Гражданский кодекс часть 1

Определением суда от 21.02.2014 принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройПожМастер» о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «ВолГО строительное» (далее – ОАО «ВолГО строительное» или должник).

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 15.04.2014 в отношении ОАО «ВолГО строительное» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1.

Временный управляющий ОАО «ВолГО строительное» ФИО1 (далее – заявитель) 21.07.2014 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у руководителя ОАО «ВолГО строительное» ФИО6 ряда надлежаще заверенных копий документов, необходимых для проведения мероприятий финансового анализа и выявления признаков преднамеренного банкротства.

Определением суда от 31.07.2014 рассмотрение ходатайства назначено на 15.09.2014.

В судебное заседание 15.09.2014 руководитель должника (ФИО6) не явился, о месте и времени рассмотрения заявления извещен. В порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ходатайство рассматривалось в его отсутствие.

В судебном заседании 15.09.2014 представитель временного управляющего поддержал заявленные требования.

Представитель должника возражал против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве.

В судебном заседании 15.09.2014 в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 19.09.2014. Информация о времени и месте продолжения судебного заседания размещалась на доске объявлений в здании арбитражного суда и в информационном окне в сети интернет на сайте Арбитражного суда Воронежской области.

В судебном заседании 19.09.2014 представитель временного управляющего уточнил заявленные требования, просил обязать руководителя ОАО «ВолГОстроительное» ФИО6 в 15-дневный срок со дня изготовления настоящего определения в полном объеме передать временному управляющему ФИО7 надлежащим образом заверенные копии следующих документов по состоянию на 15.04.2014г. или на 10.07.2014г.:

1. Инвентаризация денежных средств (касса, подотчетные суммы) за период 01.12.2011-01.01.2014г.

2. Инвентаризация расчетов за выполненные работы, расчетов с поставщиками и подрядчиками за 01.01.2012-2014г.

3. Инвентаризация нематериальных активов за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

4. Инвентаризация финансовых вложений за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

5. Инвентаризация незавершенного производства и расходов будущих периодов за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

6. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

7. Инвентаризация расчетов за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

8. Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

9. Сличительные ведомости по инвентаризации за период 01.12.2011-01.01.2014г. - если не составлялись, то представить справку.

10. Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации по форме ИНВ-23 (применяется для оформления проведения инвентаризаций и контрольных проверок правильности проведения инвентаризации. Код по форме ОКУД 0317019) за период 01.12.2011-01.01.2014г..

11. Акт контрольной проверки правильности проведения инвентаризации (форма N ИНВ-24) за период 01.12.2011-01.01.2014г.;

12. Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (форма N ИНВ-25) за период 01.12.2011-01.01.2014г.

13. Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2014г. по 15.04.2014г., справку, относительно отсутствия иных приказов и распоряжений, кроме представленных согласно акта передачи документов от 07.05.2014г. (п.п. 20-22), либо журнал учёта приказов за период 01.12.2011-01.01.2014г .

14. Список акционеров по состоянию на 18.09.2014г.

15. Акт оценки отчуждаемого имущества расположенного по адресу <...>. Договор купли-продажи между должником и ООО «Эверест» или иной договор, подтверждающий выбытие залогового имущества

16. Приказы об учетной политике за 2013-2014г.

17. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности организации с указанием точных адресов, даты и оснований образования долга, в т.ч. основной долг, штрафы и пени (на последнюю дату).

18. Бухгалтерские балансы с соответствующими отметками о принятии за последние три года;

19. Сведения о задолженности по оплате труда на последнюю дату (с указанием точных паспортных данных и адресов работников);

20. Первичные бухгалтерские документы (счет-фактуры, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы, подтверждающих наличие договорных отношений, по договорам поставки, указанных в таблице №1:

Таблица №1

Наименование, номер и дата договора

Контрагенты

Примечание

1.Договор №28 на поставку строительных материалов от 30.01.13г.

ООО «Трубосталь»

товарные накладных на каждую партию товара,

счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

2.Договор №39-13 11.02.13г.

ООО «Ремстрой»

счета, Заявки покупателя, приемо-сдаточные накладные на каждую поставку товара, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

3.Договор №9Р 26.03.13г.

ИП ФИО8

4.Договор №10Р 28.03.13г.

ООО «ИнтерС»

спецификации, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

5.Договор № 58 от 29.03.13г.

