ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об истребовании доказательств по делу
г. НальчикДело № А20-3306/2018
02 марта 2021 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.А. Цыраевой,
рассмотрев ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2
об истребовании доказательств,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>),
У С Т А Н О В И Л:
Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО1.
Определением арбитражного суда от 23.08.2018 требование общества с ограниченной ответственностью «Тантал» признаны обоснованными; в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реструктуризация долгов гражданина; финансовым управляющим утверждена ФИО2
Решением арбитражного суда от 02.09.2019 индивидуальный предприниматель ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.
25.09.2020 в электронном виде от ФИО3 поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженности в размере 578 767 440 руб. 46 коп., из которых:
- 446 579 815 руб. 17 коп. задолженность по договору б/н купли-продажи ценных бумаг от 30.10.2012 и договору купли-продажи векселей № 1 от 23.04.2014;
- 132 187 625 руб. 29 коп. неустойка за просрочку исполнения обязательства.
17.11.2020 от финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 - ФИО2 поступило заявление, в котором она просит признать недействительными договор б\н купли-продажи ценных бумаг (векселей) от 30.10.2012 г. и договор № 1 купли-продажи векселей от 23.04.2014, сторонами которых являются должник ФИО1 и ФИО3
Определением суда от 21.12.2020 заявление ФИО3и заявление финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.
02.03.2021 от финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 поступило ходатайство об истребовании доказательств, в котором она просит:
1. Истребовать в ДО «Плаза» ПАО «Промсвязьбанк» (VIP-офис), (адрес ФИО4 пер., 3, строен. 2, этаж 1, Москва, 123242) следующие договоры и соглашения, заключенные ФИО1:
- Договор 1710/12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи векселей от 17.10.2012 г. к договору 1710\12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Соглашение о прекращении обязательств зачетом №17.10.12 от 17.10.2012 года;
- Договор 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи ценных бумаг от 17.10.2012 года к Договору 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Договор №1804/13-СП от 18.04.2013;
- Договор №2604/13-СП от 26.04.2013;
- Договор №1705/13-СП от 17.05.2013;
- Договор №31/05-СП от 31.05.2013;
- Договор №05/06-СП от 05.06.2013;
- Договор 10/06-СП от 10.06.2013;
- Договор 19/06-СП от 19.06.2013.
2. Истребовать в ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН <***>, адрес 109052, Россия, <...>), следующие договоры и соглашения, заключенные ФИО1:
- Договор 1710/12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи векселей от 17.10.2012 г. к договору 1710\12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Соглашение о прекращении обязательств зачетом №17.10.12 от 17.10.2012 года;
- Договор 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи ценных бумаг от 17.10.2012 года к Договору 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Договор №1804/13-СП от 18.04.2013;
- Договор №2604/13-СП от 26.04.2013;
- Договор №1705/13-СП от 17.05.2013;
- Договор №31/05-СП от 31.05.2013;
- Договор №05/06-СП от 05.06.2013;
- Договор 10/06-СП от 10.06.2013;
- Договор 19/06-СП от 19.06.2013.
Ходатайство обусловлено следующим. Суд неоднократно обязывал ФИО3 представить свои доводы на возражения участвующих в деле лиц; оригиналы приложенных к заявлению документов; источник происхождения ценных бумаг и факт их наличия на момент совершения сделок; документы, подтверждающие источник происхождения спорных векселей, а также, документы, подтверждающие, что финансовое положение позволяло приобрести векселя, которые в последующем стали предметом спорных договоров; обосновать экономические мотивы совершения сделок; доказательства отсутствия аффилированности с должником. Указанные документы не были представлены суду и финансовому управляющему должника. Одновременно финансовым управляющим сделан запрос в ДО «Плаза» ПАО «Промсвязьбанк», а также в головной офис ПАО «Промсвязьбанк» с целью истребования заключенных ФИО1 договоров, подтверждающих недействительность сделок, на которых ФИО3 основывает свои требования. Вместе с тем, информация финансовому управляющему не предоставлена.
Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд считает его подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 7 статьи 213.9 финансовый управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Согласно части 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство.
На основании части 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
Как следует из представленных документов, финансовый управляющий обращался с соответствующими запросами, между тем информация не предоставлена.
Запрашиваемые финансовым управляющим сведения необходимы ему для обоснования заявленных требований и возражений в рамках рассмотрения настоящих заявлений.
При указанных обстоятельствах, арбитражный суд считает ходатайство финансового управляющего об истребовании сведений и документов подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Ходатайство финансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 - ФИО2 удовлетворить.
1. Истребовать в ДО «Плаза» ПАО «Промсвязьбанк» (VIP-офис), (адрес ФИО4 пер., 3, строен. 2, этаж 1, Москва, 123242) следующие договоры и соглашения, заключенные ФИО1:
- Договор 1710/12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи векселей от 17.10.2012 г. к договору 1710\12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Соглашение о прекращении обязательств зачетом №17.10.12 от 17.10.2012 года;
- Договор 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи ценных бумаг от 17.10.2012 года к Договору 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Договор №1804/13-СП от 18.04.2013;
- Договор №2604/13-СП от 26.04.2013;
- Договор №1705/13-СП от 17.05.2013;
- Договор №31/05-СП от 31.05.2013;
- Договор №05/06-СП от 05.06.2013;
- Договор 10/06-СП от 10.06.2013;
- Договор 19/06-СП от 19.06.2013.
2. Истребовать в ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН <***>, адрес 109052, Россия, <...>), следующие договоры и соглашения, заключенные ФИО1:
- Договор 1710/12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи векселей от 17.10.2012 г. к договору 1710\12 ФТСП купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Соглашение о прекращении обязательств зачетом №17.10.12 от 17.10.2012 года;
- Договор 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Акт приема передачи ценных бумаг от 17.10.2012 года к Договору 17/10/12 купли-продажи ценных бумаг от 17.10.2012 года;
- Договор №1804/13-СП от 18.04.2013;
- Договор №2604/13-СП от 26.04.2013;
- Договор №1705/13-СП от 17.05.2013;
- Договор №31/05-СП от 31.05.2013;
- Договор №05/06-СП от 05.06.2013;
- Договор 10/06-СП от 10.06.2013;
- Договор 19/06-СП от 19.06.2013.
Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
Судья Ф.А. Цыраева