Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Гажур Ольги Вячеславовны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гуминской В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление

акционерного общества «Строительное управление №155» в лице конкурсного управляющего Шматала А.В. (далее АО «СУ-155», заявитель, ОГРН 1027739218154 ИНН 7736003162, адрес: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15)

к акционерному обществу «Стройиндустрия-Холдинг» (далее АО «Стройиндустрия-Холдинг», должник, ОГРН 1023701513110 ИНН 3731001076, адрес: 153015, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 45И)

о включении в реестр требований кредиторов задолженности в сумме 654 949 955,24 рублей,

при участии в судебном заседании:

-представителя заявителя - Марковой Т.А. (по доверенности от 20.12.2018);

-представителя должника - Ляхова И.А. (по доверенности от 11.01.2018);

-представителя временного управляющего - Углова О.А. (по доверенности от 18.04.2019);

-представителя уполномоченного органа - Надежина А.Г. (по доверенности от 24.01.2019).

-представителя ОАО «ДСК» - Карташова Е.А. (по доверенности от 17.07.2018).

установил:

В Арбитражный суд Ивановской области 10.12.2018 от АО «СУ-155» поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов к АО «Стройиндустрия-Холдинг» задолженности в сумме 650 374 950,38 рублей.

Определением суда от 14.12.2018 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 14.02.2019.

Рассмотрение дела откладывалось. В судебном заседании 18.06.2019 объявлен перерыв до 25.06.2019.

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу http://ivаnоvо.аrbitr.ru

В ходе судебного разбирательства представитель заявителя представил письменное уточнение по делу с приложением документов, просит включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 654 949 955,24 рублей, в том числе, 594 395 990,13 руб. (основной долг) и 60 553 965,11 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Лица, участвующие в деле, не возражали по заявленному уточнению.

В порядке статьи 49 АПК уточнение принято судом.

Представитель АО «СУ-155» огласил позицию по уточнению заявленных требований, представил акты сверки взаимных расчетов в подтверждение перерыва течения срока исковой давности по заявленным требованиям.

Представитель временного управляющего представил письменный отзыв по делу, возражения относительно заявленного требования, указал на то, что заявителем пропущен срок исковой давности по части требований, часть задолженности не может быть проверена ввиду отсутствия первичной документации.

Представитель должника поддержал позицию временного управляющего, представил свои возражения в отзыве.

Представитель уполномоченного органа указал на наличие возражений по существу заявленных требований в силу следующего.

В установленный ст. 71 Закона о банкротстве срок АО «СУ-155» обратилась в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов неисполненных должником обязательств в размере 651494 094,52 руб. (с учетом уточнения от 04.04.2019г.), данные требования основаны на договорах от 2007, 2008, 2009, 2010 годов, при этом, в судебном порядке данная задолженность АО «СУ-155» не взыскивалась, в связи с чем уполномоченный орган заявил о применении срока исковой давности в отношении заявленных требований.

АО «СУ-155» представлены Акты сверки расчетов за 4 квартал 2011 года и 1 полугодие 2012 года, которые не могут являться документами, свидетельствующими о признании долга, поскольку подписаны только со стороны АО «СУ-155» (Акт сверки за 4 квартал 2011 года) и только со стороны должника АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Акт сверки за 1 полугодие 2012 года), а, следовательно, не являются двусторонними.

От подписи в акте сверки зависит, признает ли контрагент задолженность Акт сверки взаиморасчетов служит для того, чтобы компания-дебитор подтвердила задолженность по договору.

Если уполномоченное лицо со стороны компании заверяет акт, это действие служит признанием долга (ст. 203 ГК РФ). На это указал Верховный суд РФ в п. 20 Постановления от 29.09.2015г. №43.

Кроме того, тексты актов сверок не позволяют установить дату проведения сверок и, соответственно дату их составления, ввиду отсутствия указания на такую дату. Тем самым, указанные акты удостоверяют только существующие обязанности одной стороны по отношению к другой по состоянию на определенную дату (на 01.07.2012, 01.04.2014, 31.12.2015,), что не свидетельствует о дате, когда была произведена указанная сверка расчетов и выявлена задолженность, составлении названных актов в указанные даты.

Должником 13.09.2017 г. в Межрайонную ИФНС России № 6 по Ивановской области представлена расшифровка неисполненных обязательств по договорам займа и начисленных процентов по состоянию на 01.01.2017г., а также непосредственно договора займа, дополнительные соглашения к ним.

Уполномоченным органом проанализированы документы, переданные налоговым органом, и установлено следующее.

Должник АО «Стройиндустрия-Холдинг» указал наличие следующих неисполненных обязательств перед АО «СУ-155» по договорам займа:

-№ 15/12-06 от 18.12.2006г. в размере 225 695,96 руб. (проценты по займу за 2016 год), основной долг погашен в феврале 2016 года полностью;

-№ 08/0730-СИХ от 30.07.2008г. в размере основной долг 29 055 860,66 руб., проценты по займу за 2016 год - 6 392 289,35 руб.;

-№ СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009г. в размере основной долг 11 098 878,39 руб., проценты по займу за 2016 год - 2 441 753,25 руб.; № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009г. в размере 13 060 522,73, проценты по займу за 2016 год 2 873 315,00 руб.;

-№ 1101/СУ-СХ от 11.01.2010г. в размере основной долг 6 823 061,50 руб., проценты по займу за 2016 год 818 767,38 руб.;

-№ 08/0130-СИХ от 30.01.2008г. в размере основной долг 29 616 797,28 руб., проценты по займу за 2016 год 551 875,84 руб.

Анализ сложившихся правоотношений АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» позволяет сделать вывод о наличии их фактической аффилированности.

АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» входят в одну группу компаний СУ-155, о чем свидетельствуют ряд публикаций как на официальном сайте Группы компаний СУ-155 (www.sul55.ru) в разделе Пресс центр Новости от 09.11.2007г., 23 и 24.06.2008г., 07 и 09.08.2008г., так и в иных информационных источниках, например, Независимая народная газета «Советская Россия» № 085 (2008г.) стр. 2. /(публикации прилагаются). Так, во всех статьях указано на то обстоятельство, что АО «Стройиндустрия-Холдинг» входит в группу компаний СУ-155 и занимается застройкой объектов СУ-155;

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа, поручительства и перевода долга требований аффилированного лица АО «СУ-155» следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем (новым должником в отношениях по переводу долга), а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству.

Выдача АО «СУ-155» займов должнику производилась при наличии просроченных неисполненных ранее выданных займов и наличии иных неисполненных обязательствах и при наступлении срока возврата на протяжении более 10 лет кредитор не предпринимал попыток добиться его возврата, в том числе посредством обращения в арбитражный суд за взысканием.

Так, АО «СУ-155» при наличии просроченного обязательства по возврату займа, выданного на основании договоров № 07/0806-СИИ от 06.08.2007г. (срок возврата 05.08.2008г.), № 07/0903-СИИ от 03.09.2007г. (срок возврата 02.09.2008г.), № 07/1003-СИХ от 03.10.2007г. (срок возврата 02.10.2008г.), № 07/1102-СИХ от 02.11.2007г. (срок возврата 01.11.2008г.) в сумме по основной задолженности (без учета процентов), указанной заявителем, 8 785 853,80 руб., заключает другие договора о предоставлении должнику займов, в том числе договор № 11-12/08 от 11.12.2008г., № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009г., № 1101/СУ-СХ от 11.01.2010г. в общей сумме более чем на 23,5 млн.руб.

Требования о возврате займов предъявлены только после введения в отношении должника АО «Стройиндустрия-Холдинг» процедуры банкротства.

Денежные средства предоставлялись должнику постоянно в течение длительного времени (с учетом даты заключения договора и представленных платежных документов предоставление денежных средств охватывает период 2006 - 2010 годов), их целью являлось пополнение оборотных и внеоборотных средств заемщика, а также на погашение имеющейся кредиторской задолженности перед третьими лицами (денежные средства в большей своей части на расчетный счет должника не поступали, а направлялись в адрес третьих лиц), займы предоставлены на значительную сумму без предоставления обеспечения и минимальном наборе прав и обязанностей указанных в договоре.

Такая схема предоставления займов, а также условий их предоставления, недоступна обычному субъекту гражданского оборота, что подтверждает наличие внутригрупповых отношений между заимодавцем и заемщиком.

