Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Болдыревой Е.Н., рассмотрев ходатайства конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Автотрейд» ФИО1 об истребовании доказательств в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Автотрейд» (<...>, ИНН <***>, ОГРН <***>),

у с т а н о в и л:

решением Арбитражного суда Вологодской области от 11 декабря 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Автотрейд» (далее - ООО «Автотрейд», должник) признано несостоятельным (банкротом) с применением процедуры банкротства отсутствующего должника и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля 2015 года (резолютивная часть постановления объявлена 27.07.2015) названное решение суда отменено, ООО «Автотрейд» признано несостоятельным (банкротом) с применением процедуры банкротства отсутствующего должника и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Определением суда от 23 декабря 2015 года процедура конкурсного производства в отношении должника продлена на шесть месяцев.

В соответствии со статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) произведена замена судьи, рассматривающего дело.

Конкурсный управляющий ФИО1 (далее – заявитель) 05.04.2016 обратился в суд с ходатайствами об истребовании от:

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Судостроительный банк» (далее – ООО КБ «Судостроительный банк») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН» (далее – ООО «ГХМ-РЕГИОН»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «ГХМ-РЕГИОН» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810500000090879 в ООО КБ «Судостроительный банк» (г.Москва, к/с 30101810600000000918) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «ГХМ-РЕГИОН» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ООО КБ «Судостроительный банк;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «ГХМ-РЕГИОН»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «ГХМ-РЕГИОН», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «ГХМ-РЕГИОН», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «ГХМ-РЕГИОН», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ГХМ-РЕГИОН», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «ГХМ-РЕГИОН» и иных, имеющихся у банка, документов;

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Судостроительный банк» (далее – ООО КБ «Судостроительный банк») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Дитали» (далее – ООО «Дитали»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Дитали» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810200000100454 в ООО КБ «Судостроительный банк» (г.Москва, к/с 30101810600000000918) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Дитали» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ООО КБ «Судостроительный банк»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Дитали»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Дитали», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Дитали», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Дитали», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Дитали», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Дитали» и иных, имеющихся у банка, документов;

- «Смоленский Банк» Филиала Московского (далее – «Смоленский Банк») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн» (далее – ООО «Маркет-Лайн»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Маркет-Лайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810100000078181 в «Смоленский Банк» (г.Москва, к/с 30101810100000000338) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Маркет-Лайн» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в «Смоленский Банк»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Маркет-Лайн»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Маркет-Лайн», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Маркет-Лайн», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Маркет-Лайн», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Маркет-Лайн», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Маркет-Лайн» и иных, имеющихся у банка, документов;

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Международный фондовый банк» (далее – ООО КБ «МФБ») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (далее – ООО «Меттрейд»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Меттрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), адрес: 120500, <...>) в ООО КБ «МФБ» (г.Москва, к/с 30101810600000000361) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Меттрейд» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ООО КБ «МФБ»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Меттрейд»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Меттрейд», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Меттрейд», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Меттрейд», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Меттрейд», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Меттрейд» и иных, имеющихся у банка, документов;

- открытого акционерного общества «Транскредитбанк» (далее – ОАО «Транскредитбанк») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (далее – ООО «Меттрейд»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Меттрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), адрес: 120500, <...>) в ОАО «Транскредитбанк» (г.Иркутск, к/с 30101810100000000740) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Меттрейд» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ОАО «Транскредитбанк»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Меттрейд»;

- открытого акционерного общества Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (далее – ОАО НСКБ «Левобережный») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис» (далее – ООО «Транс-Сервис»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Транс-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810809520000610 в ОАО НСКБ «Левобережный» (г.Новосибирск, к/с 30101810100000000850) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Транс-Сервис» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ОАО НСКБ «Левобережный»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Транс-Сервис»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Транс-Сервис», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Транс-Сервис», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Транс-Сервис», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Транс-Сервис», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Транс-Сервис» и иных, имеющихся у банка, документов;

- публичного акционерного общества «Сбербанк России» Среднерусский банк (далее – ПАО «Сбербанк России») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток» (далее – ООО «Нерудвосток»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету ООО «Нерудвосток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810840350007729 в ПАО «Сбербанк России» (г.Москва, к/с 30101810400000000225) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Нерудвосток» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ПАО «Сбербанк России»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Нерудвосток»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Нерудвосток», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Нерудвосток», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Нерудвосток», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Нерудвосток», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Нерудвосток» и иных, имеющихся у банка, документов;

- публичного акционерного общества «Сбербанк России» Среднерусский банк (далее – ПАО «Сбербанк России») документации в отношении правопредшественника должника общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО» (далее – ООО «Издательство «ФОЛИО»), а именно:

1) полной выписки о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счетам ООО «Издательство «ФОЛИО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810340380102407, № 40702810040380102407 в ПАО «Сбербанк России» (г.Москва, к/с 30101810400000000225) за весь период деятельности;

2) полной выписки о движении денежных средств по другим счетам ООО «Издательство «ФОЛИО» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в ПАО «Сбербанк России»;

3) сведений об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении ООО «Издательство «ФОЛИО»;

4) копий всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания ООО «Издательство «ФОЛИО», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении ООО «Издательство «ФОЛИО», в том числе (но не ограничиваясь): копий договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточек с образцами подписи, учредительных документов ООО «Издательство «ФОЛИО», выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Издательство «ФОЛИО», чеков на получение наличных денежных средств, документов по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоров с контрагентами ООО «Издательство «ФОЛИО» и иных, имеющихся у банка, документов.

