Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Бабаевой А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шевченко З.А., рассмотрев
в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕСУРС" (105005, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ФИО1 (адрес: Смоленская обл., г. Смоленск), к ФИО2 (адрес: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское), к ФИО3 (адрес: Смоленская обл., г. Смоленск) о взыскании 12 982 236 руб. 97 коп. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности,

при участии в судебном заседании:

от истца, ответчика (ФИО2) – не явились, извещены,

от ответчиков (ФИО1, ФИО3) – не явились, отсутствуют сведения о надлежащем извещении о времени и месте судебного заседания.

установил:

19.07.2022 в материалы дела посредством системы «Мой Арбитр» поступило ходатайство ответчика (ФИО2) о проведении предварительного судебного заседания в его отсутствие и отсутствие его представителя, в котором ответчик указал на отсутствие возражений относительно удовлетворения ранее заявленных истцом ходатайств о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска, и об истребовании доказательств.

21.07.2022 в материалы дела посредством системы «Мой Арбитр» поступило ходатайство истца об отложении судебного заседания в целях рассмотрения заявленных истцом ходатайств о привлечении к участию в деле третьего лица и об истребовании доказательств.

Суд возвратился к рассмотрению ходатайств истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска, и об истребовании доказательств.

Рассмотрев ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска, суд полагает его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело
на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 10.11.2009 № ВАС-14486/09 по делу № А73-2602/2009, основанием для вступления в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновение права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязью основного спорного правоотношения и правоотношения между стороной и третьим лицом. По правилам арбитражного процессуального законодательства, при разрешении ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит установлению наличие заинтересованности лица в исходе рассмотрения дела. Исходя из вышеуказанного, лицо, заявившее ходатайство о вступлении в дело
в качестве третьего лица/привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, должно обосновать, каким образом принятый судебный акт может повлиять на права и обязанности заявителя/указанного лица.

Согласно пункту 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований
и возражений. В силу положений части 1 статьи 159 АПК РФ заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с рассмотрением дела, должны быть обоснованы.

Вместе с тем, заявляя ходатайство, истец не привел доводы и не представил доказательства в обоснование необходимости привлечения к участию в деле
в качестве третьего лица Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска, позволяющие суду сделать вывод о том, что судебный акт по настоящему делу может повлиять на права и обязанности указанных лиц по отношению к одной из сторон спора. Судом также учтено, что истцом заявлено ходатайство об истребовании от указанного лица документов в порядке стать 66 АПК РФ.

На основании вышеизложенного, поскольку при рассмотрении заявленного ходатайства судом не установлено обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 51 АПК РФ и свидетельствующих о необходимости привлечения Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд приходит к выводу о том, что ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу города Иркутска заявлено необоснованно, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Рассмотрев ходатайство истца об истребовании документов, суд полагает его подлежащим удовлетворению в части в связи со следующим.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Истцом заявлено ходатайство об истребовании:

1. от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области (адрес: 664007, <...>) копий материалов регистрационного дела должника - ООО «Сибальянс» (ОГРН <***>), а также сведений об участии ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в иных хозяйственных обществах, а равно замещения ими должностей единоличных исполнительных органов;

2. от ФИО1, ФИО2 и ФИО3 копий документов по хозяйственной деятельности ООО «Сибальянс» (ИНН <***>), а именно:

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО1;

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО2;

- документов, подтверждающих выход ФИО1 из состава участников должника ООО «Сибальянс»;

- документов, подтверждающих передачу ФИО1 документов по ООО «Сибальянс» новому генеральному директору ФИО2;

- документов по переходу доли в уставном капитале должника в размере 40% самому должнику - ООО «Сибальянс»;

- бухгалтерской и налоговой отчетности должника за период за периоды с 2014 по 2019 гг. включительно;

3. от Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска (адрес: 664007, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК Г., ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ УЛ., Д. 47В) копий следующих документов (в копиях):

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО1;

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО2;

- документов, подтверждающих выход ФИО1 из состава участников должника ООО «Сибальянс»;

- документов по переходу доли в уставном капитале должника в размере 40% самому должнику - ООО «Сибальянс»;

- бухгалтерской и налоговой отчетности должника за период с 2014 по 2019 годы включительно с пояснительными записками к ним;

- справки о расчетных счетах должника - ООО «Сибальянс», которые были открыты и использованы должником для расчетов с контрагентами в 2014 - 2019 годах;

4. от Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (адрес: 664011, <...>) копий всех материалов исполнительного производства от 29.01.2018 № 11019/18/38021;

5. от ГУ МВД России по Иркутской области (адрес: 664003, <...>) информации (постановления о возбуждении уголовного дела и прекращении (при наличии), протокола допроса, обвинительного заключения, приговора, постановления об объявлении в федеральный розыск) о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности по части 3 статьи 159 УК РФ.

Суд полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению ходатайство истца в части истребования от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области (адрес: 664007, <...>) копий материалов регистрационного дела должника - ООО «Сибальянс» (ОГРН <***>), в том числе:

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО1;

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО2;

- документов, подтверждающих выход ФИО1 из состава участников должника ООО «Сибальянс»;

- документов по переходу доли в уставном капитале должника в размере 40% самому должнику - ООО «Сибальянс»;

- справки о расчетных счетах должника - ООО «Сибальянс», которые были открыты и использованы должником для расчетов с контрагентами в 2014 - 2019 годах,

а также сведений об участии ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в иных хозяйственных обществах, а равно замещения ими должностей единоличных исполнительных органов.

