Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Ларионовой Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыковой Ю.В.,

рассмотрев в судебном заседании представителя должника индивидуального предпринимателя Карпова Александра Валерьевича о назначении почерковедческой экспертизы,

по требованию Курохтина Юрия Александровича о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя Карпова Александра Валерьевича,

по делу по заявлению индивидуального предпринимателя Карпова Александра Валерьевича (ИНН 381215121983, ОГРНИП 313385018500137) о признании его несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя ИП Курохтина Ю.А. – Яременко А.Ю., по доверенности, паспорт;

должника ИП Карпова А.В., паспорт, его представителя – Артемьева А.В., по доверенности, паспорт;

представителя временного управляющего ИП Карпова А.В. Фомина А.А. – Захватошина А.А., по доверенности, паспорт;

установил:

ИП Карпов А.В. 16.02.2015 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о несостоятельности (банкротстве) в порядке статей 3-9 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.02.2015 заявление должника принято к производству, в отношении ИП Карпова А.В. возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 09.04.2015 в отношении должника ИП Карпова А.В. введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Фомин А.А.

Курохтин Ю.А. 22.05.2015 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием о включении требования в реестр требования кредиторов ИП Карпова А.В. в размере 47 757 000 рублей, в том числе: 27 000 000 рублей – основной долг, 20 757 000 рублей – проценты по договору займа от 30.04.2011.

От заявителя Курохтина Ю.А. 27.07.2015 в канцелярию суда в порядке статьи 49 АПК РФ поступило заявление об уточнении исковых требований, в котором заявитель просит суд признать его требование обоснованным в размере 47 163 000 рублей, в том числе: 27 000 000 рублей – основной долг, 20 163 000 рублей – проценты по договору займа от 30.04.2011 за период с 30.04.2011 по 08.04.2015, и включить его требование в указанном размере в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Карпова А.В.

Данные уточнения приняты судом к рассмотрению. Требование Курохтина Ю.А. рассматривается в уточенной редакции.

В судебном заседании по рассмотрению вышеуказанного требования, состоявшемся 22.07.2015, представитель должника ИП Карпова А.В. заявил о фальсификации расписки от 30.04.2011 о получении Карповым А.В. от Курохтина Ю.А. 30 000 000 рублей, а также заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы с постановкой следующего вопроса:

1. Кем, Карповым Александром Валерьевичем или иным лицом выполнена подпись в долговой расписке от 30.04.2011 в получении 30 000 000 рублей от Курохтина Юрия Александровича?

Представитель должника ИП Карпова А.В. просил поручить проведение экспертизы ООО «Сибрегионэксперт», либо ООО «Байкальский центр судебных экспертизы и графоанализа».

В судебном заседании рассматривается ходатайство представителя должника ИП Карпова А.В. о назначении почерковедческой экспертизы.

Представитель заявителя Курохтина Ю.А. в судебном заседании заявленное требование поддержал в полном объеме.

Представитель должника ИП Карпова А.В. поддержал заявление о фальсификации.

Должник ИП Карпов А.В. пояснил, что подпись в расписке от 30.04.2011 в получении 30 000 000 рублей от Курохтина Ю.А. ему не принадлежит.

Представитель временного управляющего ИП Карпова А.В. Фомина А.А. разрешение вопроса об удовлетворении ходатайства о назначении судебной почерковедческой экспертизы оставил на усмотрение суда.

Представитель заявителя Курохтина Ю.А. не возражал против заявленных экспертных учреждений.

Судом в судебном заседании истребованы 10 листов экспериментальных образцов подписи Карпова А.В.

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство представителя должника ИП Карпова А.В. о назначении почерковедческой экспертизы, приходит к следующим выводам.

Статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим кодексом и Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как указывалось выше, Курохтин Ю.А. обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, о включении требования в реестр требования кредиторов ИП Карпова А.В. в размере 47 163 000 рублей, в том числе: 27 000 000 рублей – основной долг, 20 163 000 рублей – проценты по договору займа от 30.04.2011 за период с 30.04.2011 по 08.04.2015.

Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

В силу пункта 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия.

Согласно пункту 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В рамках дела № А19-2228/2015 по требованию Курохтина Ю.А. о включении требования в реестр требования кредиторов ИП Карпова А.В. представителем должника 22.07.2015 заявлено о фальсификации расписки от 30.04.2011 о получении Карповым А.В. от Курохтина Ю.А. 30 000 000 рублей, а также заявлено ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, о достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле, и подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания, разрешаются арбитражным судом после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

В силу части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Суд предупредил представителя должника ИП Карпова А.В. об уголовно-правовых последствиях заявления о фальсификации доказательств.