Суд считает ходатайство конкурсного управляющего должника подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии со статьей 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В силу пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные арбитражным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами арбитражному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

Как следует их выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.03.2016 в отношении ООО «Автотрейд», правопредшественниками ООО «Автотрейд» в том числе являются ООО «Издательство «ФОЛИО» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Нерудвосток» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Маркет-Лайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «ГХМ-РЕГИОН» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Транс-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Дитали» (ИНН <***>, ОГРН <***>), ООО «Меттрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Конкурсный управляющий ФИО1 направил запросы в ООО КБ «Судостроительный банк» от 16.02.2016 № АА13 о предоставлении документации в отношении ООО «ГХМ-РЕГИОН», от 12.02.2016 № АА16 о предоставлении документации в отношении ООО «Дитали», в «Смоленский Банк» от 12.02.2016 № АА44 о предоставлении документации в отношении ООО «Маркет-Лайн», в ООО КБ «МФБ» от 12.02.2016 № АА61 о предоставлении документации в отношении ООО «Меттрейд», в ОАО «Транскредитбанк» от 12.02.2016 № АА76 о предоставлении документации в отношении ООО «Меттрейд», в ОАО НСКБ «Левобережный» от 12.02.2016 № АА40 о предоставлении документации в отношении ООО «Транс-Сервис», в ПАО «Сбербанк России» от 12.02.2016 № АА14 о предоставлении документации в отношении ООО «Нерудвосток», ПАО «Сбербанк России» от 12.02.2016 № АА23 о предоставлении документации в отношении ООО «Издательство «ФОЛИО».

Ответов банков на указанные запросы в адрес конкурсного управляющего не поступило.

Отсутствие информации об экономической и иной деятельности, а также документации должника, препятствует осуществлению конкурсного производства как процедуры, применяемой в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения собраний кредиторов.

Как разъяснено в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», ходатайство об истребовании документов подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 АПК РФ.

Статьей 66 АПК РФ суду предоставлено право истребования доказательств от органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и различных организаций.

При таких обстоятельствах ходатайство об истребовании указанной документации соответствует Закону о банкротстве и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

о п р е д е л и л:

истребовать от:

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Судостроительный банк» документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810500000090879 в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческом Банке «Судостроительный банк» (г.Москва, к/с 30101810600000000918) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческом Банке «Судостроительный банк»;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатные проекты, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «ГХМ-РЕГИОН» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Судостроительный банк» документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дитали», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Дитали» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810200000100454 в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Судостроительный банк» (г.Москва, к/с 30101810600000000918) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Дитали» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Судостроительный банк»;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дитали»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Дитали», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дитали», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Дитали», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дитали», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Дитали» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- «Смоленский Банк» Филиала Московского документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810100000078181 в «Смоленский Банк» Филиале Московском (г.Москва, к/с 30101810100000000338) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в «Смоленский Банк» Филиале Московском;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Маркет-Лайн» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Международный фондовый банк» документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), адрес: 120500, <...>) в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Международный фондовый банк» (г.Москва, к/с 30101810600000000361) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Международный фондовый банк»;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- открытого акционерного общества «Транскредитбанк» документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (ИНН <***>, ОГРН <***>), адрес: 120500, <...>) в открытом акционерном обществе «Транскредитбанк» (г.Иркутск, к/с 30101810100000000740) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Меттрейд» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в открытом акционерном обществе «Транскредитбанк»;

- открытого акционерного общества Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810809520000610 в открытом акционерном обществе Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (г.Новосибирск, к/с 30101810100000000850) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в открытом акционерном обществе Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Транс-Сервис» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- публичного акционерного общества «Сбербанк России» Среднерусский банк документацию в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счету общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810840350007729 в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» Среднерусский банк (г.Москва, к/с 30101810400000000225) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» Среднерусский банк;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявления об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Нерудвосток» и иные, имеющиеся у банка, документы;

- публичного акционерного общества «Сбербанк России» Среднерусский банк документации в отношении общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО», а именно:

1) полную выписку о движении денежных средств (с расшифровкой дебиторов и кредиторов) по счетам общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) № 40702810340380102407, № 40702810040380102407 в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» Среднерусский банк (г.Москва, к/с 30101810400000000225) за весь период деятельности;

2) полную выписку о движении денежных средств по другим счетам общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО» (в том числе закрытым), которые когда-либо открывались в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» Среднерусский банк;

3) сведения об установлении лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в отношении общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО»;

4) копии всех документов, представленных в банк и (или) полученных банком в ходе обслуживания общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО», а также осуществления банковского, валютного и иного контроля, контроля за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО», в том числе (но не ограничиваясь): копии договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заявлений об открытии (закрытии) счета, карточки с образцами подписи, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО», чеки на получение наличных денежных средств, документы по корпоративным банковским картам, зарплатным проектам, договоры с контрагентами общества с ограниченной ответственностью «Издательство «ФОЛИО» и иные, имеющиеся у банка, документы.

Указанные документы представить в срок до 23.05.2016 в Арбитражный суд Вологодской области по адресу: <...>.

При отсутствии возможности представить указанные документы вообще или в установленный судом срок, в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательств представить суду извещение об этом с указанием причин.

Неисполнение определения суда влечет наложение судебного штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При ответе ссылаться на номер дела и фамилию судьи (телефон <***>, факс <***>).

Судья Е.Н. Болдырева