Стоит отметить, что согласно бухгалтерских балансов АО «Стройиндустрия-Холдинг» с 2006 по 2010 год (период выдачи займов и заключения договоров перевода долга с АО «Стройиндустрия-Холдинг» на АО «СУ-155» перед третьими лицами), предприятие практически постоянно работало с убытком. Так, согласно данных строки чистая прибыль (убыток) (чистая прибыль характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации) Отчетов о прибылях и убытках за 2006 год убыток АО «Стройиндустрия-Холдинг» составил 2 042 тыс.руб., за 2007 год предприятие имело прибыль 1 565 тыс.руб., однако по итогам 1 квартала 2008 года вновь убыток в размере 1 943 тыс.руб., 2008 год убыток 8 040 тыс.руб., по итогам 2009 года - 24 128 тыс.руб., по итогам 2010 года - 23 476 тыс.руб., по итогам 2011 года 29 874 тыс.руб., данные обстоятельства могут свидетельствовать о намерении АО «СУ-155» временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника или реализовать план выхода из кризиса, формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов.

Такое поведение АО «СУ-155», на протяжении более чем десяти лет до банкротства должника, не обращавшегося с требованиями о взыскании долга по договорам займа и перевода долга (тем самым, предоставляя отсрочку исполнения обязательства на неопределенный срок), не может быть объяснено с точки зрения такой цели коммерческого юридического лица как извлечение прибыли от своей деятельности. Выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве должника АО «Стройиндустрия-Холдинг», при этом наличие в действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во включении требований заявителя в реестр требований кредиторов.

Таким образом, договоры займа и перевода долга были заключены должником с АО «СУ-155», являющемуся лицом, аффилированным по отношению к нему, в связи с чем, уполномоченный орган считает, что спорные договоры займа и о переводе долга опосредуют движение обязательств внутри группы аффилированных лиц, а требования АО «СУ-155» являются в сущности внутрикорпоративными и не могут конкурировать с требованиями независимых кредиторов.

Исследовав представленные в дело материалы, Арбитражный суд Ивановской области приходит к выводу о том, что уточненное требование АО «СУ-155» подлежит удовлетворению частично, исходя из следующего.

В Арбитражный суд Ивановской области 01.06.2018 с заявлением о признании АО «Стройиндустрия-Холдинг» несостоятельным (банкротом) обратилось ООО ЧОП «Крона Секьюрити».

Определением суда от 25.06.2018 заявление принято к производству, возбуждено дело №А17-4637/2018 о банкротстве АО «Стройиндустрия-Холдинг», судебное заседание назначено на 02.08.2018. Судебные заседания по рассмотрению данного требования неоднократно откладывались, последним отложено на 23.10.2018.

Определением суда от 24.10.2018 (резолютивная часть определения от 23.10.2018) заявление ООО ЧОП «Крона Секьюрити» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Перелыгин Алексей Александрович.

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 01.09.2018.

В пределах срока, установленного Законом о банкротстве, в Арбитражный суд Ивановской области поступило требование АО «СУ-155» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности.

Определением суда от 14.12.2018 заявление АО «СУ-155» принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

1. 06.08.2007 года между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор займа № 07/0806-СИИ от 06.08.2007 года (далее - Договор-1).

Согласно условиям Договора-1: Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 1 529 482,64 рубля, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 05.08.2008. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 12 (двенадцать) % годовых.

Во исполнение условий Договора-1 АО «СУ-155» перечислило в период с 06.08.2007 по 28.08.2007 денежные средства в общем размере 1 529 482,64 руб.

Заявителем произведен расчет процентов за пользование займом за период с 07.08.2007 по 23.10.2018 в размере 2 033 717,24 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 1 320 377,05 руб. за период с 06.08.2008 по 23.10.2018.

2. 03.09.2007 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор займа № 07/0903-СИИ от 03.09.2007 года (далее - Договор-2).

Согласно условиям Договора-2: Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 1 317 640,44 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 02.09.2008. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 12 (двенадцать) % годовых.

Во исполнение условий Договора-2 АО «СУ-155» перечислило в период с 03.09.2007 по 27.09.2007 денежные средства в общем размере 1 314 640,44 руб.

Заявителем произведен расчет процентов за пользование займом за период с 04.09.2007 по 23.10.2018 в размере 1 751 811,39 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 1 126 610,02 руб. за период с 03.09.2008 по 23.10.2018.

3. 03.10.2007 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 07/1003-СИХ от 03.10.2007 (далее - Договор-3).

Согласно условиям Договора-3: Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 360 635,62 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 02.10.2008. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 12 (двенадцать) % годовых.

30.12.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 к Договору № 07/1003-СИХ от 03.10.2007, согласно которому стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по Договору-3 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

Во исполнение условий Договора-3 АО «СУ-155» перечислило в период с 03.10.2007 по 31.10.2007 денежные средства в общем размере 360 635,62 руб.

Заявителем произведен расчет процентов за пользование займом за период с 04.10.2007 по 23.10.2018 в размере 829 870,77 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 306 615,89 руб. за период с 03.10.2008 по 23.10.2018.

4. 02.11.2007 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 07/1102-СИХ от 02.11.2007 (далее - Договор-4).

Согласно условиям Договора-4: Заимодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 5 578 095,10 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 01.11.2008. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 12 (двенадцать) % годовых.

30.12.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 к Договору № 07/1102-СИХ от 02.11.2007, согласно которому стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по Договору-4 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

Во исполнение условий Договора-4 АО «СУ-155» перечислило в период с 02.11.2007 по 15.11.2007 денежные средства в общем размере 5 578 095,10 руб.

Заявителем произведен расчет процентов за пользование займом за период с 03.11.2007 по 23.10.2018 в размере 12 796 912,16 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 4704 829,72 руб. за период с 02.11.2008 по 23.10.2018.

Согласно п.п. 1, 2 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договорам займа заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об их исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о применении к спорным задолженностям сроков исковой давности, поскольку представленные в материалы дела акты сверки расчетов, подписанные со стороны должника, совершены за пределами общего срока исковой давности по данным договорам.

Судом установлено.

1. Договор займа № 07/0806-СИИ от 06.08.2007, срок возврата - 05.08.2008 на сумму 1 529 482,64 рубля, срок исковой давности истек 05.08.2011.

2.Договор займа № 07/0903-СИИ от 03.09.2007, срок возврата 02.09.2008 на сумму 1 314 640,44 рублей, срок исковой давности истек 02.09.2011.

3.Договор займа № 07/1003-СИХ от 03.10.2007, срок возврата 02.10.2008 на сумму 360 635,62 рублей, срок исковой давности истек 02.10.2011.

4.Договор займа № 07/1102-СИХ от 02.11.2007, срок возврата 01.11.2008 на сумму 5 578 095,10 рублей, срок исковой давности истек 01.11.2011.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договорам заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 31.12.2013, 31.01.2014, 31.12.2015.

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу части 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

При этом согласно части 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

В соответствии с частью 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что заявителем пропущен срок исковой давности для обращения с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности по договорам займа № 07/0806-СИИ от 06.08.2007, № 07/0903-СИИ от 03.09.2007, № 07/1003-СИХ от 03.10.2007, № 07/1102-СИХ от 02.11.2007, который истек 05.08.2011, 02.09.2011, 02.10.2011, 01.11.2011 соответственно.

Каких-либо уважительных причин пропуска срока исковой давности в материалах дела не имеется.

Таким образом, оснований для включения в реестр требований кредиторов задолженности по договорам займа № 07/0806-СИИ от 06.08.2007, № 07/0903-СИИ от 03.09.2007, № 07/1003-СИХ от 03.10.2007, № 07/1102-СИХ от 02.11.2007 у суда не имеется.

5. 11.12.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор займа №11-12/08 от 11.12.2008 (далее - Договор-5).

Согласно условиям Договора-5: Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 6 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 10.12.2009. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 14 (четырнадцать) % годовых.

