Гражданский кодекс часть 1

установил: Определением Арбитражного суда Калининградской области от 25 апреля 2012г. в ООО «Регион-Сервис» введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО5, о чем произведена публикация 12 мая 2012г.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 27 июня 2012г. установлено применение при банкротстве должника ООО «Регион-Сервис» правил параграфа 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о банкротстве застройщика., о чем произведена публикация 11 августа 2012г.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 13 марта 2013г. в отношении ООО «Регион-Сервис» введено внешнее управление, внешним управляющим утверждена ФИО6.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 10 декабря 2014г. внешний управляющий ФИО6 отстранена от исполнения обязанностей внешнего управляющего, внешнее управление в ООО «Регион-Сервис» прекращено, ООО «Регион-Сервис» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 обратился 25 февраля 2015г. в рамках дела о банкротстве ООО «Регион-Сервис» в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением об истребовании у бывших руководителей ФИО7, ФИО8, ФИО9 , учредителя общества ФИО10 ., внешнего управляющего ФИО6 документов и имущества должника в котором с учетом уточнения от 5 мая 2015г. просил:

1.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» ФИО8 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира- операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г.

Истребовать у ФИО8 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: наличные денежные средства в размере 36945986 руб., собранные ФИО11 с участников долевого строительства за период с 01 января 2008г. по 31 июля 2009г. находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО11 к кассиру ФИО9 не переданные кассиром ФИО12 к кассиру ФИО9

2. Истребовать у бывшего директора ООО «Ррегион-Сервис» ФИО9 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г.

Истребовать у ФИО9 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: наличные денежные средства в размере 64662128 руб., собранные ФИО9 с участников долевого строительства за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г. находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО9 к кассиру ФИО7, не переданные кассиром ФИО9 к кассиру ФИО7

3.Истребовать у бывшего директора ОО «Регион-Сервис» ФИО7 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «регион Сервис» за период с 31 июля 2009г. по 21 марта 2011г.

Истребовать у ФИО7 и обязать его передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: наличные денежные средства в размере 24868150 руб., собранные ФИО7 с участников долевого строительства за период с 21марта 2011г. по 06 февраля 2013г. находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО7 к кассиру ФИО13, не переданные кассиром ФИО7 к кассиру ФИО10

4.Истребовать у бывшего директора ООО «Регион-Сервис» ФИО10 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период с 06 февраля 2013г. по 06 марта 2013г.

Истребовать у ФИО14 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: наличные денежные средства находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис» в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ООО «Регион-Сервис» ФИО10 к кассиру ФИО6, не переданные кассиром ФИО14 к кассиру ФИО6

5.Истребовать у бывшего внешнего управляющего ООО «Регион-Сервис» ФИО6 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «регион Сервис» за период с 06 марта 2013г. по 17 декабря 2015г.

Истребовать у ФИО6 и обязать ее передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1: наличные денежные средства в размере 4900000 руб. собранные ФИО6 с участников долевого строительства за период с 06 марта 2013 по 17 декабря 2015 находящиеся в кассе Регион-Сервис в остатке на момент приема-передачи дел от кассира ФИО6 к кассиру ФИО1 не переданные кассиром ФИО6 к кассиру ФИО1

6.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» ФИО8, ФИО9 и обязать их переедать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» наличные денежные средства в размере 35242881 руб. ранее в 3-й кв.2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные ими кассиру ФИО7 при приеме передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

7.Истребовать у бывших кассиров ООО «Регион-Сервис» Стойко и ФИО7 и обязать их передать конкурсному управляющему ООО «Регион-Сервис» ФИО1 наличные денежные средства в размере 48851198 руб. ранее в период с 1 кв. 2009 по 3-й кв. 2009г. в остатке находящиеся в кассе ООО «Регион-Сервис», не переданные им кассиру ФИО10 при приеме-передаче дел кассира ООО «Регион-Сервис».

В судебном заседании конкурсный управляющий ФИО1 поддержал уточненное требование. Пояснил, что ранее были истребованы документы у ФИО7 и ФИО10, ФИО6 В данном заявлении перечень более расширенный, вместе с тем эти документы входит в истребованную бухгалтерскую документацию должника. Пояснил, что требование основано на нормах ст.126 Закона о банкротстве, а также разъяснений изложенные в постановлении Пленума ВАС РФ №35 от 22.06.2012г.

Уточнение принято судом.

В судебном заседании кредиторы возражений на требование не заявили.

