Определение № А19-959/11 от 10.01.2012 АС Иркутской области

Арбитражный суд Иркутской области
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70,
www.irkutsk.arbitr.ru
телефон 24-12-96, факс 24-15-99
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Резолютивная часть определения объявлена 26.12.2011. Определение в полном объеме изготовлено 10.01.2012.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Волковой И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Прониной Ю.О.,

рассмотрев в судебном заседании требование закрытого акционерного общества «ВостокБайкалИнвест» (далее – ЗАО «ВостокБайкалИнвест») о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Байкал Сан» (далее – ООО «Байкал Сан»)

по делу по заявлению ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» о признании ООО «Байкал Сан» несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от временного управляющего – ФИО1, представителя по доверенности, паспорт;

от ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» - ФИО2, представителя по доверенности, паспорт;

от ЗАО «ВостокБайкалИнвест» - ФИО3, представителя по доверенности, паспорт;

от должника – ФИО4, представителя по доверенности, паспорт;

от ФНС России – ФИО5, представителя по доверенности, паспорт;

В судебном заседании объявлялся перерыв с 22.12.2011 по 26.12.2011.

Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области, а также в системе «БРАС» на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при участии временного управляющего Жаркова А.В. (паспорт), представителя временного управляющего Рыбаченок Ю.В., представителя ЗАО «ВостокБайкалИнвест» Зайцева А.Е., представителя ФНС России Чупровой К.В. (по доверенности, паспорт); представителя должника Косыгина А.С., представителя ООО «Предприятие Центр Строй Групп» Захватошина С.С.

установил:

ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Байкал сан» (далее – ООО «Байкал сан») несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 21.03.2011 заявление ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» принято к производству, возбуждено производство по делу по заявлению ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Байкал сан».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 15.07.2011 в отношении ООО «Байкал сан» (ИНН <***> ОГРН <***>; адрес: 665921 ул. Вокзальная, д.2, поселок сельского типа Байкал, Слюдянский район Иркутской области) введено наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО6

ЗАО «ВостокБайкалИнвест» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов ООО «Байкал сан» в размере 35 700 000 руб.

Представитель ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в судебном заседании в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшил размер заявленного требования, просил включить в реестр требований кредиторов ООО «Байкал сан» требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в размере 35 537 000 руб.

Суд принимает заявленное уточнение и рассматривает требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в уточненной редакции.

Представитель временного управляющего в судебном заседании заявил ходатайство об истребовании у отделения почтовой связи «Байкал» дополнительных доказательств: тетради строгой отчётности ф.1 серии 665921-24, кассовой книги за сентябрь 2011 года, накладной № 9 на РПО, отправленных из Байкала в адрес сортировки от 20.10.2011, а также об истребовании у УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России» информации об использованных идентификаторах почтовых отправлений за сентябрь, октябрь 2011 года почтового отделения ОПС

Байкал; о месяце, в котором должны были быть использованы идентификаторы почтовых отправлений с номерами 665921 24, 665921 43, 665921 42; а также должностной инструкции начальника отделения почтовой связи. В обоснование ходатайства указал, что данные документы необходимы для определения возможной даты отправки заказного письма ЗАО «ВостокБайкалИнвест».

Представитель должника возражал относительно удовлетворения данного ходатайства, указал, что единственным доказательством, подтверждающим факт направления требования кредитора в срок, установленный статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, является почтовая квитанция.

Представитель ЗАО «ВостокБайкалИнвест» также возражал относительно удовлетворения ходатайства временного управляющего, полагает, что в материалах дела имеются достаточные доказательства, подтверждающие дату направления требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест».

Представитель ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» заявленное временным управляющим ходатайство об истребовании доказательств поддержал; представил письменное заявление о фальсификации доказательства – почтовой квитанции № 000187 от 02.09.2011.

Представителю ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» разъяснены уголовно-правовые последствия, установленные статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представителю ЗАО «ВостокБайкалИнвест» разъяснены уголовно-правовые последствия, установленные статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Представитель ЗАО «ВостокБайкалИнвест» отказался исключить почтовую квитанцию №000187 от 02.09.2011 из числа доказательств по делу.

После перерыва в судебном заседании представитель ЗАО «ВостокБайкалИнвест» ходатайствовал о приобщении к материалам дела нотариально заверенного заявления ФИО8 по факту приема к пересылке заказной бандероли.

Ходатайство судом удовлетворено, документ приобщен к материалам дела.

От ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» поступило ходатайство об отказе от заявления о фальсификации доказательства, в котором кредитор просил прекратить производство по заявлению о фальсификации доказательства.

Представитель ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» в судебном заседании заявленный отказ поддержал, просил суд не рассматривать по существу заявление о фальсификации доказательства - почтовой квитанции № 000187 от 02.09.2011.