Заявителю Курохтину Ю.А. судом предложено исключить оспариваемые доказательства из числа доказательств по делу.

Заявитель Курохтин Ю.А. отказался от исключения из числа доказательств по делу оспариваемых документов.

Привлечение заявителя к уголовной ответственности в соответствии со статьей 306 УК РФ за заведомо ложный донос возможно только когда заявитель однозначно указывал в своем заявлении на совершение лицом, представившим в суд доказательство, действий, направленных на его фальсификацию. Такие сведения не могут выражаться в виде предположений, догадок, сомнений. В противном случае подобное заявление не подлежит проверке в порядке статьи 161 АПК РФ, а будет носить характер заявления о недостоверности доказательства.

Арбитражный суд считает, что с целью проверки ходатайства представителя должника ИП Карпова А.В. о фальсификации доказательств, ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о банкротстве для решения вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по своей инициативе.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

В соответствии с методическими рекомендациями, данными в письме ФССП России от 18.09.2014 № 00043/14/56151-ВВ, судебная почерковедческая экспертиза является одним из видов криминалистических экспертиз. С ее помощью проводится идентификация исполнителя записи, сделанной от руки, определяются условия, при которых она сделана. Почерковедческая экспертиза подтверждает подлинность или устанавливает факт фальсификации рукописного документа. Предметом судебной почерковедческой экспертизы является установление фактов, связанных с исследованием рукописей, путем решения соответствующих почерковедческих задач.

Целью проверки заявления о фальсификации доказательства является проверка довода о внесении в документ ложных сведений путем подделки, подчистки, пометки другим числом, что относится к области специальных знаний, и указанные обстоятельства не могут подтверждаться или опровергаться свидетельскими показаниями.

В соответствии с положениями части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению), которые определяются судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным учреждением), указаны фамилия, имя отчество эксперта.

В части 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

Карповым А.В. в соответствии с частью 2 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные средства в размере 15 000 рублей на проведение экспертизы, что подтверждается платежным поручением № 145 от 27.07.2015.

В соответствии с пунктами 3 и 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения от лица, обладающего специальными знаниями, а при поручении проведения экспертизы экспертному учреждению (организации) - также и об экспертах, которым она может быть поручена, суд вправе направить указанному лицу (экспертному учреждению, организации) соответствующее определение об отложении судебного разбирательства (предварительного судебного заседания) или перерыве в судебном заседании (предварительном судебном заседании) либо выписку из протокола судебного заседания (предварительного судебного заседания). При этом в целях определения экспертом возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроков проведения суду следует направлять эксперту (экспертному учреждению, организации) развернутую информацию о содержании экспертизы (примерном перечне разрешаемых вопросов) и объеме исследований (количестве объектов исследования).

В соответствии с пунктами 3 и 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» судом 23.07.2015 в адрес ООО «СибРегионЭксперт» и ООО «Байкальский центр судебных экспертизы и графоанализа» были направлены запросы о возможности проведения данной экспертизы.

В пункте 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» разъяснено, что согласно положениям части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в определении о назначении экспертизы должны быть решены в том числе вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения эксперту (экспертному учреждению, организации), определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией), указаны фамилия, имя, отчество эксперта.

ООО «Байкальский центр судебных экспертиз и графоанализа» 24.07.2015 представлено согласие на проведение экспертизы экспертом Лузгиной Ольгой Валерьевной - имеющей высшее юридическое образование по специальности «юриспруденция», прошедшая профессиональную переподготовку в Некоммерческом партнерстве по повышению эффективности экспертного обеспечения судопроизводства «Коллегии судебных экспертов и экспертных организаций» г. Томск 2014, по специальности «почерковедческая» экспертиза». Кроме того, указано, что данная организация прошла подтверждение компетентности негосударственных судебно-экспертных лабораторий в «Системе добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных лабораторий» и является действительным Членом некоммерческого партнерства «Начата судебных Экспертов». Стоимость работ по проведению экспертизы указана 10 000 рублей, срок проведения экспертизы 5 рабочих дней. Окончательная стоимость и сроки по производству экспертизы будут определены после поступления документов на экспертизу.