Во исполнение условий Договора-5 АО «СУ-155» перечислило денежные средства в размере 6 000 000 руб. по платежному поручению от 11.12.2008 №26079.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 12.12.2008 по 23.10.2018 в размере 8 284 931,51 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 4 513 016,22 руб. за период с 11.12.2009 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-5 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-5 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-5 заявителем представлена в материалы дела копия платежного поручения с отметкой Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о применении к спорным задолженностям сроков исковой давности, поскольку представленные в материалы дела акты сверки расчетов, подписанные со стороны должника, не подтверждают перерыва течения срока исковой давности по заявленной сумме.

Судом установлено, что по Договору займа №11-12/08 от 11.12.2008 срок возврата установлен - 10.12.2009, следовательно, срок исковой давности истекает 10.12.2012.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-5 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 31.12.2013, 31.01.2014, 31.12.2015.

Однако указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 11 147,54 руб.

Доказательств перерыва течения срока исковой давности по всей сумме заявленных требований заявителем в материалы дела не представлено.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что заявителем пропущен срок исковой давности для обращения с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности по договору займа №11-12/08 от 11.12.2008 на сумму 14 273 783,97 руб. (основной долг и проценты за пользование заемными денежными средствами), а также процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму 4 513 016,22 руб.

Каких-либо уважительных причин пропуска срока исковой давности в материалах дела не имеется.

Таким образом, обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника по договору-5 суд считает суму в размере 11 147,54 руб. оснований для включения в реестр требований кредиторов остальной суммы задолженности по договору займа №11-12/08 от 11.12.2008 у суда не имеется.

6. 15.09.2009 между АО «СУ-155» (Займодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009 (далее - Договор-6).

Согласно условиям Договора-6 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 10 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 14.09.2010. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 22 (двадцать два) % годовых.

01.12.2009 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) было заключено Дополнительное соглашение от 01.12.2009 к Договору № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009, согласно которому стороны пришли к соглашению увеличить размер займа до 12 000 000 рублей.

13.09.2009 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) было заключено Дополнительное соглашение от 13.09.2010 года к Договору № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009 года, согласно которому стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа и процентов по займу до 12.09.2011.

01.06.2013 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 01.06.2013 года к Договору № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009, согласно которому стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа и процентов по займу до 31.05.2018.

Во исполнение условий Договора-6 АО «СУ-155» перечислило денежные средства в общем размере 11 098 877,41 руб.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 22.09.2009 по 23.10.2018 в размере 21 985 510,68 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 322 475,61 руб. за период с 01.06.2018 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-6 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-6 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-6 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником. При этом часть платежных поручений подтверждает факт перечисления денежных средств в пользу третьих лиц, при этом в назначении платежа в каждом платежном поручении имеется ссылка на спорный договор займа № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности получилась больше, чем заявленная АО «СУ-155» и подтвержденная документами первичного бухгалтерского учета. В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № СИХ-15-09/2009 от 15.09.2009 задолженности в размере 33 406 863,70 руб., в том числе, 33 084 388,09 руб. (основной долг), 322 475,61 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

7.11.01.2010 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор займа № 1101/СУ-СХ от 11.01.2010 (далее - Договор 7).

Согласно условиям Договора-7 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 7 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 10.05.2015. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 12 (двенадцать) % годовых.

Во исполнение условий Договора-7 АО «СУ-155» перечислило денежные средства в период с 14.01.2010 по 04.03.2010 на общую сумму 6 823 061,50 руб.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 15.01.2010 по 23.10.2018 в размере 7 167 278,27 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 2 083 170,82 руб. за период с 11.05.2015 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-7 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-7 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-7 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником. При этом часть платежных поручений подтверждает факт перечисления денежных средств в пользу третьих лиц, при этом в назначении платежа в каждом платежном поручении имеется ссылка на спорный договор займа № 1101/СУ-СХ от 11.01.2010.

Уполномоченный орган заявил ходатайство о применении к спорным задолженностям сроков исковой давности, поскольку представленные в материалы дела акты сверки расчетов, подписанные со стороны должника, не подтверждают перерыва течения срока исковой давности по заявленной сумме.

Судом установлено, что по Договору займа № 1101/СУ-СХ от 11.01.2010 срок возврата установлен - 10.05.2015, следовательно, срок исковой давности истекает 10.05.2018.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-7 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 31.12.2013, 31.01.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 11 824 100,97 руб., включая основную сумму долга и проценты за пользование заемными денежными средствами, по состоянию на 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности получилась больше, чем заявленная АО «СУ-155» и подтвержденная документами первичного бухгалтерского учета. В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № 1101/СУ-СХ от 11.01.2010 задолженности в размере 16 073 510,39 руб., в том числе, 13 990 339,77 руб. (основной долг), 2 083 170,62 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

8. 11.03.2009 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009 (далее - Договор-8).

Согласно условиям Договора-8 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 10 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 10.03.2010. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу 19,5 (девятнадцать целых пять десятых) % годовых.

12.03.2009 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 12.03.2009 к Договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009, согласно которому стороны пришли к соглашению установить с 13.03.2009 размер процентов по Договору-8 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

01.09.2009 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение № 01 от 01.09.2009 к Договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009, согласно которому стороны пришли к соглашению увеличить размер займа до 13 060 522,73 (тринадцать миллионов шестьдесят тысяч пятьсот двадцать два - 73/100) рубля.

Стороны неоднократно заключали Дополнительные соглашения к Договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009, продлевая срок возврата займа.

01.06.2013 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение № 2 от 01.06.2013 к Договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009, согласно которому стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 31.05.2018.

Заявитель ссылается, что во исполнение условий Договора-8 АО «СУ-155» перечислило денежные средства в период с 12.03.2009 по 29.09.2009 в общем размере 20 632 054,57 руб.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 12.03.2009 по 23.10.2018 в размере 42 769 558,52 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 599 460,11 руб. за период с 01.06.2018 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-8 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-8 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-8 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

В подтверждение перечисления АО «СУ-155» денежных средств по договору № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009 в пользу должника, заявителем представлены платежные поручения:

- от 08.09.2009 №11851 на сумму 32900 руб. в пользу ЗАО «Стройиндустрия-Маркет», где в назначении платежа указано «Оплата по договору займа №03 от 26.09.09 в зачет ОАО «Стройиндустрия-Холдинг».

- от 08.09.2009 №11949 на сумму 357 489,00 руб. в пользу ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», где в назначении платежа указано: «Оплата по договору МОБ-0122-8Э от 14.08.09 за лизинговые платежи в зачет ОАО «Стройиндустрия-Холдинг».

Указанные платежные поручения не содержат указаний на то, что ОАО «СУ-155» производило спорные платежи в счет обязательств по договору-8.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Следовательно, задолженность в общем размере 390 749,00 руб. представляет собой неосновательное обогащение на стороне должника.

Однако с учетом заявленного уполномоченным органом ходатайства о применении ко все спорным правоотношениям сроков исковой давности, суд считает правильным в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 390 749,00 руб. отказать, поскольку акты сверки расчетов, представленные в материалы дела, не содержат сведений о признании указанных сумм со стороны должника, срок для их взыскания в судебном порядке истек 08.09.2012.

Доказательств обратного заявителем в материалы дела не представлено.

При этом платежные поручения на общую сумму 20 241 305,57 руб. подтверждает факт перечисления денежных средств должнику, а также в пользу третьих лиц, при этом в назначении платежа и в платежных поручениях имеется ссылка на спорный договор займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную и признанную должником в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел доначисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, указал, что сумма основного долга и процентов за пользование займом с учетом принятого сторонами порядка начисления процентов составила 39 844 367,55 руб., доказательств возможности предъявления ко включению в реестр требований кредиторов должника задолженности в большем размере со стороны АО «СУ-155» в материалы дела не представлено.

Представитель заявителя в судебном заседании пояснял, что с учетом введения в отношении АО «СУ-155» процедуры конкурсного производства с 05.04.2016, иных доказательств, подтверждающих размер задолженности и порядок ее начисления представить не может.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009 задолженности в размере 39 844 367,55 руб.

Лица, участвующие в деле, арифметически произвели расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму задолженности 20 241 305,57 руб. за период с 01.06.2018 по 23.10.2018 с учетом действующих в соответствующие период времени процентных ставок – 588 106,98 руб. Суд, проверив, указанный расчет, считает его обоснованным.

