Гражданский кодекс часть 1

Судья Крашенинников С.С., рассмотрев ходатайство Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области об истребовании документов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МетСтройПроект» (<...>; ИНН <***>, ОГРН <***>), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ИНН <***>),

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Эстет» (далее - ООО «Эстет», заявитель) обратилось в арбитражный суд 27.10.2015 с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «МетСтройПроект» (далее - ООО «МетСтройПроект», должник).

Определением суда от 04.12.2015 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «МетСтройПроект».

Решением суда от 29.02.2016 (дата оглашения резолютивной части – 29.02.2016) ликвидируемое ООО «МетСтройПроект» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Сведения о введении в отношении должника конкурсного производства опубликованы в издании «Коммерсантъ» № 41 от 12.03.2016.

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области (далее – уполномоченный орган, заявитель) 28.02.2017 обратилось в суд с заявлением о признании недействительной сделки ООО «МетСтройПроект» по перечислению денежных средств ФИО2 (далее – ФИО2). Просит суд:

1.) признать недействительной сделку должника по перечислению денежных средства в сумме 381 780,00 рублей на корпоративную карту предприятия с назначением платежа «Перечисление денежных средств для расчетов с поставщиками на корпоративную карту № 4274120010013784 на имя ФИО2».

2.) применить последствия недействительности сделки: взыскать со ФИО2 381 780,00 рублей полученных им, как держателем корпоративной карты должника № 4274120010013784, в конкурсную массу ООО «МетСтройПроект».

Определением суда от 01.03.2017 заявление уполномоченного органа оставлено без движения с установлением срока для устранения заявителем указанных недостатков до 03.04.2017.

До истечения срока, установленного судом для устранения недостатков, послуживших основанием оставления заявления без движения, уполномоченный орган исполнил определение суда оставления заявления без движения.

Определением суда от 17.03.2017 рассмотрение требования принято к производству, назначено судебное заседание на 17.05.2017.

Определением суда от 17.05.2017 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Орион» (ИНН <***>), рассмотрение заявления отложено на 08.08.2017.

Определением суда от 08.08.2017 рассмотрение заявления отложено для представления дополнительных доказательств на 12.10.2017.

Уполномоченный орган обратился в суд 29.08.2017 с заявлением об истребовании документов. Просит суд: истребовать в Вологодском отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» банковскую выписку о движении денежных средств по корпоративной карте № 4274120010013784 (расчетный счет № <***>), открытой на имя ФИО2.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд считает ходатайство об истребовании документов подлежащим удовлетворению.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, Председателю Центрального банка Российской Федерации и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей
Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным
законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2)граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3)граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4)граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4.1) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей в Центральном банке Российской Федерации;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации. Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

5.1) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящей части;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1-7 настоящей части.

Таким образом, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «МетСтройПроект» уполномоченный орган не вправе запрашивать у банка информацию в порядке статьи 93.1. Налогового Кодекса Российской Федерации по корпоративной карте № 4274120010013784, открытой в Вологодском отделении №8638 ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что ходатайство уполномоченного органа подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области,

о п р е д е л и л:

удовлетворить ходатайство Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области об истребовании документов.

Истребовать в Вологодском отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» банковскую выписку о движении денежных средств по корпоративной карте № 4274120010013784 (расчетный счет № <***>), открытой на имя ФИО2.

Направить запрос в Вологодское отделение № 8638 ПАО «Сбербанк».

Определение подлежит немедленному исполнению.

Судья С.С. Крашенинников