Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела несостоятельности (банкротстве) АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 110, комната 4,17 В)

заявление ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ», конкурсного управляющего

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО1, лично, паспорт,

от ФИО2 – ФИО3, доверенность от 26.11.2020,

от ФИО4 – ФИО5, доверенность от 27.10.2020,

ФИО6, лично, паспорт, ФИО7, лично, паспорт (доверие в процессе),

ФИО8, лично, паспорт, ФИО7, лично, паспорт (доверие в процессе),

от АО «ВМК «Красный Октябрь» – ФИО6, доверенность от 01.01.2020, ФИО8, доверенность от 01.01.2020,

У С Т А Н О В И Л:

09.01.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило заявление ООО «АМГ» о признании АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 22.01.2019, после устранения оснований для оставления заявления без движения, вышеуказанное заявление принято судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Определением суда от 19.03.2019 в отношении АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО9

Решением суда от 11.11.2019 АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО10

Определением суда от 23.12.2019 ФИО10 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 28.01.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО11

Определением суда от 07.07.2020 арбитражный управляющий ФИО11 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 21.08.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО1

29.09.2020 в суд поступило заявление, с учетом уточнения от 28.10.2020 в порядке ст. 49 АПК РФ, конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении бывшего генерального директора ФИО2, бывшего генерального директора ФИО4, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>) и конечного бенефициара ФИО12 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и взыскании с них солидарно в пользу АО «ТД «ВМК «КО», установленных судом требований кредиторов в размере 362 483 671,39 руб.

Просят привлечь:

1) ФИО2 (генерального директора с 27.03.2017 по 12.12.2018) к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации,

- на основании под. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие совершения сделок (перечисление денежных средств в размере 615 379 250,79 руб. АО «ЗЭМЗ», перечисление денежных средств в размере 183 176,78 руб. МУП «Горводоканал г. Волгограда», перечисление денежных средств в размере 8 436 630,89 руб. ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, перечисление денежных средств в размере 388 984 797,13 руб. АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь», заключение договора № ТДК-0685-17 от 11.08.2017 с АО «ЗЭМЗ»),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

2) ФИО4 (генерального директора с 13.12.2018 по 11.11.2019) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

4) ФИО12 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018.

5) ФИО6 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 3 п. 3 ст. 61.10 Закона о банкротстве как лицо получившее выгоду в виде долгосрочного получении доходов за услуги/работы по представлению интересов группы компаний,

6) ФИО8 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

Определением от 09.10.2020 после устранения оснований для оставления заявления без движения, заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Определением суда от 28.10.2020 в качестве соответчиков привлечены ФИО6 и ФИО8

23.10.2020 в суд поступило заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО2, ФИО4, АО «ВМК «КО», ФИО12, ФИО6, ФИО8 к субсидиарной ответственности в размере 359 697 928,94 руб.

Определением суда от 28.10.2020 объединены в одно производство заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО2, ФИО4, АО «ВМК «КО», ФИО12, ФИО6, ФИО8 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и заявление конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении ФИО2, ФИО4, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>), ФИО12, ФИО6, ФИО8 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО».

В материалы дела от конкурсного управляющего поступило заявление о привлечении ФИО2, ФИО4, АО «ВМК «КО», ФИО12 к субсидиарной ответственности.

Просит привлечь:

1) ФИО2 к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации (сумма требований кредиторов 362 483 671,39 руб.),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

2) ФИО4 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

4) ФИО12 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.)

Определением суда от 30.11.2020 заявление конкурсного управляющего о привлечении ФИО2, ФИО4, АО «ВМК «КО», ФИО12 к субсидиарной ответственности объединено в одно производство с заявлением конкурсных кредиторов для совместного рассмотрения заявления кредиторов и конкурсного управляющего.

Определением суда от 30.11.2020 в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, при рассмотрении обособленного спора привлечены АО «ЗЭМЗ», МУП «Горводоканал г. Волгограда», ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь».

В судебном заседании представители АО «ВМК «КО» пояснили, что у общества не имелось приказа о назначении главного бухгалтера АО «ТД «ВМК «КО» за 2017-2019 годы, истребуемого документа нет.

В судебном заседании конкурсный управляющий приобщил к материалам дела выписки с расчетного счета должника за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 в электронном виде на диске, список аффилированных лиц должника, приказ о вступлении в должность ФИО4 Кроме того пояснил, что приказы о назначении главного бухгалтера за 2017-2019 годы, сведения об используемой должником автоматизированной бухгалтерской системе (1С, Парус, Контур или аналоги), данные бухгалтерского учета из указанной системы за 2016-2019 годы в электронном виде на диске и результаты аудиторской проверки за 2016-2019 годы конкурсному управляющему не передавались, у него истребуемых документов нет. Отдельно отметил, что на сайте Федресурса размещено сообщение о результатах обязательного аудита за 2017 год (№ 03248591 от 12.07.2018).

От конкурсного управляющего АО «ТД МЗ КО» поступил отзыв, истребуемые документы - договор и первичные документы к нему, на основании которых у АО «ТД МЗ КО» образовалась заложенность в размере 388 984 797,13 руб. (аванс) в пользу АО «ТД «ВМК «КО», у конкурсного управляющего к дате настоящего судебного заседания отсутствуют.

Временный управляющий АО «Златоустовский электрометаллургический завод» истребуемые судом документы не представил.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда представила в материалы дела копию регистрационного дела в отношении АО «ТД «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь».

МИФНС России № 9 по Волгоградской области представлены истребуемые судом документы.

Нотариусом представлены истребуемые судом документы.

В материалы дела от ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» и ООО «ГК «УралМетПром» поступили ходатайства об отложении судебного заседания.

В соответствии со ст. 137 АПК РФ судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

При изложенных обстоятельствах, с учетом даты судебного разбирательства, ходатайство об отложении подлежит отклонению.

Руководствуясь ст. ст. 137, 184, 185, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Завершить предварительное судебное заседание и назначить дело к судебному разбирательству на 17 февраля 2021 года на 10 час. 40 мин. в арбитражном суде первой инстанции в помещении арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул.7-ая Гвардейская, д. 2, пятый этаж, кабинет 579.

ФИО2 и ФИО4 представить пояснения о том, на кого были возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, был ли в штате главный бухгалтер.

Повторно! ФИО12 представить письменный мотивированный отзыв с документальным подтверждением возражений (при наличии).

Повторно! Временному управляющему АО «Златоустовский электрометаллургический завод» представить первичные документы к договору № ТДК-0685-17 от 11.08.2017, на основании которых у АО «ЗЭМЗ» образовалась заложенность в размере 501 100 000 руб. в пользу АО «ТД «ВМК «КО».

АО «Златоустовский электрометаллургический завод» представить первичные документы к договору № ТДК-0685-17 от 11.08.2017, на основании которых у АО «ЗЭМЗ» образовалась заложенность в размере 501 100 000 руб. в пользу АО «ТД «ВМК «КО».

Конкурсному управляющему АО «ТД МЗ КО» представить договор и первичные документы к нему, на основании которых у АО «ТД МЗ КО» образовалась заложенность в размере 388 984 797,13 руб. (аванс) в пользу АО «ТД «ВМК «КО».

Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с требованиями ст. ст. 59, 61, 62 АПК РФ и ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержащие указание на возможность ведения дела о банкротстве.

Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефонам <***> (доб. 5736), а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: volgograd.arbitr.ru.

Судья М.Ю. Долгова