Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мытник Е.С., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» Гавришова Максима Васильевича

к Храмовой Наталье Юрьевне

Золоткову Михаилу Васильевичу

о взыскании убытков,

по делу по заявлению Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» (ОГРН 1113817008843, ИНН 3817039924, юр. адрес: 666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Преображенская, 22-2) несостоятельным (банкротом)

при участии в судебном заседании 10.12.2019:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 10.12.2019 по 17.12.2019. Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области и на сайте «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено 17.12.2019 в том же составе суда при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мытник Е.С. в отсутствие лиц, участвующих в деле,

установил:

решением Арбитражного суда Иркутской области от 12.07.2018 (резолютивная часть решения от 11.07.2018) общество с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОН» (далее - ООО «СИБРЕГИОН») признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Гавришов Максим Васильевич (далее - Гавришов М.В.).

Конкурсный управляющий Гавришов М.В. 12.11.2018 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, в котором просит взыскать солидарно с Храмовой Натальи Юрьевны (далее - Храмова Н.Ю.), Золоткова Михаила Васильевича (далее - Золотков М.В.) в пользу ООО «СИБРЕГИОН» убытки в размере 10 587 585 руб. 78 коп.

От конкурсного управляющего Гавришова М.В. в материалы заявления 12.08.2019 поступило заявление о фальсификации доказательств: кассовой книги за 2014г., кассовой книги за 2015г., приходных кассовых ордеров поименованных в приложении №1, №2 и №3 к возражениям Храмовой И.Ю. на заявление о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, договора займа № 2014/1-ЗБП от 14.03.2014 с копией приходно-кассового ордера от 14.03.2014, договора займа № 2014/2-ЗБП от 05.06.2014 с копией приходно-кассового ордера от 05.06.2014, договора займа № 2014/3-ЗБП от 24.07.2014, договора займа № 2014/5-ЗБП от 13.08.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.08.2014, договора займа № 2014/6-ЗБП от 29.09.2014 с копией приходно-кассового ордера от 29.09.2014, договора займа № 2014/7-ЗБП от 10.10.2014 с копией приходно-кассового ордера от 10.10.2014, договора займа № 2014/8-ЗБП от 20.10.2014 с копией приходно-кассового ордера от 20.10.2014, договора займа № 2014/9-ЗБП от 13.11.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.11.2014, договора займа № 2014/10-ЗБП от 04.12.2014 с копией приходно-кассового ордера от 04.12.2014, договора займа № 2015/1-ЗБП от 14.01.2015 с копией приходно-кассового ордера от 14.01.2015, договора займа № 2015/2-ЗБП от 03.02.2015 с копией приходно-кассового ордера от 03.02.2015, договора аренды №2АР/2014 от 01.01.2014, договора аренды №2015/2АР от 02.02.2015, договора на оказание услуг №2/14 от 01.02.2014, договора на оказание услуг №ОУ-2 от 19.02.2014, в котором конкурсный управляющий просит назначить по делу техническую экспертизу документа, проведение которой поручить Научно-исследовательскому институту судебной экспертизы «СТЭЛС», г. Челябинск, ул. Красноармейская, 106; поставить перед экспертом следующий вопрос:

Соответствует ли время выполнения документов датам, указанным на документах, если нет, то в какой период времени выполнены документы: кассовая книга за 2014г., кассовая книга за 2015г, приходные кассовые ордера, поименованные в приложении №1, №2 и №3 к Храмовой Н.Ю. на заявление о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, договор займа № 2014/1-ЗБП от 14.03.2014. с копией приходно-кассового ордера от 14.03.2014, договор займа № 2014/2-ЗБП от 05.06.2014 с копией приходно-кассового ордера от 05.06.2014, договор займа № 2014/3-ЗЫ1 от 24.07.2014, договор займа № 2014 5-ЗБП от 13.08.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.08.2014, договор займа № 2014/6-ЗБП от 29.09.2014 скопией приходно-кассового ордера от 29.09.2014, договор займа № 2014/7-ЗБП от 10.10.2014 с копией приходно-кассового ордера от 10.10.2014, договор займа № 2014/8-ЗБН от 20.10.2014. с копией приходно-кассового ордера от 20.10.2014, договор займа № 2014/9-ЗБП от 13.11.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.11.2014, договор займа № 2014/10-ЗБП от 04.12.2014 с копией приходно-кассового ордера от 04.12.2014, договор займа № 2015/1 -ЗБП от 14.01.2015 с копией приходно-кассового ордера от 14.01.2015, договор займа № 2015/2-ЗБП от 03.02.2015 с копией приходно-кассового ордера от 03.02.2015, договор аренды №2ЛР/2014 от 01.01.2014, договор аренды №2015/2АР от 02.02.2015, договор на оказание услуг №2/14 от 01.02.2014, договор на оказание услуг №ОУ-2 от 19.02.2014?

От Межрайонной ИФНС России № 9 по Иркутской области в материалы заявления 04.12.2019 и 06.12.2019 поступили отзывы на заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков с приложением дополнительных документов.

