Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела несостоятельности (банкротстве) АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Волгоград, проспект имени В.И. Ленина, д. 110, комната 4,17 В)

заявление ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ», конкурсного управляющего

о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего – ФИО1, лично, паспорт,

от ООО «ВолгоФерумТорг» – ФИО2, доверенность от 17.01.2020,

от ООО «НордМеталл» – ФИО3, доверенность от 15.06.2020,

от ООО «М-Транс» – ФИО3, доверенность от 15.06.2020

от ООО «ГКУМП» – ФИО4, доверенность от 10.01.2020,

от ФИО5 – ФИО6, доверенность от 26.11.2020,

от ФИО7 – ФИО8, доверенность от 27.10.2020,

ФИО9, лично, паспорт, ФИО10, лично, паспорт (доверие в процессе),

ФИО11, лично, паспорт, ФИО10, лично, паспорт (доверие в процессе),

от АО «ВМК «Красный Октябрь» – ФИО9, доверенность от 01.01.2020, ФИО11, доверенность от 01.01.2020,

У С Т А Н О В И Л:

09.01.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области (далее - суд) поступило заявление ООО «АМГ» о признании АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 22.01.2019, после устранения оснований для оставления заявления без движения, вышеуказанное заявление принято судом к рассмотрению, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Определением суда от 19.03.2019 в отношении АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО12

Решением суда от 11.11.2019 АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО13

Определением суда от 23.12.2019 ФИО13 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 28.01.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО14

Определением суда от 07.07.2020 арбитражный управляющий ФИО14 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего.

Определением суда от 21.08.2020 конкурсным управляющим утвержден ФИО1

29.09.2020 в суд поступило заявление, с учетом уточнения от 28.10.2020 в порядке ст. 49 АПК РФ, конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении бывшего генерального директора ФИО5, бывшего генерального директора ФИО7, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>) и конечного бенефициара ФИО15 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и взыскании с них солидарно в пользу АО «ТД «ВМК «КО», установленных судом требований кредиторов в размере 362 483 671,39 руб.

Просят привлечь:

1) ФИО5 (генерального директора с 27.03.2017 по 12.12.2018) к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации,

- на основании под. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие совершения сделок (перечисление денежных средств в размере 615 379 250,79 руб. АО «ЗЭМЗ», перечисление денежных средств в размере 183 176,78 руб. МУП «Горводоканал г. Волгограда», перечисление денежных средств в размере 8 436 630,89 руб. ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, перечисление денежных средств в размере 388 984 797,13 руб. АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь», заключение договора № ТДК-0685-17 от 11.08.2017 с АО «ЗЭМЗ»),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

2) ФИО7 (генерального директора с 13.12.2018 по 11.11.2019) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018;

4) ФИО15 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 01.05.2018.

5) ФИО9 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 3 п. 3 ст. 61.10 Закона о банкротстве как лицо получившее выгоду в виде долгосрочного получении доходов за услуги/работы по представлению интересов группы компаний,

6) ФИО11 (представителя по доверенности АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ВМК «КО») к субсидиарной ответственности:

Определением от 09.10.2020 после устранения оснований для оставления заявления без движения, заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Определением суда от 28.10.2020 в качестве соответчиков привлечены ФИО9 и ФИО11

23.10.2020 в суд поступило заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «КО», ФИО15, ФИО9, ФИО11 к субсидиарной ответственности в размере 359 697 928,94 руб.

Определением суда от 28.10.2020 объединены в одно производство заявление ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» о привлечении ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «КО», ФИО15, ФИО9, ФИО11 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО» и заявление конкурсных кредиторов ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис» о привлечении ФИО5, ФИО7, участника АО «ВМК «КО» (ИНН <***>), ФИО15, ФИО9, ФИО11 к субсидиарной ответственности по долгам АО «ТД «ВМК «КО».

В материалы дела от конкурсного управляющего поступило о привлечении ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «КО», ФИО15 к субсидиарной ответственности.

