъяснениям, данным в абзаце четвертом пункта 4 постановления Пленума от 23.12.2010 N 63, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление Пленума от 30.04.2009 N 32), исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Положения указанной нормы предполагают недобросовестное поведение (злоупотребление) правом с обеих сторон сделки, а также осуществление права исключительно с намерением причинить вред другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес, не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок такого рода.

Систематическое получение ФИО1, являющимся в спорный период времени единоличным исполнительным органом должника и обладающим правом на совершение финансовых операций по распоряжению денежными средствами должника, денежных средств последнего в качестве подотчетных с нарушением установленного порядка их предоставления (при отсутствии доказательств расходовании ранее полученных в качестве командировочных, подотчетных денежных средств на нужды общества либо обязанности их возврата) не отвечает принципам добросовестности.

Данные выводы суда согласуются с правой позицией, изложенной Арбитражным судом Поволжского округа в постановлении от 26.07.2016 по делу №А12-42056/2014.

Тем более, что на даты совершения обжалуемых сделок ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» сложилась следующая кредиторская задолженность: долг перед ООО «Программа «Максимум» в размере 2 394 089.92 руб., который возник с 09.04.2013 (решение Арбитражного суда Волгоградской области от 16.03.2015 по делу №А12- 45195/2014);

долг перед ООО «СГК-Автоматизация» в размере 1 000 000 руб., который возник с

12.03.2014 (решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2015 по делу №А40- 168227/2014);

долг перед ООО «Автоматика и электротехнические системы» в размере 345 552.8 руб., который возник с 12.03.2014 и 29.03.2014 года (решение Арбитражного суда Волгоградской области от 27.03.2015 по делу №А12-41751/2014);

долг перед ИФНС России по Волгоградской области за неуплату НДФЛ за 2014 год в размере 1 300 997,7 руб., что подтверждается решением ИФНС России по Центральному району г. Волгограда №14-11/540 от 14.07.2015 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

долг перед ООО «Сфера» в размере 672 350 руб. возник с 23.11.2014 (решение Арбитражного суда Волгоградской области от 27.05.2015 по делу №А 12-10847/2015);

долг перед ООО «ВолгоТехВариант» в размере 2 167 853,09 руб. возник с декабря 2014 года;

долг перед ООО «АПС» в размере 245 285,0 руб. возник с декабря 2014 года;

долг перед ООО «Уралэнерго-Поволжье» в размере 1 308 590,58 руб. возник с 17.12.2014 (решение Арбитражного суда Удмуртской республики от 05.02.2015 по делу №А71-26/2015);

долг перед ООО «ЭНЕРГОКОМ» в размере 4 019 040,34 руб. возник с 25.09.2014;

долг перед ЗАО «Тесли» в размере 3 281 925,3 руб. возник с 24.10.2014 (решение Арбитражного суда Волгоградской области от 14.07.2015 по делу №А12-17145/2015);

долг перед ООО «Электропромсбыт» в размере 118 383,50 руб. возник с 12.09.2014 (решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12- 37506/2015 от

08.10.2015) ;

долг перед АО «Краснодаргазстрой» в размере 1 085 774,74 руб. возник с 01.01.2015 (решение Арбитражного суда Волгоградской области по делу № А12-14280/2015 от

09.06.2015) ;

долг перед ООО «ЭТМ» в размере 3 018 711,16 руб. возник с октября 2014 года (решения Арбитражного суда Волгоградской области от 07.04.2015 по делу №А 12-44182/2014 и от 25.06.2015 по делу №А12-3316/2015);

долг перед ООО «Премиум» в размере 1 322 560.34 руб. возник с 30.07.2014 (решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.03.2015 по делу №А65-273/2015);

долг перед ООО «Минимакс» в размере 3 454 528,08 руб. возник с 03.07.2014.

Указанные выше требования включены в реестр требований кредиторов ООО «ВПНФ НВЭМ» или учтены конкурсным управляющим за реестром требований.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что кредиторская задолженность возникла у ООО «ВПНФ НВЭМ» с 09.04.2013, на протяжении 2014 - 2015 годов продолжала расти, так как не погашалась должником.

Однако при наличии указанной выше кредиторской задолженности, ФИО1 являлась руководителем должника в обход других кредиторов, совершал действия направленные на нарушение прав и законных интересов кредиторов, на уменьшение конкурсной массы.

Таким образом, из активов ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» выбыли в общей сложности денежные средства в размере 7.807.500 руб., за счет которых могла бы быть погашена кредиторская задолженность.

Таким образом, заявление конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.

