Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Архипенко А.А., рассмотрев вопрос об истребовании доказательств по обособленному спору по заявлению конкурсного кредитора гражданина ФИО1 – ФИО2

к ФИО3
о признании сделок недействительными,

по делу по заявлению ФИО4 (г. Иркутск) о признании ФИО1 (дата рождения: 21.02.1969, место рождения: г. Байкальск, Слюдянского р-на, Иркутской области, ИНН <***>, СНИЛС <***>, место регистрации: 665913, <...> победы, дом 6) банкротом,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 ,

установил:

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.02.2017 ФИО1 признан банкротом, в отношении должника открыта процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО11.

- сделки по отчуждению (выводу имущества) квартиры площадью 30,7 кв.м, расположенной по адресу: <...> , оформленной посредством совершения цепочки сделок, как-то: заключения договора купли - продажи от 14.08.2012 между ФИО3 (ответчик) и ФИО12

Васильевной, наследования Шевцовой О.М. указанного жилого помещения, заключения договора дарения от 20.06.2020 Шевцовой О.М. в пользу ее дочерей - Шевцовой Ангелины Эдуардовны и Шевцовой Вероники Эдуардовны и применении последствий недействительности сделки в виде возврата в конкурсную массу квартиры, переданной по названной сделке;

- заключенных между ФИО3 и ФИО12 договоров купли-продажи земельных участков от 02.08.2012 (площадью 1 340 кв.м. с кадастровым номером 38:06:140801:3217, расположенного по ул. Светлая,8а в п. Новая Разводная, Иркутского района Иркутской области и площадью 1 325 кв.м с кадастровым номером 38:06:140801:3218, расположенного по ул. Светлая,9а в п. Новая Разводная, Иркутского района Иркутской области) и о применении последствий их недействительности (в виде возврата в конкурсную массу впоследствии разделенного на два земельных участка: площадью 598 кв. м (кадастровый номер 38:066140801:3915) и площадью 742 кв. м (кадастровый номер 38:066140801:3916) земельного участка с кадастровым номером 38:06:140801:3217, а также разделенного на два земельных участка: площадью 537 кв.м. (кадастровый номер 38:066140801:3920) и площадью 788 кв. м (кадастровый номер 38:066140801:3921) земельного участка с кадастровым номером 38:06:140801:3218), после смерти ФИО12 (04.12.2015) земельные участки в порядке наследования перешли в собственность ФИО3

К участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО5, ФИО6, приобретатели земельных участков - ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО13.

В ходе судебного разбирательства представителем ФИО3 заявлено об истребовании у ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа - Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Русский Стандарт» информации на основании записи электронного Реестра операций с наличной валютой о купле-продаже наличной иностранной валюты, совершенных в период с 2001 по 2013 годы гражданами РФ: ФИО12 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения).

Необходимость истребования обозначенной информации мотивирована целью установления факта наличия/отсутствия денежных средств для целей свершения сделки.

Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения

дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, суд считает необходимым

истребовать информацию на основании записи электронного Реестра операций с

наличной валютой о купле-продаже наличной иностранной валюты, совершенных в

период с 2001 по 2013 годы гражданами РФ: ФИО12

(ДД.ММ.ГГГГ года рождения), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения),

у следующих банковских организаций:

- ПАО «Сбербанк России» - 664011 <...>; - ПАО «Банк ВТБ» - 664025 <...>;

- АО «Альфа - Банк» - 664003 <...>; - АО «Россельхозбанк» - 664025 <...>;

- ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» - 664025 г. Иркутск, бул. ФИО14, д. 38в;

- ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - 664007 г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина,

д. 24;
- ПАО «Промсвязьбанк» - 664011 <...>.

- АО «Райффайзенбанк» - 664011 <...>. - АО «Банк Русский Стандарт» - 664025 <...> Д. 29.

Суд разъясняет, что в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального

кодекса РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет

его непосредственно в арбитражный суд.

Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации арбитражный суд,

определил:

истребовать информацию на основании записи электронного Реестра операций с

наличной валютой о купле-продаже наличной иностранной валюты, совершенных в

период с 2001 по 2013 годы гражданами РФ: ФИО12

(ДД.ММ.ГГГГ года рождения), ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения),

у следующих банковских организаций:

- ПАО «Сбербанк России» - 664011 <...>; - ПАО «Банк ВТБ» - 664025 <...>;

- АО «Альфа - Банк» - 664003 <...>; - АО «Россельхозбанк» - 664025 <...>;

- ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» - 664025 г. Иркутск, бул. ФИО14, д. 38в;

- ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» - 664007 г. Иркутск, ул. Иосифа Уткина,

д. 24;

- ПАО «Промсвязьбанк» - 664011 г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7.
- АО «Райффайзенбанк» - 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а.
- АО «Банк Русский Стандарт» - 664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, Д. 29.

Истребуемую судом информацию представить к 18.12.2023 в Арбитражный суд Иркутской области по адресу: 664025, г. Иркутск, б. ФИО14, 70, кабинет № 321, судья Архипенко А.А., телефон № <***> (специалист ФИО15), № 254-123 (помощник ФИО16), эл. почта: a19.vstanotina@arbitr.ru.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

Судья А. А. Архипенко