Гражданский кодекс часть 1

решением Арбитражного суда КБР от 20.02.2020 ФИО2 (ИНН <***>), ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец Черекского района, с.Герпегеж, проживающий по адресу: КБР, <...>, признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев; финансовым управляющим ФИО2 утверждена ФИО1 (ранее -ФИО3).

В рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО2, финансовый управляющий должника ФИО1 обратилась в Арбитражный суд КБР об истребовании у должника следующей документации:

1.1 Информация и документы, идентифицирующие гражданина:

фамилия, имя, отчества и все их изменения с даты рождения;

дата и место рождения;

реквизиты паспорта гражданина РФ; копию паспорта;

реквизиты водительского удостоверения; копию водительского удостоверения;

наличие гражданства иных государств; копию заграничного паспорта;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); копию свидетельства;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); копию свидетельства;

место регистрации; копии документов, подтверждающих регистрацию;

место фактического жительства; копии документов, подтверждающих место жительства;

адрес для направления корреспонденции;

электронный адрес для направления корреспонденции;

1.2.Информация и документы, идентифицирующие представителя (ей) гражданина; представляется в объеме применительно к пункту 1 запроса.

1.3.Информация и документы, идентифицирующие супруга (в том числе всех бывших) гражданина; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса.

1.4.Информация идокументы, идентифицирующие всех заинтересованных лиц по отношению к гражданину; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса.

Отдельно необходимо представить информацию о сделках заинтересованных лиц в течение трех последних лет с:

-недвижимым имуществом,

-ценными бумагами,

-долями в уставном капитале,

-транспортными средствами,

-сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

1.5.Информацию и документы в отношении активов, имущества, бизнеса, в том числе общего, совместного с другим лицом:

-опись активов, имущества, бизнеса, гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества (в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования, регистрационных данных, или фамилии, имени и отчества залогодержателя, ИНН, места нахождения или места жительства);

-информацию и выписку из реестра акционеров (участников) юридическою лица, акционером (участником) которого является гражданин; информация и документы, подтверждающие пали же (в том числе утраченное) у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающею указанные сведения документа;

-документы или их копии, подтверждающие право собственности или владения имуществом, и документов, удостоверяющих исключительные права па результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

-реквизиты паспортов и свидетельств па автотранспортные и иные технические средства;

-информация и опись имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы;

Данную информацию (документы) предлагается представить по форме описи имущества гражданин; согласно приложению N2 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом".

1.6.Информацию и документы в отношении кредиторов гражданина:

- список кредиторов с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества.
ИНН, места нахождения или места жительства, суммы кредиторской задолженности, а
также с указанием отдельно денежных и иных обязательств и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей,

- документы (договоры, акты, платежные документы и пр.) или их копии,
подтверждающие отношения с каждым кредитором, а также подтверждающие наличие
задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить
требования кредиторов.

Данную информацию (документы) предлагается представить по форме списка кредиторов и должников гражданина согласно приложению, N 1 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом".

1.7.Информацию и документы в отношении должников (дебиторов) гражданина:

- список должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества,
ИНН, места нахождения или места жительства, суммы дебиторской задолженности, а также
с указанием отдельно денежных и иных обязательств;

- документы (договоры, акты, платежные документы и пр.) или их копии,
подтверждающие отношения с каждым должником, а также подтверждающие наличие
задолженности, основание ее возникновенияи неспособность должника удовлетворить
требования кредитора.

1.8.Информацию и документы в отношении совершенных сделок в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), в том числе с:

-недвижимым имуществом.

-ценными бумагами.

-долями в уставном капитале.

-сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

-отдельно представить информацию и документы о сделках, совершенных супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов.

1.9.Информацию и документы в отношении счетов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и в настоящее время:

- информацию и список счетов, вкладов (депозитов) в банках и иных кредитных
Организациях и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки
по операциям на счетах по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, в банке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления
о признании гражданина банкротом, об остатках электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате
подачи заявления о признании гражданина банкротом;

1.10.Информацию и документы в отношении доходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе:

-сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом:

-полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время;

- информация (доказательства) о том, что с учетом планируемых поступлений
денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей.

