Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Коротышева Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Журавлевой Т.В., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего товарищества собственников жилья «Леднева 15, 17» Осипова Бориса Сергеевича об истребовании документации у председателя товарищества собственников жилья «Леднева 15, 17» Сухневой Маргариты Юрьевны в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) товарищества собственников жилья «Леднева 15, 17» (162603, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Леднева, д.15,17; ИНН 3528151356, ОГРН 1093528001335),

при участии от конкурсного управляющего Шнуровской АЕ по доверенности от 09.01.2019

у с т а н о в и л:

товарищество собственников жилья «Леднева 15, 17» (далее – ТСЖ «Леднева 15, 17», должник) 13.07.2018 обратилось в Арбитражный суд Вологодской области о признании его несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 27 августа 2018 года заявление принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением суда от 05 октября 2018 года (резолютивная часть объявлена 01.10.2018) в отношении ТСЖ «Леднева 15, 17» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Егорова Анастасия Васильевна.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) сведения о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликованы в издании «Коммерсантъ» №188 от 13.10.2018.

Решением суда от 25 декабря 2018 года (резолютивная часть решения объявлена 24.12.2018) в отношении должника прекращена процедура наблюдения и ТСЖ «Леднева 15, 17» признано несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим утвержден Осипов Борис Сергеевич.

Осипов Б.С. 21.03.2019 обратился в суд с заявлением (с учетом уточнения) об обязании председателя ТСЖ «Леднева 15, 17» Сухневой Маргариты Юрьевны передать конкурсному управляющему должника надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1) уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

2) информацию о численности коллектива и задолженности по заработной плате начиная с 05.10.2017;

3) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов начиная с 05.10.2017;

4) расшифровку краткосрочных финансовых вложений начиная с 05.10.2017;

5) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам начиная с 05.10.2017;

6) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм начиная с 05.10.2017;

7) лицензии выданные начиная с 05.10.2017;

8) сертификаты выданные начиная с 05.10.2017;

9) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п. начиная с 05.10.2017;

10) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выдачи доверенностей начиная с 05.10.2017;

11) трудовые договоры с работниками (если таковые были) начиная с 05.10.2017;

12) сведения об имуществе, проданном, переданном в дар начиная с 05.10.2017;

13) сведения об имуществе, проданном, переданном в дар начиная с 05.10.2017. В том числе, движимом, недвижимом имуществе;

14) основания отчуждения имущества начиная с 05.10.2017, подтверждающие, сопроводительные документы (включая оценочный акт);

15) договоры уступки прав требований начиная с 05.10.2017;

16) перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ТСЖ «Леднева 15,17» в качестве ответчика, истца, третьего лица, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы, предъявленные к взысканию или переданные в исполнительное производство с указанием номера дела, наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело, полное наименование сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, с приложением исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

17) документы по дебиторской и кредиторской задолженности (первичную бухгалтерскую документацию, договоры, акты выполненных работ, акты сверок, финансово-лицевые счета, справки о регистрации, ведомости должников и др.) начиная с 05.10.2017;

18) договоры займа с участием ТСЖ «Леднева 15,17» начиная с 05.10.2017, если таковые имеются;

19) договоры поставки (купли-продажи) с участием ТСЖ «Леднева 15,17» начиная с 05.10.2017, если таковые имеются;

20) договоры комиссии с участием ТСЖ «Леднева 15,17» начиная с 05.10.2017, если таковые имеются;

21) документы, подтверждающие наличие запасов, основных средств, денежных средств ТСЖ «Леднева 15,17» начиная с 05.10.2017;

22) документы по собраниям (работников и кредиторов) начиная с 05.10.2017;

23) реестр требований кредиторов ТСЖ «Леднева 15,17» начиная с 05.10.2017.

Иные лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежаще, в связи с чем ходатайство рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель конкурсного управляющего требования поддержал.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителя конкурсного управляющего, суд находит ходатайство об истребовании имущества и документов подлежащим удовлетворению.

Согласно статье 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются с особенностями, предусмотренными законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Заявления и ходатайства арбитражного управляющего рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.

Согласно пункту 1 статьи 129 Закона о банкротстве с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

При этом нормы статьи 126 названного Закона обязывают руководителя должника в течение трёх дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В силу пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, по предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией.

Поскольку в силу положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя предприятия, исполнявшего обязанности на момент утверждения конкурсного управляющего (который несёт ответственность и за организацию хранения такой документации в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона «О бухгалтерском учете»), то и обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 АПК РФ лежит на бывшем руководителе должника.

В соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника. Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Конкурсным управляющим в адрес руководителя должника направлено уведомление-запрос от 14.01.2019, согласно которому конкурсный управляющий уведомил о необходимости предоставить следующие документы и имущество:

уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

информацию о численности коллектива и задолженности по заработной плате;

расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

лицензии;

сертификаты;

сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.); Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;

сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выдачи доверенностей;

трудовые договоры с работниками (если таковые были);

сведения об имуществе, проданном, переданном в дар за последние три года;

сведения об имуществе, проданном, переданном в дар за последние три года. В том числе, движимом, недвижимом имуществе;

основания отчуждения имущества, подтверждающие, сопроводительные документы (включая оценочный акт);

договоры уступки прав требований;

перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ТСЖ «Леднева 15,17» в качестве ответчика, истца, третьего лица, решения по которым вступили в силу, исполнительные листы, предъявленные к взысканию или переданные в исполнительное производство с указанием номера дела, наименования и адреса суда, в котором рассматривается дело, полное наименование сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, с приложением исковых заявлений и имеющихся судебных актов;

документы по дебиторской и кредиторской задолженности (первичную бухгалтерскую документацию, договоры, акты выполненных работ, акты сверок, финансово-лицевые счета, справки о регистрации, ведомости должников и др.);

договоры займа с участием ТСЖ «Леднева 15,17», если таковые имеются;

договоры поставки (купли-продажи) с участием ТСЖ «Леднева 15,17», если таковые имеются;

договоры комиссии с участием ТСЖ «Леднева 15,17», если таковые имеются;

документы, подтверждающие наличие запасов, основных средств, денежных средств ТСЖ «Леднева 15,17»

документы по собраниям (работников и кредиторов);

реестр требований кредиторов ТСЖ «Леднева 15,17».

Однако, обязанность по передаче сведений и документов должником исполнена не была.

Доказательств передачи документов конкурсному управляющемув материалы дела не представлено.

С учетом изложенного, суд считает, что ходатайство является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5 статьи 15 АПК РФ).

Сторонам для получения доступа ко всем судебным актам, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью судьи по настоящему делу, необходимо использовать на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» по адресу: http://kad.arbitr.ru секретный код (набор цифр из шести цифр), указанный в нижнем колонтитуле первой страницы настоящего определения.

Руководствуясь статьей 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

о п р е д е л и л:

обязать председателя ТСЖ «Леднева 15, 17» Сухневу Маргариту Юрьевну передать конкурсному управляющему должника Осипову Борису Сергеевичу надлежащим образом заверенные копии следующих документов: