Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Ларионовой Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Секретаревой Д.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об обязании арбитражного управляющего ФИО2 передать бухгалтерскую и иную документацию должника Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», а также материальные и иные ценности,

по делу по заявлению ФИО3 о признании Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 664011, <...>, д. 2) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании: представителя конкурсного управляющего ФИО1 – ФИО4, по доверенности, паспорт;

установил:

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 07.11.2016 должник КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО5

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 20.04.2017 арбитражный управляющий ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», конкурсным управляющим КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» утвержден арбитражный управляющий ФИО2

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 10.06.2019 арбитражный управляющий ФИО2 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ». Определением Арбитражного суда Иркутской области от 24.07.2019 конкурсным управляющим КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» утверждена арбитражный управляющий ФИО1

Конкурный управляющий КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 22.08.2019 по электронной почте через систему «Мой Арбитр» обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с ходатайством, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об обязании арбитражного управляющего ФИО2передать бухгалтерскую и иную документацию должника КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», а также материальные и иные ценности а именно: реестр пайщиков КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ»; сведения о кредиторах, заявивших требования после закрытия реестра требований кредиторов. Взыскать с ФИО2 по истечении десяти дней с момента вступления определения суда по настоящему делу судебную неустойку в следующем размере: 2 000 руб. - за первую неделю просрочки исполнения указанного определения, 4 000 рублей - за вторую неделю просрочки исполнения, 6 000 рублей - за третью неделю просрочки исполнения и так далее по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судебного акта. Выдать исполнительный лист для принудительного исполнение решения суда.

Участвующий в судебном заседании представитель конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 заявленные требования поддержал в полном объеме с учетом уточнений.

Арбитражный управляющий ФИО2 надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя для участия в судебном заседании не направил, 09.12.2019 по электронной почте через систему «Мой Арбитр» представил отзыв, в котором просил в удовлетворении заявления отказать в полном объеме.

Поскольку неявка иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела, заявление рассматривается в их отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника.

Пунктом 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на конкурсного управляющего возложены, в частности, обязанности по принятию в ведение имущества должника, проведению инвентаризации такого имущества; по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; по принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника; по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требований о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В частности, пунктом 6 статьи 24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 предусмотрена обязанность арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества при проведении процедур банкротства.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Судом установлено, что конкурсным управляющим КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 по электронному адресу арбитражного управляющего ФИО2направлены требования о передаче документов от 26.07.2019 № 1, от 10.09.2019 № 2.

Ранее судом было установлено, что участвовавший в судебном заседании, состоявшемся 30.10.2019, представитель конкурсного управляющего ФИО1 пояснил, что арбитражным управляющим ФИО2 конкурсному управляющему КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 частично представлена истребуемая документация должника КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ». Указанные обстоятельства подтверждаются представленными в материалы заявления актами приема-передачи от 15.08.2019.

В связи с чем, конкурный управляющий КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 представила уточнение к заявлению об обязании арбитражного управляющего ФИО2передать реестр пайщиков КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ»; сведения о кредиторах, заявивших требования после закрытия реестра требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6-12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

По смыслу пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ исполнения в натуре, в том числе обязанности по передаче материальных ценностей (движимого имущества) должнику, если при этом не возникает спора о праве.

В соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ «О кредитной кооперации» кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). В силу п. 1 ст. 11 ФЗ «О кредитной кооперации» членами кредитного кооператива (пайщиками) могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и (или) юридические лица.

Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «О кредитной кооперации» деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива;

размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

Таким образом, членами любого кредитного кооператива, в том числе КПК «Экспресс Деньги», являются либо вкладчики, предоставившие свои личные сбережения во временное пользование кооперативу, либо заёмщики, взявшие денежные средства кооператива в заём под проценты. В случае, если у кредитного кооператива более 2000 членов, надзор за деятельностью такого кооператива осуществляет ЦБ РФ.

Арбитражным управляющим ФИО2 представлен отзыв от 06.12.2019 на уточненное заявление конкурсного управляющего ФИО1, из которого следует, что в конкурсном производстве реестр пайщиков не разрабатывался, бывшими руководителями кооператива не передавался. В рамках осуществления данного надзора ЦБ РФ запросил у конкурсного управляющего ФИО2 реестр пайщиков. В ответ на данный запрос, конкурсный управляющий ФИО2 пояснил, что реестр пайщиков, у конкурсного управляющего отсутствует, так как он не передавался предыдущими руководителями. При этом, конкурсным управляющим ФИО2 в ЦБ РФ были направлены реестр требований кредиторов КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (содержащий сведения о вкладчиках) и инвентаризационная опись дебиторской задолженности (содержащая сведения о заёмщиках кооператива). Впоследствии, указанные реестр кредиторов и инвентаризационная опись были переданы арбитражным управляющим ФИО2 конкурсному управляющему КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ»ФИО1

Арбитражным управляющим ФИО2 также указано, что в ответ на полученные документы ЦБ РФ указал, что в соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ «О кредитной кооперации» реестр пайщиков должен содержать: 1) регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков); 2) фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица; 3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика) документа - для физического лица; 4) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика); 5) дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе; 6) иные предусмотренные уставом кредитного кооператива сведения. Поскольку ни реестр требований кредиторов, ни инвентаризационная опись дебиторской задолженности не содержат сведений о регистрационном номере записи в реестре членов кооператива, и дату вступления в кредитный кооператив, ЦБ РФ не может считать исполненным требование о предоставлении реестра пайщиков. В связи с чем, в ответ на это конкурсный управляющий ФИО2 сообщил ЦБ РФ, что указанные сведения у управляющего отсутствуют, их придётся запрашивать непосредственно у пайщиков или у прежнего руководства кооператива, а на это требуется время.

Арбитражным управляющим ФИО2 указано, что поскольку все без исключения заёмщики кооператива, указанные в инвентаризационной описи, нарушили сроки возврата займов, они нарушили обязанность по своевременному возврату заёмных денежных средств, а, следовательно, в отношении них может быть принято решение об исключении из членов кооператива. В случае, если такое решение будет принято конкурсным управляющим, пайщиками кооператива останутся лишь вкладчики, требования которых включены в реестр требований кредиторов (порядка 220 человек) и деятельность КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не будет считаться поднадзорной ЦБ РФ. Именно поэтому в одном из писем, арбитражный управляющий ФИО2 сообщил ЦБ РФ, что в отсутствие реестра пайщиков, данный документ придётся разрабатывать с нуля, для чего потребуется: довести до конца работу по исключению заёмщиков-пайщиков из кооператива в связи с несвоевременным возвратом суммы займа (уменьшив тем самым количество пайщиков); собрать необходимые сведения у вкладчиков-пайщиков (в частности сведения о регистрационном номере записи в реестре членов кооператива, и дату вступления в кредитный кооператив); внести изменения в отчетность, предоставляемую в ЦБ РФ (в случае, если в результате проделанной работы общее количество пайщиков станет менее 2 000 человек). Однако, последующее освобождение арбитражного управляющего ФИО2 от обязанностей конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не позволило завершить эту работу.

Также, арбитражным управляющим ФИО2 указано, что после освобождения арбитражного управляющего ФИО6 от обязанностей конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» в его адрес был направлен запрос о передаче документов кооператива арбитражному управляющему ФИО2 Ответа на данный запрос не последовало, однако, ФИО6 через привлечённых специалистов, осуществляющими деятельность в арендованном кооперативом помещении, были переданы ключи от данного помещения, в котором хранилась документация кооператива. При этом никакие описи передаваемых документов не создавались и не подписывались.

В связи с чем, арбитражный управляющий ФИО2 указал, что документы не могут быть представлены арбитражным управляющим ФИО2, так как акт приёма-передачи документов не создавался и не подписывался, а реестр пайщиков не был передан предыдущим руководством кооператива. Арбитражным управляющим ФИО2 реестр пайщиков не мог быть подготовлен в связи с последующим освобождением от должности конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» Арбитражный управляющий ФИО2 полагает, что его обязанность по обеспечению передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему ФИО1 выполнена в полном объёме, в связи с чем, в полном объёме в удовлетворении ходатайства ФИО1 следует отказать.

Таким образом, судом установлено, что требование конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1о предоставлении соответствующей документации заявлено без предоставления доказательств фактического наличия у арбитражного управляющего ФИО2 требуемых документов и, как следствие, в этих условиях судебный акт, обязывающий передать документы, не будет обладать признаками исполнимости.

При указанных обстоятельствах, арбитражный суд полагает необходимым в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 об обязании арбитражного управляющего ФИО2 передать реестр пайщиков должника КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», отказать.

Поскольку судом отказано в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 об обязании арбитражного управляющего ФИО2 передать реестр пайщиков должника КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», требование конкурсного управляющего КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 о взыскании судебной неустойки удовлетворению также не подлежит.

Руководствуясь статьей 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 308.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» ФИО1 об обязании арбитражного управляющего ФИО2 передать реестр пайщиков должника Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», отказать.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья Н.Н. Ларионова