Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 (должник, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, место рождения: г. Кинешма Ивановской области, адрес: 155814, <...>) ФИО2

об истребовании доказательств,

при участии в деле:

- от финансового управляющего должника – ФИО3 (доверенность от 10.07.2020),

- от ФИО1 – ФИО4 (доверенность от 16.10.2017),

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 10.12.2019 года принято к производству заявление АО «Россельхозбанк» о признании несостоятельным (банкротом) ИП ФИО1. Определением суда от 25.02.2020 года (резолютивная часть от 19.02.2020 года) в отношении должника введена процедура реструктуризации. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2

Сведения о введении в отношении должника процедуры реструктуризации опубликованы в Едином федеральном реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 25.02.2020 года, в газете «Коммерсантъ» от 29.02.2020 года.

Решением суда от 08.07.2020 должник признан банкротом и в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО2

Сведения о введении в отношении должника процедуры реализации опубликованы в Едином федеральном реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) 10.07.2020 года, в газете «Коммерсантъ» от 13.07.2020 года.

28.04.2020 года финансовый управляющий должника обратился в суд с ходатайством об истребовании у должника документов и сведений, имеющих отношение к делу о банкротстве.

Определением суда от 07.05.2020 ходатайство было принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению дела.

В судебном заседании 07.05.2020 представитель заявителя в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) уточнила заявленные требования (уточнения от 14.07.2020 с приложением документов представлены в дело). В связи с тем, что уточнения должнику направлены только 15.07.2020 и вручены представителю ФИО1 в судебном заседании (представитель подтвердил) заявитель ходатайствовал об отложении рассмотрения дела для дачи возможности должнику исполнить требования финансового управляющего в добровольном порядке.

Представитель должника также ходатайствовал об отложении рассмотрения дела для урегулирования спора.

Протокольным определением суда от 15.07.2020 года рассмотрение дела было отложено до 04.08.2020.

Информация о времени и месте рассмотрения дела, отложении судебного разбирательства, размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу http://ivаnоvо.аrbitr.ru.

После отложения рассмотрения дела представитель заявителя поддержала уточненные заявленные требования. Пояснила суду, что запрашиваемая документация и имущество конкурсному управляющему должником не передавалось.

Представитель должника пояснил, что документы и имущество у ФИО1 отсутствуют, доказательства их выбытия из владения должник предстаивть не может

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Пункт 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве наделяет финансового управляющего правом получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Пунктом 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве установлено, что финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, проводить анализ финансового состояния гражданина, выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

03.03.2020 финансовый управляющий ФИО2 направил в адрес ФИО1 запрос о предоставлении информации, необходимой для осуществления полномочий финансового управляющего, а именно:

- сведения о составе принадлежащего ФИО1 имущества и месте нахождения этого имущества;

- сведений об имуществе, принадлежащем ФИО1 в течение трех последних лет от даты, предшествующей процедуре банкротства, с предоставлением копий документов на основании которых, производилось отчуждение этого имущества;

- сведения о составе обязательств ФИО1;

- сведения об имеющихся у ФИО1 кредиторах;

- сведения об источниках доходов ФИО1;

- сведения о фактах привлечения ФИО1 к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство; об известных гражданину уголовных и административных делах в отношении него, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости; о принятых решениях о признании гражданина банкротом или об исполненных планах реструктуризации его долгов в течение восьми лет, предшествующих представлению плана реструктуризации долгов гражданина;

- о наличии (отсутствии) счетов в кредитных организациях, коммерческих банках с указанием их реквизитов, адресов;

- об участии ФИО1 в уставном капитале юридических лиц и размере такого участия;

- справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи;

- иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве.

Согласно уведомлению о вручении потового отправления с почтовым идентификатором 15350644003946 данный запрос получен адресатом 11.03.2020, однако в адрес финансового управляющего запрошенная информация не поступала.

