Гражданский кодекс часть 1

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
о назначении экспертизы

г. Иркутск Дело № А19-23105/2017 « 12 » апреля 2019 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Акопян Е.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ширяевой Н.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Никулиной Анастасии Александровны (ОГРНИП 3093844819100015, ИНН 382131459672)

к индивидуальному предпринимателю Москалевой Екатерине Александровне (ОГРНИП 304380828900040, ИНН 380803294808)

о взыскании 4 113 527 руб. 43 коп.,

в судебном заседании 05.04.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 12 час. 00 мин. 12.04.2019, после перерыва заседание продолжено

при участии в заседании:

от истца: (до и после перерыва) Шемчук О.А., доверенность от 21.11.2018 (удостоверение);

от ответчика: (до и после перерыва) Серебрянная А.В., Бикмухаметова А.Р., доверенность от 25.10.2018 (паспорта), после перерыва: лично Москалева Е.А. (личность установлена по паспорту),

установил:

индивидуальный предприниматель Никулина Анастасия Александровна (далее – ИП Никулина А.А., истец) обратилась в Арбитражный суд Иркутской области к индивидуальному предпринимателю Москалевой Екатерине Александровне (далее – ИП Москалева Е.А., ответчик) с требованием, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного

[A1] процессуального кодекса Российской Федерации о взыскании основного долга по договору поставки № 14 от 02.02.2015 размере 4 113 527 руб. 43 коп.

Представитель истца исковые требования поддержала, поддержала доводы, изложенные в возражениях на заявление о назначении почерковедческой экспертизы, исключила из числа доказательств по делу товарные накладные №№ ШХВ0000138 от 15.01.2015, ШХВ0000139 от 15.01.2015, ШХВ0000140 от 15.01.2015, ШХВ0000141 от 15.01.2015, ШХВ0000142 от 15.01.2015, ШХВ0000143 от 15.01.2015, ШХВ0000144 от 15.01.2015, ШХВ0000145 от 15.01.2015, ШХВ0000282 от 19.01.2015, ШХВ0000283 от 19.01.2015, ШХВ0000296 от 28.01.2015, ШХВ0001402 от 10.07.2015 представленные только в копиях.

С учетом исключения истцом указанных документов их числа доказательств по делу, суд прекращает проверку заявления о фальсификации в отношении данных товарных накладных.

Представитель ответчика требования не признала, поддержала заявление о фальсификации представленных истцом оригиналов 165 товарных накладных.

В рамках проверки заявления о фальсификации подписи в представленных истцом оригиналах товарных накладных, ответчик заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы, проведение которой просит поручить Федеральному бюджетному учреждению «Иркутская лаборатория судебной экспертизы» Министерства Юстиции Российской Федерации.

На разрешение эксперту ответчик просит поставить вопрос:

– кем, Москалевой Е.А. или иным лицом, выполнена подпись на товарных накладных?

Истец вопросы, подлежащие разрешению экспертом, не сформулировал, возражений относительно поставленного ответчиком вопроса не представил.

Согласно информации Иркутской лаборатории судебной экспертизы (ФБУ Иркутская ЛСЭ Минюста России), в случае назначения судебной почерковедческой экспертизы, производство данной экспертизы будет поручено руководителем экспертного учреждения после поступления исследуемых материалов одному из следующих экспертов: Бухаровой Инессе Юрьевне, стаж экспертной работы с 1998 года; Овчинниковой Маргарите Владимировне, стаж экспертной работы с 2011 года; Шалягиной Наталье Витальевне, стаж экспертной работы с 2014 года; Томилиной Анне Сергеевне, стаж экспертной работы с 2017 года. Все указанные эксперты имеют высшее образование, квалификацию судебного эксперта по специальности 1.1. «Исследование почерка и подписей» с правом самостоятельного производства почерковедческой

[A2] экспертизы. Срок проведения экспертизы 1-2 месяца с момента поступления материалов, стоимость почерковедческой экспертизы по поставленным вопросам составляет от 35 530 рублей до 88 825 рублей.