ООО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

спецификации или счета на предоплату, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

6.Договор №179от 7.03.13г.

ООО «СтройМатериалы

Спецификация, приложение к настоящему договору, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

7.Договор поставки №ПП-036/13-од от 15.04.13г.

ООО «Торговый Дом «Строй Микс»

спецификация, товаросопроводительные документы, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

8.Договор №б/н от 22.05.13г.

ООО «Бетон-С»

Спецификации (Приложение № 1) к договору, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

9.Договор поставки №495 от 22.05.13г.

ООО «Тройка»

заявки от покупателя, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручений и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений,

10.Договор поставки №19/05 от 19.05.13г.

ООО «ГЛАСС ВОРОНЕЖ»

приложение № 1, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

11.Договор поставки №б/н от 22.03.13г.

ООО «САНстрой»

счета-фактур; заявки, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

12.Договор поставки №30/05/13 от 30.05.13г.

ИП ФИО9

Товарные накладные, заявки от покупателя счет-фактур, платёжные поручения и иные документы), подтверждающиеналичие договорных отношений

13.Договор поставки №9 от 31.05.13г.

ООО «Автоуслуги»

приложения к настоящему договору,

14.Договор поставки №13 от 05.08.13г.

ООО «Форта»

Товарные накладные, заявки от покупателя, счет-фактур, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

15.Договор №45 поставки товара от 01.04.13г.

ООО «Форта»

16.Договор поставки товара №12 от 09.08.13г.

ООО «Форта»

17.Договор поставки товара №13 от 11.09.13г.

ООО «Лесстройбаза «Северная»

товарно-транспортные накладные, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

18.Договор поставки товара №13 от 09.09.13г.

ООО ТД «Эверест»

счета, счета-фактур и товарные накладные, а при наличии спецификации к договор, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

19.Договор поставки товара №2/13 от 20.02.13г.

ООО «Форта»

20.Договор поставки товара №940-13-220/1 от 20.09.13г.

ООО «Форта»

21.Договор поставки товара №14 от 26.09.13г.

ООО «Форта»

22.Договор поставки товара №15 от 18.10.13г.

ООО «НАВАСТРОЙ»

протокол согласования цен (Приложение № 1 к настоящему договору), счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

23.Договор поставки товара №16 от 25.10.13г.

ИП ФИО10

Счета, заявки, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

24.Договор поставки № 47 от 30.10.13г.

ООО «Металлинвест Плюс»

приложения к настоящему договору, спецификации счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

25.Договор поставки №б/н от 20.09.13г.

ОАО «Металлоторг»

счет и/или спецификация, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

26.Договор №8/1, дата договора нечитаема

ООО ТД «Эверест»

счет, счет-фактура и накладная, а при наличии спецификации к договору, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

27.Договор поставки №15Д140 от 01.01.13г.

ООО «Форта»

заявки от покупателя, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

28.Договор поставки товара №940-13-301 от 17.12.13г.

ООО «Металлинвест Плюс»

приложения к настоящему договору, спецификации и прочие документах, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иных документов), подтверждающие наличие договорных отношений

29.Договор поставки товара № (номер не указан) от 05.12.13г.

ООО «Союзкомплект»

адрес доставки товара, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

30.Договор поставки №152/1 от 26.06.13г.

ООО «НАВАСТРОЙ»

протокол согласования цен к настоящему договору, заявки, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

31.Договор поставки №11/01/14-Б от 11.01.14г.

ООО «Конкрит-36»

протокол согласования цен к настоящему договору, заявки, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иных документы), подтверждающие наличие договорных отношений

32.Договор поставки №2 от 09.01.14г.

ООО «162 КЖИ»

протокол (Приложения) к настоящему договору, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

33.Договор поставки №02/02/14-3 от 02.02.14г

ООО «Трубосталь»

Товарные накладные на каждую партию товара, счет-фактур, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

34.Договор поставки №162/201/14/2-17 от 16.01.14г.

ООО «Ремстрой»

Счета, Заявки покупателя, приемо-сдаточные накладные на каждую поставку товара, счет-фактур, товарные накладные, платёжные поручения и иные документы), подтверждающие наличие договорных отношений

21. Сведения о стоимости работ, в части из них и сведения о порядке расчетов:

- ООО строительно-Монтажный трест НЛМК» №4275 от 17.07.13 г.

