Гражданский кодекс часть 1

по делу о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ОГРНИП <***>, ИНН<***>, проживающий <...>) несостоятельным (банкротом),

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Еврейской автономной области с заявлением о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельным (банкротом), просила включить в реестр требований кредиторов требование в размере 6 000 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 02.07.2018 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке обоснованности требований ФИО1 к ИП ФИО2

Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 18.09.2018 произведена замена заявителя по делу – ФИО1 на ФИО3.

Определением Арбитражного суда Еврейской автономной области от 15.11.2018 заявление ФИО3 оставлено без рассмотрения, назначено судебное заседание по вопросу о рассмотрении обоснованности заявления ФИО1 о признании должника банкротом.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 определение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 15.11.2018 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.02.2019 № Ф03-436/2019 определение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 15.11.2018, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2018 отменены. Заявление ФИО3 о признании индивидуального предпринимателя ФИО2 несостоятельным (банкротом) направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Еврейской автономной области.

Определением от 06.03.2019 назначено судебное заседание по проверке обоснованности требования ФИО3 на 16.04.2019.

На основании постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.02.2019 № Ф03-436/2019 заявление ФИО1 подлежит рассмотрению в порядке пункта 8 статьи 42 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», то есть после рассмотрения требования ФИО3

От заявителя ФИО1 поступило заявление об уточнении требований, в котором просил включить в реестр требований кредиторов должника, требование в размере 102 060 000 рублей, представил расчет заявленной ко включению суммы, и доказательства направления уточненного требования в адрес должника и финансового управляющего.

Определением от 20.06.2019 требования ФИО3 признаны обоснованными, в отношении ИП ФИО2 введена процедура - реструктуризации долгов.

Судебные заседания дважды откладывались.

Конкурсным кредитором – ФИО3 заявлено о фальсификации доказательств: договора займа от 01.12.2013 на сумму 20 000 000 рублей, договора займа от 11.12.2013 на сумму 32 000 000 рублей, договора займа от 10.01.2014 на сумму 20 000 000 рублей. ФИО3 полагает, что единственной целю составления указанных документов – нивелировать голоса добросовестных кредиторов на собрании кредиторов и получить контроль над процедурой банкротства должника через формирование несуществующей кредиторской задолженности. Считает необходимым проведение доскональной проверки представленных доказательств и проверки заемным правоотношений сторон, со ссылкой на судебные акты по делу № А73-5138/2017 в рамках которого ФИО1 представлялись сфальсифицированные доказательства.

До начала судебного заседания от ФИО1 поступили дополнительные пояснения, в которых в связи с подачей ФИО3 заявления о фальсификации доказательств на основании части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 возражала против исключения из числа доказательств по делу договора займа от 01.12.2013, договора займа от 11.12.2013, договора займа от 10.01.2014. Считает, что ФИО3 не приведено каких-либо признаков, свидетельствующих о фальсификации (подделке) указанных документов, равно как не указано, в чем, по мнению кредитора ФИО3, заключается фальсификация. ФИО1 полагает, что подобная форма взаимоотношений с кредиторами (получение крупных сумм наличных денежных средств от физических лиц, подтвержденное расписками, оформленных в простой письменной форме) является типичной для должника. Дополнительно сообщила, что оригинал расписок, подтверждающих получение денежных средств по оспариваемым договорам займа, находятся в Центральном районном суде г. Хабаровска, где приобщены к материалам дела № 2-5373/2017.

Конкурсным кредитором – ФИО3 до начала судебного заседания поступило ходатайство о приостановлении производства по обособленному спору, ходатайство мотивировано ранее изложенными доводами об обжаловании определения Центрального районного суда г. Хабаровска от 24.11.2017 по делу №2-5373/2017.

Определением арбитражного суда от 10.09.2019 производство по заявлению ФИО1 приостановлено до рассмотрения частной жалобы на определение Центрального районного суда г. Хабаровска.

От ФИО1 поступило ходатайство о возобновлении производства по обособленному сроку, мотивированное тем, что апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 09.10.2019 № 33-7128/2019 было прекращено апелляционное производство в связи с отказом от частной жалобы. Суду представлена копия апелляционного определения Хабаровского краевого суда от 09.10.2019 № 33-7128/2019.