Просит привлечь:

1) ФИО5 к субсидиарной ответственности:

- на основании подп. 2 и 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве за не передачу бухгалтерской и учредительной документации (сумма требований кредиторов 362 483 671,39 руб.),

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

2) ФИО7 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.);

3) АО «ВМК «КО» (участник общества) к субсидиарной ответственности:

4) ФИО15 к субсидиарной ответственности:

- на основании ст. 61.12 Закона о банкротстве за не подачу заявления о банкротстве в суд в срок до 20.03.2018 (сумма требований кредиторов 360 147 671,14 руб.)

Суд определил, принять к производству заявление конкурсного управляющего о привлечении ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «КО», ФИО15 к субсидиарной ответственности.

Согласно ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а так же в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения.

Объединение дел в одно производство в силу ч. 4 ст. 130 АПК РФ допускается до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

Суд определил, объединить в одно производство для совместного рассмотрения заявления кредиторов и конкурсного управляющего.

В материалы дела поступило ходатайство ФИО7 о выделении в отдельное производство рассмотрения заявления ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ», конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» ФИО7 предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь».

В соответствии со статьей 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Исходя из смысла части 3 статьи 130 АПК РФ, выделение одного или несколько соединенных требований в отдельное производство является правом, а не обязанностью суда.

Выделение несколько соединенных требований в отдельное производство возможно, если судья придет к выводу, что подобные действия в данном случае целесообразны. При этом критерий "целесообразности" следует рассматривать как достижение главной цели судебной деятельности - осуществление защиты субъективных прав путем применения норм права к спорным правоотношениям. Судья должен решить этот вопрос, имея в виду скорую и полную реализацию задач арбитражного судопроизводства (статья 2 АПК РФ).

Суд должен оценить, насколько раздельное или совместное рассмотрение судом заявленных требований может привести к полному (неполному) выяснению обстоятельств дела (часть 3 статьи 130 АПК РФ). Арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

При этом, исходя из содержания части 3 статьи 130 АПК РФ, вопрос выделения одного или нескольких соединенных требований в отдельное производство является правом, а не обязанностью арбитражного суда, который при решении данного вопроса должен руководствоваться принципом целесообразности для выполнения задач арбитражного судопроизводства, перечисленных в статье 2 АПК РФ.

Кроме того, выделение требования в отдельное производство должно отвечать целям эффективного правосудия, которые заключаются, в том числе в исключении риска принятия противоречащих друг другу судебных актов по разным делам, связанным между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам.

Обстоятельств, позволяющий сделать вывод, что выделение требований в отдельное производство приведет к более эффективному рассмотрению обособленного спора, материалами не подтверждено, а заявленные ФИО7, к таковым не могут быть отнесены.

Принимая во внимание взаимосвязь требований по представленным доказательствам, совпадение круга лиц, участвующих в деле, а также отсутствие препятствий для рассмотрения совместного заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, суд, не усматривает оснований считать, что выделение требований к ИП ФИО7 в отдельное производство будет направлено на достижение цели эффективного правосудия.

С учетом изложенных обстоятельств, оснований для удовлетворения ходатайства ФИО7 о выделении в отдельное производство рассмотрения заявления о привлечении ФИО7 к субсидиарной ответственности не имеется.

Схожая позиция изложена в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.11.2020 N 09АП-61035/2020 по делу N А40-22361/2017, Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2020 N 18АП-7436/2020 по делу N А76-22330/2018.

В материалы дела от кредиторов поступило ходатайство об истребовании, просят:

1) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” и у Конкурсного управляющего АО “ВМК “КО” Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера в период работы ФИО7 генеральным директором АО “ТД “ВМК “КО”, а именно с 13.12.2018г. по15.11.2019г.;

2) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” и у Конкурсного управляющего АО “ВМК “КО” Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера в период работы ФИО5 генеральным директором АО “ТД “ВМК “КО”, а именно с 12.03.2018г. по 12.12.2018г.;

3) истребовать у Конкурсного управляющего ООО “ТД “ВМК “КО” и у Конкурсного управляющего АО “ВМК “КО” Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера в период работы ФИО5 генеральным директором ООО “ТД “ВМК “КО”, а именно с 27.03.2017г. по 11.03.2018г.;