Конкурсный управляющий Гавришов М.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направил 02.12.2019 ходатайство о назначении судебной экспертизы, в котором конкурсный управляющий просит назначить по делу техническую экспертизу документа, проведение которой поручить Научно-исследовательскому институту судебной экспертизы «СТЭЛС», г. Челябинск, ул. Красноармейская, 106; поставить перед экспертом следующий вопрос:

Соответствует ли время выполнения документов датам, указанным на документах, если нет, то в какой период времени выполнены документы: кассовая книга за 2014г., кассовая книга за 2015г, приходные кассовые ордера, поименованные в приложении №1, №2 и №3 к возражениям Храмовой Н.Ю. на заявление о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, договор займа № 2014/1-ЗБП от 14.03.2014. с копией приходно-кассового ордера от 14.03.2014, договор займа № 2014/2-ЗБП от 05.06.2014 с копией приходно-кассового ордера от 05.06.2014, договор займа № 2014/3-ЗЫ1 от 24.07.2014, договор займа № 2014 5-ЗБП от 13.08.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.08.2014, договор займа № 2014/6-ЗБП от 29.09.2014 скопией приходно-кассового ордера от 29.09.2014, договор займа № 2014/7-ЗБП от 10.10.2014 с копией приходно-кассового ордера от 10.10.2014, договор займа № 2014/8-ЗБН от 20.10.2014. с копией приходно-кассового ордера от 20.10.2014, договор займа № 2014/9-ЗБП от 13.11.2014 с копией приходно-кассового ордера от 13.11.2014, договор займа № 2014/10-ЗБП от 04.12.2014 с копией приходно-кассового ордера от 04.12.2014, договор займа № 2015/1 -ЗБП от 14.01.2015 с копией приходно-кассового ордера от 14.01.2015, договор займа № 2015/2-ЗБП от 03.02.2015 с копией приходно-кассового ордера от 03.02.2015, договор аренды №2ЛР/2014 от 01.01.2014, договор аренды №2015/2АР от 02.02.2015, договор на оказание услуг №2/14 от 01.02.2014, договор на оказание услуг №ОУ-2 от 19.02.2014?

Храмова Н.Ю., надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась, направила ходатайство об истребовании доказательств, в котором просит истребовать все имеющиеся материалы налоговой проверки, по результатам которой было внесено решение налогового органа от 27.07.2016 № 10-17/04156дсп (выездная налоговая проверка), период проверки с 14.03.2016 по 12.05.2016, в том числе копию главной книги ООО «СИБРЕГИОН» в МИФНС № 9 по Иркутской области (адрес: 666687, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 84).

Золотков М.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание 10.12.2019 не явился, 10.12.2019 направил ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании, в котором просил объявить перерыв либо отложить судебное заседание для представления истребуемых судом документов; также указал, что настаивает на ранее данных письменных возражениях, указал, что договоры были составлены в указанные даты, однако просит суд после получения документов предоставить время для предоставления своей кандидатуры экспертной организации, например, в Министерство юстиции РФ ФБУ Иркутская лаборатория судебной экспертизы (Иркутск, Красноказачья, 131), направление материалов на экспертизу в городе Иркутске значительно сократит время ее проведения, оплату гарантирует осуществить на депозит суда.

В судебном заседании 10.12.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) объявлялся перерыв до 17.12.2019.

От Золоткова М.В. в материалы заявления 12.12.2019 поступили оригиналы следующих документов: договора займа № 2014/1-ЗБП от 14.03.2014, договора займа № 2014/2-ЗБП от 05.06.2014, договора займа № 2014/3-ЗБП от 24.07.2014, договора займа № 2014 5-ЗБП от 13.08.2014, договора займа № 2014/6-ЗБП от 29.09.2014, договора займа № 2014/7-ЗБП от 10.10.2014, договора займа № 2014/8-ЗБН от 20.10.2014, договора займа № 2014/9-ЗБП от 13.11.2014, договора займа № 2014/10-ЗБП от 04.12.2014, договора займа № 2015/1-ЗБП от 14.01.2015, договора займа № 2015/2-ЗБП от 03.02.2015, договора аренды №2АР/2014 от 01.01.2014, договора аренды №2015/2АР от 02.02.2015, договор на оказание услуг №2/14 от 01.02.2014, договор на оказание услуг №ОУ-2 от 19.02.2014.

От Строкина Вячеслава Владимировича (далее - Строкин В.В.) в материалы заявления 12.12.2019 поступили оригиналы отчета кассира ООО «СИБРЕГИОН» за 2014 год, отчета кассира ООО «СИБРЕГИОН» за 2015 год.

Исследовав материалы заявления, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 23 от 04.04.2014 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» разъяснено, что согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 АПК РФ в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

Если для решения названных вопросов требуется дополнительное время, суд на основании статей 158, 163 АПК РФ может отложить судебное разбирательство (рассмотрение дела в предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в судебном заседании (предварительном судебном заседании).

Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения экспертизы экспертному учреждению (организации) - также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению, организации) соответствующее определение об отложении судебного разбирательства (предварительного судебного заседания) или перерыве в судебном заседании (предварительном судебном заседании) либо выписку из протокола судебного заседания (предварительного судебного заседания).

При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов исследования).

Из материалов дела о банкротстве ООО «СИБРЕГИОН» усматривается, что Строкин В.В. являлся в период с 27.04.2017 по 11.07.2018 одним из руководителей ООО «СИБРЕГИОН», в период с 27.04.2017 учредителем ООО «СИБРЕГИОН».

Частью 1 статьи 51 АПК РФ предусмотрено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Предусмотренный арбитражным процессуальным законодательством институт третьих лиц, как заявляющих, так и не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, признан обеспечить судебную защиту всех заинтересованных в исходе спора лиц и не допустить принятия судебных актов о правах и обязанностях этих лиц без их участия.

Поскольку принятие судебного акта в рамках рассмотрения настоящего обособленного спора может повлиять на права или обязанности что Строкин В.В., арбитражный суд полагает необходимым на основании части 1 статьи 51 АПК РФ привлечь к участию в рассмотрении данного обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Строкина В.В.

При указанных обстоятельствах, с учетом привлечения к участию в обособленном споре третьего лица, необходимости представления дополнительных доказательств, арбитражный суд считает, что заявление конкурсного управляющего ООО «СИБРЕГИОН» Гавришова М.В. о взыскании убытков не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании, судебное разбирательство отложению на основании части 5 статьи 158 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 51, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

привлечь к участию в рассмотрении заявления конкурсного управляющего ООО «СИБРЕГИОН» Гавришова М.В. о взыскании убытков в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Строкина Вячеслава Владимировича.

Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «СИБРЕГИОН» Гавришова М.В. о взыскании убытков на «21» января 2020 года на 12 часов 30 минут.

Судебное заседание состоится в помещении Арбитражного суда Иркутской области, расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 А, кабинет 218, телефон специалиста 261-727, канцелярия 261-709, факс 261-761, адрес электронной почты специалиста судьи a19.abalzhinimaeva@arbitr.ru (по которым лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле, на основании подпункта 1 части 2 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Конкурсному управляющему Гавришову М.В. предложить в срок до 14.01.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области письменную мотивированную правовую позицию по ходатайству о назначении судебной экспертизы с учётом поступивших от Золоткова М.В. оригиналов документов; письменную мотивированную правовую позицию по вопросу о возможности приобщения к материалам дела оригиналов документов, поступивших от Строкина В.В.; письменную мотивированную правовую позицию по ходатайству Храмовой Н.Ю. об истребовании доказательств; информацию о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения, об эксперте, которому может быть поручено проведение экспертизы; доказательства внесения на депозит суда денежных средств в размере стоимости судебной экспертизы.

Золоткову М.В. предложить в срок до 14.01.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области письменные пояснения о способах проверки заявления о фальсификации доказательств; информацию о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения, об эксперте, которому может быть поручено проведение экспертизы; доказательства внесения на депозит суда денежных средств в размере стоимости судебной экспертизы; письменную мотивированную правовую позицию по ходатайству Храмовой Н.Ю. об истребовании доказательств; письменную мотивированную правовую позицию по вопросу о возможности приобщения к материалам дела оригиналов документов, поступивших от Строкина В.В.

Храмовой Н.Ю. предложить в срок до 14.01.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области приходные кассовые ордера, поименованные в приложении №3 к возражениям Храмовой И.Ю. на заявление о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, а именно: № 4 от 31.01.2016 на сумму 86 572 руб. 17 коп., № 6 от 29.02.2016 на сумму 30 000 руб., № 12 от 30.04.2016 на сумму 37 562 руб. 71 коп., № 15 от 31.05.2016 на сумму 30 000 руб.; доказательства направления ходатайства об истребовании доказательств в адрес лиц, участвующих в деле; письменные пояснения о способах проверки заявления о фальсификации доказательств; письменную мотивированную правовую позицию по вопросу о возможности приобщения к материалам дела оригиналов документов, поступивших от Строкина В.В.

Третьему лицу Строкину В.В. предложить в срок до 14.01.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области письменную мотивированную правовую позицию по заявлению о взыскании убытков, ходатайству о назначении судебной экспертизы; в письменном виде предложения о способах проверки заявления о фальсификации доказательств; письменную мотивированную правовую позицию по ходатайству Храмовой Н.Ю. об истребовании доказательств.

Лицам, участвующим в деле, предложить в срок до 14.01.2020 представить в Арбитражный суд Иркутской области в письменном виде предложения о способах проверки заявления о фальсификации доказательств; письменную мотивированную правовую позицию по вопросу о возможности приобщения к материалам дела оригиналов документов, поступивших от Строкина В.В.

В целях обеспечения реализации участвующими в деле лицами их процессуальных прав, разъяснить лицам, участвующим в деле, право ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждения, а также право на отвод эксперта по основаниям, предусмотренным статьей 21, абзацем 2 части 1 статьи 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья О.О. Александрова