Определение № А19-8042/2031 от 25.01.2022 АС Иркутской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Гагарина, д. 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об истребовании доказательств

г. Иркутск Дело №А19-8042/2031

25.01.2022

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сеничевой О.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черепановой И.И., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего ФИО1 – ФИО2 об истребовании доказательств,

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Илим Бизнес Трейд» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 664025, <...>) о признании ФИО1 (дата и место рождения: 09.06.1967г., п. Билибино Билибинского района Магаданской области; ИНН <***>, СНИЛС <***>; адрес: <...>) банкротом,

установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 19.07.2021 г. в отношении ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО2 (далее – ФИО2).

Финансовый управляющий ФИО2 23.11.2021 г. обратился в Арбитражный суд Иркутской области с ходатайством об истребовании доказательств:

-у УФМС России по Иркутской области отдела адресно-справочной работы - сведения о зарегистрированных лицах за период от 01.04.2014 г. в жилых помещениях объектов ФИО1 по указанным в заявлении адресам;

-у нотариуса ФИО3 - копии всех договоров/соглашений/контрактов должника ФИО1, заключенные и действующие в период с 01.01.2017 г., со всеми приложениями и информационными листами; копии всех договоров/соглашений/контрактов супруги должника в отношении совместно нажитого с должником имущества; направить копии документов об исполнении указанных сделок (лист записи ЕГРЮЛ, платежные поручения, квитанции оплаты и т.д.) при наличии; сведения о доверенностях, выданных должником ФИО1

- у УФНС России по Иркутской области:

ООО «СибРесурс» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «СибРесурс» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Исток А» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «Исток А» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «ИлимСтрой Инвест» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 В отношении ООО «Аргелит» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении смены руководителя ФИО1 на ФИО4;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01 -.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО Ресторан «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021.

В судебном заседании 18.01.2022 объявлена резолютивная часть определения о направлении определения об истребовании доказательств в Отдел адресно-справочной работы УФМС России по Иркутской области, нотариусу ФИО3, УФНС России по Иркутской области.

Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым получить дополнительные доказательства:

ООО «СибРесурс» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «СибРесурс» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Исток А» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «Исток А» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «ИлимСтрой Инвест» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 В отношении ООО «Аргелит» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении смены руководителя ФИО1 на ФИО4;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01 -.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО Ресторан «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021.

Место нахождения доказательства: УФНС России по Иркутской области (адрес: 664007, <...>).

Руководствуясь статьями 66, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л :

истребовать у УФНС России по Иркутской области дополнительные доказательства:

ООО «СибРесурс» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «СибРесурс» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Исток А» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении доли ФИО1 в ООО «Исток А» (регистрация доли, прекращение регистрации, переход доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «ИлимСтрой Инвест» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения о имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 В отношении ООО «Аргелит» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении смены руководителя ФИО1 на ФИО4;

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01 -.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021 ООО Ресторан «Легенда Байкала» (ИНН: <***> ОГРН: <***>):

- Заверенные копии устава, Свидетельства о постановке на налоговый учет, о государственной регистрации;

- Документы, на основании которых совершены регистрационные действия в отношении учредителя ФИО5 (регистрация доли);

- Сведения об открытых и закрытых счетах

- Балансы и бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2017-01.07.2021

- Книги покупок и продаж 01.01.2017-01.07.2021

- Сведения об имуществе (объектах налогообложения) за период с 01.01.2017-01.07.2021.

Доказательства представить в Арбитражный суд Иркутской области в срок до «22» февраля 2022 года по адресу: 664011, <...>, каб. 213, телефон специалиста <***>, факс <***>, электронный адрес специалиста: a19.dpogosyan@ARBITR.RU.

В соответствии с частями 7-9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Судья О.М. Сеничева