Представитель истца против назначения экспертизы возражала указав, что заявляя подобное ходатайство ответчик злоупотребляет своим правом. По мнению истца, электронная переписка с менеджерами группы компаний, принадлежащих семье Москалевых ООО «СтройГрад», ООО «СтройОпт», свидетельствует об обмене в электронном виде оспариваемыми ответчиком товарными накладными, подтверждающими поставку товара, а также о сверке взаимных расчетов путем обмена данными в электронном виде. Кроме этого, указала, что в имеющихся в материалах дела актах сверок подписанных со стороны ответчика отражены товарные накладные, в отношении которых в настоящее время ответчик заявляет о фальсификации.

Возражая относительно доводов истца, ответчик указал, что из представленной электронной переписки невозможно установить конкретные поставки и соотнести их со спорными накладными. По мнению ответчика, представленные истцом оригиналы товарных накладных за период с 2015 по 2017 годы составлены одномоментно в 2018 году. Относительно ссылок истца на имеющиеся в деле акты сверок, ответчик отметил, что данные документы оспариваются истцом как содержащие недостоверные сведения.

В соответствии с частью 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Рассмотрев ходатайство о назначении судебной экспертизы, учитывая, что поставленные ответчиком вопросы требуют специальных познаний, суд, в целях проверки заявления о фальсификации, полагает указанное ходатайство подлежащим удовлетворению.

Частью 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что экспертиза проводится государственными судебными экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Ответчиком в качестве экспертного учреждения заявлено Федеральное бюджетное учреждение Иркутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

Истцом возражений относительно указанного экспертного учреждения не заявлено, других экспертных учреждений не предложено.

[A3] На основании изложенного, арбитражный суд, считает возможным поручить

проведение судебной почерковедческой экспертизы по настоящему делу одному из

экспертов Федерального бюджетного учреждения Иркутская лаборатория судебной

экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

В частях 2 и 3 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации указано, что круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена

экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе

представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при

проведении экспертизы.

Поскольку вопросы должны соответствовать предмету и характеру проводимой

экспертизы и должны касаться обстоятельств дела, имеющих значение для его

правильного рассмотрения и разрешения, оценив сформулированные вопросы, а также

имеющиеся в деле документы, суд считает необходимым поставить перед экспертом

следующий вопрос:

– кем, Москалевой Е.А. или иным лицом, выполнена подпись на товарных

накладных?

В качестве объекта исследования эксперту направляются оригиналы товарных

накладных, в отношении которых заявлена фальсификация:

[A4]

[A5] 35. № ШХВ0001345/2 от 17.07.2015 70. № ШХВ-00007589/4 от 02.12.2015

[A6]

[A7] 105. № ШХВ-00008112/1 от 22.07.2016 136. № ШХВ-000023/2 от 23.01.2017 106. № ШХВ-00008112/2 от 22.07.2016 137. № ШХВ-000063/1 от 09.02.2017 107. № ШХВ-00008112/3 от 22.07.2016 138. № ШХВ-000063/2 от 09.02.2017 108. № ШХВ-00008158/1 от 01.08.2016 139. № ШХВ-000059/1 от 26.02.2017 109. № ШХВ-00008158/2 от 01.08.2016 140. № ШХВ-000059/2 от 26.02.2017 110. № ШХВ-00008158/3 от 01.08.2016 141. № ШХВ-000099/1 от 09.03.2017 111. № ШХВ-00008213/1 от17.08.2016 142. № ШХВ-000099/2 от 09.03.2017 112. № ШХВ-00008213/2 от 17.08.2016 143. № ШХВ-000099/3 от 09.03.2017 113. № ШХВ-00008213/3 от 17.08.2016 144. № ШХВ-0000154/1 от 27.03.2017 114. № ШХВ-00008213/4 от 17.08.2016 145. № ШХВ-0000154/2 от 27.03.2017 115. № ШХВ-00008213/5 от 17.08.2016 146. № ШХВ-0000178 от 06.04.2017 116. № ШХВ-00008278/1 от 23.09.2016 147. № ШХВ-0000199/1 от 12.04.2017 117. № ШХВ-00008278/2 от 23.09.2016 148. № ШХВ-0000199/2 от 12.04.2017 118. № ШХВ-00008278/3 от 23.09.2016 149. № ШХВ-0000234/1 от 27.04.2017 119. № ШХВ-00008278/4 от 23.09.2016 150. № ШХВ-0000234/2 от 27.04.2017 120. № ШХВ-00008278/5 от 23.09.2016 151. № ШХВ-0000234/3 от 27.04.2017 121. № ШХВ-00008451/1 от 07.10.2016 152. № ШХВ-0000299/1 от 22.05.2017 122. № ШХВ-00008451/2 от 07.10.2016 153. № ШХВ-0000299/2 от 22.05.2017 123. № ШХВ-00008493/1 от 26.10.2016 154. № ШХВ-0000299/3 от 22.05.2017 124. № ШХВ-00008493/2 от 26.10.2016 155. № ШХВ-0000299/4 от 22.05.2017 125. № ШХВ-00008543/1 от 10.11.2016 156. № ШХВ-0000314/1 от 05.06.2017 126. № ШХВ-00008543/2 от 10.11.2016 157. № ШХВ-0000314/2 от 05.06.2017 127. № ШХВ-00008594/1 от 12.12.2016 158. № ШХВ-0000314/3 от 05.06.2017 128. № ШХВ-00008594/2 от 12.12.2016 159. № ШХВ-0000314/4 от 05.06.2017 129. № ШХВ-00008599/1 от 14.12.2016 160. № ШХВ-0000318/1 от 09.06.2017 130. № ШХВ-00008599/2от 14.12.2016 161. № ШХВ-0000318/2 от 09.06.2017 131. № ШХВ-00008614/1 от 26.12.2016 162. № ШХВ-0000318/3 от 09.06.2017 132. № ШХВ-00008599/2 от 26.12.2016 163. № ШХВ-0000318/4 от 09.06.2017 133. № ШХВ-00008599/3 от 26.12.2016 164. № ШХВ-0000318/5 от 09.06.2017 134. № ШХВ-00008599/4 от 26.12.2016 165. № ШХВ0000456 от 10.04.2015. 135. № ШХВ-000023/1 от 23.01.2017

