Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дульбеевой Л.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 665841, <...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМИНАНТА» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 665835, <...>),

третье лицо: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

о признании сделки недействительной,
при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 11.03.2019, паспорт; от ответчика: не явились, извещены;

от третьего лица: не явились, извещены;
установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОМИНАНТА» о признании недействительной (ничтожной) сделки по поставке нефтепродуктов от ООО «ДОМИНАНТА» в адрес ООО «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ», оформленной универсальным передаточным документом № 122501 от 25.12.2017.

В обоснование иска истец указывает, что между ООО «ТК «Актив» (покупатель) и ООО «Доминанта» (продавец) подписан договор купли-продажи нефтепродуктов от 15.05.2017 № 15/05-2017, в рамках которого истцу ответчиком поставлялись нефтепродукты в период с 2017 по 2018 гг. В результате проведения инвентаризации ТМЦ, сверки движения ТМЦ, складских остатков с данными бухгалтерского учета истцом выявлено документарное завышение количества ТМЦ, поставленных от ООО «Доминанта», поскольку нефтепродукты по универсальному передаточному документу № 122501 от 25.12.2017 на сумму 1 100 003 руб. не поставлялись и не получались истцом. Согласно доводам истца руководитель ООО «ТК «Актив» Миловидова О.А. универсальный передаточный документ № 122501 от 25.12.2017 не подписывала.

В связи с чем, истец заявил ходатайство о проведении судебной почерковедческой экспертизы, представил доказательства перечисления денежных средств на депозит суда в сумме 18 000 руб. (платежное поручение от 16.07.2019 № 492), просил проведение экспертизы поручить эксперту АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» ФИО3, представил согласие экспертной организации на проведение экспертизы, оригиналы документов в качестве свободных образцов подписи ФИО2

Перед экспертом истец просит поставить следующий вопрос:

- Выполнена ли подпись в УПД № 122501 от 25.12.2017 в графе «груз получил» ФИО2 или выполнена иным лицом?

Ответчик, третье лицо, надлежащим образом в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уведомленные о дате, времени и месте рассмотрения дела, в процесс не явились, возражений по ходатайству, предложенной кандидатуре эксперта не представили.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Рассмотрев заявленное истцом ходатайство о проведении судебной почерковедческой экспертизы, принимая во внимание отсутствие возражений от иных лиц,

участвующих в деле, суд приходит к выводу о его правомерности и обоснованности, в связи с чем удовлетворяет его.

На основании части 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с федеральным законом.

В соответствии с п. п. 2 и 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», при назначении экспертизы суд в определении о назначении экспертизы указывает, помимо наименования экспертного учреждения (организации), фамилию, имя, отчество судебного эксперта. При поручении проведения экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным экспертом, суд выясняет также сведения о его образовании, специальности, стаже работы, занимаемой должности и указывает их в определении о назначении экспертизы.

Истец в качестве эксперта предложил эксперта АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» ФИО3

Согласно письму АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» от 04.07.2019 № 208 срок проведения экспертизы – 5 рабочих дней после предоставления всех материалов в распоряжение эксперта, стоимость экспертизы – 18 000 руб.; проведение экспертизы будет поручено эксперту ФИО3, имеющей высшее образование (диплом ТВ № 470765 от 06.07.1992), диплом Магистра с отличием по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (диплом от 13.07.2018 рег. номер 05- 0147); общий стаж экспертной работы - более 24 лет; по специальности «почерковедческая экспертиза» - более 21 года; подтверждение компетентности по направлениям деятельности 1.1 «Исследование почерка и подписей» - более 3 лет; (свидетельства на право самостоятельного производства судебных экспертиз № 000886 запись ЭКК МВД РСФСР от 29.04.1998; № 004565 запись ЭКК Волгоградского юридического института МВД России от 29.04.1998; подтверждено-ЭКК ГУВД Иркутской области 28.12.2005 Протокол № 7; 03.11.2010 Протокол № 10); 1.1. «Исследование почерка и подписей» (удостоверение о повышении квалификации, per. № 4643/19; сертификат соответствия № 011172 Решение Совета Системы от 04.11.2015 (Протокол № 156); удостоверение о повышении квалификации рег. № 312 от 17.05.2019 по дополнительной профессиональной программе «Психологический анализ почерка в судебной экспертизе»).

