Гражданский кодекс часть 1

о взыскании 18 409 048 руб. денежных средств в связи с возвратом недвижимого имущества из чужого незаконного владения (с учетом уточнения от 21.10.2019),

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя ФИО2 по доверенности от 27.01.2016, удостоверению адвоката от 26.02.2008 № 37/221,

от ответчика – генерального директора ФИО3 по решению от 20.0.2017 и паспорту, представителя ФИО4 по доверенности от 16.09.2019, удостоверению адвоката от 30.09.2005 № 37/363,

установил:

Определением Ивановского районного суда Ивановской области от 20.11.2019 по делу № 2-1673/2019 исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 к закрытому акционерному обществу «ИнвестПроект» о взыскании 19 282 510 руб. денежных средств в связи с возвратом недвижимого имущества из чужого незаконного владения (с учетом уточнения от 23.09.2019), на основании статьи 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации передано для рассмотрения в Арбитражный суд Ивановской области.

Определением суда от 16.01.2020 исковое заявление принято к производству суда, предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 12.03.2020.

Определением суда от 12.03.2020 в соответствии со ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в АО «Кранбанк» истребованы: банковская выписка по движению денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 № 40802810900000000112 за период с 01.04.2013 но 20.03.2014; в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Иваново истребованы декларации о доходах индивидуального предпринимателя (форма 3-НДФЛ) за 2013 и 2014 годы, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кварталы 2013 года и 1 квартал 2014 года и налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2013 и 2014 годы.

Протокольным определением от 12.03.2020 в соответствии со ст. ст. 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначено судебное разбирательство по существу на 21.04.2020.

Протокольным определением суда от 21.04.2020 в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание откладывалось на 03.06.2020.

В судебном заседании 03.06.2020 судом рассматривалось повторное ходатайство ЗАО «ИнвестПроект» об истребовании доказательств, а именно:

- в АО «Кранбанк» банковской выписки по движению денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Каткова И.В. № 40802810900000000112 за период с 01.04.2013 но 20.03.2014;

- у индивидуального предпринимателя ФИО1 кассовых приходных ордеров за период с 01.04.2013 по 20.03.2014, подтверждающих внесение арендных платежей арендаторами, указанными истцом в «Расчете суммы иска к заявлению об изменении суммы иска», кассовых книг за 2013 и 2014 годы, а также книг доходов и книг расходов за 2013 и 2014 годы.

Указанные доказательства ЗАО «ИнвестПроект» не может получить самостоятельно, поскольку содержащиеся в них сведения относятся к банковской и налоговой тайне.

В соответствии с пп.З п.4 ст.6.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом.

Сведениями, отнесенными законом к категории ограниченного доступа, являются налоговая тайна (ст.ст. 102 и 313 Налогового кодекса РФ) и банковская тайна (ст.857 Гражданского кодекса РФ, ст.26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст.57 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).

Представителя истца относительно истребования дополнительных документов возражал в части истребования дополнительных доказательств у истца.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Суд считает правильным ходатайство об истребование доказательств удовлетворить, т.к. ответчик не имеет возможности самостоятельно получить необходимые доказательства, а они имеют значение для рассматриваемого спора.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

4. В случае если доказательства представлены с нарушением порядка предоставления доказательств, в том числе с нарушением срока предоставления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст.111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Документы могут быть представлены сторонами посредством факсимильной, электронной и иной связи, в том числе с использованием сети Интернет. Подача документов в электронном виде осуществляется посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, по правилам, установленным «Порядком подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», утвержденном Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2016 № 252.

Судья О.А. Ильичева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 12.05.2020 8:15:41
Кому выдана Ильичева Оксана Александровна