1.11. Иная информация и документы:

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

копия решения с признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

информация о нахождении в браке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом и копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака): копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления; копия брачного договора; копня соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления; копия брачного договора;

информация о детях, лицах, находящихся на содержании и иждивении; копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

размеры сумм (с расшифровкой трат), ежемесячно необходимых гражданину и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности;

размеры сумм с расшифровкой трат и выплат, ежемесячно направляемые гражданином на погашение требований кредиторов и иных лиц; план погашения долгов;

информация о задолженности по уплате обязательных платежей;

информация об имеющихся и выданных векселях, требованиях, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса; требованиях, основанных на нотариально удостоверенных сделках, требованиях, основанных на кредитных договорах с кредитными организациями; требованиях о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанных с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

информация о выданных доверенностях; поручениях; информация о доверенных лицах;

дата и причины прекращения расчетов с кредиторами;

стоимость имущества, в том числе права требования;

информация о судебных актах и исполнительных производствах; первичные и судебные документы;

информация о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;

информация о наличии (отсутствии) основании применения в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств;

информация о работниках должника, их ИНН, СНИЛС, адреса; требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам;

информация о коммунальных и иных подобных услугах, требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

информация об источниках дохода;

об известного гражданина уголовных и административных делах в отношении него;

наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом;

наличие (отсутствие) факта привлечения гражданина к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство;

наличие (отсутствие) факта признания банкротом в течение последних пяти лет;

кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй.

Также финансовый управляющий просит суд выдать исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта.

Рассмотрев ходатайство, суд считает возможным его удовлетворить по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.25 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Как следует из заявления и представленных документов финансовым управляющим 04 марта 2020 года в адрес должника – ФИО2 направлено уведомление-запрос о предоставлении документов, однако на момент подачи рассматриваемого ходатайства в суд финансовому управляющему не были переданы запрошенная информация и документы.

По правилам части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Пунктом 7 этой же статьи, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

В силу пунктов 8, 9 статьи 66 АПК предусмотрено, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

С учетом изложенного и принимая во внимание отсутствие сведений о передаче финансовому управляющему истребуемых документов, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего ФИО1

Истребовать у ФИО2 в адрес финансового управляющего ФИО1 следующую информацию и документы:

1. Информация и документы, идентифицирующие гражданина:

фамилия, имя, отчества и все их изменения с даты рождения;

дата и место рождения;

реквизиты паспорта гражданина РФ; копию паспорта;

реквизиты водительского удостоверения; копию водительского удостоверения;

наличие гражданства иных государств; копию заграничного паспорта;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); копию свидетельства;

место регистрации; копии документов, подтверждающих регистрацию;

место фактического жительства; копии документов, подтверждающих место жительства;

адрес для направления корреспонденции;

электронный адрес для направления корреспонденции.

2.Информация и документы, идентифицирующие представителя (ей) гражданина; представляется в объеме применительно к пункту 1 запроса.

3.Информация и документы, идентифицирующие супруга (в том числе всех бывших) гражданина; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса.

4.Информация идокументы, идентифицирующие всех заинтересованных лиц по отношению к гражданину; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса;

5. Информацию о сделках заинтересованных лиц в течение трех последних лет с:

-недвижимым имуществом,

-ценными бумагами,

-долями в уставном капитале,

-транспортными средствами,

-сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

6.Информацию и документы в отношении активов, имущества, бизнеса, в том числе общего, совместного с другим лицом:

-реквизиты паспортов и свидетельств па автотранспортные и иные технические средства;

-информация и опись имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы.

7. Информацию и документы в отношении кредиторов гражданина:

8. Информацию и документы в отношении должников (дебиторов) гражданина:

9. Информацию и документы в отношении совершенных должником сделок в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), в том числе:

-с недвижимым имуществом.

-с ценными бумагами.

-с долями в уставном капитале.

-о сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

-информацию и документы о сделках, совершенных супругой должника-гражданина в отношении имущества супругов.

10. Информацию и документы в отношении счетов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и в настоящее время:

11. Информацию и документы в отношении доходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе:

-полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время;

12. Иная информация и документы:

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

информация о задолженности по уплате обязательных платежей;

информация о выданных доверенностях; поручениях; информация о доверенных лицах;

дата и причины прекращения расчетов с кредиторами;

стоимость имущества, в том числе права требования;

информация о судебных актах и исполнительных производствах; первичные и судебные документы;

информация о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;

информация об источниках дохода;

об известного гражданина уголовных и административных делах в отношении него;

наличие (отсутствие) факта признания банкротом в течение последних пяти лет;

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в 10-дневный срок.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья Э.Х. Браева