Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО1.

Определением арбитражного суда от 23.08.2018 требование общества с ограниченной ответственностью «Тантал» признаны обоснованными; в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реструктуризация долгов гражданина; финансовым управляющим утверждена ФИО2

Решением арбитражного суда от 02.09.2019 индивидуальный предприниматель ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.

25.09.2020 в электронном виде от ФИО3 поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженности в размере 578 767 440 руб. 46 коп., из которых:

- 446 579 815 руб. 17 коп. задолженность по договору б/н купли-продажи ценных бумаг от 30.10.2012 и договорукупли-продажи векселей № 1 от 23.04.2014;

- 132 187 625 руб. 29 коп. неустойка за просрочку исполнения обязательства.

Определением арбитражного суда от 17.11.2020 рассмотрение указанного заявления отложено в судебном заседании на 15 часов 00 минут 14.12.2020.

14.12.2020 в электронном виде от финансового управляющего должника поступило ходатайство об истребовании, в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следующих доказательств:

1. В Управление Росреестра по г. Москве (115191, <...>)
сведения о наличии зарегистрированного недвижимого имущества у ФИО3 (гражданство РФ, ИНН <***>, паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Нагорный 11.09.2013 года, код подразделения 770-038, зарегистрированный по адресу <...>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также сведения совершении им сделок в отношении недвижимого имущества за период с 2012 года по настоящее время.

2. В Управление ГИБДД ГУ МВД России по <...>, Москва, 127473) сведения о наличии зарегистрированных транспортных средств у ФИО3 (гражданство РФ, ИНН <***>, паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Нагорный 11.09.2013 года, код подразделения 770-038, зарегистрированный по адресу <...>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также сведения совершении им сделок в отношении транспортных средств за период с 2012 года по настоящее время.

3. В ИФНС России № 26 по г. Москве (117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1., к.1) сведения доходах, а также о налогах и сборах, уплаченных требований ФИО3 за период с 2011 года по настоящее время; сведения обо всех счетах (в том числе закрытых) ФИО3 за период с 2011 года по настоящее время; все формы отчетности ФИО3 за период с 2011 года по настоящее время; сведения обо всех юридических лицах, в которых ФИО3 за период с 2011 года по настоящее время являлся единоличным исполнительным органом, участником или учредителем.

4. В Департаменте пограничного контроля ФСБ России (101000, Мясницкая д. 1) сведения о пересечении границ РФ ФИО3 и ФИО1 с пересечения границ РФ в 2012 и 2014 году.

Ходатайство об истребовании обусловлено тем, что определением от 17.11.2020 суд обязал ФИО3 представить свои доводы на возражения участвующих в деле лиц; оригиналы приложенных к заявлению документов; источник происхождения ценных бумаг и факт их наличия на момент совершения сделок; документы, подтверждающие источник происхождения спорных векселей, а также, документы, подтверждающие, что финансовое положение позволяло приобрести вексели, которые в последующем стали предметом спорных договоров; обосновать экономические мотивы совершения сделок; доказательства отсутствия аффилированности с должником. Указанные сведения и документы ФИО3 суду не представил.

Истребуемые финансовым управляющим сведения необходимы для подтверждения доводов, изложенных в возражениях.

Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд считает его не подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 7 статьи 213.9 финансовый управляющий в деле о банкротстве имеет право, в том числе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления;

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно части 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение. В определении указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения направляется лицам, участвующим в деле, а также лицу, у которого находится истребуемое судом доказательство.

На основании части 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Как следует из ходатайства финансового управляющего, оно обусловлено необходимостью подтверждения доводов финансового управляющего, изложенных в возражениях.

Вместе с тем, бремя доказывания обстоятельств, на которых основаны требования кредитора, а также представление доказательств в опровержение заявленных возражений лежит на заявителе - ФИО3

При изложенных обстоятельствах в удовлетворении ходатайства следует отказать.

Руководствуясь статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

В удовлетворении ходатайствафинансового управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО2 об истребовании доказательств отказать.

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Ф.А. Цыраева