Определение № А12-7019/12 от 12.07.2013 АС Волгоградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Макаров И.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Морозовой М.А.,

рассмотрев в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «Пивовар Изгаршев» (400074, <...>; ИНН <***>; ОГРН <***>) заявление конкурсного управляющего об истребовании документов у бывшего руководителя должника

при участии в заседании:

от конкурного управляющего – ФИО1, доверенность от 12.12.2012;

от конкурного кредитора ФИО2 – ФИО3, доверенность от 11.12.2012;

установил

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 28.09.2012 (резолютивная часть от 25.09.2012) ООО «Пивовар Изгаршев»» (далее также Должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурное производство, конкурным управляющим утвержден ФИО4

Конкурсный управляющий на основании положений статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее АПК РФ), статьи 126 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) обратился в суд с заявлением об истребовании у бывшего директора ООО «Пивовар Изгаршев» ФИО5 документов должника, в том числе: 1) первичных документов, подтверждающих дебиторскую задолженность; 2) документов по личному составу; 3) соглашений о взаимозачетах с ИП ФИО6 на сумму 42,79 млн. руб., ООО «Пивоваръ» на сумму 48,79 млн. руб., ООО «Лидер» на сумму 4 млн. руб., ООО «Пивовар ИБТ» на сумму 3 млн. руб.

Представитель конкурного кредитора ФИО2 ходатайство поддерживает.

От ФИО5 поступили письменные возражения с указанием на его нахождение длительное время под стражей, на отсутствие соответствующих документов вследствие их изъятия и невозврата в рамках расследования возбужденного в отношении ФИО5 уголовного дела.

Рассмотрев ходатайство, суд приходит к следующему:

В период процедуры наблюдения по акту от 05.05.2012 представитель ООО «Пивовар Изгаршев» передала временному управляющему должника ФИО4 запрошенные управляющим документы, в том числе расшифровку дебиторской задолженности на 2-х листах

(пункт 6.1 акта). Согласно расшифровке у ООО «Пивовар Изгаршев» имелось 55 дебиторов на общую сумму 79 331 112,66 руб.

Решением суда от 25.09.2012 (резолютивная часть) ООО «Пивовар Изгаршев» признано несостоятельным (банкротом).

Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества;

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обеспечению возможности исполнения конкурным управляющим соответствующих обязанностей корреспондирует установленная абзацем 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязанность руководителя должника, в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего, обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

В материалы дела представлены доказательства направления конкурным управляющим ФИО4 соответствующих требований о передаче документов прежнему директору ООО «Пивовар Изгаршев» ФИО5

Согласно письменным возражениям ФИО5 он не мог исполнить соответствующую обязанность по передаче документов в связи с нахождением под стражей, изъятием и невозвратом документов в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела.

Проверяя возражения, суд направил запрос в Следственное управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Согласно полученному ответу от 20.06.2013 (исх. № 201/2-5-2013) ФИО5 был задержан 06.11.2012 в рамках уголовного дела № 509155. В период с 08.11.2012 по 17.01.2013 в отношении ФИО5 действовала мера пресечения в виде заключения под стражу. В период с 18.01.2013 по 09.04.2013 ФИО5 находился под домашним арестом. В рамках расследования уголовного дела 06.11.2012 был произведен обыск в помещении, расположенном по адресу: Волгоград, ул. Р.-Крестьянская, 65, в ходе которого изъят ряд документов и предметов, относящихся к деятельности ООО «Пивовар Изгаршев» (приложена копия протокола обыска). Однако, изъятые документы и предметы полностью возвращены ФИО5, что подтверждено его распиской от 13.05.2013.

Таким образом, ФИО5 был задержан только 06.11.2012, что не препятствовало ему исполнить обязанность по передаче ФИО4 документов должника в трехдневный срок после вынесения судом решения от 25.09.2012 (резолютивная часть) о признании ООО «Пивовар Изгаршев» банкротом и утверждении конкурного управляющего.