С учетом изложенного, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № СИХ-11-03/2009 от 11.03.2009 сумму задолженности в размере 40 432 474,53 руб., в том числе, 39 844 367,55 руб. (основной долг), 588 106,98 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

9. 01.01.2009 между АО «СУ-155» (Поставщик) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Покупатель) был заключен Договор поставки №Ц09-01СХ от 01.01.2009 (далее -Договор-9).

Согласно условиям Договора-9 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Цемент (далее - Товар) в количестве и в сроки, предусмотренные Договором-9, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях и в порядке, определенных Договором-9.

Поставка Товара производится по Заявкам Покупателя, Покупатель обязан своевременно производить оплату Товара, а также производить оплату услуг по организации перевозки и иных расходов, связанных с доставкой Товара.

Согласно п. 5.4. Договора-9 оплата производится на основании выставленного Поставщиком счёта.

Во исполнение условий Договора-9 АО «СУ-155» поставило в период с 16.01.2009 по 23.06.2009 в адрес должника товар по товарным накладным на общую сумму 21 638 050,88 руб., выставило АО «Стройиндустрия-Холдинг» счета.

В нарушение условий Договора-9 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не оплатило поставленный Товар.

Согласно пунктам 3.2, 5.5 договора поставки поставка товара производится железнодорожным транспортом, привлеченным покупателем, либо при наличии технической возможности железнодорожным транспортом, привлеченным поставщиком на условиях франко-вагон станция отправления за счет покупателя. Стоимость фактически отгруженного товара и расходов, связанных с его перевозкой, уточняется в соответствующих счетах, накладных и актах выполненных работ (услуг), а также может быть подтверждена актом сверки, подписываемым поставщиком и покупателем.

Заявителем в материалы дела представлены Акты на возмещение компенсационных затрат, связанных с доставкой товара за период с 16.01.2009 по 09.02.2010 на общую сумму 4 131 789,89 руб. Указанные акты подписаны со стороны должника без замечаний, имеется печать АО «Стройиндустрия-Холдинг»

В соответствии со ст. ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Положениями ст. 506 ГК РФ установлено, что по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии со ст. ст. 454, 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено законом или договором.

Уполномоченный орган заявил ходатайство о применении к спорным правоотношениям сроков исковой давности, поскольку представленные в материалы дела акты сверки расчетов, подписанные со стороны должника, не подтверждают перерыва течения срока исковой давности по заявленной сумме.

Судом установлено, что по Договору поставки №Ц09-01СХ от 01.01.2009 с учетом поставки каждой партии товара, истекает в период с 16.01.2012 (по первой поставке) по 23.06.2013.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-9 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 31.03.2010, 30.04.2010, 31.12.2012, 31.03.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 27 485 059,54 руб., включая основную сумму долга за товар и за услуги по доставке указанного товара по состоянию на 31.12.2015.

Заявителем в материалы дела представлены первичная документация – товарные накладные, Акты на общую сумму 25 769 840,77 руб. (основной долг), в связи с чем, суд считает обоснованной и подлежащей включению в реестр требований кредиторов должника по договору поставки №Ц09-01СХ от 01.01.2009 задолженности в размере 25 769 840,77 руб. (основной долг).

10. 15.01.2010 между АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заказчик) и АО «СУ-155» (Исполнитель) был заключен Договор № 11/10-СУ от 15.01.2010 (далее - Договор-10).

Согласно условиям Договора-10 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями Договора-10 и своевременно сдать Заказчику в собственность, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу разработку конструкторской документации на бортоснастку, стальные формы и объемные установки для заводов железобетонных изделий согласно заявкам заказчика, в сроки, предусмотренные Спецификацией № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.01.2010 к Договору № 11/10-СУ от 15.01.2010.

Согласно ст. 769 ГК РФ по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Во исполнение условий Договора-10 АО «СУ-155» выполнило всю работу по разработке конструкторской документации на бортоснастку, стальные формы и объемные установки для заводов железобетонных изделий согласно заявкам заказчика, в сроки, предусмотренные Спецификацией № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.01.2010 к Договору № 11/10-СУ от 15.01.2010, что подтверждается Актом № 1314-11 сдачи-приемки проектной документации от 23.03.2010 года по договору № 11/10-СУ от 29.01.2010.

Согласно Акту 1314-11 сдачи-приемки проектной документации от 23.03.2010 года по договору № 11/10-СУ от 29.01.2010 года разработанная АО «СУ-155» проектная документация удовлетворяет условиям Договора № 11/10-СУ от 29.01.2010 года, стоимость произведенных работ составляет 2 551 312,48 руб.

Задолженность по Акту 1314-11 сдачи-приемки проектной документации от 23.03.2010 в размере 2 551 312,48 руб. до настоящего времени не погашена, что послужило основанием для предъявления настоящего требования в суд.

11. 01.07.2008 между АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заказчик) и АО «СУ-155» (Исполнитель) был заключен Договор об оказании услуг № 27-07/24 от 01.07.2008 (далее -Договор-11).

Согласно условиям Договора-11 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику в период срока действия Договора-11 услуги по подбору поставщиков автомобильного транспорта, специальной техники, необходимых Заказчику для осуществления хозяйственной деятельности. Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их стоимость согласно условиям Договора-11. Стоимость услуг составляет 3 % от цены договора, заключенного на основании письменной рекомендации Исполнителя.

Согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Во исполнение Договора-11 АО «СУ-155» оказало следующие услуги:

- Услуги по подбору поставщиков автомобильного транспорта, специальной техники ЗИЛ - самосвал 45085, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (услуг) по Договору № 27-07/24 от 01.07.2008 за август 2008 года.

Стоимость оказанных услуг согласно Акту сдачи-приемки работ (услуг) по Договору № 27-07/24 от 01.07.2008 за август 2008 года составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Согласно п. 3.3. Договора-11 оплата услуг Исполнителя осуществляется в течение 15-ти рабочих дней с даты заключения договора поставки на основании письменной рекомендации Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Задолженность по сдачи-приемки работ (услуг) по Договору № 27-07/24 от 01.07.2008 за август 2008 года в размере 24 000,00 руб. до настоящего времени не погашена, что послужило основанием для предъявления настоящего требования в суд.

12. 01.07.2008 АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заказчик) и АО «СУ-155» (Исполнитель) был заключен Договор об оказании услуг № 75/УП от 01.07.2008 (далее -Договор-12).

Согласно условиям Договора-12 Исполнитель обязуется оказывать Заказчику в период срока действия Договора-12 услуги, перечисленные в Приложении № 1 к Договору об оказании услуг № 75/УП от 01.07.2008, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги согласно условиям Договора-12. Стоимость услуг определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору об оказании услуг № 75/УП от 01.07.2008.

Во исполнение Договора-12 АО «СУ-155» оказало следующие услуги:

- Обеспечение наградного документооборота, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (услуг) от 31.07.2008 по Договору № 75/УП от 01.07.2008 за июль 2008 года.

Стоимость оказанных услуг, согласно Акту сдачи-приемки работ (услуг) от 31.07.2008 по Договору № 75/УП от 01.07.2008 года за июль 2008 года составила 590 рублей.

В нарушение условий Договора-12 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не оплатило оказанные АО «СУ-155» услуги, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» по Договору об оказании услуг № 75/УП от 01.07.2008 составляет 590 рублей.

Лица, участвующие в деле, заявили ходатайство о применении к спорным правоотношениям по договорам № 11/10-СУ от 15.01.2010, № 27-07/24 от 01.07.2008, № 75/УП от 01.07.2008 сроков исковой давности, поскольку единственный представленный в материалы дела акт сверки расчетов, подписанный со стороны должника, в отношении указанных сумм задолженности по трем спорным договорам совершен за пределами общего срока исковой давности по данным договорам.

Судом установлено.

1. Договор № 11/10-СУ от 15.01.2010, срок исковой давности истек 23.03.2013.

2.Договор № 27-07/24 от 01.07.2008, срок исковой давности истек 01.07.2011.

3.Договор № 75/УП от 01.07.2008, срок исковой давности истек 01.07.2011.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договорам заявителем в материалы дела представлен акт сверки расчетов от 31.12.2015.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд считает, что заявителем пропущен срок исковой давности для обращения с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности по договорам № 11/10-СУ от 15.01.2010, № 27-07/24 от 01.07.2008, № 75/УП от 01.07.2008, который истек 23.03.2013, 01.07.2011, 01.07.2011 соответственно.