- ИП ФИО11 31706/13 от 06.06.13 г.

- ООО «ФИО12» №41 от 01.04.13 г.

- ООО «ГСФС-Воронеж» N°1 от 09.01.13 г.

- ООО «Бетон трейд ЮГ» №01/02/12/АБН от 01.02.12 г.

22. Исполнительную документацию, проектно-сметную документацию по объектам ул. Кирова, <...> г:

-исполнительные геодезические схемы положения конструкций,

-сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ,

- заводские технические паспорта на стальные, железобетонные конструкции (в случае монтажа данных конструкций),

- акты освидетельствования скрытых работ,

- журналы производства работ: общий журнал, журнал монтажных, бетонных и др. работ),

В рамках договоров подряда или договоров субподряда по вышеуказанным объектам согласно таблице №2

Наименование, номер и дата договора

Контрагенты

Примечание

Договор генерального подряда № 1 от 02.02.2012 г.

ООО Финансовая Компания «Основа – Инвест»,

Акты выполненных работ, исполнительные геодезические схемы положения конструкций, документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, заводские технические паспорта на стальные, железобетонные конструкции (в случае монтажа данных конструкций), акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ (общий журнал, журнал монтажных, бетонных и др. работ), подтверждающих наличие договорных отношений,

Договор генерального подряда № 2-ГП от 14.02.2012 г.

ООО

«ВНПА-Недвижимость»

Договор генерального подряда № 1 от 24.08.2012 г.

ООО «Основа –Волга»

Договор генерального подряда № 1/4 от 09.04.2013 г.

ИП ФИО13

23. Все первичные бухгалтерские документы, подтверждающие наличие обязательств Должника перед следующими кредиторами согласно таблице №3:

Таблица №3

Контрагенты

Примечание

КПКГ «Альтернатива»;

Договор поручительства от 20.11.2008 №157/2008, договор займа №ДЗ0000084 от 28.11.2006г., Договор поручительства от 20.11.2008 №159/2008, договор займа №0000113 от 24.04.2017г., платёжные поручения, иные документы, подтверждающие наличие договорных отношений

ООО «Авангард - Комплект»

Договор, счета, счет фактуры, Заявки покупателя, товарные накладные на каждую поставку товара, платёжные поручения, документы, подтверждающие перевозку товара, маршрутные листы, товарно-транспортные накладные и иные документы, подтверждающие наличие договорных отношений

24. Договоры купли-продажи квартир, платёжные поручения или иные документы, подтверждающие оплату за данное имущество:

- №12 по ул. 20-летия Октября, 66а балансовой стоимостью – 3 333 586,51 руб. в марте 2012 г.

- №30 по ул. 20-летия Октября, 66а балансовой стоимостью – 3 321 007,12 в мае 2012 г.

- №31 по ул. 20-летия Октября, 66а и № 85 по ул. 20-летия Октября, 66а балансовая стоимость которых составляла 4 267 620,55 руб.

25. Акты выездных налоговых проверок за период с 2011г. по 2013г. или справку об отсутствии таковых по причине не проведения данных проверок.

В порядке ст. ст. 223, 49 АПК РФ уточнение заявленных требований принято судом к рассмотрению.

Представитель должника пояснил, что руководитель должника готов передать запрашиваемую документацию в добровольном порядке, заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

В соответствии п.1 ст.32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ.

В соответствии с п.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, для уточнения временным управляющим перечня запрашиваемой документации и предоставления руководителю должника возможности передать запрашиваемую документацию в добровольном порядке, суд считает возможным ходатайство об отложении судебного заседания удовлетворить, рассмотрение заявления об истребовании документов отложить.

Руководствуясь ст.ст.158, 159, 184, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Рассмотрение заявления отложить на 20.10.2014 года на 15 час. 00 мин.

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: <...>, каб. 609.

Предложить представить:

Временному управляющему – уточнить перечень запрашиваемой документации и заявленное требование с учетом представленных документов; обеспечить явку представителя, имеющего полномочия на участие в деле о банкротстве.

Руководителю должника – доказательства передачи всех запрошенных документов, справки о фактическом наличии (отсутствии) документов; обеспечить явку представителя, имеющего полномочия на участие в деле о банкротстве.

Судья О.Н. Лосева