ФИО14 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, ранее в материалы направила заявление в котором указала, что вся имеющаяся у нее документация была передана Трутневой, иных документов и ценностей у нее не имеется.

Заинтересованные лица ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, заявлений и ходатайств в суд не направили.

Заявление рассмотрено в отсутствии не явившихся лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав присутствующих, исследовав доказательства по делу и дав им оценку на основании статьи 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Согласно пункту 2 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее- Закон о банкротстве) , с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условии предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника (в редакции Федерального закона от 30.12.2008г. №296-ФЗ).

Этой же нормой Закона о банкротстве установлено, что руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством.

Следовательно, руководитель должника обязан в установленный законом срок передать конкурсному управляющему должника всю документацию должника, печати и штампы, материальные ценности.

Обязанности руководителей ООО «Регион-Сервис» исполняли:

-с 19.12.2005г. по 31.07.2009г. - ФИО8;

-с 31.07.2009г. по 21.03.2011г. - ФИО9;

-с 21.03.2011 по 06.02.2013г. - ФИО15;

-с 04.02.2013г. по 06.03.2013г. - ФИО10;

-с 06.03.2013г. по 17.12.2015г. - ФИО6.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 02 февраля 2015г. суд обязал бывшего директора ФИО7 , внешнего управляющего ФИО6 передать конкурсному управляющему документы финансово-хозяйственной деятельности и имущество ООО «Регион-Сервис»,в том числе бухгалтерскую документацию, кассовые приходные и расходные документы общества за период с 2006г. по 143.03.2013г., в том числе отчеты кассиров, отчеты по денежным средствам, ведомости выдачи заработной платы и другие документы. Определением от 02 февраля 2015г. Требование к ФИО10 оставлено без удовлетворения.

Как пояснил в судебном заседании конкурсный управляющий ФИО1 , в данном заявлении истребуется документация должника, только в более расширенном варианте.

С учетом наличия вступившего в законную силу судебного акта, производство по требованию к ФИО7, ФИО6, П.М.СБ. об истребовании бухгалтерской документации должника подлежит прекращению.

Согласно разъяснений, изложенных в п.47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012г. №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве с ходатайством об истребовании по правилам частей 4 и 6 статьи 66 АПК РФ ,при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего –оригиналы документов и сами ценности. В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему, в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).В случае необходимости суд вправе также истребовать их у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Поскольку бывшими руководителями ФИО9 и ФИО8 доказательств передачи бухгалтерской документации последующим руководителям не представлено, суд считает возможным истребовать у них бухгалтерскую документацию должника. При этом оснований истребовать у них как кассиров этой документации не имеется.

Что касается истребования денежных средств у заинтересованных лиц в указанном в заявлении размере , то суд пришел к следующему.

Исходя из системного толкования положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве, части 4 статьи 66 АПК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 47 Постановления №35, истребование документов и ценностей у бывших руководителей должника, у них лиц, у которых находится имущество должника и вынесение об этом соответствующего определения носит процессуальный характер, поэтому процессуальное обязательство ФИО8, С.А.ГБ. , ФИО7 , ФИО6 не может подменять собой материально требование в виде взыскания денежных средств.

Кроме того следует отметить, что при отсутствии первичной документации должника, которую просит истребовать конкурсный управляющий, расчет представленный конкурсным управляющим с каждого их руководителей нельзя считать достоверным, подтвержденным надлежащими доказательствами.

С учетом выше изложенного, истребование денежных средств у ФИО16 , ФИО9 , ФИО10, ФИО6 , ФИО7 удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Истребовать у бывших руководителей ООО «Регион-Сервис» ФИО8, ФИО9 и обязать их передать конкурсному управляющем ООО «Регион-Сервис» ФИО1: кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денег, книги учета контрольно-кассовой техники, карточки регистрации контрольно-кассовой техники, книги кассира операциониста, справки-отчет кассира-операциониста, журналы контрольно-кассовых машин, контрольно-кассовые машины, приходные кассовые ордера, подтверждающие прием наличных денежных средств в кассу ООО «Регион-Сервис» (ранее ООО «КД плюс»), расходные кассовые ордера, подтверждающие расходование наличных денежных средств из кассы ООО «Регион Сервис» за период их нахождения в должности руководителей общества.

В остальной части отказать.

Производство в части истребования бухгалтерской документации у бывших руководителей ФИО7, ФИО13, ФИО6 прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано не позднее десяти дней со дня принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья

Н.В.Емельянова

(подпись, фамилия)