В судебном заседании 12.04.2019 у Москалевой Е.А. произведён отбор экспериментальных образцов подписи на 12-ти листах, которые подлежат направлению эксперту для проведения судебной почерковедческой экспертизы.

[A8] В качестве свободных образцов подписи Москалевой Екатерины Александровны в экспертное учреждение подлежат направлению оригиналы следующих документов:

За 2015 год:

приходный кассовый ордер № 253157 от 27.03.2015, приходный кассовый ордер № 962508 от 14.09.2015, приходный кассовый ордер № 602619 от 15.06.2015, приходный кассовый ордер № 148496 от 15.10.2014, кредитное соглашение № 721/4911-0000728 с приложением, согласие 38 АА 1661365 от 21.05.2015, согласие на установление кредитного лимита от 09.11.2015 № 624/2011-0001058, согласие на установление кредитного лимита от 23.11.2015, накопительная ведомость за ноябрь 2015 года;

За 2016 год:

приходный кассовый ордер № 588774 от 14.01.2016, приходный кассовый ордер № 48845 от 16.05.2016, приходный кассовый ордер № 438451 от 14.06.2016, заявление клиента о заключении договора кредитования № 16/5963/00000/402550 от 26.12.2016, накопительные ведомости за апрель 2016 года (3 листа), перемещение № 3701 от 21.05.2016, накопительные ведомости за май 2016 года (4 листа), накопительная ведомость за август 2016 года (1 лист);

За 2017 год:

дополнительное соглашение от 06.06.2017 № 721/4911-0000762-д03 к кредитному соглашению от 21.04.2016 № 721/4911-0000762, дополнительное соглашение от 03.07.2017 № 721/4911-0000574-п01-д02 к договору поручительства от 28.03.2012 № 721/4911-0000574-п01, дополнительное соглашение от 10.07.2017 № 721/4911-0000624- з07-д01 к договору о залоге товаров в обороте от 08.04.2013 № 721/4911-0000624-з07, дополнительное соглашение от 10.07.2017 № 721/4911-0000624-з05-д01 к договору о залоге товаров в обороте от 08.04.2013 № 721/4911-0000624-з05, дополнительное соглашение от 14.07.2017 № 721/4911-0000658-п04-д02 к договору поручительства от 23.08.2013 № 721/4911-0000658-п04, дополнительное соглашение от 14.07.2017 № 721/4911-0000658-п01-д02 к договору поручительства от 23.08.2013 № 721/4911-0000658- п01, дополнительное соглашение от 29.12.2017 № 721/4911-0000762-д04 к кредитному соглашению от 21.04.2016 № 721/4911-0000762, заявление на закрытие лимита кредитования от 20.03.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 03.04.2017, приказ о приеме работника на работу от 13.06.2017, приходный кассовый ордер № 463871 от 14.08.2017.

