АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

тел. (473) 252-53-44, факс (473) 252-47-09

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об удовлетворении заявления (ходатайства)

об истребовании документов и сведений

г. Воронеж Дело № А14-3450/2019

«24» сентября 2020 г.

Резолютивная часть определения объявлена 17 сентября 2020 года.

Определение в полном объеме изготовлено 24 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Медведева С.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Власовой Ю.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

финансового управляющего ФИО1

об истребовании документов и сведений

в рамках дела о банкротстве ФИО2, Республика Узбекистан, г. Ташкент

при участии в заседании:

от финансового управляющего ФИО1 – ФИО3, представителя по доверенности от 22.11.2019 (сроком на 1 год);

иные лица, участвующие в деле – не явились, надлежаще извещены;

установил:

Публичное акционерное общество БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ФИО2 (далее – должник).

Определения суда от 02.12.2019 (резолютивная часть оглашена 18.11.2019) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утверждена ФИО1.

19.05.2020 финансовый управляющий ФИО1 (далее – заявитель) обратилась в арбитражный суд с заявлением об истребовании у ООО «Транслогист» документов и сведений, а именно сведений о том:

1. Являлся ли ФИО2 ранее (до 30.09.2016) учредителем ООО «Транслогист» (394063, <...>, ОГРН: <***>), и в какой период. Предоставить документы-основания, подтверждающие приобретение ФИО2 доли в уставном капитале ООО «Транслогист», а также документы, подтверждающие продажу или отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале ООО «Транслогист».

2. Являлся ли ФИО2 ранее руководителем ООО «Транслогист», если да – то в какой период;

3. Был ли когда-либо заключен трудовой договор (или контракт) между ООО «Транслогист» и ФИО2 (если был – предоставить его копию, если имела место смена должности в ООО «Транслогист» предоставить все подтверждающие этот факт документы, если данный договор расторгнут – предоставить соглашение о расторжении). Предоставить сведения о полученных им в ООО «Транслогист» доходах (справки по форме 2-НДФЛ, или иные, подтверждающие данный факт документы) за период с 01.01.2016 по настоящее время.

4. Производилась ли в отношении ФИО2 государственная регистрация заключения брака (предоставить свидетельство о заключении брака), расторжения брака (предоставить свидетельство о расторжении брака).

5. Имеются ли у ФИО2 несовершеннолетние дети (предоставить свидетельство о рождении детей).

6. Последний известный адрес места жительства ФИО2 на территории РФ и за ее пределами и адрес регистрации ФИО2

7. Любые известные сведения о банковских счетах ФИО2;

8. Любые известные сведения об имуществе ФИО2

9. Любую иную информацию относительно ФИО2

Определением суда от 18.06.2020 данное заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 08.09.2020.

Лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания в установленном законом порядке. На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие неявившихся лиц.

В судебном заседании объявлялись перерывы до 15.09.2020, до 17.09.2020, о чем на сайте арбитражного суда была размещена соответствующая информация.

На основании ст. 49 АПК РФ судом было принято к рассмотрению ходатайство об уточнении заявленных требований от 15.09.2020. Таким образом, рассмотрению подлежит заявление финансового управляющего ФИО1 об истребовании у ООО «Транслогист» документов и сведений, а именно:

1. Трудовой договор (контракт), соглашение о расторжении трудового договора (контракта), документы, подтверждающие смену должности, заключенные между ООО «Транслогист» и ФИО2 (при наличии);

2. Документы-основания, подтверждающие приобретение ФИО2 доли в уставном капитале ООО «Транслогист», а также документы, подтверждающие продажу или отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале ООО «Транслогист» (при наличии);

3. Документы, подтверждающие сведения о полученных ФИО2 в ООО «Транслогист» доходах (справки по форме 2-НДФЛ, или иные, подтверждающие данный факт документы) (при наличии);

4. Сведения о расчетных счетах, на которые ФИО2 перечислялась заработная плата (при наличии)».

Рассмотрев материалы дела, суд считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 223 АПК РФ и п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Исходя из ч. 4 ст. 66 АПК РФ, лицо, не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Как следует из материалов дела и установлено судом, финансовым управляющим ФИО1 в адрес ООО «Транслогист» был направлен запрос № 22-рд от 07.02.2020 о предоставлении документов и сведений, необходимых финансовому управляющему для проведения анализа финансового состояния должника и выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Однако на настоящую дату документы и информация, запрашиваемые у ООО «Транслогист» в адрес финансового управляющего не поступили.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что запрашиваемые документы и сведения необходимы финансовому управляющему для установления обстоятельств, имеющих значение для настоящего дела, суд приходит к выводу, что ходатайство финансового управляющего ФИО1подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 60, 64, 66, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов и сведений удовлетворить.

Истребовать у конкурсного управляющего Обществом с ограниченной ответственностью «Транслогист» (394063, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) ФИО4 (396334, Воронежская область, Новоусманский район, пос. свх. Воронежский, ул. Воронежская, д. 13А) в пользу финансового управляющего имуществом ФИО2 ФИО1 следующие документы и сведения:

1. Трудовой договор (контракт), соглашение о расторжении трудового договора (контракта), документы, подтверждающие смену должности, заключенные между ООО «Транслогист» и ФИО2 (при наличии);

2. Документы-основания, подтверждающие приобретение ФИО2 доли в уставном капитале ООО «Транслогист», а также документы, подтверждающие продажу или отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале ООО «Транслогист» (при наличии);

3. Документы, подтверждающие сведения о полученных ФИО2 в ООО «Транслогист» доходах (справки по форме 2-НДФЛ, или иные, подтверждающие данный факт документы) (при наличии);

4. Сведения о расчетных счетах, на которые ФИО2 перечислялась заработная плата (при наличии)».

Информацию и документы для финансового управляющего направить по адресу: адрес: 394030, <...>.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в четырнадцатидневный срок через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья С.Ю. Медведев