Каких-либо уважительных причин пропуска срока исковой давности в материалах дела не имеется.

Таким образом, оснований для включения в реестр требований кредиторов задолженности по указанным договорам у суда не имеется.

13. 02.06.2018 между ООО «ФинСтройЛизинг» (Лизингодатель) и АО «СУ-155» (Поручитель) был заключен Договор поручительства № П2008-52 от 02.06.2008 (далее -Договор-13).

Согласно условиям Договора-13 Предметом Договора-13 является обязанность Поручителя солидарно с АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Лизингополучатель) отвечать перед Лизингодателем полностью за исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору финансовой аренды (лизинга) № 2008-231 от 02.06.2008 (далее - Договор лизинга). Общая сумма Договора лизинга составляет 7 061 550,70 рублей, срок лизинга - 36 месяцев.

Согласно ст. 361 ГК РФ По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

В соответствии со ст. 363 ГК РФ При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

В нарушение условий Договора лизинга АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств по оплате лизинговых платежей. ООО «ФинСтройЛизинг» обратилось в

Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности по Договору лизинга.

01.11.2011 Арбитражным судом г. Москвы по делу №А40-80103/2011 вынесено решение, согласно которому суд решил взыскать солидарно с АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» в пользу ООО «ФинСтройЛизинг» 3 579 406,99 рублей.

Во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2011 по делу № А40-80103/2011 АО «СУ-155» перечислило ООО «ФинСтройЛизинг» денежные средства в размере 3 579 406,99 рублей, что подтверждается платежным поручением № 41600 от 08.12.2011.

Согласно п. 1 ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

До настоящего времени АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств перед АО «СУ-155», задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору лизинга № П2008-52 от 02.06.2008 составляет 3 579 406,99 рублей.

Судом установлено, что по срок для предъявления требования АО «СУ-155» как поручителя, исполнившего основное обязательство третьему лицу, составляет три года с даты такого исполнения.

АО «СУ-155» произвело оплату ООО «ФинСтройЛизинг» за АО «Стройиндустрия-Холдинг» в размере 3 579 406,99 рублей, по платежному поручению № 41600 от 08.12.2011, следовательно, срок исковой давности по предъявлению настоящего требования истекает 08.12.2014.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору поручительства № П2008-52 от 02.06.2008 задолженности в размере 3 579 406,99 руб. (основной долг).

14. 20.05.2008 ООО «ФинСтройЛизинг» (Лизингодатель) и АО «СУ-155» (Поручитель) был заключен Договор поручительства № П2008-43 от 20.05.2008 (далее -Договор-14).

Предметом Договора-14 является обязанность Поручителя солидарно с АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Лизингополучатель) отвечать перед Лизингодателем полностью за исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договорам финансовой аренды (лизинга):

- 2008-141 от 11.04.2008;

- 2008-142 от 14.04.2008;

- 2008-185 от 28.04.2008;

- 2008-186 от 28.04.2008 (далее - Договоры Лизинга).

Общая сумма Договора лизинга № 2008-141 от 11.04.2008 - 52 168 740,46 рублей.

Общая сумма Договора лизинга №2008-142 от 14.04.2008 - 34 769 222,74 рубля.

Общая сумма Договора лизинга №2008-185 от 28.04.2008 - 3 339 706,80 рублей.

Общая сумма Договора лизинга №2008-186 от 28.04.2008 - 692 210,42 рублей.

В нарушение условий Договора лизинга АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств по оплате лизинговых платежей. ООО «ФинСтройЛизинг» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании задолженности по Договору лизинга.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2010 года по делу № А40-118206/09 исковые требования ООО «ФинСтройЛизинг» удовлетворены.

По исполнительному листу АС 002850851 с АО «СУ-155» в пользу ООО «ФинСтройЛизинг» было взыскано 605 154,96 руб. - пени, что подтверждается платежным поручение № 1807 от 17.08.2010, 22 321,95 рубль - расходы по оплате государственной пошлины, что подтверждается платежным поручением № 1814 от 17.08.2010.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договорам лизинга 2008-141 от 11.04.2008 года; 2008-142 от 14.04.2008 года; 2008-185 от 28.04.2008 года; 2008-186 от 28.04.2008 года составляет 627 476,91 рублей.

АО «СУ-155» произвело оплату ООО «ФинСтройЛизинг» за АО «Стройиндустрия-Холдинг» в размере 605 154,96 руб. - 17.08.2010, в размере 22 321,95 руб. - 17.08.2010, следовательно, срок исковой давности по предъявлению настоящих требований истекает 17.08.2013.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору поручительства № П2008-43 от 20.05.2008 задолженности в размере 627 476,91 руб., в том числе, 22 321,95 руб. (основной долг), 605 154,96 руб. (пени).

15. 31.12.2009 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «СМ-155 » был заключен договор о переводе долга № 1227/ОВР от 31.12.2009 года (далее - Договор-15).

Предметом Договора-15 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «СМ-155» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «СМ-155» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случае понимаются денежные средства в размере 34 733 227,70 рублей.

С момента подписания Договора-15:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «СМ-155» уменьшается на 34 733 227,70 рублей;

- ООО «СМ-155» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 34 733 227,70 рублей;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 34 733 227,70 рублей.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1227/ОВР от 31.12.2009 года составляет 34 733 227,70 рублей.

16. 20.09.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «ТД СУ-155» был заключен договор о переводе долга № 1229/ОВР от 20.09.2010 года (далее -Договор-16).

Предметом Договора-16 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «ТД СУ-155» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «ТД СУ-155» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случае понимаются денежные средства в размере 55 713 563,28 рубля.

С момента подписания Договора-16:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ТД СУ-155» уменьшается на 55 713 563,28 рубля;

- ООО «ТД СУ-155» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 55 713 563,28 рубля;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 55 713 563,28 рубля.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга №1229/ОВР от 20.09.2010 года составляет 55 713 563,28 рубля.

17. 30.09.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ЗАО «Группа «ТЕРРА» был заключен Договор о переводе долга № 1422/ОВР от 30.09.2010 года (далее - Договор-17).

Предметом Договора-17 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ЗАО «Группа «ТЕРРА» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ЗАО «Группа «ТЕРРА» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случае понимаются денежные средства в размере 1 632 652,06 рубля.

С момента подписания Договора-17:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ЗАО «Группа «ТЕРРА» уменьшается на 1 632 652,06 рубля;

- ЗАО «Группа «ТЕРРА «приобретает право требования по гашения долга к АО «СУ-155» в размере 1 632 652,06 рубля;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 1 632 652,06 рубля.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1422/ОВР от 30.09.2010 года составляет 1 632 652,06 рубля.

18. 20.09.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «ТД СУ-155» был заключен договор о переводе долга № 1488/ОВР от 20.09.2010 года (далее -Договор-18).

Предметом Договора-18 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «ТД СУ-155» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «ТД СУ-155» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случает понимаются денежные средства в размере 8 550 981,50 рубль.

С момента подписания Договора-18:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ТД СУ-155» уменьшается на 8 550 981,50 рубль;

- ООО «ТД СУ-155» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 8 550 981,50 рубль;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 8 550 981,50 рубль.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1488/ОВР от 20.09.2010 года составляет 8 550 981,50 рубль.

19. 31.12.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «МиАТ» был заключен Договор о переводе долга № 1672/ОВР от 31.12.2010 года (далее -Договор-19).

Предметом Договора-19 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «МиАТ» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «МиАТ» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случае понимаются денежные средства в размере 2 017 797,86 рублей.

С момента подписания Договора-19:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «МиАТ» уменьшается на 2 017 797,86 рублей;

- ООО «МиАТ» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 2 017 797,86 рублей;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 2 017 797,86 рублей.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1672/ОВР от 31.12.2010 года составляет 2 017 797,86 рублей.

20. 31.10.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «ДСК-5» был заключен Договор о переводе долга № 1871/ОВР от 31.10.2010 года (далее - Договор-20).

Предметом Договора-20 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «ДСК-5» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «ДСК-5» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случае понимаются денежные средства в размере 592 384,06 рубля.