Как следует из разъяснении, содержащихся в пункте 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об

[A9] экспертизе» до назначения экспертизы по ходатайству или с согласия лиц, участвующих в деле, суд определяет по согласованию с этими лицами и экспертом (экспертным учреждением, организацией) размер вознаграждения, подлежащего выплате за экспертизу, и устанавливает срок, в течение которого соответствующие денежные суммы должны быть внесены на депозитный счет суда лицами, заявившими ходатайство о проведении экспертизы или давшими согласие на ее проведение (часть 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с часть 1 статьи 108 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, вносятся на депозитный счет арбитражного суда лицом, заявившим соответствующее ходатайство, в срок, установленный арбитражным судом. Если указанное ходатайство заявлено обеими сторонами, требуемые денежные суммы вносятся сторонами на депозитный счет арбитражного суда в равных частях.

Установить эксперту вознаграждение в пределах 88 825 рублей.

Денежные средства в сумме 88 825 рублей перечислены ответчиком на депозитный счет арбитражного суда, что подтверждается платежным поручением № 130 от 04.04.2019 на сумму 88 825 рублей.

В судебном заседании разрешен вопрос об установлении срока проведения судебной экспертизы – до 27.05.2019 года.

В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

В связи с назначением по делу судебной экспертизы рассмотрение дела подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 82, 108, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

[A10]

[A11] 5. № ШХВ0000786 от 20.04.2015 40. № ШХВ0001350/3 от 20.07.2015 6. № ШХВ0000787 от 20.04.2015 41. № ШХВ0001350/4 от 20.07.2015 7. № ШХВ0000856 от 05.05.2015 42. № ШХВ0001350/5 от 20.07.2015 8. № ШХВ0000857 от 05.05.2015 43. № ШХВ0001350/6 от 20.07.2015 9. № ШХВ0000858 от 05.05.2015 44. № ШХВ0001367/1 от 23.07.2015 10. № ШХВ0000859 от 05.05.2015 45. № ШХВ0001367/2 от 23.07.2015 11. № ШХВ0000860 от 05.05.2015 46. № ШХВ-00007415 от 18.08.2015

[A12]

[A13] 75. № ШХВ-00007814 от 01.04.2016 110. № ШХВ-00008158/3 от 01.08.2016 76. № ШХВ-00007815 от 01.04.2016 111. № ШХВ-00008213/1 от17.08.2016 77. № ШХВ-00007816 от 01.04.2016 112. № ШХВ-00008213/2 от 17.08.2016 78. № ШХВ-00007817 от 01.04.2016 113. № ШХВ-00008213/3 от 17.08.2016 79. № ШХВ-00007818 от 01.04.2016 114. № ШХВ-00008213/4 от 17.08.2016 80. № ШХВ-00007819 от 01.04.2016 115. № ШХВ-00008213/5 от 17.08.2016 81. № ШХВ-00007820 от 01.04.2016 116. № ШХВ-00008278/1 от 23.09.2016 82. № ШХВ-00007821 от 01.04.2016 117. № ШХВ-00008278/2 от 23.09.2016 83. № ШХВ-00007786 от 28.04.2016 118. № ШХВ-00008278/3 от 23.09.2016 84. № ШХВ-00007787 от 28.04.2016 119. № ШХВ-00008278/4 от 23.09.2016 85. № ШХВ-00007788 от 28.04.2016 120. № ШХВ-00008278/5 от 23.09.2016 86. № ШХВ-00007789 от 28.04.2016 121. № ШХВ-00008451/1 от 07.10.2016 87. № ШХВ-00007790 от 28.04.2016 122. № ШХВ-00008451/2 от 07.10.2016 88. № ШХВ-00007897/1 от 23.05.2016 123. № ШХВ-00008493/1 от 26.10.2016 89. № ШХВ-00007897/2 от 23.05.2016 124. № ШХВ-00008493/2 от 26.10.2016 90. № ШХВ-00007897/3 от 23.05.2016 125. № ШХВ-00008543/1 от 10.11.2016 91. № ШХВ-00007897/4 от 23.05.2016 126. № ШХВ-00008543/2 от 10.11.2016 92. № ШХВ-00007897/5 от 23.05.2016 127. № ШХВ-00008594/1 от 12.12.2016 93. № ШХВ-00007897/6 от 23.05.2016 128. № ШХВ-00008594/2 от 12.12.2016 94. № ШХВ-00007897/7 от 23.05.2016 129. № ШХВ-00008599/1 от 14.12.2016 95. № ШХВ-00007988 от 26.05.2016 130. № ШХВ-00008599/2от 14.12.2016 96. № ШХВ-00007965 от 16.06.2016 131. № ШХВ-00008614/1 от 26.12.2016 97. № ШХВ-00007966 от 16.06.2016 132. № ШХВ-00008599/2 от 26.12.2016 98. № ШХВ-00007967 от 16.06.2016 133. № ШХВ-00008599/3 от 26.12.2016 99. № ШХВ-00007968 от 16.06.2016 134. № ШХВ-00008599/4 от 26.12.2016 100. № ШХВ-00008076/1 от 01.07.2016 135. № ШХВ-000023/1 от 23.01.2017