Кроме того, суд полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению ходатайство истца в части истребования от ГУ МВД России по Иркутской области (адрес: 664003, <...>) информации (постановления о возбуждении уголовного дела и прекращении (при наличии), протокола допроса, обвинительного заключения, приговора, постановления об объявлении в федеральный розыск) о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности по части 3 статьи 159 УК РФ.

В связи с удовлетворением ходатайства истца об истребовании документов (регистрационного дела в отношении ООО «Сибальянс») от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства в части истребования тех же документов от соответчиков и Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска.

В удовлетворении ходатайства в части истребования от Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (адрес: 664011, <...>) копий всех материалов исполнительного производства от 29.01.2018 № 11019/18/38021 суд полагает необходимым отказать в связи с его необоснованностью, истцом не указаны обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела по существу, которые могут быть установлены указанными доказательствами, кроме того, истцом не обоснована необходимость истребования материалов исполнительного производства в полном объеме.

Ответчики (ФИО1, ФИО3) в судебном заседание явку представителей не обеспечили, мотивированные отзывы на иск не представили, на дату проведения судебного заседания сведения о надлежащем извещении указанных лиц о времени и месте судебного заседания в материалах дела отсутствуют.

Определением суда от 26.05.2022 от отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Смоленску истребованы сведения о месте регистрации, дате и месте рождения ФИО1, ФИО3.

В связи с отсутствием в материалах дела на дату проведения судебного заседания доказательств надлежащего извещения ответчиков (ФИО1, ФИО3) о времени и месте судебного заседания, истребованием судом сведений о месте регистрации ответчика (ФИО3), истребованием дополнительных документов, суд, рассмотрев ходатайство истца об отложении судебного заседания, признав его обоснованным, пришел к выводу о необходимости отложения предварительного судебного заседания применительно к положениям части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дата судебного заседания определена с учетом установленного графика судебных заседаний.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 136-137, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Истребовать от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области (адрес: 664007, <...>) копии материалов регистрационного дела должника - ООО «Сибальянс» (ОГРН <***>), в том числе:

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО1;

- протокола об избрании генеральным директором должника ФИО2;

- документов, подтверждающих выход ФИО1 из состава участников должника ООО «Сибальянс»;

- документов по переходу доли в уставном капитале должника в размере 40% самому должнику - ООО «Сибальянс»;

а также сведения об участии ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в иных хозяйственных обществах, а равно замещения ими должностей единоличных исполнительных органов.

Истребовать от ГУ МВД России по Иркутской области (адрес: 664003, <...>) информацию (постановление о возбуждении уголовного дела и прекращении (при наличии), протокол допроса, обвинительное заключение, приговор, постановление об объявлении в федеральный розыск) о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности по части 3 статьи 159 УК РФ.

Истребуемые документы представить в Арбитражный суд Иркутской области по адресу: 664025 г. Иркутск бул. ФИО4, 70, кабинет 314, тел.: <***> (секретарь судебного заседания Редин И.А.), 8 (3952) 254-119 (помощник судьи Шевченко З.А.), факс <***>, в срок до «22» августа 2022 года.

При предоставлении документов ссылка на номер дела: А19-5854/2022 обязательна.

Арбитражный суд разъясняет, что, согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в соответствии с главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

2. Предварительное судебное заседание по делу отложить на «25» августа
2022 года на 15 часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 664025,
г. Иркутск, б. ФИО4, 70, кабинет № 314, телефоны: <***> (секретарь судебного заседания Редин И.А.), 8 (3952) 254-119 (помощник судьи Шевченко З.А.).

Адрес электронной почты: а19.iredin@ARBITR.RU, по которому лица, участвующие в деле, могут получить информацию о рассматриваемом деле. Документы, поступившие на указанный e-mail, носят информационный характер и не рассматриваются в качестве процессуальных документов.

3. Предложить лицам, участвующим в деле, представить:

ответчикам (повторно) – письменные мотивированные отзывы на исковое заявление, письменную правовую позицию по заявленным истцом ходатайствам об истребовании доказательств и о привлечении к участию в деле третьего лица, обеспечить заблаговременное поступление указанных документов в адрес иных лиц, участвующих в деле, и в материалы дела;

кроме того, предложить сторонам ознакомиться с истребованными судом документами (при их поступлении в материалы дела) и представить правовую позицию с их учетом.

В соответствии с частью 4 статьи 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам, при этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ, а также наложить судебный штраф в порядке, предусмотренном главой 11 данного Кодекса.

Суд разъясняет сторонам право на ознакомление с материалами дела в электронном виде в режиме ограниченного доступа путем подачи соответствующего ходатайства (Инструкция по подаче ходатайства размещена в Картотеке арбитражных дел).

Суд также разъясняет сторонам о необходимости обеспечения заблаговременного поступления документов в материалы дела и в адрес процессуального оппонента.

4. Стороны должны раскрыть доказательства, на которые ссылаются как
на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими
в деле, до начала судебного заседания, поскольку лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица ознакомлены заблаговременно (статья 65 АПК РФ).

Любые дополнения, пояснения, уточнения и возражения по данному делу представить суду не позднее чем за 5 (пять) дней до даты судебного заседания.

Судья А.В. Бабаева