Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела несостоятельности (банкротстве) АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 110, комната 4,17 В) заявление ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ», конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании:

от ФИО1 – ФИО2, доверенность от 27.10.2020

от АО «ВМК «Красный Октябрь» - ФИО3, доверенность от 03.11.2021,

ФИО3, лично, паспорт,

от ФИО4 – ФИО5, доверенность от 26.11.2021,

У С Т А Н О В И Л:

09.01.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило заявление ООО «АМГ» о признании АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 22.01.2019, после устранения оснований для оставления заявления без движения, вышеуказанное заявление принято судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Определением суда от 19.03.2019 в отношении АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО6

Решением суда от 11.11.2019 АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО7

Определением суда от 23.12.2019 ФИО7 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 28.01.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО8

Определением суда от 07.07.2020 арбитражный управляющий ФИО8 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 21.08.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО9

29.09.2020 в суд поступило заявление, с учетом уточнения от 28.10.2020 в порядке ст. 49 АПК РФ, конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении бывшего генерального директора ФИО4, бывшего генерального директора ФИО1, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>) и конечного бенефициара ФИО10 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и взыскании с них солидарно в пользу АО «ТД «ВМК «КО», установленных судом требований кредиторов в размере 362 483 671,39 руб.

Просят привлечь:

1) ФИО4 (генерального директора с 27.03.2017 по 12.12.2018) к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации,

- на основании под. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие совершения сделок (перечисление денежных средств в размере 615 379 250,79 руб. АО «ЗЭМЗ», перечисление денежных средств в размере 183 176,78 руб. МУП «Горводоканал г. Волгограда», перечисление денежных средств в размере 8 436 630,89 руб. ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, перечисление денежных средств в размере 388 984 797,13 руб. АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь», заключение договора № ТДК-0685-17 от 11.08.2017 с АО «ЗЭМЗ»),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

2) ФИО1 (генерального директора с 13.12.2018 по 11.11.2019) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

4) ФИО10 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018.

5) ФИО3 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 3 п. 3 ст. 61.10 Закона о банкротстве как лицо получившее выгоду в виде долгосрочного получении доходов за услуги/работы по представлению интересов группы компаний,

6) ФИО11 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

Определением от 09.10.2020 после устранения оснований для оставления заявления без движения, заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Определением суда от 28.10.2020 в качестве соответчиков привлечены ФИО3 и ФИО11

23.10.2020 в суд поступило заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО4, ФИО1, АО «ВМК «КО», ФИО10, ФИО3, ФИО11 к субсидиарной ответственности в размере 359 697 928,94 руб.

Определением суда от 28.10.2020 объединены в одно производство заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО4, ФИО1, АО «ВМК «КО», ФИО10, ФИО3, ФИО11 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и заявление конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении ФИО4, ФИО1, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>), ФИО10, ФИО3, ФИО11 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО».

В материалы дела от конкурсного управляющего поступило заявление о привлечении ФИО4, ФИО1, АО «ВМК «КО», ФИО10 к субсидиарной ответственности.

Просит привлечь:

1) ФИО4 к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации (сумма требований кредиторов 362 483 671,39 руб.),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

2) ФИО1 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

4) ФИО10 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.)

Определением суда от 30.11.2020 заявление конкурсного управляющего о привлечении ФИО4, ФИО1, АО «ВМК «КО», ФИО10 к субсидиарной ответственности объединено в одно производство с заявлением конкурсных кредиторов для совместного рассмотрения заявления кредиторов и конкурсного управляющего.

Определением суда от 30.11.2020 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, при рассмотрении обособленного спора привлечены АО «ЗЭМЗ», МУП «Горводоканал г. Волгограда», ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь».

Представители АО «ВМК «КО» пояснили, что у общества не имелось приказа о назначении главного бухгалтера АО «ТД «ВМК «КО» за 2017-2019 годы, истребуемого документа не имеется.

Конкурсный управляющий приобщил выписки с расчетного счета должника за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в электронном виде на диске, список аффилированных лиц должника, приказ о вступлении в должность ФИО1 Кроме того пояснил, что приказы о назначении главного бухгалтера за 2017-2019 годы, сведения об используемой должником автоматизированной бухгалтерской системе (1С, Парус, Контур или аналоги), данные бухгалтерского учета из указанной системы за 2016-2019 годы в электронном виде на диске и результаты аудиторской проверки за 2016-2019 годы конкурсному управляющему не передавались, у него истребуемых документов нет. Отдельно отметил, что на сайте Федресурса размещено сообщение о результатах обязательного аудита за 2017 год (№ 03248591 от 12.07.2018).

От конкурсного управляющего АО «ТД МЗ КО» поступил отзыв, истребуемые документы - договор и первичные документы к нему, на основании которых у АО «ТД МЗ КО» образовалась заложенность в размере 388 984 797,13 руб. (аванс) в пользу АО «ТД «ВМК «КО», у конкурсного управляющего отсутствуют.

В судебном заседании от 17.02.2020 от ФИО1 поступил отзыв.

Представители ФИО4 и ФИО1 пояснили, что штатным расписанием не предусмотрена должность главного бухгалтера.

В материалы дела от АО «Златоустовский электрометаллургический завод» поступил отзыв и истребуемые судом документы.

31.03.2021 в суд от ООО «ГК «УралМетПром» представлены переводы на иностранный язык поручений об оказании правовой помощи в получении сведений о наличии у ФИО10 вида на жительство на территории Швейцарской Конфедерации и на территории Итальянской Республики.

В судебном заседании представитель ООО «Норд Металл»м заявил ходатайство о выделении в отдельное производства требования к о привлечении ФИО10 к субсидиарной ответственности.

Ходатайство о выделении требования в части ФИО10 принято судом к рассмотрению.

В материалы дела от ФИО10 отзыв на заявление не поступил.

Согласно ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Изучив материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184, 185 АПК РФ, суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание на 17 декабря 2021 года на 10 час. 50 мин. в арбитражном суде первой инстанции в помещении арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул.7-ая Гвардейская, <...> этаж, кабинет 431.

ФИО10 представить письменный мотивированный отзыв с документальным подтверждением возражений (при наличии).

Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с требованиями ст. ст. 59, 61, 62 АПК РФ и ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержащие указание на возможность ведения дела о банкротстве.

Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефонам <***> (доб. 5736), а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: volgograd.arbitr.ru.

Судья Ю.А. Нехай