[A14]

[A15] 145. № ШХВ-0000154/2 от 27.03.2017 156. № ШХВ-0000314/1 от 05.06.2017 146. № ШХВ-0000178 от 06.04.2017 157. № ШХВ-0000314/2 от 05.06.2017 147. № ШХВ-0000199/1 от 12.04.2017 158. № ШХВ-0000314/3 от 05.06.2017 148. № ШХВ-0000199/2 от 12.04.2017 159. № ШХВ-0000314/4 от 05.06.2017 149. № ШХВ-0000234/1 от 27.04.2017 160. № ШХВ-0000318/1 от 09.06.2017 150. № ШХВ-0000234/2 от 27.04.2017 161. № ШХВ-0000318/2 от 09.06.2017 151. № ШХВ-0000234/3 от 27.04.2017 162. № ШХВ-0000318/3 от 09.06.2017 152. № ШХВ-0000299/1 от 22.05.2017 163. № ШХВ-0000318/4 от 09.06.2017 153. № ШХВ-0000299/2 от 22.05.2017 164. № ШХВ-0000318/5 от 09.06.2017 154. № ШХВ-0000299/3 от 22.05.2017 165. № ШХВ0000456 от 10.04.2015.

– кем, Москалевой Е.А. или иным лицом, выполнена подпись на товарных накладных, перечисленных в пункте 3 резолютивной части настоящего определения?

В качестве свободных образцов подписи Москалевой Екатерины Александровны направить в экспертное учреждение оригиналы следующих документов:

За 2015 год:

За 2016 год:

За 2017 год:

[A16] дополнительное соглашение от 06.06.2017 № 721/4911-0000762-д03 к кредитному соглашению от 21.04.2016 № 721/4911-0000762, дополнительное соглашение от 03.07.2017 № 721/4911-0000574-п01-д02 к договору поручительства от 28.03.2012 № 721/4911-0000574-п01, дополнительное соглашение от 10.07.2017 № 721/4911-0000624- з07-д01 к договору о залоге товаров в обороте от 08.04.2013 № 721/4911-0000624-з07, дополнительное соглашение от 10.07.2017 № 721/4911-0000624-з05-д01 к договору о залоге товаров в обороте от 08.04.2013 № 721/4911-0000624-з05, дополнительное соглашение от 14.07.2017 № 721/4911-0000658-п04-д02 к договору поручительства от 23.08.2013 № 721/4911-0000658-п04, дополнительное соглашение от 14.07.2017 № 721/4911-0000658-п01-д02 к договору поручительства от 23.08.2013 № 721/4911-0000658- п01, дополнительное соглашение от 29.12.2017 № 721/4911-0000762-д04 к кредитному соглашению от 21.04.2016 № 721/4911-0000762, заявление на закрытие лимита кредитования от 20.03.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 03.04.2017, приказ о приеме работника на работу от 13.06.2017, приходный кассовый ордер № 463871 от 14.08.2017.

[A17] рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет по адресу: www.irkutsk.arbitr.ru).

сторонам: ознакомиться с выводами судебной экспертизы и представить соответствующие пояснения по делу.

Судья Е.Г. Акопян