С момента подписания Договора-20:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ДСК-5» уменьшается на 592 384,06 рубля;

- ООО «ДСК-5» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 592 384,06 рубля;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 592 384,06 рубля.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1871/ОВР от 31.10.2010 года составляет 592 384,06 (пятьсот девяносто две тысячи триста восемьдесят четыре 6/100) рубля.

21. 20.09.2010 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «ТД СУ-155» был заключен договор о переводе долга № 1483/ОВР от 20.09.2010 года (далее -Договор-21).

Предметом Договора-21 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «ТД СУ-155» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «ТД СУ-155» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случает понимаются денежные средства в размере 17 745 565,99 рублей.

С момента подписания Договора-20:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ТД СУ-155» уменьшается на 17 745 565,99 рублей;

- ООО «ТД СУ-155» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 17 745 565,99 рублей;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 17 745 565,99 рублей.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 1483/ОВР от 20.09.2010 года составляет 17 745 565,99 рублей.

22. 02.12.2013 года между АО «СУ-155», АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «МУ-4 » был заключен договор о переводе долга № 780/ОВР (далее - Договор-22) от 02.12.2013 года.

Предметом Договора-22 является перевод АО «Стройиндустрия-Холдинг» своего долга перед ООО «МУ-4» на другое лицо (АО «СУ-155») с последующим приобретением со стороны ООО «МУ-4» права требования к АО «СУ-155» на ту же сумму долга. Под долгом в данном случает понимаются денежные средства в размере 2 246 582,49 рубля.

С момента подписания Договора-22:

- задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «МУ-4» уменьшается на 2 246 582,49 рубля;

- ООО «МУ-4» приобретает право требования погашения долга к АО «СУ-155» в размере 2 246 582,49 рубля;

- АО «Стройиндустрия-Холдинг» становится должником АО «СУ-155» на сумму 2 246 5 82,49 рубля.

В настоящее время АО «Стройиндустрия-Холдинг» не исполнило своих обязательств, таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» по Договору о переводе долга № 780/ОВР от 02.12.2013 года составляет 2 246 582,49 рубля.

Таким образом, АО «СУ-155» просит включить в реестр требований кредиторов АО «Стройиндустрия-Холдинг» задолженность по договорам о переводе долга:

- № 1227/ОВР от 31.12.2009,

- № 1229/ОВР от 20.09.2010,

- № 1422/ОВР от 30.09.2010,

- № 1488/ОВР от 20.09.2010,

- № 1672/ОВР от 31.12.2010,

- № 1871/ОВР от 31.10.2010,

- № 1483/ОВР от 20.09.2010,

- № 780/ОВР от 02.12.2013 в общем размере 123 232 754,94 руб.

В соответствии с положениями Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (ст. 2); все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении их недействительности, а также текущие обязательства, указанные в пункте 1 статьи 134 Закона, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства (п. 1 ст. 126).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В силу статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", следует, что при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью такой проверки является установление обоснованности долга и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника.

В круг доказывания по спору об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве в обязательном порядке входит исследование судом обстоятельств возникновения долга.

С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве, установленными могут быть признаны только такие требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность, которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о недоказанности определенных обстоятельств.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В обоснование своего требования заявитель указал, что задолженность у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО "СУ N 155" в общем размере 123 232 754,94 руб. вследствие неисполнения должником своих обязательств по договорам о переводе долга № 1227/ОВР от 31.12.2009, № 1229/ОВР от 20.09.2010, № 1422/ОВР от 30.09.2010, № 1488/ОВР от 20.09.2010, № 1672/ОВР от 31.12.2010, № 1871/ОВР от 31.10.2010, № 1483/ОВР от 20.09.2010, № 780/ОВР от 02.12.2013.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд считает, что отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований в указанной части в связи с отсутствием первичных документов, подтверждающих заявленные АО "СУ N 155" требования.

АО "СУ N 155" в материалы дела представлены договоры о переводе долга, где в качестве оснований возникновения задолженности по переведенным долгам указаны документы-основания: договоры поставки процентного займа, перевода долга, оказания услуг, договор лизинга.

В соответствии с пунктом 1 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником.

В обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, перевод долга может быть произведен по соглашению между кредитором и новым должником, согласно которому новый должник принимает на себя обязательство первоначального должника.

Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Между тем, заявителем в материалы дела не представлено первичных документов в обоснование правомерности своего требования.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для включения требований АО "СУ N 155" в размере 123 232 754,94 руб. в реестр требований кредиторов должника.

23. 18.12.2006 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 15/12-06 от 18.12.2006 денежного займа с процентами от 18.12.2006 (далее - Договор займа-23).

Согласно условиям Договора займа-23 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 10 148 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 60 календарных дней с момента зачисления средств на счет Заемщика. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из расчета 15 (пятнадцать) % годовых (количество дней в году принимается равным 360 (триста шестьдесят) дней).

17.02.2007 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 17.02.2007 к Договору займа № 15/12-06 от 18.12.2006 года. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа и процентов по займу до 16.02.2008.

30.12.2007 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 к Договору займа № 15/12-06 от 18.12.2006. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по договору займа-1 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

07.02.2012 года между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 07.02.2012 года к Договору займа № 15/12-06 от 18.12.2006 года. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 06.02.2013.

Во исполнение условий Договора займа-23 АО 18.12.2006 АО «СУ-155» перечислило 10 148 000 рублей на расчетный счет Заемщика, что подтверждается платежным поручением № 23020 от 20.12.2006.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 20.12.2006 по 23.10.2018 в размере 25 351 395,33 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 4 984 906,53 руб. за период с 07.02.2013 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-23 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-23 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-23 заявителем представлены в материалы дела копия платежного поручения с отметкой Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Судом установлено, что по Договору займа № 15/12-06 от 18.12.2006 с учетом Дополнительных соглашений срок возврата установлен - 06.02.2013, следовательно, срок исковой давности истекает 06.02.2016.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-23 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 30.06.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 28 866 194,27 руб., включая основную сумму долга и проценты за пользование заемными денежными средствами, по состоянию на 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности составила 35 147 945,18 руб. Указанная сумма меньше, чем заявлена АО «СУ-155». Таким образом перерыв течения срока исковой давности представлен заявителем не на всю сумму заявленного требования, а только на 35 147 945,18 руб., иного расчета размера задолженности по сумме основного долга и процентам за пользование заемными средствами, лицами, участвующими в деле, не представлено.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № 15/12-06 от 18.12.2006 задолженность с учетом ст. 319 ГК РФ о первоочередном погашении задолженности по уплате процентов, в размере 40 132 851,71 руб., в том числе, 35 147 945,18 руб. (основной долг), 4 984 906,53 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

24. 13.12.2007 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 07/1213-СИХ от 13.12.2007 (далее - Договор займа-24).

Согласно условиям Договора займа-24 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 5 008 943,50 рубля, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата – 12.12.2008. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из расчета 12 (двенадцать) % годовых (проценты за пользование денежными средствами начинают начисляться со дня, следующего за днем выдачи займа).

12.12.2008 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» заключено Дополнительное соглашение от 12.12.2008 к Договору № 07/1213-СИХ от 13.12.2007. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа и процентов по займу до 11.12.2009.

30.12.2008 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 к Договору № 07/1213-СИХ от 13.12.2007. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по Договору займа-2 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

07.12.2011 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 07.12.2011 к Договору № 07/1213-СИХ от 13.12.2007. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 06.12.2012.

Во исполнение условий Договора займа-24 АО «СУ-155» перечислило:

1.14.12.2007 - 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением

№22543.

2.14.12.2007 - 100 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 22676.

3.26.12.2007 - 5 008 943,50 рубля, что подтверждается платежным поручением № 24115,

всего - 5 208 943,50 рублей.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 15.12.2007 по 23.10.2018 в размере 11 875 753,11 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 2 631 071,76 руб. за период с 07.02.2012 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-24 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-24 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-24 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Судом установлено, что по Договору займа № 07/1213-СИХ от 13.12.2007 с учетом Дополнительных соглашений срок возврата установлен - 06.12.2012, следовательно, срок исковой давности истекает 06.12.2015.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-24 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 30.06.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 12 561 226,75 руб., включая основную сумму долга и проценты за пользование заемными денежными средствами, по состоянию на 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности составила 15 472 319,53 руб. Указанная сумма меньше, чем заявлена АО «СУ-155». Таким образом, перерыв течения срока исковой давности представлен заявителем не на всю сумму заявленного требования, а с учетом произведенных доначислений только на 15 472 319,53 руб., иного расчета размера задолженности по сумме основного долга и процентам за пользование заемными средствами, лицами, участвующими в деле, не представлено.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № 07/1213-СИХ от 13.12.2007 задолженность с учетом ст. 319 ГК РФ о первоочередном погашении задолженности по уплате процентов, в размере 18 103 391,29 руб., в том числе, 15 472 319,53 руб. (основной долг), 2 631 071,76 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

25. 30.01.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 08/0130-СИХ от 30.01.2008 (далее - Договор займа-3).