На запрос финансового управляющего в регистрирующие органы была получена информация о наличии у должника следующего имущества:

1.) МАН 19-414, ГРЗ: М923НА37, VIN: <***>, год выпуска: 2000, дата постановки на регистрационный учет: 14.02.2008г.

- ШМИТЦ SKO 24L, ГРЗ: РА290837, VIN: отсутствует, ШАССИ: 70198, год выпуска: 1997, год постановки на регистрационный учет: 07.12.2010г.

2.) ДАФ FT XF 105.460, ГРЗ: Н431УУ37, VIN: <***>, год выпуска: 2012, постановки на регистрационный учет: 27.04.2012г.

3.) ШМИТЦ SKO 24L-13.4EP, ГРЗ: РА866037, VIN: <***>, год выпуска: 2012, постановки на регистрационный учет: 27.04.2012г.

4.) ШМИТЦ SKO 24L-13.4FP60, ГРЗ: РВ031437, VIN: <***>, год выпуска: 2013, постановки на регистрационный учет: 23.02.2013г.

5.) ДАФ FT XF 105.460, ГРЗ: С491КР37, VIN: <***>, год выпуска: 2013, постановки на регистрационный учет: 22.06.2013г.

Данное имущество (позиции 3-6) является предметом залога по договорам о залоге транспортных средств № 123808/0107-4 от 19.04.2012, № 123808/0116-4 от 24.04.2012, № 133808/0036-4/1 от 19.02.2013, № 133808/0036-4/2 от 19.02.2013.

Инвентаризация имущества должника на дату составления настоящего ходатайства не проводилась. Документов, подтверждающих выбытие имущества из владения должника, финансовому управляющему не предоставлено.

14.07.2020 в адрес должника было направлено требование о передаче банковских карт, имущества (автотранспорта), а также сведений в соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве. Истребуемые документы и имущество финансовому управляющему до настоящего времени не переданы.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве), гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нарушение Закона о банкротстве должник не представил документы и имущество финансовому управляющему в связи с чем, финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством об их истребовании.

С учетом сказанного суд полагает ходатайство финансового управляющего об истребовании документов и имущества подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.) Истребовать у ФИО1 следующую информацию:

- сведения о составе принадлежащего ФИО1 имущества и месте нахождения этого имущества;

- сведений об имуществе, принадлежащем ФИО1 в течение трех последних лет, предшествующей дате принятия судом заявления о банкротстве должника, с предоставлением копий документов на основании которых, производилось отчуждение этого имущества;

- сведения о составе обязательств ФИО1;

- сведения об имеющихся у ФИО1 кредиторах;

- сведения об источниках доходов ФИО1;

- об участии ФИО1 в уставном капитале юридических лиц и размере такого участия;

- справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи;

- сведения о совместно нажитом имуществе во время брака с ФИО5

- иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве;

Обязать ФИО1 передать документацию финансовому управляющему ФИО2.

2.) Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 все имеющиеся у него банковские карты.

3.) Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующее имущество:

- МАН 19-414, ГРЗ: М923НА37, VIN: <***>, год выпуска: 2000, дата постановки на регистрационный учет: 14.02.2008г.

- ДАФ FT XF 105.460, ГРЗ: Н431УУ37, VIN: <***>, год выпуска: 2012, постановки на регистрационный учет: 27.04.2012г., является предметом залога.

- ШМИТЦ SKO 24L-13.4EP, ГРЗ: РА866037, VIN: <***>, год выпуска: 2012, постановки на регистрационный учет: 27.04.2012г., является предметом залога.

- ШМИТЦ SKO 24L-13.4FP60, ГРЗ: РВ031437, VIN: <***>, год выпуска: 2013, постановки на регистрационный учет: 23.02.2013г., является предметом залога.

- ДАФ FT XF 105.460, ГРЗ: С491КР37, VIN: <***>, год выпуска: 2013, постановки на регистрационный учет: 22.06.2013г., является предметом залога.

2.) Установить срок для представления истребуемых документов – до 07 сентября 2020 года.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса (пункты 8,9 статьи 66 АПК РФ).

Судья:

Н.А. Рябцева