ООО «Сибрегионэксперт» 28.07.2015 представлено согласие на проведение экспертизы эксперту: Махневу Олегу Валерьевичу, имеющему высшее юридическое образование по специальности «эксперт-криминалист». Свидетельство № 004568 на право производства судебных: баллистических, дактилоскопических, трасологических, почерковедческих, портретных экспертиз, технико-криминалистических экспертиз документов, экспертиз холодного и метательного оружия предоставлено решением ЭКК Саратовской высшей школы МВД России от 22 августа 1995 года. Стаж экспертной работы по специальностям «почерковедческая экспертиза» и «техническая экспертиза документов» 21 год, из них по 2009 года главным экспертом-криминалистом отдела криминалистических экспертиз и исследований ЭКЦ ГУВД по Иркутской области. В настоящее время штатный эксперт-криминалист ООО «СибРегионЭксперт»; или эксперту: Ильчук Оксане Геннадьевне, имеющей высшее образование и квалификацию эксперта-криминалиста. Уровень профессиональной подготовки подтвержден Решением ЭКК ГУВД по Иркутской области 27 сентября 2007года протокол №7; свидетельство № 2062 от 12 ноября 2013 года о присвоении права самостоятельного производства судебных экспертиз, которым присвоено право самостоятельного производства технической экспертизы документов; свидетельство № 2061 от 12 ноября 2013 года о присвоении права самостоятельного производства судебных экспертиз, которым присвоено право самостоятельного производства почерковедческой экспертизы. Стаж экспертной работы 15 лет, в том числе в Экспертно-Криминалистическом центре ГУВД по Иркутской области. Стоимость работ по проведению экспертизы указана 14 924,33 рублей, срок проведения экспертизы 3-5 рабочих дня.

При выборе экспертной организации судом учитывались положения части 4 статьи 82, части 2 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».

Арбитражный суд, исследовав материалы дела, оценив, в совокупности, представленные от экспертных учреждений, кандидатуры экспертов, сведения об образовании и квалификации экспертов, стаж работы экспертов, сроки проведения, суд пришел к выводу о поручении производства экспертизы ООО «СибРегионЭксперт» эксперту Махневу Олегу Валерьевичу.

Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос:

Поскольку в рамках рассмотрения требования Курохтина Ю.А. о включении требования в реестр требования кредиторов ИП Карпова А.В. в размере 47 163 000 рублей назначена почерковедческая экспертиза, требование Курохтина Ю.А. не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании, судебное разбирательство подлежит отложению на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вопросы отложения рассмотрения требования о включении в реестр требований кредиторов Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не урегулированы, в связи с чем, подлежат применению нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 82, 108, 144, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство представителя должника индивидуального предпринимателя Карпова Александра Валерьевича о назначении почерковедческой экспертизы, удовлетворить.

Назначить по делу почерковедческую экспертизу, поручив её производство ООО «СибРегионЭксперт» эксперту Махневу Олегу Валерьевичу.

Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос:

Предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Стоимость проведения почерковедческой экспертизы составит 14 924,33 рублей.

Срок проведения экспертизы установить до 11 августа 2015 года.

Предоставить в распоряжение эксперта:

1. Расписка Карпова Александра Валерьевича в получении 30 000 000 рублей от Курохтина Юрия Александровича 30.04.2011.

2. Договор купли-продажи плавательного судна от 23.05.2012;

3. Акт приема-передачи от 25.07.2012;

4. Кассовый ордер № 32 от 09.06.2012;

5. Инвестиционный договор № 01 от 02.04.2012;

6. Заявление на перевод № 68701452 от 02.04.2012;

7. Заявление на перевод № 68929644 от 04.04.2012;

8. Заявление на перевод № 79061710 от 13.07.2012;

9. Заявление на перевод № 75995568 от 14.06.2012;

10. Заявление на перевод № 103368888 от 30.01.2013;

11. Экспериментальные образцы подписи Карпова Александра Валерьевича в количестве 10 на листах А 4, выполненные в судебном заседании 04.08.2015.

Отложить судебное заседание по рассмотрению требования Курохтина Юрия Александровича о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя Карпова Александра Валерьевича, на 12 августа 2015 года 14 час. 45 мин.

Судебное заседание состоится в кабинете № 309 Арбитражного суда Иркутской области, расположенного по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36А, телефон специалиста: 261-743, факс: 261-761. Официальный адрес электронной почты помощника судьи А19.skirvalidze@ARBITR.RU

Эксперту после получения определения суда о назначении экспертизы представить суду доказательства о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу ложного заключения, а также счет на оплату за проведение экспертизы.

Настоящее определение в части назначения по делу экспертизы подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья Н. Н. Ларионова