Определением от 29.11.2019 ходатайство конкурсного кредитора ФИО1 удовлетворено. Производство по заявлению о включении в реестр требований кредиторов должника требований в размере 6 000 000 рублей по делу о признании ИП ФИО2 несостоятельным (банкротом) № А16-1567/2018, возобновлено (приложение № 3.2). Судебное заседание назначено на 17.12.2019.

Представителем ФИО3 по доверенности 12.12.2019 представлено заявление об отказе от ранее заявленного ходатайства о фальсификации доказательств.

16 декабря 2019 года от кредитора ФИО4 поступило заявление о фальсификации доказательств: договора займа от 01.12.2013 на сумму 20 000 000 рублей, договора займа от 11.12.2013 на сумму 32 000 000 рублей, договора займа от 10.01.2014 на сумму 20 000 000 рублей.

В связи с заявленным ходатайством кредитор просил провести проверку настоящего заявления путем обязания ФИО5 представить доказательства реальности заемных правоотношений сторон, в том числе доказательств финансовой и фактической возможности кредитора (с учетом ее доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение и расходование этих денежные средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, имелись ли в распоряжение ФИО5 наличные денежные средства в момент выдачи займа.

В случае недостаточности указанных действий суда для проверки заявления о фальсификации, считает возможным и целесообразным проведение экспертизы представленных ФИО5 документов на предмет давности их изготовления, для чего просил суд приобщить к материалам дела их оригиналы и представить заявителю возможность предоставления суду кандидатуры эксперта и внесения денежных средств на депозит суда.

Кроме того, 16.12.2019 заявление о фальсификации доказательств с аналогичными доводами поступило от кредитора ФИО6.

Заявителем ФИО5 16.01.2020 представлены пояснения по заявлениям о фальсификации доказательств, в котором указала, что заявление о фальсификации направлено на оспаривание доказательства, на основании которого был вынесен конкретный судебный акт, и может быть заявлено только в рамках дела об оспаривании данного судебного акта.

Кредитор ФИО6 20.01.2020 подал возражения относительно заявленных ФИО1 доказательств в виде договоров займа ФИО2 наличных денежных средств. В качестве обоснования своих возражений кредитором представлены анализ финансовой деятельности за период с 2013 по 2018 годы. ФИО7 просил суд, истребовать у ФИО1 бухгалтерские балансы, иные регистры бухгалтерского учета за 2012 -2015 годы. В случае возражений ФИО1 относительно исключения представленного ею доказательства (договоров займа, расписок) из материалов дела – принять меры для проверки достоверности заявления о фальсификации, в том числе назначить проведение экспертизы в отношении этих доказательств. Просил предложить ФИО1 представить суду иные доказательства формирования денежных средств в размере выплаченных в наличной форме займов. Просил внести в резолютивную часть определения от 17.12.2019 (приложение № 3.2) изменения относительно квалификации вменяемым участникам спора признаков преступлений (ст.ст. 303, 306 УК РФ).

Определением от 11.02.2019 назначено судебное заседание на 05.03.2020.

Во исполнении определения от 21.01.2020 от кредитора ФИО6 поступили доказательства направления частной жалобы на определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 24.11.2017 по делу № 2-5373/2017.

ФИО6 не возражает в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы.

Арбитражный суд Еврейской автономной области направить запрос в Центральный районный суд г. Хабаровска о предоставлении информации о принятии частной жалобы на определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 24.11.2017 по делу № 2-5373/2017.

Центральным районным судом г. Хабаровска представлен ответ, в котором сообщается, что 13.03.2020 в адрес суда поступила частная жалоба на определение Центрального районного суда г. Хабаровска от 25.02.2020 о восстановлении представителю ФИО6- ФИО8 пропущенного процессуального срока на подачу частной жалобы на определение суда от 24.11.2017 по гражданскому делу № 2-5373/2017. Частная жалоба соответствует требования статьи 322 ГПК РФ, принята к производству. Кроме того в ответе на запрос сообщалось, что после истечения установленного законом срока на обжалование, гражданское дело № 2-5373/2017с частными жалобами будет направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения в апелляционной инстанции.

В связи с необходимостью представления дополнительных доказательств по обособленному спору, суд считает необходимым рассмотрение спора отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

рассмотрение заявления ФИО1 о включении в реестр требований кредиторов должника – ФИО2 требований в размере 6 000 000 рублей (приложение № 3.2) отложить, назначив судебное заседание на 16 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут в помещении суда по адресу: ЕАО, <...>, зал судебного заседания № 422.

Судья

М.А. Козырева