Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехкомплекс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сотер» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 2 800 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 403 871 руб. 23 коп. за период с 20.07.2017 по 12.02.2019.

Определением суда от 04.06.2019 исковое заявление принято судом к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-402».

Ответчик в отзыве на иск требования не признал, просил суд прекратить производство по делу, поскольку данные требования уже были предметом рассмотрения арбитражного суда.

В судебном заседании 09.12.2019 истец заявил ходатайство о фальсификации доказательств:

- заявления о зачете от ООО «Сотер» от 14.12.2015 № 1 с отметкой о нарочном получении ООО «Стройтехкомплекс»,

- договора строительного подряда № 17/14 от 17.06.2014,

- договора строительного подряда № 05/14 от 05.02.2014,

- акта сверки расчетов за 2015 год /по договору цессии № 1 от 04.08.2015/,

- акта сверки расчетов за 2014-2015 /по договору подряда № 05/14 от 05.02.2014 и договору подряда № 17/14 от 17.06.2014/,

- справки о стоимости работ № 1 от 23.07.2014 на сумму 984 200 руб.,

- справки о стоимости работ № 2 от 23.07.2014 на сумму 2 139 878 руб.,

- справки о стоимости работ № 1 от 16.05.2014 на сумму 2 677 100 руб.,

- акта о приемке работ № 1 от 23.07.2014 на сумму 984 200 руб.,

- акта о приемке работ № 1 от 16.05.2014 на сумму 2 677 100 руб.,

- акта о приемке работ № 2 от 23.07.2014 на сумму 2 139 878 руб.

В целях проверки заявления о фальсификации истец заявил ходатайство об истребовании доказательств из ИФНС по Левобережному району г. Воронеж, ПАО «СДМ-Банк».

В порядке ст. 159 АПК РФ данные ходатайства приняты судом к рассмотрению.

Судом разъяснены сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательства, о чем составлена подписка.

Ответчик возражал против удовлетворения ходатайства истца о фальсификации доказательств, а также против исключения документов, указанных в ходатайстве о фальсификации, из числа доказательств по делу.

Заявление истца о фальсификации доказательств принято судом к рассмотрению в порядке ст. 159 АПК РФ.

Определением суда от 27.01.2020 удовлетворено ходатайство истца об истребовании документов, в соответствии с которым суд истребовал:

- из ПАО «СДМ-Банк» (125424, г. Москва, ш.Волокаламское, 73) выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) № 40702810103000001506 за период с 2014 года по настоящее время.

- из ИФНС по Левобережному району г. Воронеж (394033, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 92А) следующие сведения:

- сведения об открытых и закрытых счетах ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) за период с 2014 года по настоящее время,

- копии бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) за период с 2014 года по настоящее время (с приложением всех расшифровок),

- книги покупок и продаж ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) за период с 2014 года по настоящее время,

- сведения об уплате ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) налогов за период с 2014 года по настоящее время (с указанием дат оплат, наименования налога, объекта налогооблажения, указания фактического лица, оплатившего налоги),

- сведения об отражении по данным ФНС в отчетности ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) зачета, проведенного по заявлению ООО «Сотер» с ООО «Стройтехкомплекс» (ИНН 3666146921) на сумму 5 800 000 руб. датой 14.12.2015 + сведения об уплате налогов с указанной суммы,

- сведения об отражении по данным ФНС в отчетности ООО «Сотер» (ИНН 3663080422) дебиторской задолженности (дебитор ООО «Стройтехкомплекс») (ИНН 3666146921) на сумму 2 677 100 руб. на 16.05.2014 и на сумму 2 139 878 руб. + 984 200 руб. на дату 23.07.2014, а всего на сумму 5 801 178 руб. по состоянию на 23.07.2014 (по договорам строительного подряда № 17/14 от 17.06.2014 и № 05/14 от 05.02.2014) + сведения об уплате налогов с указанной суммы.

19.03.2020 и 25.03.2020 в адрес суда по почте поступили истребуемые определением от 27.01.2020 документы из ПАО «СДМ-Банк» и ИФНС по Левобережному району г. Воронежа (соответственно). При этом, в сопроводительном письме за исх.№ 07-24/00783дсн от 19.03.2020 ИФНС по Левобережному району г. Воронежа поясняет, что ООО «Сотер» состоит на налоговом учете в ИФНС России по Левобережному району г. Воронежа с 13.01.2010 по настоящее время; последняя налоговая отчетность за 1 кв 2018; организация за период с 1 кв 2014 г. по 1 кв 2018 г. представляла «нулевую» отчетность по НДС; сведения о зачете на сумму 5 800 000 руб., проведенного по заявлению ООО «Сотер» отсутствуют; сведения о дебиторской задолженности ООО «Сотер» отсутствуют.