Поскольку заявитель - ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» отказался от заявления о фальсификации доказательства, действия по проверке достоверности заявления о фальсификации доказательства - почтовой квитанции № 000187 от 02.09.2011 судом не проводятся.

Представитель временного управляющего, а также временный управляющий в судебном заседании просили не рассматривать по существу ранее заявленное ходатайство об истребовании доказательств, указали, что данное ходатайство не поддерживают, поскольку к материалам дела в настоящем судебном заседании приобщены письменные пояснения начальника ОПС Байкал ФИО8

Представитель должника в судебном заседании, а также в письменном отзыве подтвердил наличие задолженности в заявленном размере.

Временный управляющий, представитель временного управляющего, представитель ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» указали, что не имеют возражений по существу заявленного требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест».

Участвующий в судебном заседании представитель ФНС России правовую позицию относительно обоснованности требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест» не обозначил, оставив разрешение данного вопроса на усмотрение суда.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 144 от 06.08.2011.

Требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» о включении в реестр требований кредиторов поступило в Арбитражный суд Иркутской области 12.09.2011, о чем свидетельствует штамп канцелярии арбитражного суда.

Представитель ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в судебном заседании, состоявшемся 27.10.2011, пояснил, что требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в первоначальной редакции направлено в Арбитражный суд Иркутской области заказной бандеролью 02.09.2011 и также повторно

представлено в Арбитражный суд Иркутской области 12.09.2011. В подтверждение данного довода представил в материалы дела подлинную почтовую квитанцию №000187 от 02.09.2011.

На указанной квитанции имеется оттиск штемпеля органа почтовой связи, свидетельствующий о направлении почтовой корреспонденции 02.09.2011.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном указанным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Представленная в материалы дела почтовая квитанция №000187 от 02.09.2011 соответствует требованиям относимости и допустимости доказательств, установленным статьями 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Частью 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Согласно письменным пояснениям УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России» № 41.1.1-70/2051 от 14.11.2011 в ходе проведения проверки по факту приема к пересылке заказной бандероли № 665921 24 001873 установлено, что однозначно определить фактическую дату приема заказной бандероли № 665921 24 00187 3 не представляется возможным, однако, из письменных пояснений начальника ОПС Байкал ФИО8 следует, что заказная бандероль № 665921 24 00187 3 принята по квитанции № 00187 и оформлена в тетради строгой отчетности ф.1 серии 665921-24 начальником ОПС Байкал 02.09.2011.

В подтверждение доводов, изложенных в пояснениях УФПС Иркутской области – филиала ФГУП «Почта России», в материалы дела представлены копия квитанции ф.1 серии 665921 №000187 от 02.09.2011, копия накладной № 665900 43 0030842 4, копия накладной № 9 от 20.10.2011.

В силу частей 1, 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Арбитражный суд оказывает содействие в реализации прав участвующих в деле лиц, создает условия для

всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Для установления достоверности документа существует специальный юридический инструмент – судебная экспертиза, которая может быть проведена в рамках сделанного письменного заявления о фальсификации доказательств.

В ходе судебного разбирательства, арбитражным судом лицам, участвующим в деле, разъяснено право обратиться в арбитражный суд с письменным заявлением о фальсификации доказательств.

Представитель кредитора - ООО «Предприятие «Центр Строй Групп» в настоящем судебном заседании отказался от реализации данного права. Иные лица, участвующие в деле, данным правом также не воспользовались.

Поскольку факт направления требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в Арбитражный суд Иркутской области заказной бандеролью 02.09.2011 подтвержден почтовой квитанцией №000187 от 02.09.2011; достоверность данного доказательства лицами, участвующими в деле, в установленном процессуальным законодательством порядке не оспорена; доказательства направления требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в Арбитражный суд Иркутской области в иную дату в материалы дела не представлены, арбитражный суд, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу, что требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» заявлено в пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.

Пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 установлено, что возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия.

Установленный пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 срок истек.

Возражения относительно рассматриваемого требования лицами, имеющими в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 право на оспаривание требования кредитора, в арбитражный суд не предъявлены.

При таких обстоятельствах, требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Байкал сан» рассматривается арбитражным судом по существу.

Как усматривается из представленных в материалы дела документов, 25.10.2007 между ЗАО «ВостокБайкалИнвест» и ООО «Байкал сан» заключен договор займа № 2-10, в соответствии с условиями которого, ЗАО «ВостокБайкалИнвест» передает ООО «Байкал сан» в собственность денежные средства (заём) в размере 30 000 000 руб., а ООО «Байкал сан» обязуется возвратить полученную сумму займа в срок и в порядке, установленном договором. Заём является процентным, процентная ставка составляет 7% годовых. Срок возврата суммы займа – 24.10.2008.

