Определение № А20-3713/13 от 20.09.2013 АС Кабардино-Балкарской Республики

59/2013-33965(2)

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Пономарева С.М.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по заявлению Коммерческого банка "БУМ-БАНК" общество с ограниченной ответственностью, г. Нальчик

к Центральному банку России, г. Москва

о признании недействительным предписания от 16.08.2013.,

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от «БУМ-БАНК» ООО: ФИО1 – председателя правления, ФИО2 по доверенности № 238 от 01.08.2011;

от ЦБ РФ: ФИО3 по доверенности от 17.12.2010 (№ в реестре 3-2912), ФИО4 по доверенности серии 07 АВ № 070703 от 17.12.2010, ФИО5 по доверенности серии 07АА № 0260485 от 04.09.2013 (№ в реестре 2-1219); ФИО6 по доверенности серии 07АА № 0055998 от 07.10.2011 (№ в реестре 3-1607), ФИО7 по доверенности от 17.12.2010 (№ в реестре 3-2918),

У С Т А Н О В И Л:

Коммерческий банк "БУМ-БАНК" общество с ограниченной ответственностью (далее – заявитель, ООО «БУМ-БАНК») обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики к Центральному банку России в лице Национального банка Кабардино- Балкарской Республики Банка России с заявлением о признании недействительным предписания от 16.08.2013 №7-14/3549ДСП.

В предварительном судебном заседании начатом 12.09.2013 объявлялись перерывы: до 18.09.2013, а затем до 20.09.2013. По окончанию перерыва предварительное судебное заседание продолжено.

Представитель ООО «БУМ-БАНК» в предварительном судебном заседании поддержал письменное ходатайство от 12.09.2013 №09/10399 об истребовании доказательств у Центрального банка России в лице Национального банка Кабардино-Балкарской Республики

Банка России. А также пояснил, что не может назвать номера, даты документов которые просит истребовать у банка, эти документы в адрес заявителя никем не направлялись и не предоставлялись для ознакомления. Предполагает, что данные документы имеются у ответчика.

Представители Центрального банка России просили отказать в удовлетворении ходатайства заявителя от 12.09.2013 №09/10399 об истребовании доказательств по основаниям изложенным в письме от 18.09.2013. А также пояснили, что предписание подписано уполномоченным лицом, а законами или нормативными актами Банка России не предусмотрено такой обязательной процедуры, как предварительное согласование с Банком России, отсутствие подтверждения которой может повлечь недействительность предписания. Заявитель не просит признать предписание незаконным по причине его подписания неуполномоченным лицом. Никаким нормативным актом банка России не предусмотрено составление отдельного документа в виде профессионального суждения территориального учреждения Банка России о реклассификации ссуды и досоздании резерва по ней на основании которого, по утверждению заявителя, может составляться предписание с аналогичным требованием. - промежуточная информация (акты) рабочей группы не указаны в обжалуемом предписании в качестве документа, по результатам которых предписание направлено заявителю. Следовательно, отсутствует связь с предметом рассматриваемого дела. Кроме того, в соответствии с п.8.1 Инструкции Банка России от 25.08.2003 №105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации» установлены случаи, когда может составляться промежуточный акт проверки. В период проверки заявителя промежуточный акт не составлялся. Подробный расчет показателей, указанных в таблице №7.1 «Информация об отнесении банка к классификационной группе» с приложением материалов, послуживших основанием для расчета показателей также не относиться к предмету рассматриваемого дела, т.к. в качестве основания для направления предписания не указано отнесение банка к классификационной группе. В связи с чем, не могут представить указанные в ходатайстве документы.

В силу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Согласно части 4 указанной статьи лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством,

указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Безусловная обязанность суда в истребовании доказательств возникает лишь в случае оказания помощи в получении необходимых доказательств по делу, которые лица, участвующие в деле, не могут получить самостоятельно.

ООО «БУМ-БАНК» заявившее ходатайство об истребовании доказательств, не подтвердило факт нахождения указанных документов у ответчика. Ходатайство не содержит указаний на то, какие именно обстоятельства могут быть установлены документами, заявленными к истребованию. Истец не представил доказательств того, что он самостоятельно обращался за получением указанной информации и имеются какие-либо препятствия в ее получении.

На основании вышеизложенного, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ООО «БУМ-БАНК» от 12.09.2013 №09/10399.

Учитывая, что все вопросы вынесенные в предварительное судебное заседание завершены, суд признает дело подготовленным, а имеющиеся документы - достаточными для назначения дела к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьей 66, 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. В удовлетворении ходатайства ООО «БУМ-БАНК» от 12.09.2013 №09/10399 об истребовании доказательств у Центрального банка России в лице Национального банка Кабардино-Балкарской Республики Банка России отказать.

2. Окончить предварительное судебное заседание и назначить рассмотрение дела в

судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на «18» октября 2013г., в «10» час. «30» мин., в помещении Арбитражного суда КБР, по адресу: КБР, <...> «а», 4-й этаж, каб. № 42, , тел. <***>.

3. Заявителю представить документы, обосновывающие заявленные требования.

4. Ответчику представить доказательства в обоснование своих доводов.

5. Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку своих представителей с надлежаще оформленными полномочиями в заседание суда; в случае невозможности явки - направить в Арбитражный суд КБР заявление о рассмотрении дела в их отсутствие.

6. Сторонам разъясняется, что вся информация о движении дела, включая информацию об объявлении перерыва в судебном заседании на иную календарную дату, может быть получена на сайте суда в сети Интернет askb.arbitr.ru.