В адрес суда от истца по системе «Мой Арбитр» 15.10.2020 поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы, проведение которой просил поручить экспертам ФБУ Воронежский центр судебной экспертизы Алексеевой Г.И. или Кондауровой Д.В., сформулировав вопросы экспертам, в связи с чем просил истребовать из:

- ГУ МВД России по Воронежской области (394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 54) копии всех паспортов Чернышова Дениса Анатольевича с проставленной подписью Черныщова Д.А., копии документов, сопутствующих выдаче паспорта, где проставлена подпись Чернышова Д.А., копии нотариальных документов с подписью Чернышова Д.А. (при наличии).

- Банка ВТБ (ПАО) (г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31) копии всех карточек подписей Чернышова Д.А. (в том числе по р/с № 40702810801510005055), копии нотариальных документов с подпись Чернышова Дениса Анатольевича (доверенности и т.д.),

- ПАО Транскапиталбанк (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35), ПАО МинБанк (115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5), ПАО Банк Зенит (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2) копии всех карточек подписей Чернышова Дениса Анатольевича (к р/счету ООО «СТК» ОГРН 1073667034792), копии нотариальных документов с подпись Чернышова Дениса Анатольевича (доверенности и т.д.).

- МИФНС № 12 по Воронежской области копии всех нотариальных документов с подписью Чернышова Д.А. (заявления, доверенности и т.д.) из регистрационного дела ООО «Стройтехкомплекс» ОГРН 1073667034792), а также из регистрационных дел иных юридических лиц, в которых фигурируют нотариальные документы с подписью Чернышова Дениса Анатольевича.

Определением суда от 20.10.2020 удовлетворено ходатайство истца об истребовании доказательств из ГУ МВД России по Воронежской области, Банка ВТБ (ПАО), ПАО Транскапиталбанк, ПАО МинБанк, ПАО Банк Зенит и МИФНС № 12 по Воронежской области.

В адрес суда по почте 11.11.2020 из ПАО Банк Зенит, 16.11.2020 из Банка ВТБ (ПАО), ПАО Транскапиталбанк, 20.11.2020 ПАО МинБанк, поступили истребуемые документы.

В адрес суда 17.11.2020 из МИФНС № 12 по Воронежской области поступил ответ за исх.№ 04-17/03134дсп от 10.11.2020 на определение суда от 20.10.2020, в соответствии с которым направляет запрашиваемые копии документов регистрационного дела ООО «Стройтехкомплекс», а именно: решение № 1 единственного учредителя от 18.06.2007, устав ООО «Стройтехкомплекс».

В адрес суда по почте 23.11.2020 из ГУ МВД России по Воронежской области поступил ответ за исх.№ 23/15473 от 16.11.2020 на определение суда от 20.10.2020, в соответствии с которым сообщает, что по учетам, имеющихся в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области, Чернышов Д.А. был документирован четырьмя паспортами; в учетах УВМ ГУ МВД России по Воронежской области отсутствуют копии выданных паспортов гражданина РФ, в связи с чем направляет копии заявлений о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ по форме № 1П Чернышова Д.А. по вышеуказанным паспортам гражданина РФ.

Определением суда от 16.03.2021 ходатайство истца удовлетворено, по делу назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено федеральному бюджетному учреждению Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

В адрес суда через систему «Мой арбитр» 13.04.2021 от ответчика поступило заявление о исправлении технической ошибки/дополнении определения, в соответствии с которым просил суд:

- дополнить определение суда от 16.03.2021 по делу № А14-9253/2019 о назначении судебной почерковедческой экспертизы указанием на приобщение к делу договоров подряда №№ 1405-С 04 февраля 2014 года и 1415-С16 июня 2014 года, заключенных истцом с ООО «ПМК-402», актов сдачи-приемки выполненных работ по указанным договорам, договора уступки прав №1 от 04.08.2015г.;

- дополнить определение суда от 16.03.2021 по делу № А14-9253/2019 о назначении судебной почерковедческой экспертизы вопросом эксперту: «Одним и тем же лицом выполнены подписи от имени Чернышова Дениса Анатольевича в договорах подряда №№ 1405-С 04 февраля 2014 года и 1415-С16 июня 2014 года, заключенных истцом с ООО «ПМК-402», актах сдачи-приемки выполненных работ по указанным договорам, договоре уступки прав №1 от 04.08.2015г. и заявлении (уведомлении) о зачете однородных требований (проведении взаимозачета) по договору № 1 уступки прав (цессии) от 04.08.2015 года за исх.№ 1 от 5 14.12.2015, акте сверки взаимных расчетов за период: 2015 г. между ООО «Сотер» и ООО «Стройтехкомплекс» по договору цессии № 1 от 04.08.2015, акте сверки взаимных расчетов за период: 2014-2015г. между ООО «Сотер» и ООО «Стройтехкомплекс» по договорам подряда № 05/14 от 05.02.2014 и № 17/14 от 17.06.2014, договоре 05/14 строительного подряда от 05.02.2014, акте о приемке выполненных работ № 1 от 16.05.2014 на сумму 2 677 100 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 16.05.2014 на сумму 2 677 100 руб., акте о приемке выполненных работ № 2 от 23.07.2014 на сумму 2 139 878 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 23.07.2014 на сумму 2 139 878 руб., договоре 17/14 строительного подряда от 17.06.2014, справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 23.07.2014 на сумму 984 200 руб., акте о приемке выполненных работ № 1 от 23.07.2014 на сумму 984 200 руб.?».