Согласно условиям Договора займа-25 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 29 616 797,28 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата — 29.01.2009. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из расчета 13 (тринадцать) % годовых (проценты за пользование денежными средствами начинают начисляться со дня, следующего за днем выдачи займа).

30.12.2008 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 к Договору №08/0130-СИХ от 30.01.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по Договору займа-25 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

23.01.2012 между АО «СУ-155 » и АО «Стройиндустрия-Холдинг» заключено Дополнительное соглашение от 23.01.2012 к Договору № 08/0130-СИХ от 30.01.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 22.01.2013.

Во исполнение условий Договора займа-3 АО «СУ-155» перечислило АО «Стройиндустрия-Холдинг» в период с 30.01.2008 по 29.04.2008 - 29 616 797,28 рублей.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 31.01.2008 по 23.10.2018 в размере 66 588 342,59 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 14 648 793,83 руб. за период с 23.01.2013 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-25 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-25 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-25 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Судом установлено, что по Договору займа №08/0130-СИХ от 30.01.2008 срок возврата установлен с учетом дополнительного соглашения – 22.01.2013, следовательно, срок исковой давности истекает 22.01.2016.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-25 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 30.06.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 75 129 220,78 руб., включая основную сумму долга и проценты за пользование заемными денежными средствами, по состоянию на 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности получилась больше, чем заявленная АО «СУ-155» и подтвержденная документами первичного бухгалтерского учета. В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа №08/0130-СИХ от 30.01.2008 сумму задолженности в размере 110 853 933,57 руб., в том числе, 96 205 139,87 руб. (основной долг), 14 648 793,70 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

26. 13.05.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 08/0513-СИХ от 13.05.2008 (далее - Договор займа-26).

Согласно условиям Договора займа-26 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 8 266 238,70 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 12.05.2009. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из расчета 14 (четырнадцать) % годовых (проценты за пользование денежными средствами начинают начисляться со дня, следующего за днем выдачи займа).

30.12.2008 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 года к Договору № 08/0513-СИХ от 13.05.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по договору займа-4 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

08.05.2011 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 08.05.2011 года к Договору № 08/0513-СИХ от 13.05.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 07.05.2012.

Во исполнение условий Договора займа-3 АО «СУ-155» перечислило АО «Стройиндустрия-Холдинг» в период с 13.05.2008 по 29.07.2008 - 8 266 238,70 рублей.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 14.05.2008 по 23.10.2018 в размере 18 476 959,55 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 4 572 212,85 руб. за период с 08.05.2012 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-26 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-26 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-26 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Судом установлено, что по Договору займа № 08/0513-СИХ от 13.05.2008 срок возврата установлен с учетом дополнительного соглашения – 07.05.2012, следовательно, срок исковой давности истекает 07.05.2015.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-26 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 30.06.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

Указанные акты подтверждают наличие задолженности у АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед АО «СУ-155» в размере 21 634 426,42 руб., включая основную сумму долга и проценты за пользование заемными денежными средствами, по состоянию на 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности получилась больше, чем заявленная АО «СУ-155» и подтвержденная документами первичного бухгалтерского учета. В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № 08/0513-СИХ от 13.05.2008 сумму задолженности в размере 31 315 411,10 руб., в том числе, 26 743 198,25 руб. (основной долг), 4 572 212,85 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

27. 30.07.2008 между АО «СУ-155» (Заимодавец) и АО «Стройиндустрия-Холдинг» (Заемщик) был заключен Договор № 08/0730-СИХ от 30.07.2008 (далее - Договор займа-27).

Согласно условиям Договора займа-27 Займодавец обязуется передать заемщику заем на сумму 42 821 329,16 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в обусловленный договором срок и уплатить проценты за пользование суммой займа. Срок возврата - 29.07.2009. За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты из расчета 15 (пятнадцать) % годовых (проценты за пользование денежными средствами начинают начисляться со дня, следующего за днем выдачи займа).

30.12.2008 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 30.12.2008 года к Договору № 08/0730-СИХ от 30.07.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению установить с 01.01.2009 размер процентов по договору займа-5 в размере 22 (двадцать два) % годовых.

25.07.2011 между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» было заключено Дополнительное соглашение от 25.07.2011 к Договору № 08/0730-СИХ от 30.07.2008. Согласно условиям данного Дополнительного соглашения стороны пришли к соглашению продлить срок возврата займа до 24.07.2012.

Во исполнение условий Договора займа-27 АО «СУ-155» в период с 30.07.2008 по 26.12.2008 перечислило АО «Стройиндустрия-Холдинг» 34 988 911,02 руб.

Заявителем произведено начисление процентов за пользование заемными средствами за период с 31.07.2018 по 23.10.2018 в размере 77 111 493,92 руб.

А также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму займа в размере 18 737 854,11 руб. за период с 25.07.2012 по 23.10.2018.

В нарушение условий Договора-27 АО «Стройиндустрия-Холдинг» не вернуло сумму займа и проценты за пользование суммой займа в установленный Договором-27 срок.

В подтверждение факта перечисления денежных средств должнику по договору-27 заявителем представлены в материалы дела копии платежных поручений с отметками Банка об исполнении, акты сверки расчетов между заявителем и должником.

Судом установлено, что по Договору займа № 08/0730-СИХ от 30.07.2008 с учетом Дополнительных соглашений срок возврата установлен – 24.07.2012, следовательно, срок исковой давности истекает 24.07.2015.

В подтверждение перерыва течения сроков исковой давности по договору-27 заявителем в материалы дела представлены акты сверки расчетов от 30.06.2012, 30.06.2013, 31.12.2013, 31.03.2014, 31.12.2015.

Временный управляющий, опираясь на сумму задолженности, указанную в актах сверки расчетов, самостоятельно произвел начисление процентов за пользование займом до даты введения процедуры наблюдения в отношении должника, сумма задолженности составила 93 115 196,56 руб. Указанная сумма меньше, чем заявлена АО «СУ-155». Таким образом, перерыв течения срока исковой давности представлен заявителем не на всю сумму заявленного требования, а с учетом произведенных доначислений только на 93 115 196,56 руб., иного расчета размера задолженности по сумме основного долга и процентам за пользование заемными средствами, лицами, участвующими в деле, не представлено.

В связи с изложенным, суд считает обоснованной и подлежащей включению по договору займа № 08/0730-СИХ от 30.07.2008 задолженность с учетом ст. 319 ГК РФ о первоочередном погашении задолженности по уплате процентов, в размере 111 853 050,67 руб., в том числе, 93 115 196,56 руб. (основной долг), 18 737 854,11 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Судом не принимается довод уполномоченного органа, заявленный в отношении всех договоров, по невозможности принятия судом в качестве доказательств перерыва течения сроков исковой давности по заявленным требованиям – представленные в материалы дела акты сверки взаимных расчетов в силу следующего.

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).

Согласно разъяснениям абзаца 2 пункта 20 постановления от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее - постановление Пленума N 43), к действию, свидетельствующему о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности может относиться акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом

В пункте 22 постановления Пленума N 43 указано, что совершение представителем должника действий, свидетельствующих о признании долга, прерывает течение срока исковой давности при условии, что это лицо обладало соответствующими полномочиями (статья 182 ГК РФ).

Обязанным лицом по статье 203 ГК РФ и пунктам 20, 22 постановления Пленума N 43 является само юридическое лицо, приобретающее гражданские права и принимающее на себя гражданские обязанности через свои органы (статья 53 ГК РФ), или лицо, уполномоченное по доверенности юридическим лицом на осуществление юридически значимых действий.