4) истребовать в ОПФР г. Волгограда и Волгоградской области по адресу: 400001, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 справку подтверждения стажа работы в отношении ФИО7;

5) истребовать в ОПФР по Брянской области по адресу: 241050, <...> справку подтверждения стажа работы в отношении ФИО7;

6) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” выписку с банковского счета АО “ТД “ВМК “КО” с расшифровкой платежей за период с 13.12.2018г. по 15.11.2019г.;

7) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” информацию об использовании Должником денежных средств, полученных от АО “ВМК “КО” направленных в адрес Должника в порядке текущих платежей 5й очереди, в размере: 623 999 058, 46 (шестьсот двадцать три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьдесят восемь) рублей 46 копеек;

8) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” список аффилированных лиц АО “ТД “ВМК “КО”, полученный от ФИО14 по Акту приема-передачи документов от 28.08.2020г.;

9) истребовать у Конкурсного управляющего АО “ТД “ВМК “КО” на диске данные из программы 1С по бухгалтерии и аудиту за три предшествующих года до даты введения конкурсного производства (15.11.2019) в отношении должника;

- в порядке подготовки дела к последующему судебному разбирательству, истребовать у Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области, расположенной по адресу400078, г. Волгоград, пр. имени В.И. Ленина, 67а:

1) справку (сведения) об открытых/закрытых счетах должника;

2) копии бухгалтерской и налоговой отчетности за три предшествующих года до даты введения конкурсного производства (15.11.2019) в отношении должника;

3) копии всех имеющихся в отношении должника актов и других материалов налоговых проверок (включая копии договоров, актов, первичной документации и счетов), а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок;

4) сведения о зарегистрированных объектов налогообложения – недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств;

5) копии договоров, актов, первичной документации и счетов в отношении сделок:

5.1. в рамках Договора № ТДК-0685-17 от 11.08.2017 между АО «ТД «ВМК «КО» и АО «ЗЭМЗ» (ИНН <***>), где сумма задолженности в пользу АО “ТД “ВМК “КО” составила: 501 100 000 рублей;

5.2. сделка по перечислению денежных средств в размере: 388 984 797, 13 руб. от АО «ТД «ВМК «КО» в пользу АО «ТД МЗ КО» (ИНН <***>);

6) книга покупок и книга продаж за предшествующие три года;

- истребовать солидарно:

1)у конкурсного управляющего АО «ТД МЗ КО» ФИО13 (ИНН <***>, СНИЛС <***>) по Делу № А40-80243/19 документы (договоры, первичные документы, счета, претензии, письма, выписка по счету), на основании которых у АО «ТД МЗ КО» (ИНН<***>, ОГРН <***>, адрес: 119048, <...>) образовалась заложенность в размере 388 984 797,13 рублей 13 копеек в пользу АО «ТД «ВМК «КО» (ИНН <***>);

2) у временного управляющего АО «ЗЭМЗ» ФИО16 (ИНН <***>, СНИЛС <***>) по Делу № А76-12442/2019 документы (договоры, первичные документы, счета, претензии, письма, выписка по счету) на основании которых у АО «ЗЭМЗ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 456203, <...>) образовалась заложенность в размере 501 100 000 рублей в пользу АО «ТД «ВМК «КО» (ИНН <***>).

В судебном заседании представитель ООО «НОРДМЕТАЛЛ» заявил ходатайство об истребовании у нотариуса г. Волгограда ФИО17 акт - протокол, согласно которому с 08.06.2019-21.07.2019 осмотрены и переданы документы от бывшего генерального директора АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь» ФИО5 в адрес генерального директора АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь» ФИО7 (фото-съемка, опись по форме 107 и иные материалы которые могут находится в архиве), а также же квитанции об оплате оказанных нотариальных услуг.

Представители ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «Красный Октябрь», ФИО9, ФИО11, против удовлетворения ходатайства возражали.

Из положений части 4 статьи 66 АПК РФ следует, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Таким образом, истребование судом доказательств по ходатайству лица, участвующего в деле, возможно в случае невозможности для указанного лица самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.