В порядке ст. 159 АПК РФ данное ходатайство принято судом к рассмотрению.

В адрес суда по почте 19.04.2021 от эксперта ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России поступило ходатайство о предоставлении дополнительных образцов почерка и подписей Чернышова Дениса Анатольевича: свободные (в оригиналах документов, по возможности приближенных по времени к исследуемым подписям, т.е. 2014-2015 гг) – доверенности, документы с места работы, банковские документы и т.д.; условно-свободные (например, в уведомлениях суда о дне слушанья дела и т.п.); экспериментальные в виде рукописных записей – «Чернышов Денис Анатольевич» + подпись – 5-7 листах; подписей – на 5-7 листах. В обоснование данного ходатайства эксперт пояснил, что при ознакомлении с поступившими на экспертизу материалами установлено, что в качестве образцов подписей предоставлены только электрофотографические копии документов. По изображениям подписей от имени Чернышова Д.А. в представленных образцах невозможно исследовать общие признаки лица, кроме того, так как большая часть из них являются изображениями плохого качества, в них также не отразились частные признаки подписного почерка Чернышова Д.А. Кроме того, подписи в представленных образцах Чернышова Д.А. выполнены в транскрипции, отличной от исследуемых.

В судебном заседании 17.05.2021 в целях предоставления эксперту необходимых документов, истец устно заявил ходатайство об истребовании из Банка ВТБ (ПАО) (г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31) оригиналов всех карточек подписей Чернышова Д.А. (в том числе по р/с № 40702810801510005055), оригиналов нотариальных документов с подписью Чернышова Дениса Анатольевича (доверенности и т.д.), из ПАО Транскапиталбанк (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35), ПАО МинБанк (115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5), ПАО Банк Зенит (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2) оригиналов всех карточек подписей Чернышова Дениса Анатольевича (к р/счету ООО «СТК» ОГРН 1073667034792), оригиналов нотариальных документов с подписью Чернышова Дениса Анатольевича (доверенности и т.д.); в случае невозможности представления оригиналов данных документов – представить их читаемые копии в хорошем качестве.

Истец устно заявил ходатайство о повторном истребовании из МИФНС № 12 по Воронежской области копий всех нотариальных документов с подписью Чернышова Д.А. (заявления, доверенности и т.д.) из регистрационного дела ООО «Стройтехкомплекс» ОГРН 1073667034792), а также из регистрационных дел иных юридических лиц, в которых фигурируют нотариальные документы с подписью Чернышова Дениса Анатольевича, полагая, что МИФНС № 12 по Воронежской области определение суда от 20.10.2020 было исполнено не в полном объеме, в связи с чем устно заявил ходатайство о наложении судебного штрафа на МИФНС № 12 по Воронежской области за неисполнение судебного акта.

Определением суда от 17.05.2021 удовлетворено ходатайства истца об истребовании доказательств из Банка ВТБ (ПАО), ПАО Транскапиталбанк, ПАО МинБанк, ПАО Банк Зенит, МИФНС № 12 по Воронежской области.

В судебном заседании 29.06.2021 истец поддержал направленное в адрес суда 24.06.2021 по системе «Мой арбитр» ходатайство, в соответствии с которым просил суд:

- обязать явку в судебное заседание Чернышова Дениса Анатольевича (14.04.1983 г.р., место рождения г.Воронеж; адрес г.Воронеж, ул.Космонавтов, д.62 кв.2, а также г.Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 11б, кв.65, для отбора судом образцов подписи в целях проведения почерковедческой судебной экспертизы;

- истребовать в Коминтерновском районном суде г. Воронеж (394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 46) из уголовного дела № 1-484/2015 копии всех протоколов допроса Чернышова Дениса Анатольевича (14.04.1983 г.р., место рождения г.Воронеж), в том числе, протокол допроса от 17.08.2015г.;

- истребовать в электронном виде (на диске, с возможностью увеличения изображения экспертом) копию кредитного досье (банковские документы) ООО «Стройтехкомплекс» ИНН 3666146921 (в том числе, все документы за подписью Чернышова Дениса Анатольевича (14.04.1983 г.р., место рождения г.Воронеж), подписанные им в присутствии представителя банка, заявления на открытие/закрытие счетов, кредитные договора и т.д.) из следующих банков: Банк ВТБ (ПАО) (г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31), ПАО Транскапиталбанк (109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35), ПАО МинБанк (115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5), ПАО Банк Зенит (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2).