Дополнительным соглашением № 1 от 05.09.2008 к договору займа № 2-10 от 25.10.2007 стороны договора продлили срок действия договора займа № 2-10 от 25.10.2007 до 25.11.2010.

Кроме того, 11.02.2008 между ЗАО «ВостокБайкалИнвест» и ООО «Байкал сан» заключен договор займа № 11-02, в соответствии с условиями которого, ЗАО «ВостокБайкалИнвест» передает в собственность денежные средства в размере 200 000 руб., а ООО «Байкал сан» обязуется возвратить сумму займа и проценты в срок до 11.02.2013. Проценты за пользование займом взимаются в размере 6 % годовых.

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Абзац 2 пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение передачи денежных средств по договорам займа кредитором представлены платежные поручения № 35 от 25.10.2007 на сумму 20 000 000 руб., № 51 от 23.11.2007 на сумму 4 500 000 руб., № 14 от 17.01.2008 на сумму 2 500 000 руб., № 25 от 11.02.2008 на сумму 3 000 000 руб., а также платежное поручение № 26 от 11.02.2008 на сумму 200 000 руб.

Факт передачи денежных средств ЗАО «ВостокБайкалИнвест» должнику в установленном законом порядке лицами, участвующими в деле, не оспорен; отражен в бухгалтерской документации должника, а именно: в оборотно-сальдовой ведомости по счету 67 за период январь 2011 года – август 2011 года. Кроме того, данный факт подтверждается представленной в материалы дела выпиской по лицевому счету должника № 40702840873000001611 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Иркутске за период с 26.10.2007 по 20.04.2008.

Пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Как следует из выписки по лицевому счету №<***> за период с 01.04.2008 по 17.08.2011 должником 29.08.2008 на расчетный счет ЗАО «ВостокБайкалИнвест» перечислены денежные средства в размере 163 000 руб. в счет погашения задолженности по договору займа.

Согласно требованию кредитора ЗАО «ВостокБайкалИнвест», оставшиеся денежные средства в размере 30 037 000 руб., переданные по вышеуказанным договорам займа, до настоящего времени не возращены.

14.04.2008 между ООО «Бизнес Констант» и ООО «Байкал сан» заключен договор займа №2зм/04, в соответствии с условиями которого, ООО «Бизнес Констант» передает ООО «Байкал сан» в собственность денежные средства в размере 5 500 000 руб., а ООО «Байкал сан» обязуется возвратить полученную сумму займа и проценты на сумму займа в срок и в порядке, установленном договором. Заем, предоставляемый по договору, является процентным, процентная ставка составляет 4 % годовых. Срок возврата суммы займа не позднее 18.04.2009

Денежные средства в размере 5 500 000 руб. перечислены ООО «Бизнес Констант» на расчетный счет должника, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 136 от 17.04.2008. Факт поступления денежных средств на расчетный счет должника подтверждается имеющейся в материалах дела выпиской по лицевому счету должника № 40702840873000001611 в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Иркутске за период с 26.10.2007 по 20.04.2008

30.09.2009 между ООО «Бизнес Констант» и ЗАО «ВостокБайкалИнвест» заключен договор уступки права требования № 9/09 с дополнительным соглашением № 1 от 02.10.2009, в соответствии с условиями которого, ООО «Бизнес Констант» передает (уступает), а ЗАО «ВостокБайкалИнвест» принимает право требования о взыскании с ООО «Байкал сан» задолженности в размере 5 500 000 руб., возникшей в результате неисполнения последним обязательств по договору займа от 14.04.2008, заключенному между ООО «Бизнес Констант» и ООО «Байкал сан», а также право, обеспечивающее исполнение обязательства и другие права,

связанные с правом требования по указанному договору, в том числе, в полном объеме право на неуплаченные проценты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Пунктом 2 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.

ООО «Бизнес Констант» передало ЗАО «ВостокБайкалИнвест» документы, обосновывающие право требования ООО «Бизнес Констант» к ООО «Байкал сан», что подтверждается представленным в материалы дела актом приема-передачи документов по договору уступки прав требования № 9/09 от 30.09.2009.

Суд, исследовав договор уступки права требования №9/09 от 30.09.2009, приходит к выводу, что указанный договор не противоречит закону, иным правовым актам; форма уступки требования соответствует статье 389 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доказательства удовлетворения требования ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в данной части в материалы дела не представлены.

Наличие задолженности в заявленном размере также подтверждается представленным в материалы дела актом сверки взаимных расчетов между ЗАО «ВостокБайкалИнвест» и ООО «Байкал сан» по состоянию на 26.10.2011.

При таких обстоятельствах арбитражный суд считает, что требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в размере 35 537 000 руб. является обоснованным и подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Байкал сан».

Руководствуясь статьёй 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» признать обоснованным.

Включить требование ЗАО «ВостокБайкалИнвест» в размере 35 537 000 руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Байкал Сан».

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.