Довод Аксенова В.Н. об изъятии и невозврате документов в рамках уголовного дела является недостоверным, направлен на введение суда в заблуждение и прямо опровергается ответом СУ СК РФ по Волгоградской области и распиской самого Аксенова В.Н. о получении изъятых документов.

Твакже, в возражениях от 11.06.2013 ФИО5 утверждал, что был уволен с должности директора ООО «Пивовар Изгаршев» задолго до введения в отношении должника процедуры наблюдения.

Определением от 14.06.2013 суд предложил ФИО5 представить соответствующие доказательства увольнения (например, копию трудовой книжки).

Несмотря на получение определения, соответствующих доказательств ФИО5 суду не представил.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении бывшего директора от исполнения обязанности, закрепленной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве.

В соответствие с разъяснением пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи документов и ценностей должника арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

В отношении требования об истребовании у ФИО5 соглашений ООО «Пивовар Изгаршев» о взаимозачетах с ИП ФИО6 на сумму 42,79 млн. руб., ООО «Пивоваръ» на сумму 48,79 млн. руб., ООО «Лидер» на сумму 4 млн. руб., ООО «Пивовар ИБТ» на сумму 3 млн. руб. суд предложил конкурному управляющему представить доказательства существования соответствующих соглашений на указанные суммы.

Как пояснил представитель, о наличии соглашений о зачете конкурному управляющему стало известно из аналитического заключения по результатам заказанной им в ООО Консалтинговый центр «Аудит-Эксперт» аудиторской проверки должника.

Так, в аналитическом отчете указано, что «в связи с оплатой товаров (работ, услуг) или путем поведения взаимозачетов между поставщиками и ООО «Пивовар Изгаршев» кредиторская задолженность была уменьшена в 2012 году у ИП ФИО7 на 42,79 млн. руб., у ООО «Пивоваръ» на 48,79 млн. руб., у ООО «Лидер» на 4 млн. руб., у ООО «Пивовар ИБТ» на 3 млн. руб.».

Таким образом, из аналитического отчета аудиторской проверки не следует, что уменьшение дебиторской задолженности ООО «Пивовар Изгаршев» на указанные суммы произошло исключительно в результате взаимозачетов. Из аналитического отчета невозможно установить, какая часть погашения дебиторской задолженности произошла в результате взаимозачетов, а какая в результате оплаты.

Вместе с тем, фактическое проведение зачетов с названными лицами подтверждено не только аналитическим отчетом аудиторской проверки. Все названные лица - ИП ФИО7, ООО «Пивоваръ», у ООО «Лидер», ООО «Пивовар ИБТ» являются конкурными кредиторами ООО «Пивовар Изгаршев». В ходе рассмотрения заявлений о включении в реестр кредиторами давались соответствующие пояснения об уменьшении встречных требований сторон в результате частичных взаимозачетов, что отражено судом в определениях.

В связи с тем, что суммы проведенных зачетов достоверно не известны, суд считает возможным удовлетворить ходатайство конкурного управляющего об истребовании соответствующих соглашений без конкретизации сумм, на которые они были заключены.

Руководствуясь ст. 126 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 66, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Обязать бывшего директора ООО «Пивовар Изгаршев» ФИО5 передать конкурному управляющему ФИО4 следующие документы ООО «Пивовар Изгаршев»:

1) Первичные документы, подтверждающие дебиторскую задолженность (договоры, акты приема-передачи выполненных работ/оказанных услуг, товарные накладные, счета-фактуры, акты сверок взаимных расчетов);

2) Документы по личному составу (список работников должника, приказы о приеме/увольнении работников, ведомости по начислению и выплате заработной платы);

3) Соглашения о взаимозачетах между ООО «Пивовар Изгаршев» и ИП ФИО6, между ООО «Пивовар Изгаршев» и ООО «Пивоваръ», между ООО «Пивовар Изгаршев» и ООО «Лидер», между ООО «Пивовар Изгаршев» и ООО «Пивовар ИБТ».

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.