Определением суда от 29.06.2021 удовлетворено ходатайства истца об истребовании доказательств из Банка ВТБ (ПАО), ПАО Транскапиталбанк, ПАО МинБанк, ПАО Банк Зенит, Коминтерновского районного суда города Воронежа.

В адрес суда 13.07.2021 от ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России поступило сообщение № 3091/4-3 от 09.07.2021 о невозможности дачи заключения по делу № А14-9253/2019.

В судебное заседание 26.07.2021 истец устно заявил ходатайство об истребовании из Арбитражного суда Воронежской области оригиналов обособленного спора по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Стройтехкомплекс» (ОГРН 1073667034792, ИНН 3666146921) Сидорова Андрея Владимировича к Чернышову Денису Анатольевичу, Воронежская обл., г. Воронеж, Сулейманову Самеду Аслану Оглы, г.Самара, третье лицо: Мельник Сергей Александрович, г. Оренбург, о признании недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ СLА200, VIN WDD1173431N080145, и применении последствий недействительности сделки, в рамках дела № А14-5785/2016 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Стройтехкомплекс».

Определением суда от 26.07.2021 удовлетворено ходатайства истца об истребовании обособленного спора по делу № А14-5785/2016

В адрес суда по почте 02.08.2021 из Банка ВТБ (ПАО), 09.08.2021 из ПАО Транскапиталбанк, 23.08.2021 из ПАО Банк Зенит поступили ответы на определение суда от 29.06.2021 об истребовании доказательств с приложением запрашиваемых документов.

В адрес суда по почте 23.08.2021 от АО «МИнБанк» поступил ответ на определение суда от 29.06.2021 об истребовании доказательств, в соответствии с которым сообщает, что расчетный счет ООО «Стройтехкомплекс» (ИНН 3666146921) был закрыт 06.04.2015. Согласно Типовой номенклатуре дел АО «МИнБанк» срок хранения юридических дел по закрытым счетам клиентов составляет 5 лет (ТП ст. 133), в связи с чем запрашиваемые документы, касающиеся деятельности ООО «Стройтехкомплекс» были утилизированы.

Определением суда от 18.01.2022 удовлетворено ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Стройтехкомплекс», по делу назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение которой поручено федеральному бюджетному учреждению Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 2), в срок до 14.03.2022.

Определением суда от 15.03.2022 исправлены опечатки в определение суда от 18.01.2022, срок проведения судебной экспертизы по делу продлен до 21.04.2022.

Определением суда от 25.04.2022 срок проведения судебной экспертизы по делу продлен до 23.05.2022.

В адрес суда от федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации поступило экспертное заключение № 3164/4-3 от 16.05.2022.

В судебное заседание 26.05.2022 третье лицо не явилось, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещено. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассматривалось в его отсутствие.

Истец требования поддержал по основаниям, указанным в иске.

Ответчик заявил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы.

Истец возражал против заявленного ходатайства.

В порядке ст. 159 АПК РФ ходатайство ответчика принято судом к рассмотрению.

В судебном заседании26.05.2022 объявлялся перерыв до 01.06.202.

После перерыва лица, участвующие в деле, не явились, о месте и времени рассмотрения дела надлежаще извещены. На основании статьи 156 АПК РФ дело рассматривалось в их отсутствие.

В адрес суда по системе «Мой Арбитр» 31.05.2022 поступили возражения на ходатайство ответчика о проведении дополнительной экспертизы, которые приобщены к материалам дела.

Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, учитывая необходимость представления лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, в целях соблюдения принципа равенства и состязательности сторон, суд считает необходимым рассмотрение дела отложить

Руководствуясь ст. ст. 158, 184 - 186 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное разбирательство на 04 июля 2022 года на 16 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, д. 77, каб. № 707 (тел. 259-79-12).

Предложить лицам, участвующим в деле, представить письменные пояснения с учетом проведенной экспертизы, заявленного ответчиком ходатайства о проведении дополнительной экспертизы.

Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку представителей с надлежащим образом оформленными полномочиями и документом, удостоверяющим личность.

Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем заключения мирового соглашения в порядке, предусмотренном статьями 138-142 АПК РФ.

Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также о времени и месте рассмотрения дела, размещена на сайте Арбитражного суда Воронежской области (http://www.voronej.arbitr.ru) и в информационном киоске, установленном в вестибюле на 1 этаже здания Арбитражного суда Воронежской области.

Судья И.В. Кострюкова