Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО2.

Определением арбитражного суда от 23.08.2018 требование общества с ограниченной ответственностью «Тантал» признаны обоснованными; в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан – реструктуризация долгов гражданина; финансовым управляющим утверждена ФИО5

Решением арбитражного суда от 02.09.2019 индивидуальный предприниматель ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина.

25.09.2020 в электронном виде от ФИО1 поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов индивидуального предпринимателя ФИО2 задолженности в размере 578 767 440 руб. 46 коп., из которых:

- 446 579 815 руб. 17 коп. задолженность по договору б/н купли-продажи ценных бумаг от 30.10.2012 и договорукупли-продажи векселей № 1 от 23.04.2014;

- 132 187 625 руб. 29 коп. неустойка за просрочку исполнения обязательства.

Определением от 02.10.2020 заявление было оставлено без движения.

Определением арбитражного суда от 20.10.2020 рассмотрение указанного заявления назначено в судебном заседании на 12 часов 45 минут 17.11.2020.

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, за исключением заявителя и должника, своих представителей не направили.

09.11.2020 в электронном виде от ФИО6 поступили возражения относительно требований кредитора.

17.11.2020 в электронном виде от ООО "Реал Эстейт Девелопмент" поступили возражения относительно требований кредитора.

17.11.2020 в электронном виде от финансового управляющего должника поступили возражения относительно требований кредитора. Одновременно финансовый управляющий просит суд, в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истребовать:

1. В Управление Росреестра по г. Москве (115191, <...>)
сведения о наличии зарегистрированного недвижимого имущества у ФИО1 (гражданство РФ, ИНН <***>, паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Нагорный 11.09.2013 года, код подразделения 770-038, зарегистрированный по адресу <...>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также сведения совершении им сделок в отношении недвижимого имущества за период с 2012 года по настоящее время.

2. В Управление ГИБДД ГУ МВД России по <...>, Москва, 127473) сведения о наличии зарегистрированных транспортных средств у ФИО1 (гражданство РФ, ИНН <***>, паспорт <...>, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Нагорный 11.09.2013 года, код подразделения 770-038, зарегистрированный по адресу <...>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения), а также сведения совершении им сделок в отношении транспортных средств за период с 2012 года по настоящее время.

3. В ИФНС России № 26 по г. Москве (117639, г. Москва, Черноморский бул., д.1., к.1) сведения доходах, а также о налогах и сборах, уплаченных требований ФИО1 за период с 2011 года по настоящее время; сведения обо всех счетах (в том числе закрытых) ФИО1 за период с 2011 года по настоящее время; все формы отчетности ФИО1 за период с 2011 года по настоящее время; сведения обо всех юридических лицах, в которых ФИО1 за период с 2011 года по настоящее время являлся единоличным исполнительным органом, участником или учредителем.

4. Истребовать в Департаменте пограничного контроля ФСБ России (101000, Мясницкая д. 1) сведения о пересечении границ РФ ФИО1 и ФИО2 с пересечения границ РФ в 2012 и 2014 году.

Ходатайство об истребовании обусловлено необходимостью подтверждения доводов финансового управляющего, изложенных в возражениях, а именно: ФИО1, заявляя требования к должнику, не представил достаточных доказательств реальности указанных сделок, наличия у заявителя якобы переданных векселей, а у должника - задолженности в заявленной сумме перед ФИО1 Также заявитель не подтвердил надлежащими доказательствами факт наличия у него вышеуказанных векселей на даты, указанные в спорных договорах, не раскрыл источник происхождения якобы переданных должнику векселей, не обосновал наличие у него финансовой возможности совершения вышеуказанных договоров, а также не раскрыл экономический смысл данных договоров, совершенных на указанных в них условиях. Заявитель и должник имеют неопровержимые доказательства фактической и формальной юридической аффилированности.

Рассмотрев ходатайство финансового управляющего, арбитражный суд не находит оснований для его удовлетворения, исходя из следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Как следует из ходатайства финансового управляющего, оно обусловлено необходимостью подтверждения доводов финансового управляющего, изложенных в возражениях.

Вместе с тем, бремя доказывания обстоятельств, на которых основаны требования кредитора, а также представление доказательств в опровержение заявленных возражений лежит на заявителе - ФИО1 Более того, финансовый управляющий не представил доказательств самостоятельного обращения с соответствующими запросами, в удовлетворении которых ей было отказано.

Рассмотрев материалы обособленного спора, выслушав представителей заявителя и должника, арбитражный суд считает необходимым отложить рассмотрение заявления в судебном заседании для представления заявителем дополнительных документов.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 158, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отказать финансовому управляющему индивидуального предпринимателя ФИО2 – ФИО5 в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств.

Рассмотрение заявления ФИО1 о включении требований в реестр требований кредиторов должника отложить в судебном заседании арбитражного суда на 15 часов 00 минут 14.12.2020в помещении Арбитражного суда КБР, по адресу: <...> «а», 4-й этаж, кабинет № 45, телефон <***>.

Обязать ФИО1 представить: свои доводы на возражения участвующих в деле лиц; оригиналы приложенных к заявлению документов; источник происхождения ценных бумаг и факт их наличия на момент совершения сделок; документы, подтверждающие источник происхождения спорных векселей, а также, документы, подтверждающие, что финансовое положение позволяло приобрести вексели, которые в последующем стали предметом спорных договоров; обосновать экономические мотивы совершения сделок; доказательства отсутствия аффилированности с должником.

Явку представителей участвующих в деле лиц признать обязательной.

Участвующим в деле лицам разъясняется, что вся информация о движении дела, включая информацию об объявлении перерыва в судебном заседании на иную календарную дату, может быть получена на сайте суда в сети Интернет askb.arbitr.ru.

Судья Ф.А. Цыраева