Как следует из пояснений кредиторов, и не опровергается ответчиками, сведения и документы, находящиеся у нотариуса, в МИНФС № 9 по Волгоградской области и Пенсионном фонде РФ не могут быть предоставлены заявителям ходатайства, даже в случае направления ими запроса в указанные органы.

При указанных обстоятельствах ходатайство об истребовании документов подлежит удовлетворению в части истребования документов и сведений у нотариуса, МИНФС № 9 по Волгоградской области, Пенсионного фонда РФ.

В остальной части ходатайства заявителям предлагается представить документы подтверждающие факт обращения в адрес конкурсного управляющего АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», конкурсного управляющего АО «ТД МЗ «КО», временного управляющего АО «ЗЕМЗ» о предоставлении документов и сведений, указанных в ходатайстве от 25.11.2020, 27.11.2020.

Как следует из заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, одним из основанием для привлечения контролирующих должника лиц указан под. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве - невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие совершения сделок (перечисление денежных средств в размере 615 379 250,79 руб. АО «ЗЭМЗ», перечисление денежных средств в размере 183 176,78 руб. МУП «Горводоканал г. Волгограда», перечисление денежных средств в размере 8 436 630,89 руб. ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, перечисление денежных средств в размере 388 984 797,13 руб. АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь», заключение договора № ТДК-0685-17 от 11.08.2017 с АО «ЗЭМЗ»).

Согласно ч. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

При изложенных обстоятельствах, суд считает необходимым привлечь АО «ЗЭМЗ», МУП «Горводоканал г. Волгограда», ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь» в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, при рассмотрении обособленного спора.

В соответствии с п. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Изучив материалы дела, выслушав участвующих в деле лиц, суд считает необходимым отложить предварительное судебное заседание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 51, 66, 130, 136, 184, 185 АПК РФ, суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить предварительное судебное заседание на 22 декабря 2020 года на 10 час. 40 мин. в помещении арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, <...>, пятый этаж, каб. 579.

Принять к производству заявление конкурсного управляющего о привлечении ФИО5, ФИО15, ФИО7, АО «ВМК «КО» к субсидиарной ответственности.

Объединить в одно производство для совместного рассмотрения заявление ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис»,ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» и конкурсного управляющего о привлечении ФИО5, ФИО7, АО «ВМК «КО», ФИО15, ФИО9, ФИО11 к субсидиарной ответственности в рамках дела № А12-50/2019.

В удовлетворении ходатайства ФИО7 о выделении в отдельное производство рассмотрение заявления ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ», конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» ФИО7 предъявленного в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» отказать.

Привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, АО «ЗЭМЗ», МУП «Горводоканал г. Волгограда», ТУ ФАУГИ в Волгоградской области, АО «ТД Металлургический завод «Красный Октябрь».

Заявителям представить доказательства направления заявления в адрес третьих лиц.

ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» представить документы подтверждающие факт обращения в адрес конкурсного управляющего АО «Торговый дом «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь», конкурсного управляющего АО «ТД МЗ «КО», временного управляющего АО «ЗЕМЗ» и их отказа в предоставлении истребуемых доказательств (указанных в ходатайстве от 25.11.2020, 27.11.2020).

Ходатайство ООО «АМГ», ООО «Апогей», ООО «Базис», ООО «ГК «УралМетПром», ООО «М-ТРАНС», ООО «ТД «Стальинвест», ООО «НОРОДМЕТАЛЛ» об истребовании документов удовлетворить в части истребования документов и сведений у нотариуса, МИНФС № 9 по Волгоградской области, Пенсионного фонда РФ.

ФИО15 представить письменный мотивированный отзыв с документальным подтверждением возражений (при наличии).

Конкурсному управляющему, АО «ВМК «КО» представить решение о реорганизации в отношении должника, передаточный акт.

Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с требованиями ст. ст. 59, 61, 62 АПК РФ и ст. 36 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», содержащие указание на возможность ведения дела о банкротстве.

Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефонам <***> (доб. 5736), а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: volgograd.arbitr.ru.

Судья М.Ю. Долгова