Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного суда КБР от 27 апреля 2020 года ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в его отношении ведена реализация имущества сроком на шесть месяцев; финансовым управляющим гражданина ФИО2 утверждена ФИО3, являющаяся членом некоммерческого партнерства – Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО2 финансовый управляющий ФИО1 (ФИО3) обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением об истребовании у ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН <***>, уроженца пос.Чегем-1, Чегемского района., КБАССР, место регистрации: КБР, <...>) и передать финансовому управляющему ФИО1 (ФИО3) сведения о составе имущества, местонахождении этого имущества, а также сведения и копии следующих документов:

1.1 Информации и документы, идентифицирующие гражданина:

фамилия, имя. отчества и все их изменения с даты рождения:

дата и место рождения;

реквизиты паспорта гражданина РФ; копию паспорта;

реквизиты водительского удостоверения; копию водительского удостоверения;

наличие гражданства иных государств: копию заграничного паспорта;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного липа в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); копию свидетельства;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); копию свидетельства;

место регистрации; копии документов, подтверждающих регистрацию;

место фактического жительства; копии документов, подтверждающих место жительства;

адрес для направления корреспонденции;

электронный адрес для направление корреспонденции.

1.2. Информация и документы, идентифицирующие представителя(ей) гражданина; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса.

1.3.Информации и документы, идентифицирующие супруга (в том числе всех бывших) гражданина; представляется в объеме, применительно к пункту 1 запроса.

1.4.Информации и документы, идентифицирующие всех заинтересованных лиц но отношению к гражданину; представляется в объеме, применительно к пункту I запроса.

Отдельно необходимо представить информацию о сделках заинтересованных лиц в течение трех последних лет с:

- недвижимым имуществом.

- ценными бумагами.

- долями в уставном капитале,

- транспортными средствами.

- сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей

1.5.Информацию и документы в отношении активов, имущества, бизнеса, в том числе общего, совместного с другим лицом:

- опись активов, имущества, бизнеса, гражданина с указанием места нахождения или храпения имущества (в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования, регистрационных данных, или фамилии, имени и отчества залогодержателя. ИНН, места нахождения или места жительства);

- информацию и выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которою является гражданин информация и документы, подтверждающие наличие (в том числе утраченное) у гражданина статуса индивидуального предпринимателя на основании выписки из единой государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иною подтверждающею указанные сведения документа;

- документы или их копии, подтверждающие право собственности или владения имуществом, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

- реквизиты паспортов и свидетельств на автотранспортные и иные технические средства;

- информация и опись имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы:

Данную информацию (документы) предлагается представить по форме описи имущества гражданина согласно приложению. N 2 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом" ( Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 N38649).

I .6.Информацию и документы в отношении кредиторов гражданина:

- список кредиторов с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, ИНН, места нахождения или места жительства, суммы кредиторской задолженности, а также с указанием отдельно денежных и иных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей.

- документы (договоры, акты, платежные документы и пр.) или их копии подтверждающие отношения с каждым кредитором, а также подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов.

Данную информацию (документы) предлагается представить по форме списка кредиторов и должников гражданина согласно приложению. N 1 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов. представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 N 38609).

1.7.Информации» и документы в отношении должников (дебиторов) гражданина:

- список должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, ИНН, места нахождения или места жительства, суммы дебиторской задолженности, а также с указанием отдельно /снежных и иных обязательств,

- документы (договоры, акты, платежные документы и пр.) или их копии подтверждающие отношения с каждым должником, а также подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и неспособность должника удовлетворить требования кредитора.

Данную информацию (документы» предлагается представить по форме списка кредиторов и должников гражданина согласно приложению, N 1 к приказу Минэкономразвития России от 05.08.2015 N 530 "Об утверждении форм документов. представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 N 38699).

1.8. Информацию и документы в отношении совершенных сделок в точение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), в том числе с:

- недвижимым имуществом,

- ценными бумагами.

- долями в уставном капитале,

- транспортным л средствами,

- сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

- отдельно представить информацию и документы о сделках, совершенных супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов.

1.9.Информацию и документы в отношении счетов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и в настоящее время;

- информацию и список счетов, вкладов (депозитов) в банках и иных кредитных организациях и об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в блике за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

1.10. Информацию и документы в отношении доходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе с:

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

- полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время;

- информация (доказательства) о том. что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним гражданин в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и ( или) обязанность по уплате обязательных платежей.