Согласно положениям пункта 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 61.8, 61.2, 61.3 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст.184-185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать недействительными сделки по перечислению с расчетного счета ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ФИО1 денежных средств в сумме 3 745 000,0 руб., назначение платежа: «подотчет»: 12.04.2013 на сумму 24 500. руб.; 16.04.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 17.04.2013 на сумму 20 000,0 руб.; 18.04.2013 на сумму 8 000.0 руб.; 23.04.2013 на сумму 4 000,0 руб.; 30.04.2013 на сумму 200 000.0 руб.; 13.05.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 04.06.2013 на сумму 5 000,0 руб.; 05.06.2013 на сумму 50 000.0 руб.; 07.06.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 10.06.2013 на сумму 150 000,0 руб.; 14.06.2013 на сумму 300 000,0 руб.; 20.06.2013 на сумму 5 800,0 руб.; 26.06.2013 на сумму 10 000,0 руб.; 27.06.2013 на сумму 150 000,0 руб.; 05.07.2013 на сумму 73 000 руб.; 12.07.2013 на сумму 13 500 руб.; 02.08.2013 на сумму 30 000,0 руб.; 02.08.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 05.08.2013 на сумму 110 000,0 руб.; 15.08.2013 на сумму 30 000 руб., 19.08.2013 на сумму 80.000 руб., 23.08.2013 на сумму 75 000,0 руб.; 26.08.2013 на сумму 105 000,0 руб.; 27.08.2013 на сумму 25 000,0 руб.; 28.08.2013 на сумму 20.000 руб., 28.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 01.04.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 02.04.2013 на сумму 50 000,0 руб.; 05.05.2014 на сумму 15 000,0 руб.; 16.05.2014 на сумму 300.000 руб., 22.05.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 28.05.2014 на сумму 9 000,0 руб.; 18.08.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 19.08.2014 на сумму 90 000,0 руб.; 21.08.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 22.08.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 28.08.2014 на сумму 10.000 руб., 29.08.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 29.08.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 02.09.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 04.09.2014 на сумму 30 000,0 руб.; 04.09.2014 на сумму 40 000,0 руб.; 08.09.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 08.09.2014 на сумму 30 000 руб., 09.09.2014 на сумму 15 000,0 руб; 22.09.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 10.10.2014 на сумму 25.000 руб., 10.10.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 13.10.2014 на сумму 50.000 руб., 10.11.2014 на сумму 5 000,0 руб.; 12.11.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 13.11.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 18.11.2014 на сумму 230 000,0 руб.; 20.11.2014 на сумму 69.000 руб., 27.11.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 28.11.2014 на сумму 100.000 руб., 01.12.2014 на сумму 130 000.0 руб.; 02.12.2014 на сумму 190 000.0 руб.; 30.12.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 21.01.2015 на сумму 16 500,0 руб.; 05.02.2015 на сумму 1.700 руб.

Признать недействительными сделки по перечислению с расчетного счета ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ФИО1 денежных средств в сумме 4.062.500 руб., назначение платежа: «командировочные расходы»: 11.04.2013 на сумму 80 000,0 руб.; 15.01.2014 на сумму 100 000.0 руб.; 20.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 23.01.2014 на сумму 180 000,0 руб.; 27.01.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 29.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.: 31.01.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 03.02.2014 на сумму 150 000,0 руб.; 06.02.2014 на сумму 150 000,0 руб.; 10.02.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 11.02.2014 на сумму 200 000,0 руб.: 14.02.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 19.02.2014 на сумму 250 000,0 руб.; 21.02.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 25.02.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 27.02.2014 на сумму 20 000,0 руб.; 27.02.2014 на сумму 150 000.0 руб., 04.03.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 14.03.2014 на сумму 200 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 80 000,0 руб.; 19.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 24.03.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 28.03.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 08.04.2014 на сумму 40 000,0 руб.; 09.04.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 10.04.2014 на сумму 50 000.0 руб.; 15.04.2014 на сумму 25 000,0 руб.; 21.04.2014 на сумму 6 500,0 руб.; 16.05.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 19.05.2014 на сумму 35 000,0 руб.; 23.05.2014 на сумму 50 000,0 руб.; 26.05.2014 на сумму 27 000,0 руб.; 21.07.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 27.10.2014 на сумму 80 000,0 руб.; 29.10.2014 на сумму 70 000,0 руб.; 31.10.2014 на сумму 100 000,0 руб.; 06.11.2014 на сумму 235 000.0 руб.; 14.11.2014 на сумму 40 000,0 руб.: 17.11.2014 на сумму 70 000.0 руб.; 25.12.2014 на сумму 40.000 руб., 13.01.2015 на сумму 50 000,0 руб., 19.01.2015 на сумму 3.000 руб., 23.01.2015 на сумму 8 000,0 руб.; 23.01.2015 на сумму 20 000,0 руб.; 23.01.2015 на сумму 20 000,0 руб.; 28.01.2015 на сумму 2.000 руб., 09.02.2015 на сумму 50.000 руб., 10.02.2015 на сумму 99.000 руб., 11.02.2015 на сумму 98.000 руб., 18.02.2015 на сумму 99.000 руб.

Применить последствия недействительности указанных сделок, взыскать с ФИО1 в пользу ООО «ВПНФ НИЖНЕВОЛГОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 7.807.500 руб.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета госпошлину 6.000 руб.

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый Арбитражный апелляционной суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.

Судья О.А. Толмачева