Рассмотрев предложенное экспертное учреждение, сроки и стоимость выполнения экспертизы, квалификацию эксперта, учитывая отсутствие возражений в отношении предложенного истцом экспертного учреждения и кандидатуры эксперта, суд считает возможным проведение судебной экспертизы по настоящему делу поручить эксперту АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» Шестеперовой Елене Лукиничне.

В качестве доказательства, подтверждающего перечисление денежных средств на депозит суда, истец представил платежное поручение от 16.07.2019 № 492 на сумму 18 000 руб.

В судебном заседании 23.07.2019 отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО2 на 12-ти листах.

Истцом в качестве свободных образцов подписей ФИО2 представлены оригиналы следующих документов: договор перевозки груза б/н от 01.05.2019 между ООО «Байкальская Сервисно-Торговая Компания» и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 14/03/2018 от 14.03.2018 между ООО «ИНАРИ» и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 26/05/2017 от 26.05.2017 между ИП ФИО4 КФХ ФИО5 и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 01/04/2017 от 01.04.2017 между ООО «ТК АгроХимПром+» и ООО «ТК «АКТИВ», универсальный передаточный документ № 1002 от 30.11.2018 от ООО Торговый дом «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТИВЫ, КОММЕРЦИИ» с ведомостями учета дополнительных работ (услуг) от 24.11.2018 № 3997-а, от 27.11.2018 № 820-к, отчет о проведении специальной оценки условий труда от 07.06.2019, акт сверки между ООО «ТД «ТрансСервис» и ООО «ТК «АКТИВ», заявление на отпуск от 10.07.2019 от ФИО6, реестр регистрации договоров, договор купли-продажи нефтепродуктов от 15.05.2017 № 15/05-2017 между ООО «ДОМИНАНТА» и ООО «ТК «Актив» с дополнительным соглашением от 01.10.2017, универсальные передаточные документы от 19.06.2017 № 61901, от 23.08.2017 № 82302, от 22.08.2017 № 82201, от 25.08.2017 № 82501.

Кроме того, во исполнение определения суда от 23.07.2019 МИФНС РФ № 17 по Иркутской области из материалов регистрационного дела ООО «ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ» представлены оригиналы документов, содержащие подпись руководителя ООО «ТК «АКТИВ» ФИО2, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 04.02.2016, протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 3, протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 2, решение единственного участника ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016,

протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016 № 1/16; а также копию нотариальной доверенности от 03.02.2016 № 38 АА 1902005.

Истец против направления данных документов на экспертизу не возражал.

Таким образом, определяя документы, подлежащие предоставлению в распоряжение эксперта, суд полагает необходимым в распоряжение эксперта в качестве свободных образцов представить оригиналы следующих документов: договор перевозки груза б/н от 01.05.2019 между ООО «Байкальская Сервисно-Торговая Компания» и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 14/03/2018 от 14.03.2018 между ООО «ИНАРИ» и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 26/05/2017 от 26.05.2017 между ИП ФИО4 КФХ ФИО5 и ООО «ТК «АКТИВ», договор поставки нефтепродуктов № 01/04/2017 от 01.04.2017 между ООО «ТК АгроХимПром+» и ООО «ТК «АКТИВ», универсальный передаточный документ № 1002 от 30.11.2018 от ООО Торговый дом «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТИВЫ, КОММЕРЦИИ» с ведомостями учета дополнительных работ (услуг) от 24.11.2018 № 3997-а, от 27.11.2018 № 820-к, отчет о проведении специальной оценки условий труда от 07.06.2019, акт сверки между ООО «ТД «ТрансСервис» и ООО «ТК «АКТИВ», заявление на отпуск от 10.07.2019 от ФИО6, реестр регистрации договоров, договор купли-продажи нефтепродуктов от 15.05.2017 № 15/05-2017 между ООО «ДОМИНАНТА» и ООО «ТК «Актив» с дополнительным соглашением от 01.10.2017, универсальные передаточные документы от 19.06.2017 № 61901, от 23.08.2017 № 82302, от 22.08.2017 № 82201, от 25.08.2017 № 82501, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 04.02.2016, протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 3, протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 2, решение единственного участника ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016, протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016 № 1/16; а также копию нотариальной доверенности от 03.02.2016 № 38 АА 1902005.