1.11.Иная информация и документы:

сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного липа: копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости нас пения, в случае принятия указанного решения: копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

информация о нахождении в браке за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом и копня свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака): копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение грех лет до даты подачи заявления: копия брачного договора: копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятою в течение трех лет до даты подачи заявления; копия брачного договора;

информация о детях, лицах, находящихся на содержании и иждивении: копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

размеры сумм с расшифровкой трат), ежемесячно необходимых гражданину и членам его семьи для обеспечения их жизнедеятельности;

размеры сумм (с расшифровкой трат и выплат), ежемесячно направляемые гражданином на погашение требований кредиторов и иных птиц; план погашения долгов;

информация о задолженности по уплате обязательных платежей;

информация об имеющихся и выданных векселях; требованиях, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса: требованиях, основанных на нотариально удостоверенных сделках: требованиях, основанных на кредитных договорах с кредитными организациями; требованиях о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанных с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц;

информация о выданных доверенностях: поручениях, информация о доверенных лицах;

дата и причины прекращения расчетов с кредиторами;

стоимость имущества, в том числе права требования;

информация о судебных актах и исполнительных производствах; первичные и судебные документы;

информация о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;

информация о наличии (отсутствии) оснований применения в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств;

информация о работниках должника, их ИНН, СНИЛС, адреса: требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам;

информация о коммунальных и иных подобных услугах; требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

информация об источниках дохода;

об известного гражданина уголовных и административных делах в отношении его;

наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом;

наличие (отсутствие) факта привлечения гражданина к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство;

наличие (отсутствие) факта признания банкротом в течение последних пяти лет;

кредитный отчет полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй.

Рассмотрев ходатайство, суд считает возможным его удовлетворить по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В соответствии с пунктом 9 статьи 213.25 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Как следует из заявления и представленных документов финансовым управляющим 28 апреля 2020 года в адрес должника – ФИО2 по адресу: КБР, <...>, направлено уведомление-запрос о предоставлении документов, что подтверждается списком почтовых отправлений от 28.04.2020 и квитанцией от 28.04.2020, однако на момент подачи рассматриваемого ходатайства в суд финансовому управляющему не были переданы запрошенная информация и документы.

По правилам части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Пунктом 7 этой же статьи, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

В силу пунктов 8, 9 статьи 66 АПК предусмотрено, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

С учетом изложенного и принимая во внимание отсутствие сведений о передаче финансовому управляющему истребуемых документов, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 удовлетворить.

Истребовать у гражданина ФИО2 (ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца пос.Чегем-1, Чегемского района, КБАССР, место регистрации: КБР, <...>) и передать финансовому управляющему ФИО1 (КБР, <...>) сведения о составе имущества, местонахождение этого имущества, а также сведения и копии следующих документов :

1.1 Информации и документы, идентифицирующие гражданина:

фамилия, имя. отчества и все их изменения с даты рождения:

дата и место рождения;

реквизиты паспорта гражданина РФ; копию паспорта;

реквизиты водительского удостоверения; копию водительского удостоверения;

наличие гражданства иных государств: копию заграничного паспорта;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); копию свидетельства;

место регистрации; копии документов, подтверждающих регистрацию;

место фактического жительства; копии документов, подтверждающих место жительства;

адрес для направления корреспонденции;

электронный адрес для направление корреспонденции.

Отдельно необходимо представить информацию о сделках заинтересованных лиц в течение трех последних лет с:

- недвижимым имуществом.

- ценными бумагами.

- долями в уставном капитале,

- транспортными средствами.

- сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей

- реквизиты паспортов и свидетельств на автотранспортные и иные технические средства;

- информация и опись имущества гражданина, которое исключается из конкурсной массы:

I .6.Информацию и документы в отношении кредиторов гражданина:

1.7.Информации» и документы в отношении должников (дебиторов) гражданина:

- недвижимым имуществом,

- ценными бумагами.

- долями в уставном капитале,

- транспортным л средствами,

- сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей;

- полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время;

1.11.Иная информация и документы:

информация о задолженности по уплате обязательных платежей;

информация о выданных доверенностях: поручениях, информация о доверенных лицах;

дата и причины прекращения расчетов с кредиторами;

стоимость имущества, в том числе права требования;

информация о судебных актах и исполнительных производствах; первичные и судебные документы;

информация о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства;

информация об источниках дохода;

об известного гражданина уголовных и административных делах в отношении его;

наличие (отсутствие) факта признания банкротом в течение последних пяти лет;

В случае не исполнения определения суда на виновное лицо будет наложен судебный штраф, в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья Н.Ж. Кочкарова