При этом согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 182 ГК РФ полномочие на совершение действий, свидетельствующих о признании долга, может явствовать из обстановки, в которой действует работник организации.

Действия работников представляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали.

Создавая или допуская создание обстановки, свидетельствующей о наличии полномочий у такого представителя действовать от имени юридического лица, последнее сознательно входит в гражданский оборот в лице такого представителя, поэтому не вправе ссылаться на отсутствие у него полномочий, так как обстановка как основание представительства не только заменяет собой письменное упол-номочие (доверенность), но и возможна в отсутствии каких-либо надлежащим образом оформленных правоотношений между представителем и представляемым.

К одному из признаков подобной обстановки судебная практика относит наличие у представителя печати юридического лица, о потере которой или ее подделке этим представителем юридическое лицо в судебном процессе не заявляло (определения Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2016 N 303-ЭС15-16683, от 24.12.2015 N 307-ЭС15-11797, от 23.07.2015 N 307-ЭС15-9787).

Из правовой позиции, сформированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.07.2012 N 3170/12 и N 3172/12, следует, что при отсутствии доказательств иного, наличие полномочий представителя стороны, подписавшего юридически значимый для правоотношения документ, на представление интересов этой стороны в правоотношении, предполагается.

В абз. 4 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что об одобрении могут свидетельствовать действия работников представляемого по исполнению обязательства при условии, что они основывались на доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали (абз. 2 ч. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Главный бухгалтер в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с возложенными на него органом юридического лица функциями.

АО «СУ-155» в ходе судебного разбирательства были представлены акты сверки за период с 2010 года по 2015 включительно.

Данные акты сверки формировалась между Кредитором и Должником на протяжении длительного периода времени. Должником заявленная Кредитором задолженность не оспаривалась.

Акты сверки подписывались, как и в двустороннем порядке, так и были подписаны со стороны Должника, например акт сверки на 2 квартал 2012 года (30.06.2012).

Тот факт, что акт сверки на 2 квартал 2012 года не подписан со стороны АО «СУ-155» не может свидетельствовать о недопустимости к принятию судом его в качестве доказательства признания долга Должником, поскольку признание долга является совершение Должником любых действий, свидетельствующих о признании долга. Подписание акта сверки со стороны Должника и направление его в адрес АО «СУ-155» как раз и свидетельствует о том, что Должником долг был признан.

Со стороны АО «СУ-155» акты сверки подписывались руководителями финансовых отделов, главными бухгалтерами, обладающими соответствующими полномочиями, со стороны АО «Стройиндустрия-Холдинг» генеральными директорами или главными бухгалтерами, т.е. лицами в силу своих должностных или уставных полномочий обладающими доступом к печатям как Кредитора, так и должника.

На каждом акте сверки проставлены даты их подписания (акт сверки на 1 квартал 2010 -31.03.2010, акт сверки на 4 квартал 2011 - 31.12.2011, акт сверки на 2 квартал 2012 - 30.06 2012, акт сверки на 2 квартал 2013 - 30.06.2013 и т.д.).

Все акты сверок составлены в пределах срока исковой давности.

Уполномоченным органом ходатайств о фальсификации доказательств не заявлялось.

Судом также соглашается с позицией заявителя и не принимает довод уполномоченного органа об отказе в удовлетворении заявленного требования в полном объеме с учетом того, что заявитель и должник являются аффилированными лицами в силу следующего.

В соответствии со ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определен строгий перечень лиц, которые могут являться заинтересованными к должнику либо являются аффилированными с должником, а именно:

- лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником;

- лицо, которое является аффилированным лицом должника.

- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в родственных отношениях;

лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно ст.9 ФЗ «О защите конкуренции» установлено понятие группы лиц (заинтересованности):

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению та-кого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1-8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Из представленных в материалы дела документов следует, что АО «СУ-155» никогда не являлось акционером АО «Стройиндустрия-Холдинг» и не входило в его руководящий состав.

Сведения и документы о том, что заключение договоров между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» происходило по указанию АО «СУ-155», лицами, участвующими в деле, не представлено.

Уполномоченным органом в подтверждение своих доводов приводятся публикации в СМИ о том, что АО «Стройиндустрия-Холдинг» участвовало в строительстве объектов АО «СУ-155», но не представлено ни одного прямого или косвенного доказательства о том, что все гражданско-правовые договоры между АО «СУ-155» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» имели корпоративных характер и были заключены внутри группы компаний для увеличения капитализации Должника.

Конкурсный управляющий АО «СУ-155» в пояснениях указал, что законодательством и судебной практикой закреплено, что само по себе совершение сделки заинтересованными лицами не является достаточным признаком злоупотребления правом в их поведении. Данное обстоятельство безусловно не указывает на необходимость отказа во включении в реестр заявленного требования или понижения очередности при его удовлетворении.

При этом необходимо установить:

- отсутствие искусственного финансирования кредитором должника, с целью контроля процедуры банкротства должника;

- отсутствие доказательств возмездности сделок, в частности предоставление сумм займов без процентов за их пользование, длительный период выдачи сумм займов,

- отсутствие фактов предъявления требований о возврате сумм займов до введения процедуры банкротства должника;

- рыночность условий сумм займов.

Конкурсный управляющий АО «СУ-155», с учетом вышеизложенного, обращает внимание суда на следующее.

Денежные средства по договорам займа были реальными, доказательств обратного в дело не представлено.

Все договоры займа являлись процентными, выдавались на незначительный срок. Проценты по договорам займа были установлены в соответствии с рыночными условиями. Аналогичные договоры заключались также между ОАО «ДСК», ООО «Строммашина», ООО «Калибровский завод» и множеством иных должников АО «СУ-155», что подтверждается судебными актами о включении в реестр требований кредиторов должников требований АО «СУ-155».

Более того, как указывал должник в ходе судебного разбирательства, денежные средства по договорам займа им расходовались на осуществление предпринимательской деятельности, в частности, для изготовления ЖБИ и их реализации, т.е. направлены на извлечение собственной прибыли (выгоды), что соответствует общим принципам гражданского законодательства. При этом никакой прибыли за счет средств Должника АО «СУ-155» не извлекало и обратного не доказано.

После введения процедуры конкурсного производства в отношении АО «СУ-155» 12.04.2018 и.о. конкурсного управляющего Белокопыт А.В. была проведена инвентаризация дебиторской задолженности АО «СУ-155» и было предъявлено исковое заявления к АО «Стройиндустрия-Холдинг» 20.08.2018, что подтверждается определением Арбитражного суда Ивановской области от 27.08.2018.

22.11.2018 исковое заявление АО «СУ-155» было оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора по правилам ст.4 АПК РФ.

При этом 23.10.2018 в отношении АО «Стройиндустрия-Холдинг» уже была введена процедура наблюдения, в связи с чем АО «СУ-155» и обратилось с требованием о включении в реестр требований кредиторов АО «Стройиндустрия-Холдинг».

Следовательно, АО «СУ-155» в лице и.о.конкурсного управляющего Белокопыт А.В. предпринимались действия по взысканию задолженности с АО «Стройиндустрия-Холдинг» до введения процедуры наблюдении в общеисковом порядке.

Все иные доводы, заявленные лицами, участвующими в деле, суд считает несущесвенными, не влияющими на существо рассматриваемого требования.

Таким образом, общая сумма задолженности, подлежащая включению в реестр требований кредиторов, составляет 431 159 359,17 руб., в том числе, 385 068 782,67 руб. (основной долг), 49 173 747,12 руб. (проценты за пользование чужими денежными средствами).

Согласно пункту 4 статьи 134 Закона о банкротстве требование относится к требованиям третьей очереди. Согласно пункту 3 статьи 137 Закона требования кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов.

Руководствуясь статьями 32, 71, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), статьями 17, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Признать обоснованными требования акционерного общества «Строительное управление №155» в сумме 431 159 359,17 руб.

Временному управляющему акционерного общества «Стройиндустрия-Холдинг» включить требования акционерного общества «Строительное управление №155» в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) в течение десяти дней со дня вынесения определения.

На вступившее в законную силу определение суда, если такое определение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть подана кассационная жалоба в суд кассационной инстанции в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта (ч. 1 статьи 276 АПК РФ).

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья О.В. Гажур