В частях 2 и 3 статьи 82 АПК РФ указано, что круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

С учетом мнения истца, перед экспертом определено поставить следующий вопрос:

«Кем, ФИО2 или иным лицом, выполнена подпись на универсальном передаточном документе № 122501 от 25.12.2017 в графе «груз получил»?»

Разрешен вопрос об установлении срока проведения судебной почерковедческой экспертизы – до 17.10.2019 с учетом ответа экспертного учреждения, при этом в случае готовности экспертного заключения до указанного срока эксперт не лишен права и возможности представить его в суд по готовности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае назначения арбитражным судом экспертизы.

С учетом периода проведения экспертизы, служебной командировки судьи, а также принимая во внимание, что приостановление производства по делу является правом суда, суд полагает возможным рассмотрение дела отложить.

Руководствуясь статьями 82, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «АКТИВ» о назначении судебной почерковедческой

экспертизы удовлетворить.

Назначить судебную почерковедческую экспертизу, поручив ее проведение

эксперту АНО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» ФИО3

Елене Лукиничне.
Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос:

- Кем, ФИО2 или иным лицом, выполнена подпись на

универсальном передаточном документе № 122501 от 25.12.2017 в графе «груз получил»? В распоряжение эксперта представить:

- оригинал универсального передаточного документа № 122501 от 25.12.2017;

- экспериментальные образцы подписи и почерка ФИО2 на 12-ти

листах;

- свободные образцы: - договор перевозки груза б/н от 01.05.2019 между ООО

«Байкальская Сервисно-Торговая Компания» и ООО «ТК «АКТИВ» ;

- договор поставки нефтепродуктов № 14/03/2018 от 14.03.2018 между ООО

«ИНАРИ» и ООО «ТК «АКТИВ»;

- договор поставки нефтепродуктов № 26/05/2017 от 26.05.2017 между ИП ФИО4

КФХ ФИО5 и ООО «ТК «АКТИВ»;

- договор поставки нефтепродуктов № 01/04/2017 от 01.04.2017 между ООО «ТК

АгроХимПром+» и ООО «ТК «АКТИВ»;

- универсальный передаточный документ № 1002 от 30.11.2018 от ООО Торговый

дом «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАТИВЫ, КОММЕРЦИИ» с ведомостями

учета дополнительных работ (услуг) от 24.11.2018 № 3997-а, от 27.11.2018 № 820-к;

- отчет о проведении специальной оценки условий труда от 07.06.2019;

- акт сверки между ООО «ТД «ТрансСервис» и ООО «ТК «АКТИВ»; - заявление на отпуск от 10.07.2019 от ФИО6;

- реестр регистрации договоров;

- договор купли-продажи нефтепродуктов от 15.05.2017 № 15/05-2017 между ООО

«ДОМИНАНТА» и ООО «ТК «Актив» с дополнительным соглашением от 01.10.2017;

- универсальные передаточные документы от 19.06.2017 № 61901, от 23.08.2017

№ 82302, от 22.08.2017 № 82201, от 25.08.2017 № 82501;

- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные

документы юридического лица от 04.02.2016;

- протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 3; - протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 16.02.2015 № 2; - решение единственного участника ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016;

- протокол общего собрания участников ООО «ТК «Актив» от 03.02.2016 № 1/16; - копию нотариальной доверенности от 03.02.2016 № 38 АА 1902005.

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за отказ и дачу заведомо

ложного заключения.

Установить эксперту срок для проведения экспертизы до 17.10.2019.

К указанному сроку обязать эксперта представить суду соответствующее

экспертное заключение.

Отложить судебное разбирательство в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 31 октября 2019 года на 10 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: 664025, г. Иркутск, б. ФИО7, 70, каб. № 224, факс <***>. Судья Васильева А.А., телефон № <***> (специалист ФИО8), телефон <***> (помощник Дульбеева Л.А.).

Лицам, участвующим в деле, в срок до 24.10.2019 представить правовую позицию по делу с учетом экспертного заключения.

Судья А.А. Васильева